洗钱活动：骗钱属于哪一种行为？-法师兄

洗钱活动：骗钱属于哪一种行为？

来源：法律编辑整理时间： 2023-07-11 08:53:09 259 人看过

骗钱属于诈骗行为。以非法占有为目，用虚构事实或者隐瞒真相的方法，骗取款额较大的公私财物的行为都属于诈骗行为。诈骗罪侵犯的对象，仅限于国家、集体或个人的财物，而不是骗取其他非法利益。本罪侵犯的客体是公私财物所有权。本罪往客观上表现为使用欺诈方法骗取数额较大的公私财物。

骗钱案属于刑事案件吗

诈骗行为只要涉案数额达到刑事立案标准，就是刑事案件。达不到刑事立案标准的按治安案件处理。诈骗是一种违法行为，就追究其法律责任来说，不是民事案件。

根据刑法第266条的规定，诈骗公私财物，数额较大的，应当立案。诈骗罪是数额犯，行为人采用诈骗的方式骗取公私财物必须达到数额较大的标准，才构成诈骗罪，予以立案追究。

个人诈骗公私财物2000元以上的，属于数额较大；个人诈骗公私财物3万元以上的，属于数额巨大。

犯诈骗罪，数额较大的，处3年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金。数额巨大或者有其他严重情节的，处3年以上10年以下有期徒刑，并处罚金。数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处10年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。

《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。

声明：该文章是网站编辑根据互联网公开的相关知识进行归纳整理。如若侵权或错误，请通过反馈渠道提交信息，我们将及时处理。【点击反馈】

扩展阅读

律师服务

热门律师推荐

律师普法

换一批

更多管制相关文章

法律综合知识
洗钱是一种什么样的行为

一、洗钱是一种什么样的行为洗钱是一种犯罪行为。洗钱是指将犯罪或其他非法违法行为所获得的违法收入，通过各种手段掩饰、隐瞒、转化，使其在形式上合法化的行为。洗钱罪是指行为人违反我国刑法的相关规定，实施上述有关洗钱行为从而构成的犯罪。《中华人民共和国刑法》第一百九十一条【洗钱罪】为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金：（一）提供资金帐户的；（二）将财产转换为现金、金融票据、有价证券的；（三）通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的；（四）跨境转移资产的；（五）以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。单位犯前款罪的，对单位判处罚金

2024-03-11

432人看过
洗钱行为
最高法院新界定6种行为属于洗钱之列

据新华社电今后,通过典当、租赁、买卖、投资、买卖彩票、奖券、赌博等方式协助转移、转换犯罪所得及其收益,都将被列为洗钱行为,受到法律的制裁。最高人民法院10日公布了《最高人民法院关于审理洗钱等刑事案件具体应用法律若干问题的解释》(以下简称《解释》),在刑法规定的4种洗钱行为之外,明确规定对以下6种洗钱行为应当依法追究刑事责任。一是通过典当、租赁、买卖、投资等方式,协助转移、转换犯罪所得及其收益的;二是通过与商场、饭店、娱乐场所等现金密集型场所的经营收入相混合的方式,协助转移、转换犯罪所得及其收益的;三是通过虚构交易、虚设债权债务、虚假担保、虚报收入等方式,协助将犯罪所得及其收益转换为合法财物的;四是通过买卖彩票、奖券等方式,协助转换犯罪所得及其收益的;五是通过赌博方式,协助将犯罪所得及其收益转换为赌博收益的;六是协助将犯罪所得及其收益携带、运输或者邮寄出入境的。

2023-04-24

189人看过
毒品犯罪
洗黑钱是不是属于违法行为

洗黑钱属于违法行为。洗黑钱构成洗钱罪的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。单位犯此罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照上述规定处罚。什么是洗黑钱？洗黑钱常用哪些手段？洗钱是指犯罪人通过银行或者其他金融机构将非法获得的钱财加以转移、兑换、购买金融票据或直接投资，从而压缩、隐瞒其非法来源和性质，使非法资产合法化的行为。洗钱通常分三步：存款，即将非法所得的现金存入银行；通过一系列复杂而繁琐的交易，如银行转账、现金与证券的交易、跨国资金的转移等，掩盖金钱的真实来源，使其合法化；将资金以合法形式回到罪犯手中。《刑法》第一百九十一条第一款明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪的违法所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的违法所得及其产生的收益，

2023-08-10

336人看过
毒品犯罪
网络洗钱是否属于刑事行为？

网络洗钱有刑事责任。根据我国《刑法》明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金：（一）提供资金账户的；（二）协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的；（三）通过转账或者其他结算方式协助资金转移的；（四）协助将资金汇往境外的；（五）以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，处五年以下有期徒刑或者拘役；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑。网络洗钱的量刑标准是什么？网络洗钱量刑

2023-07-06

262人看过

洗钱行为
什么活动可能存在反洗钱行为

洗钱，是指将犯罪所得及其收益通过交易、转移、转换等各种方式加以合法化、以逃避法律制裁的行为。通俗的说，就是将“黑钱”清洗为“白钱”的犯罪行为。据全国人大常委会预算工作委员会介绍，洗钱的方式多种多样，最常见的有以下五种洗钱方式：其一，利用金融机构。包括：伪造商业票据；通过证券业和保险业洗钱；用票据开立账户进行洗钱；利用银行存款的国际转移进行洗钱；信贷回收；利用期货、期权洗钱。其二，通过投资办产业的方式。包括：成立匿名公司，隐瞒公司的真实所有人；向现金密集行业投资；利用假财务公司、律师事务所等机构进行洗钱。其三，通过商品交易活动。洗钱者可能会因受到现金交易报告制度的严格限制，在短期内无法方便地将现金转变为银行存款，但大量持有现金对犯罪组织来说是极其危险的。为了达到尽快改变犯罪收入的现金形态的目的，购置贵金属、古玩以及珍贵艺术品，也是洗钱者选择的一种方式。其四，利用一些国家和地区对银行账户保密的

2023-05-01

387人看过
法律综合知识
洗黑钱属于哪种罪有什么规定

洗黑钱属于洗钱罪。明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，有提供资金账户等行为之一的，是洗钱罪。《刑法》第一百九十一条【洗钱罪】为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金：（一）提供资金帐户的；（二）将财产转换为现金、金融票据、有价证券的；（三）通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的；（四）跨境转移资产的；（五）以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和

2024-04-29

378人看过
洗钱行为
六种情形属于其他方法进行洗钱

《解释》明确规定对以下六种洗钱行为应当依法追究刑事责任：(1)通过典当、租赁、买卖、投资等方式，协助转移、转换犯罪所得及其收益的;(2)通过与商场、饭店、娱乐场所等现金密集型场所的经营收入相混合的方式，协助转移、转换犯罪所得及其收益的;(3)通过虚构交易、虚设债权债务、虚假担保、虚报收入等方式，协助将犯罪所得及其收益转换为合法财物的;(4)通过买卖彩票、奖券等方式，协助转换犯罪所得及其收益的;(5)通过赌博方式，协助将犯罪所得及其收益转换为赌博收益的;(6)协助将犯罪所得及其收益携带、运输或者邮寄出入境的。一、洗钱罪的故意与明知怎么确定洗钱罪在主观方面的表现为故意，即行为人明知自己的行为是在为犯罪违法所得掩饰、隐瞒其来源和性质、为利益而故意为之，并希望这种结果发生。犯罪故意中明知的判断，应当结合被告人的认知能力，接触他人犯罪所得及其收益的情况，犯罪所得及其收益的种类、数额，犯罪所得及其收益

2023-06-21

218人看过
刑事责任年龄
洗钱罪在量刑上属于什么行为

洗钱罪是指我国刑法中第一百九十一的规定犯罪行为，量刑为：没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；单位犯此罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照个人犯此罪的规定处罚一、洗钱100万罪会判多少年洗钱100万构成洗钱罪，应判处五年以上十年以下有期徒刑。洗钱罪的量刑标准如下：1、构成洗钱罪的，没收实施以上犯罪所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金；2、情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金；3、单位犯洗钱款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他责任人员，处五年以下有期徒刑。洗钱罪的构成要件如下：1、客体要件，侵犯的客体是国家金融管理制度和司法机关的正常活动；

2023-02-22

101人看过

法律综合知识
可能存在洗钱行为的活动有什么

一、可能存在洗钱行为的活动有什么洗钱行为是指通过各种手段和渠道，将非法所得的资金转化为看似合法的形式，以逃避法律的追查和制裁。以下是可能存在洗钱行为的一些活动：1．提供资金账户是洗钱行为中常见的手段之一。犯罪分子往往会在金融机构开设账户，将非法所得的资金汇入该账户，以掩盖其来源和性质。2．协助将财产转换为现金、金融票据或有价证券也是洗钱行为的一种方式。犯罪分子可能会通过质押、抵押或买卖的方式与财产持有人进行交易，将非法所得的资金转化为现金或其他形式的金融资产。3．通过转账或其他结算方式协助资金转移也是洗钱行为的重要环节。犯罪分子可能会利用银行支票或其他金融工具，将非法资金混杂于合法资金中，以掩盖其真实来源和性质。4．协助将资金汇往境外也是洗钱行为的一种常见方式。犯罪分子可能会通过跨境支付系统或地下钱庄等渠道，将非法所得的资金转移到境外，以逃避国内的法律监管。5．以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得

2024-07-29

451人看过
毒品犯罪
洗黑钱到底是哪种犯罪行为

洗钱罪，是指明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、贪污贿赂犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪等的违法所得及其收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，通过存入金融机构、投资或者上市流通等手段使非法所得收入合法化的行为。洗黑钱归什么部门管反洗黑钱由中国银行保险监督管理委员会负责。内设机构（一）办公厅（党委办公室）。负责机关日常运转，承担信息、安全、保密、信访、政务公开、信息化、新闻宣传等工作。（二）政策研究局。承担银行业和保险业改革开放政策研究与组织实施具体工作。对国内外经济金融形势、国际银行保险监管改革及发展趋势、监管方法和运行机制等开展系统性研究，提出银行业和保险业监管政策建议。（三）法规部。起草银行业和保险业其他法律法规草案。拟订相关监管规则。承担合法性审查和法律咨询服务工作。承担行政复议、行政应诉、行政处罚等工作。（四）统计信息与风险监测部。承担银行业和保险业监管统计制度、监管报表的编制披露以及行业

2023-07-04

123人看过
法律综合知识
洗钱罪属于刑法哪一类罪名

洗钱行为乃涉及金融领域之非法活动，依据相关法律规定，若触犯洗钱罪，通常将面临五年以下有期徒刑或拘役的刑罚，同时还需缴纳罚金；倘若情节严重，则需接受五年以上、十年以下有期徒刑并罚款的严厉制裁。《刑法》第一百九十一条【洗钱罪】为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金：（一）提供资金帐户的；（二）将财产转换为现金、金融票据、有价证券的；（三）通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的；（四）跨境转移资产的；（五）以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前

2024-05-06

149人看过
法律综合知识
存在洗钱活动的有哪些

一、存在洗钱活动的有哪些洗钱活动是指将非法所得的资金通过各种手段进行掩饰、隐瞒，以掩盖其真实来源和性质的行为。这些活动主要包括以下几个方面：1．提供资金账户是洗钱活动的一种常见方式。犯罪分子通过在金融机构开立账户，将非法所得的资金存入或转移出去，以便后续进行其他操作。2．协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券也是洗钱活动的一种形式。犯罪分子通过质押、抵押或买卖等方式将非法所得财产转换为现金或金融票据，以便进一步掩盖其来源和性质。3．通过转账或其他结算方式协助资金转移也是洗钱活动的重要手段。犯罪分子利用银行支票或其他支付手段，将非法资金以合法形式进行转移，以规避监管和追查。4．协助将资金汇往境外也是洗钱活动的一种常见方式。犯罪分子通过跨境支付渠道将非法资金转移到国外，以逃避国内法律的制裁。5．以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质也是洗钱活动的一种表现。这些方法包括但不限于藏匿于

2024-07-21

236人看过

毒品犯罪
洗黑钱是不是属于诈骗罪

行为人洗黑钱的行为一般不会构成诈骗罪，而是应当构成我国《刑法》当中规定的洗钱罪，具体的处罚规定为：为掩饰、隐瞒犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。一、银行卡帮别人走账判几年若行为人明知他人具有洗钱行为，仍将自己的银行卡交给对方进行洗钱的，构成洗钱罪的共同犯罪。洗钱罪，是指明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、走私犯罪的违法所得及其产生的收益，以提供资金帐户、协助将财产转换为现金或者金融票据、通过转帐结算方式协助资金转移、协助将资金汇往境外以及其他方法掩饰、隐瞒犯罪的违法所得及其收益的性质和来源的行为。所以，用银行卡洗钱的，构成洗钱罪，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处洗钱数额百分之五上以百分之二十以下罚金。二、涉嫌洗

2023-06-20

237人看过
洗钱行为
赃款买彩票可判为“洗钱”高法新定6种洗钱行为

最高院昨日公布《关于审理洗钱等刑事案件具体应用法律若干问题的解释》。在当前《刑法》规定的四种洗钱行为之外，《解释》明确六种通过非金融机构的洗钱行为也应当依法追究刑事责任，其中包括通过与商场、饭店、娱乐场所等现金密集型场所的经营收入相混合的方式，协助转移、转换犯罪所得及其收益的行为。《反恐怖法》酝酿制订根据《解释》，资助恐怖活动罪的成立不以被资助的人具体实施恐怖活动为条件，预谋实施、准备实施和实际实施恐怖活动的个人，也属于刑法规定的实施恐怖活动的个人。最高院负责人称，司法解释在制定时曾考虑对恐怖活动、恐怖组织作出定义，但最终并未成形，一方面是其定义即使在国际社会中也存在很大争议，另外一方面也是因为全国人大正在酝酿制订《反恐怖法》。上游犯罪未判也可认定洗钱犯罪主要服务于毒品、走私、恐怖活动、贪污受贿等上游犯罪，但上游犯罪与洗钱犯罪的侦查、审查起诉以及审判活动很难做到同步进行。有三种情形均不影响

2023-04-24

102人看过