非吸公众存款怎么判无罪
来源:互联网 时间: 2023-04-06 14:22:37 417 人看过

一、非吸公众存款怎么判无罪

1、非法吸收公众存款罪的判罚:自然人犯非法吸收吸收公众存款罪的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处二万元以上二十万元以下罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金。

2、法律依据:《中华人民共和国刑法》

第一百七十六条非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款,扰乱金融秩序的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处二万元以上二十万元以下罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金。单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。

二、无息吸收存款能否构成非法吸收公众存款罪

无息吸收存款能构成非法吸收公众存款罪,非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款,扰乱金融秩序的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处二万元以上二十万元以下罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金。

三、非法吸收公众存款的4个无罪判例

(1)未经有关部门依法批准或借用合法经营形式吸收资金;

(2)通过媒体、推介会、传单、手机短信等途径向社会公开宣传;

(3)承诺在一定期限内以货币、实物、股权等方式还本付息或给付回报;

(4)向社会公众即社会不特定对象吸收资金等。

未向社会公开宣传,在亲友或者单位内部针对特定对象吸收资金的,不属于非法吸收或者变相吸收公众存款。

在相关判例中,不能确定借款时间的借贷相关金额不被计入该罪认定的总金额;借款人数相对较少,借款对象范围较小且相对特定,所借款项大部分为被告人主动提出,并非以散布吸储方式来吸引他人把钱存放在其处的,亦不被认定为向不特定社会公众吸收存款。

如果以单位名义非法吸收公众存款并将犯罪所得用于本单位则构成单位犯罪,以单位名义非法吸收公众存款但未将该款用于本单位构成单位犯罪则不构成单位犯罪。此外,不具有犯罪主体资格也是单位犯罪的排除条件。(某公司、张某甲非法吸收公众存款罪一审刑事判决书(2013)沐刑初字第1253号)需注意的是,在不构成单位犯罪的情况下,并不意味着不追究相关人员的刑事责任,其仍然可能因构成个人犯罪而受到处罚。

另外,在构成非法吸收公众存款罪的公司担任员工也并不必然构成犯罪。在下文判例中,公司财务人员经手收取客户钱款、发放单位拨付予客户的顾问费、还本付息的行为,均被法院认为是履行单位指派的职责的行为,不能直接证明其有非法吸收公众存款的主观故意,及直接决定并参与实施犯罪行为,最终宣告其无罪。

声明:该文章是网站编辑根据互联网公开的相关知识进行归纳整理。如若侵权或错误,请通过反馈渠道提交信息, 我们将及时处理。【点击反馈】
律师服务
2024年07月14日 08:09
你好,请问你遇到了什么法律问题?
加密服务已开启
0/500
律师普法
换一批
更多有期徒刑相关文章
  • 非法吸收公众存款罪的数额巨大是多少,非法吸收公众存款罪量刑标准
    非法吸收公众存款罪一百万元以上为数额特别巨大,而单位非法吸收公众款的数额是五百万元以上。非法吸收公众存款罪量刑3年以下有期徒刑或者拘役,罚款2万元以上20万元以下。一、非法吸收公众存款罪的数额巨大是多少非法吸收公众存款罪的数额巨大,是指个人非法吸收公众存款的数额在100万元以上,或者单位非法吸收公众存款的数额在500万元以上。二、非法吸收公众存款罪量刑标准非法吸收公众存款罪量刑标准:1.自然人犯非法吸收吸收公众存款罪的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处二万元以上二十万元以下罚金。2.单位犯本罪的,对单位判处罚金,并对直接负责的主管人员和其他直接责任人员,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处二万元以上二十万元以下罚金。三、非法吸收公众存款罪能否提起附带民事诉讼对于非法吸收公众存款刑事案件,不属于可以刑事附带民事诉讼的案件,被害人不可以提起刑事附带民事诉讼,应由法院在判决中责令退赔
    2023-06-05
    160人看过
  • 集资诈骗改判非法吸存公众存款罪流程是怎样的?
    受当前的投资理财热影响,很多人都会投资。但是,你把投资当事业,其他人就把你的投资做成事业,投资不慎就会掉入集资诈骗、非法吸收公众存款陷阱,这两者都是拿别人的钱私吞,一旦案发,究竟是集资诈骗还是非法吸收公众存款,让很多人傻傻分不清。那么,集资诈骗改判非法吸存公众存款罪流程是怎样的?【案情结果】2016年7月29日,青海省西宁市中级人民法院作出判决撤销青海省西宁市城东区人民法院作出的被告人李某犯集资诈骗罪,判处有期徒刑十一年的判决,改判被告人李某犯非法吸收公众存款罪,判处有期徒刑七年。【案件经过】李某因范某甲(在逃)答应给其100000元报酬与每月2000元的工资为条件,于2014年7月与范某乙(在逃)注册成立青海某茂投资管理有限公司(下称某茂公司),李某任公司法定代表人;于2014年10月与范某甲、范某乙注册成立青海某誉投资管理有限公司(下称某誉公司),由李某任法定代表人。两家公司均未经中国
    2023-04-28
    381人看过
  • 非法吸收公众存款案件的中间人怎么定罪判刑
    如果中间人与借款人有共同犯罪的故意,则需要承担责任;如果中间人不知情的,则不需要承担责任一、夫妻债务一方不知情,还有义务还吗实践中并不以夫妻一方是否知道债务的存在而承担责任,而是看该笔债务是否属于共同债务,包括是否为了共同生活或婚姻关系存续期间,是否为履行法定义务所负债。如果认定属于夫妻共同债务,即使一方不知情,那么也是要承担责任的,也就是具有归还的义务。但要认定为夫妻个人债务的,那么不管另一方是否知道,此时都是不需要承担法律责任的。二、报警后人离开了怎么办1.报假警一般要看报警者是否存在主观故意。如果是无意的并且没有造成严重后果,报案者一般不承担责任。如果是故意报假案的,公安机关有权依据《治安管理处罚法》的相关规定对其处以拘留和罚款。因报假案造成严重社会危害性,已经构成刑事犯罪的,则需要依法追究其刑事责任。2.警察会给您们打电话,询问情况。您把情况说清楚就可以了,不算报假警,这属于双方当
    2023-03-10
    375人看过
  • 依法判断非法吸收公众存款行为
    以下行为构成非法吸收公众存款罪:(一)非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款;(二)未经依法批准,以任何名义向社会不特定对象进行的非法集资;(三)非法发放贷款、办理结算、票据贴现、资金拆借、信托投资、金融租赁、融资担保、外汇买卖;(四)中国人民银行认定的其他非法金融业务活动。侵权行为如何认定侵权行为是一种侵害他人权益的行为,因此侵权行为也可以称为一种侵害行为。侵权行为的构成要件:(1)行为的违法性。即行为人实施的行为违反了法律的禁止性规定和强制性规定,包括作为和不作为。但执行职务的行为,正当防卫的行为,紧急避险的行为虽然造成了损害,因其不具有违法性,故不为侵权行为。(2)损害事实。既包括对财产权利的损害,也包括对非财产权利的损害。对财产的损害可分为直接损害和间接损害,直接损害指现有财产的减少,间接损害是指可得利益的减。(3)因果关系。即违法行为与损害结果之间的客观联系。(4)行为人具有主观过
    2023-07-22
    286人看过
  • 非法吸收公众存款20多万判多久
    个人非法吸收公众存款20万可以判三年以下。一、非法吸收公众存款罪的表现形式有哪些非法吸收公众存款罪是以非法提高存款利率的方式吸收存款,扰乱金融秩序的行为,其主要表现方式为以变相提高利率的方式吸收存款、扰乱金融秩序。所谓变相提高存款利率,是指吸收存款人虽未在开付出去的存单上直接提高存款利率,但却通过存款之际先行扣付、或允诺事后一次性地给付或许以其他物质、经济利益好处的方式来招揽存款,以使存款方在事实上获得相当于提高存款利率的“实惠”后,欣然“乐于存款”于该吸收人所在银行或其他金融机构。此种方式,又可简称为“帐面上无反映”方式。实践中,行为人以变相提高利率的方法来吸收存款的具体方式多种多样,大致有:(1)以“体外循环”手法非法以贷吸存。“体外循坏”又称“绕规模”,通常指贷方银行或其他金融机构未在上级行规定的放贷规模内放贷,而以帐外吸收存款、帐外发放贷款的违规操作法存贷。通俗地说,体外循环就是谁
    2023-03-16
    364人看过
  • 本罪与非法吸收公众存款罪的界限
    非法吸收公众存款,在一定意义上讲,也是一种非法集资的形式,二者的主要区别有:l、侵犯的对象不同。本罪的对象是他人用于集资获利所交付的集资款,既可以表现为资金,又可以表现为财物;后罪的对象则是公众的存款,它只能表现为金钱的形式,并且只能以存款人用于存款而获取一定利息的形式出现。2、犯罪客观行为的表现方式不同。本罪是以诈骗的方法去非法聚集资金,表现为诈骗方法与非法集资两种行为的统一。诈骗行为属于方法行为,其是为非法集资这一目的行为服务的;后罪即非法吸收公众存款罪,是以存款的形式非法吸收公众存款。其虽可采用欺骗的方法进行,但不是必备的条件之一。3、犯罪的目的不同。本罪的目的是为了将所非法募集到的集资资金据为己有,即具有非法占有之目的;但非法吸收公众存款罪的目的是为了营利,其不具有占有的目的意图。如果出于占有的故意采取以存款的形式骗取他人存款的,则不构成其罪,而应构成本罪。为了营利,是指将所聚集的
    2023-04-12
    352人看过
  • 什么是P2P非法吸收公众存款
    根据《中华人民共和国刑法》第一百七十六条规定,非法吸收公众存款罪是指违反国家财政管理规定,非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款,扰乱金融秩序的行为。准确认识非法吸收公众存款罪,关键在于首先坚持犯罪主体的不特定性与危害金融秩序的具体性的统一。第一百七十六条非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款,扰乱金融秩序的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处二万元以上二十万元以下罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金。单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。
    2023-05-31
    397人看过
  • 非法集资罪与非法吸收公众存款罪区别
    非法吸收公众存款罪与非法集资罪区别为主观故意不同,非法吸收公众存款罪行为人只是临时占用投资人的资金,非法集资罪是行为人采用虚构事实、隐瞒真相的方法意图永久非法占有社会不特定公众的资金,人民法院的处罚不同。一、非法集资怎么才算合法的1.非法集资并不是一个独立的罪名,刑法上的非法集资是指非法吸收公众存款罪、集资诈骗罪。2.非法集资是指使用诈骗方法非法集资,数额较大的行为。3.所谓非法集资,是指公司、企业、个人或其他组织未经批准。违反法律、法规,通过不正当的渠道,向社会公众或者集体募集资金的行为,是构成犯罪的行为实质所在。二、非法集资的员工应该如何判在现实中,不少投资理财公司纷纷以高薪招揽人才,并许以高额提成。这些公司业务员,很多都是刚刚毕业、涉世未深的年轻人,受高额提成诱惑替公司招揽资金,触碰非法集资红线却毫不知情。根据最高人民法院、最高人民检察院、公安部联合下发的《关于办理非法集资刑事案件适
    2023-06-25
    234人看过
  • 非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款的表现形式
    非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款的表现形式有:(1)不具有真实销售内容或者不以房产销售为主要目的,以返本销售、售后包租、约定回购、销售房屋产权份额等形式向社会公众吸收资金。(2)通过虚假宣传并承诺高额回报,以转让林权并代为管护等形式向社会公众吸收资金。(3)通过虚假宣传并承诺高额回报,以代种植(养殖)、租种植(养殖)、联合种植(养殖)等形式向社会公众吸收资金。(4)以销售商品、提供服务为名,不提供商品、服务或者所提供商品、服务的价格明显高于市场价格,通过承诺回购、代为销售等方式向社会公众吸收资金。(5)以发行证券为名,通过虚假宣传并承诺高额回报向社会公众吸收资金。(6)以募集基金或者基金管理为名,通过虚假宣传并承诺高额回报向社会公众吸收资金。(7)以投资入股、委托理财等形式,通过公开宣传并承诺高额回报向社会公众吸收资金。(8)利用民间“会”、“社”等组织,通过公开宣传并承诺高额回报向社
    2023-02-14
    284人看过
  • 非法吸收非法吸收公众存款罪与非法经营罪有什么关系
    非法吸收公众存款罪和非法经营罪之间存在一定的竞合关系,主要体现在未经批准,非法从事银行业务的,构成非法经营罪。但是非法吸收公众存款罪和非法经营罪之间形成特别法和普通法的竞合关系,非法吸收公众存款的行为在一般情况下应当适用特别法,即以非法吸收公众存款罪处罚。非法吸收公众存款罪的客体是非法吸收公众存款罪侵犯的客体,是国家金融管理制度。犯罪行为的客观表现虽有非法集资的共同外在表现形式工,但具体实施方法也有根本不同。前者的行为人必须使用诈骗的方法;而后者则不以行为人是否使用了诈骗方法作为构成犯罪的要件之一,尤其是在吸收存款或募集资金的目的行为上并没有遮掩赢利的意图。《刑法》第二百二十五条非法经营罪违反国家规定,有下列非法经营行为之一,扰乱市场秩序,情节严重的,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处违法所得一倍以上五倍以下罚金;情节特别严重的,处五年以上有期徒刑,并处违法所得一倍以上五倍以下罚金或
    2023-07-26
    451人看过
  • 高利转贷罪和非法吸收公众存款罪
    刑法第一百七十五条规定了高利转贷罪,根据该条的规定,高利转贷罪具有以下特征:(1)构成犯罪的主体必须是取得金融机构信贷资金的个人或者单位,其他人不能成为本罪的主体。(2)行为人在客观上有违反规定取得金融机构信贷资金并将这些信贷资金高利转贷给他人,获取非法利益的行为。这里所说的套取金融机构信贷资金高利转贷他人是指行为人以编造虚假理由等手段,将取得的商业银行、信托投资公司、农村信用社、城市合作银行等金融机构的信贷资金,又转贷给第三人。行为人转贷给他人的资金必须是金融机构的信贷资金。如果行为人只是将自己的资金借贷给他人的,不属于转贷他人,不构成犯罪。(3)行为人采取收取高利的方式将金融机构的信贷资金转贷给他人,从中获取非法利益。如果行为人没有以高利而是以取得贷款的相同利率转贷他人,尽管行为本身也违反了国家规定,但不构成犯罪。(4)行为人将金融机构信贷资金转贷他人,获取非法利益,必须达到数额较大的
    2023-04-23
    270人看过
  • 非法吸收公众存款合同有效吗,非法吸收公众存款的构成要件
    非法吸收公众存款合同是没有法律效力的,因为非法吸收公众存款是犯罪行为,侵害到社会法益。非法吸收公众存款的构成要件包括侵犯的客体为国家金融管理制度,主体为一般主体,主观方面表现为故意以及客观方面表现为行为人实施了非法吸收公众存款或变相吸收公众存款的行为。一、非法吸收公众存款合同有效吗非法吸收公众存款合同是没有法律效力的。依据我国相关法律的规定,民间借贷涉及到非法吸收公众存款犯罪行为的,民间借贷是无效的,法院要将案件移送到公安机关处理。《最高人民法院关于审理民间借贷案件适用法律若干问题的规定》第五条人民法院立案后,发现民间借贷行为本身涉嫌非法集资犯罪的,应当裁定驳回起诉,并将涉嫌非法集资犯罪的线索、材料移送公安或者检察机关。公安或者检察机关不予立案,或者立案侦查后撤销案件,或者检察机关作出不起诉决定,或者经人民法院生效判决认定不构成非法集资犯罪,当事人又以同一事实向人民法院提起诉讼的,人民法院
    2023-06-05
    79人看过
  • 公众存款非法吸收罪的惩罚标准
    非法吸收公众存款罪立案标准:一、个人非法吸收或者变相吸收公众存款,数额在20万元以上的;二、个人非法吸收或者变相吸收公众存款30户以上的;三、个人非法吸收或者变相吸收公众存款给存款人造成直接经济损失数额在10万元以上的。最新非法吸收公众存款罪的立案标准依照《最高人民检察院、公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定(二)》(公通字[2010]23号)第28条的规定,非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款,扰乱金融秩序,涉嫌下列情形之一的,应予立案追诉:(1)个人非法吸收或者变相吸收公众存款数额在二十万元以上的,单位非法吸收或者变相吸收公众存款数额在一百元以上的;(2)个人非法吸收或者变相吸收公众存款三十户以上的,单位非法吸收或者变相吸收公众存款一百五十户以上的;(3)个人非法吸收或者变相吸收公众存款给存款人造成直接经济损失数额在十万元以上的,单位非法吸收或者变相吸收公众存款给存款人造
    2023-07-05
    419人看过
  • 非法吸收公众存款罪和集资诈骗罪如何判刑
    非法吸收公众存款罪:处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金。集资诈骗罪是以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资,数额较大的,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处罚金。《刑法》第一百七十六条第一款规定,非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款,扰乱金融秩序的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金。集资诈骗罪与非法吸收公众存款罪如何区分第一,犯罪目的不同,后罪不具有非法占有公众存款的目的,其目的是运用公众存款进行营利活动,如放高利贷或进行其它方面投资。第二,犯罪客体不同,后罪侵犯客体是单一客体,即国家金融管理制度和金融秩序。第三,行为方式不同,本罪须有使用诈骗方法和非法集资二行为特征,后罪表现为行为人规避国家对吸收公众存款的监督与管理,不以使用诈骗方法为其构成要件之一。《刑法》第一百七十六条非法吸收公众存款或者变相吸收公
    2023-07-25
    314人看过
换一批
#刑罚种类
北京
律师推荐
    展开

    有期徒刑是我国刑法规定的刑罚的一种,指在一定期限内剥夺犯罪人的自由,实行强制劳动改造的刑罚方法。有期徒刑是我国适用面最广的刑罚方法。 对于判处有期徒刑的罪犯,最高减刑数额为原判刑期的一半。判刑十五年,最多减刑七年六个月。... 更多>

    #有期徒刑
    相关咨询
    • 非法吸收公众存款100万,家属一般怎么判刑,非法吸收公众存款罪轻判
      香港在线咨询 2022-03-08
      1犯罪事实已经发生,已经触犯了刑法。 2非法吸收公众存款100万元,如果是个人非法吸收100万,属于数额巨大。如果是单位非法吸收100万,则属于定罪的数额底线。两者不同。 3非法吸收公众存款罪要从吸收存款的数额、范围以及给存款人造成的损失等方面判断扰乱金融秩序造成危害的程度。如果家属全额退赔,则可以将存款人的损失降低,甚至降低为0,这样会大大降低社会危害程度。也会对量刑产生影响。 4如果经济状况允
    • 非法吸收公众存款行为是否构成吸收公众存款罪?
      安徽在线咨询 2021-11-27
      违反国家金融管理法律规定,向公众(包括单位和个人)吸收资金的,同时具备下列四个条件的,除刑法另有规定外,应当认定为刑法第一百七十六条规定的非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款:(一)未经有关部门依法批准或者以合法经营的形式吸收资金;(二)通过媒体、推介会、传单、手机短信等方式向社会公开宣传;(3)承诺在一定期限内以货币、实物、股权等方式偿还本息或支付回报;(公众即社会不特定对象吸收资金;特别要注意
    • 非法吸收公众存款罪无罪辩护词是怎么的?
      湖北在线咨询 2022-08-08
      非法吸收公众存款罪,单位和自然人都可以构成。自然人犯罪由自然人承担刑事责任;在单位犯罪案件中,除单位外,自然人如决策者、组织者、具体实施者也要承担刑事责任。两种情形中,自然人承担刑事责任的基础不同。
    • 什么是非法吸收公众存款罪, 非法吸收公众存款罪, 其犯罪构成是什么
      西藏在线咨询 2022-03-18
      非法集资罪是指以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资,数额较大的行为。所谓非法集资,是指公司、企业、个人或其他组织未经批准。违反法律、法规,通过不正当的渠道,向社会公众或者集体募集资金的行为,是构成本罪的行为实质所在。 非法吸收公众存款罪 依据《刑法》,非法吸收公众存款罪是指违反国家法律法规的规定,非法吸收或者变相吸收公众存款,扰乱金融秩序的行为。该罪是目前我国发案最多的一种非法集资类犯罪。至于何
    • 非法吸收公众存款罪怎么处罚受害人取回非法吸收公众存款罪立案
      天津在线咨询 2022-05-02
      受害人取回非法吸收公众存款案件中的资金的方式主要有二种: 1、如果公安机关在办案中已经将赃款扣押的,可以直接由公安机关发还给受害人,或由法院在刑事判决后返还受害人。 2、受害人可以另外提起民事诉讼,要求对方归还存款。 《最高人民法院关于适用的解释》 第三百六十条对被害人的合法财产,权属明确的,应当依法及时返还,但须经拍照、鉴定、估价,并在案卷中注明返还的理由,将原物照片、清单和被害人的领取手续附卷