信用卡诈骗案件取保候审证据清单-法师兄

信用卡诈骗案件取保候审证据清单

来源：法律编辑整理时间： 2023-07-05 03:10:10 59 人看过

信用卡诈骗取保候审需要的证据有：

1、犯罪嫌疑人的身份证明；

2、保证人的身份证明，提出保证人担保；

3、取保候审申请书，在申请取保候审过程中由相关人员提交给公安机关或检察院或法院的一种法律文书；

4、保证书，是个人、集体、单位，为响应上级号召开展工作、完成任务或做错了事，犯了错误并决心改正提出保证时使用的专用书信或文字材料。

信用卡诈骗可以取保候审吗

信用卡诈骗符合条件的可以取保候审。人民法院、人民检察院和公安机关对有下列情形之一的犯罪嫌疑人、被告人，可以取保候审：

1、可能判处管制、拘役或者独立适用附加刑的；

2、可能判处有期徒刑以上刑罚，采取取保候审不致发生社会危险性的；

3、患有严重疾病、生活不能自理，怀孕或者正在哺乳自己婴儿的妇女，采取取保候审不致发生社会危险性的；

4、羁押期限届满，案件尚未办结，需要采取取保候审的。信用卡诈骗罪，是指以非法占有为目的，利用信用卡进行诈骗活动，骗取数额较大财物的行为。

《中华人民共和国刑法》第一百九十六条【信用卡诈骗罪、盗窃罪】有下列情形之一，进行信用卡诈骗活动，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元以下罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产：

（一）使用伪造的信用卡，或者使用以虚假的身份证明骗领的信用卡的；

（二）使用作废的信用卡的；

（三）冒用他人信用卡的；

（四）恶意透支的。

前款所称恶意透支，是指持卡人以非法占有为目的，超过规定限额或者规定期限透支，并且经发卡银行催收后仍不归还的行为。

盗窃信用卡并使用的，依照本法第二百六十四条的规定定罪处罚。

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2信用卡诈骗被取保候审的量刑标准

一、信用卡诈骗罪的定义根据刑法第196条规定，信用卡诈骗罪是指以非法占有为目的，违反信用卡管理法规，利用信用卡进行诈骗活动，骗取财物数额较大的行为。利用信用卡，一般是指使用伪造的、作废的信用卡或者冒用他人的信用卡、恶意透支的方法进行诈骗活动。信用卡诈骗罪是诈骗犯罪的一种，该罪和诈骗罪之间是特别法和一般法的关系，信用卡在该罪中是犯罪工具，而不是犯罪对象。行为人以信用卡作为犯罪工具进行诈骗活动的，按照特别法优于一般法的原则，以本罪定罪处罚。[1]因此，信用卡诈骗罪，简言之就是利用信用卡体现的信用所实施的诈骗犯罪活动。二、信用卡诈骗罪的量刑第一百九十六条【信用卡诈骗罪、盗窃罪】有下列情形之一，进行信用卡诈骗活动，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元以下罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金;数额特别巨大或者有其他特

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一、诈骗罪证据不足取保候审六个月了案件到了哪一步解除取保候审或者变更强制措施。《最高人民检察院、公安部关于适用刑事强制措施有关问题的规定》第七条人民检察院决定对犯罪嫌疑人取保候审的案件，取保候审期限届满十五日前，负责执行的公安机关应当通知作出决定的人民检察院。人民检察院应当在取保候审期限届满前，作出解除取保候审或者变更强制措施的决定，并通知公安机关执行。第八条人民检察院决定对犯罪嫌疑人采取保证金担保方式取保候审的，犯罪嫌疑人在取保候审期间没有违反刑事诉讼法第五十六条规定，也没有故意重新犯罪的，人民检察院解除取保候审时，应当通知公安机关退还保证金。二、合同诈骗罪的构成1、本罪的客体，是复杂客体，即国家对经济合同的管理秩序和公私财产所有权。本罪的对象是公私财物。2、本罪的客观方面，表现为在签订、履行合同过程中，以虚构事实或者隐瞒真相的方法，骗取对方当事人财物，数额较大的行为。3、本罪的主体，个

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取保候审是否会影响诈骗案件的审判？

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被告能否在诈骗案件中取保候审

一、被告能否在诈骗案件中取保候审能。只要符合取保候审的条件就能申请取保候审的。根《刑事诉讼法》第六十七条人民法院、人民检察院和公安机关对有下列情形之一的犯罪嫌疑人、被告人，可以取保候审：1．可能判处管制、拘役或者独立适用附加刑的；2．可能判处有期徒刑以上刑罚，采取取保候审不致发生社会危险性的；3．患有严重疾病、生活不能自理，怀孕或者正在哺乳自己婴儿的妇女，采取取保候审不致发生社会危险性的；4．羁押期限届满，案件尚未办结，需要采取取保候审的。取保候审由公安机关执行。二、被告申请取保候审的流程取保候审申请流程如下：1．被羁押的犯罪嫌疑人或者近亲属以书面形式提出取保候审的申请；2．公安机关、人民法院、人民检察院对于符合取保候审申请的，签发取保候审决定书和执行取保候审通知书；3．犯罪嫌疑人提出保证人或者交纳保证金；4．公安机关执行取保候审，宣告取保候审决定书。根据《刑事诉讼法》第六十八条的规定，人

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一、信用卡诈骗案定案证据有哪些在处理关于信用卡诈骗罪的案件时，法律规定需按照程序进行如下关键步骤来收集充分的证据：首先需要相关银行提交正式的报案文件，这是证据来源之一；其次是核查犯罪嫌疑人申请办理信用卡时所递交的一系列申请材料；第三步，对犯罪嫌疑人信用卡账户的每一笔详细交易都要进行调查；第四项，整理银行对此类犯法行为进行催收的相关信息；最后一步，通过收集付款凭据等方式，进一步完善证据链条。同时，至关重要的是我们需要加强公安机关、检察院和银行监管机构之间的沟通与协作，以便于更有效地收集和利用证据。《刑事诉讼法》第五十条可以用于证明案件事实的材料，都是证据。证据包括：（一）物证；（二）书证；（三）证人证言；（四）被害人陈述；（五）犯罪嫌疑人、被告人供述和辩解；（六）鉴定意见；（七）勘验、检查、辨认、侦查实验等笔录；（八）视听资料、电子数据。证据必须经过查证属实，才能作为定案的根据。二、信用卡诈

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请求处理网络诈骗案件所需证据清单

这段文字描述了一个受害者提供的身份证信息、相关聊天记录和订单截图、转账银行卡及转账记录，并盖章，如果受害者是被跑路网站骗了，需要提供该网站的网上信息截图，例如官网上的公司介绍、主流媒体对该网站理财信息的报道、知名网站的理财推荐，以及被骗公司的资格认证，并提供被骗的交易记录、证人证言、书证、视频录音资料等作为证据。原始内容：受害者身份证聊天记录、订单等截图转账银行卡，转账记录并盖章如果是被跑路网站所骗，需要提交该网站的网上信息截图，如官网上的公司介绍、主流媒体对该网站理财信息的吹捧报道、知名网站的理财推荐等、被骗公司的资格认证。改写后：受害者提供的身份证信息相关聊天记录和订单截图转账银行卡及转账记录，并盖章如果受害者是被跑路网站骗了，需要提供该网站的网上信息截图，例如官网上的公司介绍、主流媒体对该网站理财信息的报道、知名网站的理财推荐，以及被骗公司的资格认证。还有一些被骗的交易记录，证人证言

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犯罪嫌疑人及犯罪嫌疑人的近亲属可以申请取保候审。申请取保候审需要有下列证明材料：一、犯罪嫌疑人的身份证明；二、保证人的身份证明；三、取保候审申请书；四、保证书。《刑事诉讼法》第七十一条＆nbsp；＆nbsp；被取保候审的犯罪嫌疑人、被告人应当遵守以下规定：（一）未经执行机关批准不得离开所居住的市、县；（二）住址、工作单位和联系方式发生变动的，在二十四小时以内向执行机关报告；（三）在传讯的时候及时到案；（四）不得以任何形式干扰证人作证；（五）不得毁灭、伪造证据或者串供。人民法院、人民检察院和公安机关可以根据案件情况，责令被取保候审的犯罪嫌疑人、被告人遵守以下一项或者多项规定：（一）不得进入特定的场所；（二）不得与特定的人员会见或者通信；（三）不得从事特定的活动；（四）将护照等出入境证件、驾驶证件交执行机关保存。被取保候审的犯罪嫌疑人、被告人违反前两款规定，已交纳保证金的，没收部分或者全部保证

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一、信用卡诈骗被抓取保候审后会不会判刑诈骗14000元，已经涉嫌诈骗罪，取保候审仍然应当判处三年以下有期徒刑。诈骗罪是指以非法占有为目的，用虚构事实或者隐瞒真相的方法，骗取数额较大的公私财物的行为。诈骗罪侵犯对象不是骗取其他非法利益。《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》（2011年4月8日起施行）的规定：诈骗公私财物价值三千元至一万元以上和三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”与“数额巨大”、“数额特别巨大”。《刑法》第二百六十六条规定诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。《刑法

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