诈骗案银行卡流水定金额吗
来源:互联网 时间: 2023-06-19 08:11:22 186 人看过

不能以银行流水定性诈骗金额,但是银行的流水可以作文认定犯罪金额的证据之一。涉嫌诈骗罪的,公安机关应当立案侦查,依法追究刑事责任。如果属于民事纠纷,应当向法院起诉,通过法院判决解决问题。

《刑法》第二百六十六条诈骗公私财物,数额较大的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并罚金或者没收财产。本法另有规定的,依照规定。

声明:该文章是网站编辑根据互联网公开的相关知识进行归纳整理。如若侵权或错误,请通过反馈渠道提交信息, 我们将及时处理。【点击反馈】
律师服务
2024年09月08日 19:22
你好,请问你遇到了什么法律问题?
加密服务已开启
0/500
律师普法
换一批
更多定金相关文章
  • 电话诈骗能查到银行流水吗
    一、电话诈骗能查到银行流水吗电信诈骗如果银行卡的流水与案件的犯罪事实有关联的,会查银行卡流水。电信诈骗如果诈骗的财物价值达到3000元以上的,就构成犯罪,一般处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金。财物被骗,受害人要及时向当地公安机关报案。其中,物证书证以及视听资料、电子数据都可以作为证据,但证据必须经过查证属实,与其它证据共同形成完整的证据链,才能作为定案的根据。只有被告人供述,没有其他证据的,不能认定被告人有罪和处以刑罚;没有被告人供述,证据确实、充分的,可以认定被告人有罪和处以刑罚。法律依据:《刑事诉讼法》第五十条可以用于证明案件事实的材料,都是证据。证据包括:(一)物证;(二)书证;(三)证人证言;(四)被害人陈述;(五)犯罪嫌疑人、被告人供述和辩解;(六)鉴定意见;(七)勘验、检查、辨认、侦查实验等笔录;(八)视听资料、电子数据。证据必须经过查证属实,才能作为定案的根
    2023-03-23
    469人看过
  • 诈骗罪有银行流水怎么判
    诈骗罪不是以银行流水定性诈骗金额,应当以实际诈骗数额或者已经准备诈骗的数额计算为犯罪数额。行为人构成诈骗罪的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金。集体诈骗罪怎么判集体诈骗的,会这样判刑:行为人诈骗公私财物,数额较大的,应处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金。集体诈骗的,按照共同犯罪的规定处理。《刑法》第二百六十六条诈骗公私财物,数额较大的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产。本法另有规定的,依照规定。
    2023-08-15
    51人看过
  • 诈骗立案后如何查询受害人银行流水?
    诈骗犯罪立案侦查之后,人民法院、人民检察院和公安机关需要查询犯罪嫌疑人的银行流水的,1.需要向银行提出县级和县级以上法院、检察院或公安机关正式查询公函,2.并提供存款人的有关线索,如存款人的姓名、存款日期、金额等情况,3.经银行核对,提供资料。网络诈骗立案后怎么处理网络诈骗立案后,由公安机关采取技术侦查措施,收集犯罪证据;证据充足后按照程序对犯罪人进行逮捕;并将案件材料送检察机关审查,检察机关认为证据充足,应当起诉的,向人民法院提起公诉;由人民法院审理,判处刑罚。《公安机关办理刑事案件程序规定》第二百五十四条规定,公安机关在立案后,根据侦查犯罪的需要,可以对下列严重危害社会的犯罪案件采取技术侦查措施:(四)利用电信、计算机网络、寄递渠道等实施的重大犯罪案件,以及针对计算机网络实施的重大犯罪案件;公安机关追捕被通缉或者批准、决定逮捕的在逃的犯罪嫌疑人、被告人,可以采取追捕所必需的技术侦查措施
    2023-07-13
    96人看过
  • 诈骗罪是根据银行流水来判的吗
    诈骗罪不是以银行流水定性诈骗金额,应当以实际诈骗数额或者已经准备诈骗的数额计算为犯罪数额。行为人构成诈骗罪的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金。一、男子冒充校花骗财怎样定罪量刑男子冒充校花骗财的,诈骗金额达到三千元以上的,以诈骗罪定罪处罚,量刑标准如下:1、诈骗数额较大的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金;2、诈骗数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;3、诈骗数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产。不构成诈骗罪的,处五日以上十日以下拘留,可以并处五百元以下罚款;情节较重的,处十日以上十五日以下拘留,可以并处一千元以下罚款。二、诈骗金额多少能判刑多长时间?实施诈骗犯罪的,诈骗公私财物价值达到三千元至一万元以上
    2023-03-14
    395人看过
  • 银行资金诈骗案件
    根据相关法律规定,诈骗公私财物,数额较大的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并罚金或者没收财产。涉嫌诈骗罪需要请律师吗根据《刑事诉讼法》第三十四条,犯罪嫌疑人自被侦查机关第一次讯问或者采取强制措施之日起,有权委托辩护人;在侦查期间,只能委托律师作为辩护人。辩护人的责任是根据事实和法律,提出犯罪嫌疑人、被告人无罪、罪轻或者减轻、免除其刑事责任的材料和意见,维护犯罪嫌疑人、被告人的诉讼权利和其他合法权益。辩护律师在侦查期间可以为犯罪嫌疑人提供法律帮助;代理申诉、控告;申请变更强制措施;向侦查机关了解犯罪嫌疑人涉嫌的罪名和案件有关情况,提出意见。辩护律师可以同在押的犯罪嫌疑人、被告人会见和通信。其他辩护人经人民法院、人民检察院许可,也可以同
    2023-07-02
    483人看过
  • 银行流水在诈骗罪中的作用
    可以作为证据,但是不能证明全部事实,还应当再收集其他证据。诈骗罪是指以非法占有为目的,用虚构事实或者隐瞒真相的方法,骗取数额较大的公私财物的行为。侵犯的客体是公私财物的所有权,犯罪对象是公私财物。诈骗罪侵犯的对象,仅限于国家、集体或个人的财物,而不是骗取其他非法利益。其对象也应排除金融机构的贷款。股权转让必须要有银行流水吗不一定。股权转让,是公司股东依法将自己的股东权益有偿转让给他人,使他人取得股权的民事法律行为。股权变更流程领取公司变更登记申请表(工商局办证大厅窗口领取);变更营业执照(填写公司变更表格,加盖公章,整理公司章程修正案、股东会决议、股权转让协议、公司营业执照正副本原件到工商局办证大厅办理);变更组织机构代码证(填写企业代码证变更表格,加盖公章,整理公司变更通知书、营业执照副本复印件、企业法人身份证复印件、老的代码证原件到质量技术监督局办理);变更税务登记证(拿着税务变更通知
    2023-07-17
    200人看过
  • 打银行流水需要银行卡吗
    一、打银行流水需要银行卡吗打印流水需要银行卡。1、如果去银行打印流水账的时候,如果忘记带银行卡了,只要有身份证,也是一样可以打印流水的。2、打印流水的方法:(1)去银行柜台由银行工作人员帮助打印,带上自己的个人身份证和银行卡去银行卡帐户所在银行的网点,在办理时,需要跟工作人员说明要打印流水的时间段,一般都是最近3个月或6个月。(2)通过银行自助客服终端设备打印:需要携带银行卡或存折到银行营业网点自助客服终端设备查询打印。步骤:自助查询机----》插入卡或存折----》输入密码----》进入查询明细页面----》历史明细----》输入查询打印所需日期----》查询----》打印流水。(3)通过个人网银自助打印:登录个人网上银行----》打开个人账户账单----》选择查询账单的周期----》导出账单明细----》保存文档----》连接打印机打印(前提条件:需要开通网银功能)。二、银行打印流水需
    2023-06-18
    304人看过
  • 银行流水能立案吗
    每次转账银行流水单,涉嫌诈骗,公安机关应当立案侦查,依法追究刑事责任。属于民事纠纷的,应当向法院起诉,通过法院判决解决问题。诈骗罪是指以非法占有为目的,通过虚构事实或者隐瞒真相骗取大量公私财产的行为。刑法第二百六十六条规定,诈骗公私财产数额较大的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产。本法另有规定的,依照规定。股东可以查银行流水吗股东可以查银行流水。股东享有知情权,可以查公司流水。股东有正当理由,向公司提出书面请求,说明目的,查阅公司会计账簿。公司拒绝提供查阅的,股东可以请求人民法院要求公司提供查阅。法律依据:《中华人民共和国公司法》第三十三条股东有权查阅、复制公司章程、股东会会议记录、董事会会议决议、监事会会议决议和
    2023-08-09
    104人看过
  •  能否将银行流水作为诈骗证据?
    银行流水作为诈骗证据具有一定的价值,可以作为书证使用。它客观地反映了当事人的消费支出状况,因此可以归类为证据。根据《刑事诉讼法》第五十条,证据包括物证、书证、证人证言、被害人陈述、犯罪嫌疑人、被告人供述和辩解、鉴定意见、勘验、检查、辨认、侦查实验等笔录、视听资料和电子数据。证据必须经过查证属实,才能作为定案的根据。银行流水在作为诈骗证据时具有一定的价值。银行个人消费流水单中包含了消费者的姓名、卡号以及各类资金往来等信息,这些信息客观地反映了当事人的消费支出状况。因此,这些流水可以被归类为书证,并在合适的情况下作为证据使用。《刑事诉讼法》第五十条规定,可以用于证明案件事实的材料,都是证据。证据包括:(一)物证;(二)书证;(三)证人证言;(四)被害人陈述;(五)犯罪嫌疑人、被告人供述和辩解;(六)鉴定意见;(七)勘验、检查、辨认、侦查实验等笔录;(八)视听资料、电子数据。证据必须经过查证属实
    2023-09-29
    118人看过
  • 银行卡资金流水怎么查
    银行卡资金流水的查询方法如下:1、银行柜台查询:用户到银行营业网点柜台通过银行工作人员进行查询,需要身份证以及银行卡等有效证件;2、自助查询机查询:在银行的自助查询机上,用户可以使用身份证和银行卡进行查询;3、网上银行查询:用户的银行卡开通网上银行功能后,登录网上银行,在个人账户的账单中选择周期后,就可以查询这段时间内的银行流水;4、手机银行查询:用户开通手机银行后,在手机上下载手机银行,登录进去后,在账单明细中就能查看银行卡的账户流水。银行流水类型:1、个人流水:个人半年内通过该银行账户的交易明细;2、工资流水:工资卡中工资收入明细以及公司为员工缴纳个人所得税的流水;3、大额个人流水:个人半年内通过该银行账户的生意往来交易明细;4、个人异地流水:个人半年内通过该银行账户异地交易明细、异地转账取现等流水;5、企业流水:企业账户半年内通过该银行账户的资金流动。法律依据:《中华人民共和国商业银
    2023-08-10
    208人看过
  • 涉案金额是报案金额还是流水
    一、涉案金额是报案金额还是流水这两种还是有区别的,涉案金额与流水是交叉关系。二、诈骗案中涉案金额怎么确定涉案金额就是案件涉及的金额,这个金额有两个层次的概念:一个是受害者所陈述的被骗款,第二个是司法机关认可的诈骗款,即核实金额。什么叫做司法机关认可的诈骗款呢?我举个例子,一起诈骗案中,犯罪嫌疑人一方资料不全,无法确切知道骗了别人多少钱,这个时候就靠受害人自己报,有的受害人很老实的,该多少就多少,有的乘机坐地起价,被骗二百万的说成是两千万,他们期望以这种方式最后能获得多一点的补偿。有时候案件影响比较大,受害人闹得厉害,赔偿的时候把剩余资产按受害人报的损失的比例分配,但是,赔偿跟判刑是两回事!判刑所依据的涉案金额,是按司法机关掌握的证据所得出的金额为准的,比如受害人说我被骗了1000万,但是收据或者银行转账记录里只有200万,也拿不出其他更多证据,那么判刑是按200万判的,这是国际通例,目的是
    2023-03-23
    294人看过
  •  银行卡诈骗如何破案?
    受到信用卡诈骗时,应尽快向公安机关报案,及时挂失以避免进一步损失。信用卡诈骗罪包括使用伪造、作废或冒用他人信用卡,以及恶意透支等行为。犯罪行为以非法占有为目的,利用信用卡进行诈骗活动,骗取数额较大财物。受到信用卡诈骗时,应该尽快向公安机关报案,并在其帮助下尽快锁定嫌疑人并追回损失。同时及时的要挂失,避免遭受进一步的损失。信用卡诈骗罪的犯罪行为主要有:1、使用伪造的信用卡,或者使用以虚假的身份证明骗领的信用卡的;2、使用作废的信用卡的;3、冒用他人信用卡的以及恶意透支的。信用卡诈骗罪是指以非法占有为目的,利用信用卡进行诈骗活动,骗取数额较大财物的行为。 信 用 卡 诈 骗 如 何 追 回 损 失 ?信用卡诈骗如何追回损失?信用卡诈骗已成为我国经济犯罪领域中的一大问题。随着金融科技的快速发展,信用卡诈骗手段不断升级,给受害人带来了巨大的经济损失。那么,如何追回信用卡诈骗损失呢?首先,受害人应
    2023-09-05
    300人看过
  • 银行卡诈骗案件立案期限
    立案没有时间期限。当事人如果遭遇银行卡诈骗,应该立即向当地的公安机关进行报案并详细叙述案件情况。当该案件符合立案标准时,公安机关也会立刻进行立案,然后开展侦查行动。如果该案件不符合我国法律规定的立案标准,公安机关也会告知当事人具体清况,最后还会出具不予立案决定书。银行卡诈骗判刑怎么判犯罪嫌疑人利用银行卡诈骗的,达到法律规定的数额的,应该被判处三年以下有期徒刑,拘役或者是管制。如果犯罪嫌疑人诈骗数额巨大的,应该被判处三年到十年有期徒刑。如果诈骗数额特别巨大或者犯罪情节特别严重的,应该被判处十年以上有期徒刑甚至是无期徒刑。同时,诈骗罪同时一般还会判处一定的罚金。《刑事诉讼法》第一百零七条规定:公安机关或者人民检察院发现犯罪事实或者犯罪嫌疑人,应当按照管辖范围,立案侦查。
    2023-07-01
    50人看过
  • 网络诈骗走流水能立案吗
    当事人在网络诈骗活动中帮忙走流水,也是可能会被判刑处罚的,其可能构成诈骗罪的从犯,受到相应的刑事处罚。《刑法》规定,诈骗公私财物,数额较大的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金。一、虚拟物品诈骗罪数额巨大是否立案行为人虚拟物品诈骗三千元以上的构成犯罪,有可能构成诈骗罪。诈骗罪数额较大的标准为三千元至一万元以上。根据刑法规定,诈骗公私财物,数额较大的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金。二、遇到讹人的话该怎么办遇到故意讹人的行为人,当事人可以向公安机关举报其具有涉嫌敲诈勒索的行为,可能构成犯罪,应当受到相应的刑事处罚。《刑法》规定,敲诈勒索公私财物,数额较大或者多次敲诈勒索的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金。三、网络诈骗罪刑事犯罪量刑标准是什么网络诈骗案件的从犯按照诈骗罪定
    2023-04-03
    156人看过
换一批
#抵押担保
北京
律师推荐
    展开
    #定金
    词条

    定金是在合同订立房屋租赁定金纠纷或在履行之前支付的一定数额的金钱作为担保的担保方式。给付定金的一方称为定金给付方,接受定金的一方称为定金接受方。根据民法的有关理论,定金具有下列法律特征: 1、定金具有从属性。定金随着合同的存在而存在,随着合... 更多>

    #定金
    相关咨询
    • 诈骗流水帐银行卡知道金额这算是很多钱吗?
      新疆在线咨询 2022-06-02
      1、不能以银行流水定性诈骗金额,但是银行的流水可以作文认定犯罪金额的证据之一。涉嫌诈骗罪的,公安机关应当立案侦查,依法追究刑事责任。如果属于民事纠纷,应当向法院起诉,通过法院判决解决问题。 2、《刑法》第二百六十六条诈骗公私财物,数额较大的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,
    • 诈骗罪的金额可以按银行流水的钱吗
      广西在线咨询 2021-08-12
      不能以银行流水定性诈骗金额,应当以实际诈骗数额或者已经准备诈骗的数额计算为犯罪数额。现行的《最高人民法院关于审理诈骗案件具体应用法律的若干问题的解释》对诈骗罪量刑标准进行了补充:个人诈骗公私财物2千元以上的,属于“数额较大”;个人诈骗公私财物3万元以上的,属于“数额巨大”。个人诈骗公私财物20万元以上的,属于诈骗“数额特别巨大”。《中华人民共和国刑法》第266条:诈骗公私财物,数额较大的,处三年以
    • 银行流水是什么,涉案金额大吗
      广西在线咨询 2022-07-17
      涉案金额就是案件涉及的金额,这个金额有两个层次的概念:一个是受害者所陈述的被骗款,第二个是司法机关认可的诈骗款,即核实金额。 什么叫做司法机关认可的诈骗款呢?我举个例子,一起诈骗案中,犯罪嫌疑人一方资料不全,无法确切知道骗了别人多少钱,这个时候就靠受害人自己报,有的受害人很老实的,该多少就多少,有的乘机坐地起价,被骗二百万的说成是两千万,他们期望以这种方式最后能获得多一点的补偿。有时候案件影响比较
    • 银行诈骗金额达到几少金额立案
      湖北在线咨询 2021-10-19
      《最高人民法院关于审理欺诈案件具体应用法律的几个问题的说明》1、根据《刑法》第151条和第152条的规定,欺诈公私财产金额大的,构成欺诈罪。个人欺诈公私财产2000元以上的,属于金额大的个人欺诈公私财产3万元以上的,属于金额大。各省、自治区、直辖市高级人民法院可根据本地区经济发展情况,考虑社会治安情况,在2000元至4000元、3万元至5万元的幅度内,分别确定本地区执行的个人欺诈金额大、金额大、公
    • 银行流水对诈骗有用吗
      新疆在线咨询 2022-12-01
      1、视情况而定。有每次转账银行流水单,涉嫌诈骗罪,公安机关应当立案侦查,依法追究刑事责任。如果属于民事纠纷,应当向法院起诉,通过法院判决解决问题。 2、诈骗罪是指以非法占有为目的,用虚构事实或者隐瞒真相的方法,骗取数额较大的公私财物的行为。诈骗罪侵犯对象不是骗取其他非法利益。其对象,也应排除金融机构的贷款。