职工动用公司30000元违法洗钱犯什么罪-法师兄

职工动用公司30000元违法洗钱犯什么罪

来源：法律编辑整理时间： 2024-07-19 08:22:09 129 人看过

一、职工动用公司30000元违法洗钱犯什么罪

首先，咱们得明确这个案件的主角就是那些有承担刑事责任能力的个人或者团体啦！然后呢，他们要面对的问题就是要去处理好金融秩序以及咱们国家规范的金融管理活动以及外汇管理的那些相关规定哦！接着呢，在处理这些事情时，主要看他们内心是不是有意这样做的。

最后，最重要也是最能体现问题严重性的一点儿，那就是他们是否真的在试图掩盖或者隐藏因为毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪等各种犯罪行为所获得的非法收入及其收益了。

《刑法》第一百九十一条

明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，有法定行为的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金。

二、用5张银行卡帮人洗钱100万，自已收人1万该怎么处理

如果有人明明知道别人在搞洗钱活动，却还是把自己的银行卡交出去让人家用来洗钱的话，那么这就是犯了洗钱罪哦！简单来说，洗钱罪嘛，就是说那些知道是贩卖毒品、黑社会团伙犯罪、走私等非法收入及其收益的人们，他们会用各种手段来隐藏或隐瞒这些东西的真实来源和性质。

举个例子吧，比如说提供银行账户给别人，帮助他们把财产变成现金或者金融票据，或者通过转账结算的方式帮他们转移资金，甚至还可能帮忙把资金汇到国外去等等。

所以啊，如果是用银行卡来洗钱的话，那就肯定是犯了洗钱罪啦！根据法律规定，这种情况下要被判处五年以下有期徒刑或者拘役，还要罚款呢！而且，如果情节特别严重的话，那就要被判五年以上十年以下有期徒刑，并且还要罚款！

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