隐名投资合规要求概述-法师兄

隐名投资合规要求概述

来源：法律编辑整理时间： 2023-10-27 07:40:05 327 人看过

投资者在实施隐名投资策略时，需要注意三个事项的确认：一是实际出资者股东地位的确凿证据，二是出资者身份的确认，三是出资者股东地位的确认。同时，投资者还需进行合法性确认。最后，投资者还需关注名义股东以外的其他股东的确认。

投资者在实施隐名投资策略时，需要确保三个事项的确认：一是实际出资者股东地位的确凿证据，二是出资者身份的确认，三是出资者股东地位的确认。二、合法性确认。合同约定一方实际投资、另一方作为外商投资企业名义股东，不具有法律、行政法规规定的无效情形的，人民法院应认定该合同有效。一方当事人仅以未经外商投资企业审批机关批准为由主张该合同无效或者未生效的，人民法院不予支持。三、名义股东以外的其他股东确认。在隐名投资中，实际投资者需要注意除了与名义股东之间需要通过一纸《隐名投资合同》确立双方的代持股权的关系外，取得其他股东的同意同样至关重要。

7.出资者身份确认

根据《公司法》第二十七条，出资者身份确认是公司设立登记的重要程序之一。根据该条规定，出资者应当提交身份证明文件，并进行身份确认。出资者身份确认的目的是确认出资者的真实身份，并保障出资者的合法权益。

在进行出资者身份确认时，公司应当依法进行核实，确保出资者身份的真实性。如果出资者提供的身份证明文件存在疑义或不符合实际情况，公司应当要求其提供相关证明文件或进行进一步调查，以确保出资者身份的真实性。

出资者身份确认是公司设立登记的重要程序之一，对于确保公司设立的真实性和规范性具有重要意义。

投资者在实施隐名投资策略时，需要确保三个事项的确认：一是实际出资者股东地位的确凿证据，二是出资者身份的确认，三是出资者股东地位的确认。同时，在进行出资者身份确认时，公司也应当依法进行核实，确保出资者身份的真实性。出资者身份确认是公司设立登记的重要程序之一，对于确保公司设立的真实性和规范性具有重要意义。

根据《最高人民法院关于适用中华人民共和国公司法若干问题的规定（三）》第二十三条，当事人依法履行出资义务或者依法继受取得股权后，公司未根据公司法第三十一条、第三十二条的规定签发出资证明书、记载于股东名册并办理公司登记机关登记，当事人请求公司履行上述义务的，人民法院应予支持。

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