判断是不是非法集资,则要看是否使用诈骗方法非法集资,具有下列情形之一的,可以认定为“以非法占有为目的”:
(一)集资后不用于生产经营活动或者用于生产经营活动与筹集资金规模明显不成比例,致使集资款不能返还的;
(二)肆意挥霍集资款,致使集资款不能返还的;
(三)携带集资款逃匿的;
(四)将集资款用于违法犯罪活动的;
(五)抽逃、转移资金、隐匿财产,逃避返还资金的;
(六)隐匿、销毁账目,或者搞假破产、假倒闭,逃避返还资金的;
(七)拒不交代资金去向,逃避返还资金的;
(八)其他可以认定非法占有目的的情形。
一、法律规定集资的特征是什么
1、未经有关部门依法批准,包括没有批准权限的部门批准的集资;
有审批权限的部门超越权限批准集资,即集资者不具备集资的主体资格
2、承诺在一定期限内给出资人还本付息。还本付息的形式除以货币形式为主外,也有实物形式和其他形式。
3、向社会不特定的对象筹集资金。这里“不特定的对象”是指社会公众,而不是指特定少数人。
4、以合法形式掩盖其非法集资的实质。为掩饰其非法目的,犯罪分子往往与投资人(受害人)签订合同,伪装成正常的生产经营活动,最大限度地实现其骗取资金的最终目的。
-
转账凭证能否作为借条起诉
181人看过
-
借条原件丢失,复印件能作为法律凭证么
239人看过
-
没有签借款合同汇款凭条能作为债权的凭证吗
270人看过
-
转账截屏能否作为借款凭证?
189人看过
-
光凭借条能否成为起诉的证据?
363人看过
-
以非法手段收集的证据能不能作为证据
146人看过
借条是表明债权债务关系的书面凭证,一般由债务人书写并签章,表明债务人已经欠下债权人借条注明金额的债务。借条应写明借款人和出借人的法定全名,借款金额,包括大写和小写的金额,借款时间期限,包括借款的起止年月日和明确的借款期限,还款的具体年月日,... 更多>
-
以非法方法采集的证据可否作为收集证据贵州在线咨询 2022-06-11根据法理学理论,非法手段取得的证据是不能作为证据的。另外,根据我国《刑事诉讼法》:严禁刑讯逼供和以威胁、引诱、欺骗以及其他非法的方法收集证据。说明在我国只有通过刑讯逼供和以威胁、引诱、欺骗以及其他非法的方法收集证据不能作为证据。
-
非法集资都没有作为证据还会查吗青海在线咨询 2022-01-06各级举报受理部门受理以下举报事项:(一)举报事项基本符合非法集资四个基本特征,即未经有关部门依法批准、承诺在一定期限内给出资人还本付息、向社会不特定的对象筹集资金、以合法形式掩盖其非法集资的实质;(二)举报事项涉及的区域主要在我省行政区域内或涉及的群众主要为我省群众;(三)虚假宣传等非法集资广告信息;(四)其他属于非法集资范畴的事项。
-
40万以内的借条可以作为取款凭证吗云南在线咨询 2022-11-15债权人有40万借条和现金取款凭证,向人民法院起诉请求债务人还款的,证据经查证属实的,一般会胜诉的。向人民法院请求保护民事权利的诉讼时效期间为三年。法律另有规定的,依照其规定。
-
-
没有签借款合同的借款凭条可以作为证据吗广东在线咨询 2023-07-06汇款凭条不具有债权凭证性质,不能完整的证明付款人与收款人之间存在何种债权债务关系。 原告通过银行转账方式汇款给被告,汇款原因无法判断,不能据此直接推定原、被告之间构成事实借贷关系;自然人之间的借款合同虽不以书面形式为要件,但原告仍有义务提供其他有效证据进一步证明原、被告之间存在借贷关系。