高额转贷罪量刑标准是怎样-法师兄

高额转贷罪量刑标准是怎样

来源：法律编辑整理时间： 2023-03-01 09:20:45 332 人看过

一、高利转贷罪的构成条件是什么

1、高利转贷罪侵犯的客体是国家的信贷管理制度，也就是信贷资金市场秩序。

2、高利转贷罪在客观上表现为以转贷牟利为目的，套取金融机构信贷资金高利转贷他人，违法所得数额较大的行为。

3、高利转贷罪的主体。即借款人，即经工商行政管理机关或主管机关核准登记的企（事）业法人、其他经济组织、个体工商户或具有中华人民共和国国籍的具有完全民事行为能力的自然人。凡是达到刑事责任年龄具有刑事责任能力的人都可成为高利转贷罪主体。单位也可以成为高利转贷罪的主体。

4、高利转贷罪在主观方面是故意犯罪，并且具有转贷牟利的目的。

二、高利转贷罪的立案标准是什么

《最高人民检察院、公安部关于经济犯罪案件追诉标准的规定》第二十三条：高利转贷案（刑法第175条）以转贷牟利为目的，套取金融机构信贷资金高利转贷他人，涉嫌下列情形之一的，应予追诉：

1、个人高利转贷，违法所得数额在五万元以上的；

2、单位高利转贷，违法所得数额在十万元以上的；

3、虽未达到上述数额标准，但因高利转贷，受过行政处罚二次以上，又高利转贷的。

三、高额转贷罪量刑标准是怎样

自然人犯本条所定之罪，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处违法所得一倍以上五倍以下罚金；数额巨大的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处违法所得一倍以上五倍以下罚金。

单位犯本条所定之罪，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，处三年以下有期徒刑或者拘役。

适用上述罚金刑时，对违法所得应如何认定？是借款人高利转贷所取得的利息，还是借款人高利转贷所得利息与其应支付金融机构贷款利息之差？我们认为，本条立法之原意，在于惩诫借款人的转贷牟利行为，应以后者理解为妥。

声明：该文章是网站编辑根据互联网公开的相关知识进行归纳整理。如若侵权或错误，请通过反馈渠道提交信息，我们将及时处理。【点击反馈】

扩展阅读

律师服务

热门律师推荐

律师普法

换一批

更多刑事责任年龄相关文章

高利转贷
高利转贷罪的巨额数额标准都有哪些

我国《刑法》第一百七十五条规定的＇数额较大＇，是指个人违法所得在5万元以上，单位违法所得在20万元以上的；＇数额巨大＇，是指个人违法所得在20万元以上，单位违法所得在100万元以上的。根据我国《刑法》第175条的规定，行为人犯高利转贷罪的，视违法所得数额大小承担不同的刑事责任：违法所得数额较大的，处3年以下有期徒刑或者拘役，并处违法所得1倍以上5倍以下罚金；违法所得数额巨大的，处3年以上7年以下有期徒刑，并处违法所得1倍以上5倍以下罚金。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，处3年以下有期徒刑或者拘役。高利转贷罪立案标准有哪些高利转贷罪立案标准如下：1、两年内因高利转贷受过行政处罚二次以上，又高利转贷的；2、高利转贷，违法所得数额在十万元以上的。高利转贷罪在客观上表现为以转贷牟利为目的，套取金融机构信贷资金高利转贷他人数额较大的行为。高利转贷罪，是指以

2023-08-03

258人看过
法律综合知识
帮信罪中以数额标准怎样量刑

一、帮信罪中以数额标准怎样量刑帮信罪中以数额标准怎样量刑：帮信罪的量刑标准是情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。单位犯帮信罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；若同时构成其他犯罪的，依照处罚较重的规定定罪处罚。帮信罪是指自然人或者单位明知它人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供互联网接入，服务器托管，网络存储，通讯传输等技术支持，或者提供广告推广，支付结算等帮助，情节严重的行为。《中华人民共和国刑法》第二百八十七条利用计算机实施金融诈骗、盗窃、贪污、挪用公款、窃取国家秘密或者其他犯罪的，依照本法有关规定定罪处罚。第二百八十七条之一利用信息网络实施下列行为之一，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金：（一）设立用于实施诈骗、传授犯罪方法、制作或者销售违禁物品、管制物品等违法犯罪活动

2024-01-14

231人看过
高利转贷
高利转贷罪立案标准及量刑规则有哪些

高利贷罪的立案标准如下：（一）以欺骗手段取得贷款，金额在100万元以上的；（二）以欺骗手段取得贷款，给银行或者其他金融机构造成直接经济损失20万元以上的；（三）虽未达到上述金额标准，但多次以欺骗手段取得贷款的；（四）其他给银行或者其他金融机构造成重大损失或者有其他严重情节的情形。高利贷罪的量刑标准如下：根据刑法第一百七十五条之一的规定，以欺骗手段取得银行或者其他金融机构贷款、票据承兑、信用证、担保等。，给银行或者其他金融机构造成重大损失或者有其他严重情节的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；对银行或者其他金融机构造成特别重大损失或者有其他特别严重情节的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。单位犯前款罪的，对单位处以罚款，并对直接负责的主管人员和其他直接责任人员按照前款的规定进行处罚。《中华人民共和国刑法》第一百七十五条第二十七条。高利转贷罪立案标准和犯罪构成高利转贷罪，是指违

2023-08-05

243人看过
高利转贷
高利转贷罪的认定标准是怎样的？立案标准是什么

一、高利转贷罪的立案标准是怎样的《最高人民检察院、公安部关于经济犯罪案件追诉标准的规定》第二十三条：高利转贷案（刑法第175条）以转贷牟利为目的，套取金融机构信贷资金高利转贷他人，涉嫌下列情形之一的，应予追诉：1、个人高利转贷，违法所得数额在五万元以上的；2、单位高利转贷，违法所得数额在十万元以上的；3、虽未达到上述数额标准，但因高利转贷，受过行政处罚二次以上，又高利转贷的。二、高利转贷罪的认定标准是怎样的1、认定高利转贷罪，需要准确认定其犯罪对象，即何谓信贷资金。信贷资金，指金融机构根据中央银行有关贷款方针、政策，用于发放农村、城市贷款的资金。主要由下述三部分构成：（1）银行及其他金融机构吸收的各种形式的存款，主要是单位的公营存款。这是信贷资金的主体部分；（2）国家财政拨发给银行及其他金融机构的自有资金。这在信贷资金中占极小比例；（3）由资金市场拆借而入的资金。包括从人民银行贷入的短期贷

2023-03-19

205人看过

管制
盗窃罪量刑标准金额标准是哪些样子的标准？

根据《刑法》第264条的规定及《最高人民法院关于审理盗窃案件具体应用法律若干问题的解释》对盗窃罪的数额标准作了规定一、盗窃数额较大，法定刑在三年有期徒刑以下的量刑标准：1000元以上不满2500元的，处管制、拘役、有期徒刑六个月或单处罚金；2500元以上不满4000元的，处有期徒刑六个月至一年；4000元以上不满7000元的，处有期徒刑一年至二年；7000元以上不满10000元的，处有期徒刑二年至三年。二、盗窃数额巨大，法定刑在三年至十年有期徒刑的量刑标准：10000元以上不满17000元的，处有期徒刑三年至四年；17000元以上不满24000元的，处有期徒刑四年至五年；24000元以上不满31000元的，处有期徒刑五年至六年；31000元以上不满38000元的，处有期徒刑六年至七年；38000元以上不满45000元的，处有期徒刑七年至八年；45000以上不满52000元的，处有期徒刑八年

2023-02-22

500人看过
经济犯罪
商业经济犯罪量刑金额标准是怎样的

一、商业经济犯罪量刑金额标准是怎样的?量刑标准需要根据犯罪事实分析，经济犯罪不是一个具体的罪名，经济犯罪包括的罪名有：1、伪造货币罪;2、出售、购买、运输假币罪;3、金融工作人员购买假币、以假币换取货币罪;4、持有、使用假币罪;5、变造货币罪;6、擅自设立金融机构罪;7、伪造、变造、转让金融机构经营许可证、批准文件罪;8、高利转贷罪;9、非法吸收公众存款罪;10、伪造、变造金融票证罪;11、伪造、变造国家有价证券罪;12、伪造、变造股票、公司、企业债券罪;13、擅自发行股票、公司、企业债券罪;14、内幕交易、泄露内幕消息罪;15、编造并传播证券、期货交易虚假信息罪;16、诱骗投资者买卖证券、期货合约罪;17、操纵证券、期货交易价格罪;18、违法向关系人发放贷款罪;19、违法发放贷款罪;20、用帐外客户资金非法拆借、发放贷款罪;21、非法出具金融票证罪;22、对违法票据承兑、付款、保证罪;2

2023-06-16

274人看过
有期徒刑
抢劫量刑标准数额认定标准是怎样的

一、抢劫量刑标准数额认定标准是怎样的?抢劫罪的数额认定标准没有明确规定，量刑标准一般是3~10年不等有期徒刑，情节特别恶劣的可以判处死刑。《刑法》第二百六十三条【抢劫罪】以暴力、胁迫或者其他方法抢劫公私财物的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;有下列情形之一的，处十年以上有期徒刑、无期徒刑或者死刑，并处罚金或者没收财产：(一)入户抢劫的;(二)在公共交通工具上抢劫的;(三)抢劫银行或者其他金融机构的;(四)多次抢劫或者抢劫数额巨大的;(五)抢劫致人重伤、死亡的;(六)冒充军警人员抢劫的;(七)持枪抢劫的;(八)抢劫军用物资或者抢险、救灾、救济物资的。二、抢劫罪的批捕条件有哪些?(一)有证据证明有犯罪事实;(二)可能判处徒刑以上刑罚;(三)采取取保候审、监视居住等方法，尚不足以防止发生社会危险性，而有逮捕必要。三、涉嫌抢劫罪讯问嫌疑人需遵守哪些规定?1、讯问犯罪嫌疑人，必须由侦查人员进行

2023-04-20

239人看过
有期徒刑
交通肇事罪的最高量刑标准是怎样的

交通肇事罪的最高量刑标准是因逃逸致人死亡的，处七年以上有期徒刑。交通运输肇事后逃逸或者有其他特别恶劣情节的，处三年以上七年以下有期徒刑；“因逃逸致人死亡”，是指行为人在交通肇事后为逃避法律追究而逃跑，致使被害人因得不到救助而死亡的情形。一、因逃逸致人死亡的处多久有期徒刑因逃逸致人死亡的处七年以上有期徒刑。违反交通运输管理法规，造成重大事故，致人重伤、死亡或者使公私财产遭受重大损失的，会被判处三年以下有期徒刑或者拘役，交通运输肇事后逃逸或者有其他特别恶劣情节的，会被判处三年以上七年以下有期徒刑。因逃逸致人死亡的认定如下：1、必须满足交通肇事后逃逸的构成要件，认定因逃逸致人死亡首先得满足交通肇事后逃逸的成立，包括三方面：（1）必须以交通肇事行为的发生为前提；（2）行为人必须在行为发生后积极实施逃逸；（3）行为人逃逸有一定的主观动机。2、行为人在交通肇事后为逃避法律追究而逃跑，致使被害人因得不到

2023-04-02

125人看过

法律综合知识
受贿罪金额量刑标准最高多少年

一、关于受贿罪金额量刑标准最高多少年关于受贿罪的量刑准则主要包括以下几点：首先，若个人所受贿赂金额达到人民币十万元或更高时，根据法律规定将被判处至少十年以上的有期徒刑，甚至可能是无期徒刑，并且还会面临着财产被充公的惩罚。如果情节特别恶劣，则可能被判处死刑，同时财产也会被全部没收。其次，当个人所受贿赂金额介于人民币一万元至十万元之间时，将会被判处五年以上的有期徒刑，同样可能面临财产被充公的惩罚。而如果情节特别严重，那么就可能被判处无期徒刑，同时财产也会被全部没收。再者，如果个人所受贿赂金额低于人民币一千元，那么将会被判处一年以上七年以下的有期徒刑。如果情节较为严重，那么处罚力度将会加大，可能会被判处七年以上十年以下的有期徒刑。最后，如果个人所受贿赂金额低于人民币一千元，但在犯罪后能够真心悔过并积极退还赃款，那么可以考虑减轻或者免除刑事处罚，但是需要由其所在单位或者上级主管机关对其进行行政处分

2024-07-08

453人看过
传销
非法传销罪金额及量刑标准是怎样的

刑法第二百二十四条的规定：组织、领导以推销商品、提供服务等经营活动为名，要求参加者以缴纳费用或者购买商品、服务等方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱、胁迫参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销活动的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金；情节严重的，处五年以上有期徒刑，并处罚金。一、非法传销罪的追诉标准是什么？《最高人民检察院、公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定（二）》第七十八条规定，组织、领导以推销商品、提供服务等经营活动为名，要求参加者以缴纳费用或者够买商品、服务等方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱、胁迫参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销活动，涉嫌组织、领导的传销活动人员在三十人以上且层级在三级以上，对组织者、

2023-03-24

193人看过
法律综合知识
贪污罪量刑标准是怎样的（含数额认定）

一、贪污罪量刑标准是怎样的根据《刑法》第三百八十三条规定：对犯贪污罪的，根据情节轻重，分别依照下列规定处罚：(一)贪污数额较大或者有其他较重情节的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金;(二)贪污数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金或者没收财产;(三)贪污数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产;数额特别巨大，并使国家和人民利益遭受特别重大损失的，处无期徒刑或者死刑，并处没收财产。对多次贪污未经处理的，按照累计贪污数额处罚。即，贪污罪的量刑标准，主要看是否属于数额较大、数额巨大或数额特别巨大，或者是否有其他较重情节、有其他严重情节或有其他特别严重情况。二、“贪污数额较大”“有其他较重情节”的认定及量刑贪污数额在三万元以上不满二十万元的，应认定为刑法第三百八十三条第一款规定的“数额较大”，依法判处三年以下有期徒刑

2022-12-17

251人看过
法律综合知识
帮信罪的涉案金额量刑标准是怎样的？

一、帮信罪的涉案金额量刑标准是怎样的?根据量刑标准帮信罪的涉案金额一万以上可能会被判处三年以下有期徒刑，并处罚金。具体理由如下：1、《刑法》第二百八十七条之二【帮助信息网络犯罪活动罪】明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持，或者提供广告推广、支付结算等帮助，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照第一款的规定处罚。有前两款行为，同时构成其他犯罪的，依照处罚较重的规定定罪处罚。2、明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供帮助，具有下列情形之一的，应当认定为“情节严重”：(1)为三个以上对象提供帮助的;(2)支付结算金额二十万元以上的;(3)以投放广告等方式提供资金五万元以上的;(4)违法所得一万元以上的;(5)二年内曾因非法利用信息网络、

2022-10-02

96人看过

高利转贷
高利转贷罪的构成要件是什么？量刑标准是怎么规定的？

高利转贷罪的构成要件是：1、客体上，本罪作为贷款犯罪之一，区别于贷款诈骗的一大特征就在于：后者是对这笔贷款所有权的侵犯，因为行为人是有占有贷款的主观故意和客观行为；前者是对贷款使用权的侵犯，行为人编造虚假贷款项目申请贷款，只是为了高利转贷以赚取高额利息差，并未有侵吞贷款不还的主观意图，因此该罪本质上是对贷款使用、收益等权益的侵犯．笔者认为，高利转贷罪侵犯的客体是复杂客体，表层上，该罪侵犯的是银行贷款的使用权；深层上，由于贷款得不到合理使用，国家不能清楚资金的准确流向，从而使资金失去必要的监管，扰乱国家正常的金融秩序。2、客观方面，本罪要求行为人有两个行为：套取行为和转贷行为。具体而言，就是行为人采取虚构贷款项目等手段，套得银行的贷款再转而贷给他人，从中赚取利息差。构成该罪就应当有以上两个行为，仅有套取行为是不能构成本罪的。此外，行为人套取的对象仅包括银行的信贷资金，民间借贷并未纳入刑法所规

2023-03-15

317人看过
高利转贷
高利转贷罪数额巨大标准是如何认定的

一、高利转贷罪数额巨大标准是怎样的《刑法》第一百七十五条规定的"数额较大"，是指个人违法所得在5万元以上，单位违法所得在20万元以上的;"数额巨大"，是指个人违法所得在20万元以上，单位违法所得在100万元以上的。二、高利转贷罪的构成要件是怎样的高利转贷罪，是指以转贷牟利为目的，套取金融机构信贷资金再高利转贷给他人，违法所得数额较大的行为。它的构成要件主要有：1、客体本罪所侵犯的直接客体是国家对信贷资金的发放及利率管理秩序。2、客观方面本罪在客观上表现为以转贷牟利为目的，套取金融机构信贷资金高利转贷他人数额较大的行为。易言之，借款人在依正常程序依法贷得金融机构信贷资金之后，以转贷牟利为目的，将贷款高利转贷他人。本罪属结果犯，只有在转贷行为取得违法所得数额较大的情形下，才构成犯罪。3、主体本罪的主体为特殊主体，即借款人，即经工商行政管理机关或主管机关核准登记的企(事)业法人、其他经济组织、个

2023-04-28

401人看过