一、企业向本公司员工借款是否构成非法集资
企业向本公司员工借款是否构成非法集资要分情况。一般来讲,公司向员工及家属等特定人员筹集资金的行为受法律保护,公司不能以该行为构成非法集资为由赖账。但也要警惕该等行为向非法集资犯罪转化的风险。
根据《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理非法集资刑事案件适用法律若干问题的意见》,以下情形应当认定为向社会公众吸收资金:在向亲友或者单位内部人员吸收资金的过程中,明知亲友或者单位内部人员向不特定对象吸收资金而予以放任的;以吸收资金为目的,将社会人员吸收为单位内部人员,并向其吸收资金的。
二、非法集资放贷违法吗
非法集资放贷是违法的,可能会构成非法经营罪,根据刑法规定,违反国家规定,非法经营,扰乱市场秩序,情节严重的,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处违法所得一倍以上五倍以下罚金;情节特别严重的,处五年以上有期徒刑,并处违法所得一倍以上五倍以下罚金或者没收财产。
三、非法集资行为怎么处罚
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借款指企业向银行等金融机构以及其他单位借入的资金,包括信用贷款、抵押贷款和信托贷款等。借款也可以指当事人向银行等金融机构以及其他单位和个人借入的资金,包括信用贷款、抵押贷款和信托贷款等。借款合同也是一般的民事合同,应当适用民事诉讼法律以及相... 更多>
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企业借贷非法集资能构成吗?天津在线咨询 2022-07-02所谓集资,是指自然人或者法人为实现某种目的而募集资金或者集中资金的行为。依法进行的集资主要是指,公司、企业或者其他个人、团体依照法律、法规规定的条件和程序通过问社会、公众发行有价证券或者利用融资租赁、联营、合资、企业集资等方式在资金市场上筹集所需的资金。如股份有限公司、有限责任公司为了设立或者生产、经营的需要。而发行股票和债券。从当前资金市场的情况看,从事集资活动的主要是企业。 所谓非法集资,是指
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企业借贷非法集资是否等同?广西在线咨询 2023-12-22公司借贷不属于非法集资,非法集资的特点之一便是承诺给高额的回报。同时满足下列四个条件的,即构成了非法集资: 1、未经有关部门依法批准,包括没有批准权限的部门批准的集资,有审批权限的部门超越权限批准集资,即集资者不具备集资的主体资格。
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企业向职工借款和企业向职工集资有何区别澳门在线咨询 2022-10-30企业向职工借款情况下,双方存在借贷关系,双方需要对本金以及利息的归还期限和方式进行约定。企业向职工集资表示企业以让渡部分股权的方式向职工募集资金,职工交付资金后会成为股东之一(成为企业的小股东)享有股东权益,不排除产生非法集资的可能。
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向多少个人借钱构成非法集资重庆在线咨询 2022-05-051、仅仅是借钱,并无非法占有目的的,无论向多少个人借钱,都属于正常合法的民间借贷纠纷,不构成非法集资;2、使用诈骗方法非法集资,具有下列情形之一的,可以认定为“以非法占有为目的”:(一)集资后不用于生产经营活动或者用于生产经营活动与筹集资金规模明显不成比例,致使集资款不能返还的;(二)肆意挥霍集资款,致使集资款不能返还的;(三)携带集资款逃匿的;(四)将集资款用于违法犯罪活动的;(五)抽逃、转移资