揭秘非法集资金额
来源:互联网 时间: 2023-10-25 16:40:08 55 人看过

个人或单位非法吸收或变相吸收公众存款可能会面临刑事责任,具体条件包括:1. 数额在20万元以上;2. 对象超过30人或150人;3. 经济损失数额在10万元以上;4. 造成恶劣社会影响或其他严重后果。

以下是对原文的改写,保持原意不变:

个人或单位非法吸收或变相吸收公众存款,若出现以下情况之一,则应依法追究刑事责任:

1.个人非法吸收或变相吸收公众存款的数额在20万元以上,单位非法吸收或变相吸收公众存款的数额在100万元以上;

2.个人非法吸收或变相吸收公众存款的对象超过30人,单位非法吸收或变相吸收公众存款的对象超过150人;

3.个人非法吸收或变相吸收公众存款给存款人造成的直接经济损失数额在10万元以上,单位非法吸收或变相吸收公众存款给存款人造成的直接经济损失数额在50万元以上;

4.造成恶劣社会影响或其他严重后果的情况。

非法吸收公众存款罪如何判断?

非法吸收公众存款罪是一种常见的经济犯罪行为,指的是个人或公司以非法的方式吸收公众存款,并承诺支付一定利息或回报给存款人。判断是否构成该罪需要考虑以下几个方面:

1. 主观要件:即行为人是否有非法吸收公众存款的故意。

2. 客体要件:即行为人吸收的存款是否用于合法的经营活动。

3. 形式要件:即行为人吸收存款的方式是否符合法律规定

4. 非法性要件:即行为人吸收的存款是否具有非法性。

5. 数额要件:即行为人吸收的存款的数额大小。

6. 利息、回报要件:即行为人向存款人支付的利息或回报是否合法。

7. 催收要件:即行为人是否按期向存款人支付利息或回报。

8. 构成要件:即行为人是否具有完全刑事责任能力

以上是判断非法吸收公众存款罪的重要因素,如果行为人符合以上要件,则构成该罪。在审判过程中,律师会根据案件的具体情况,协助客户进行辩护,争取合法权益。

非法吸收公众存款罪是一种常见的经济犯罪行为,个人或单位非法吸收或变相吸收公众存款,需满足以上要件之一即构成该罪。如果被判有罪,律师将协助客户进行辩护,争取合法权益。

《中华人民共和国刑法》第一百九十二条以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资,数额较大的,处三年以上七年以下有期徒刑,并处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处七年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产。

单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。

声明:该文章是网站编辑根据互联网公开的相关知识进行归纳整理。如若侵权或错误,请通过反馈渠道提交信息, 我们将及时处理。【点击反馈】
律师服务
2024年08月05日 18:02
你好,请问你遇到了什么法律问题?
加密服务已开启
0/500
更多经济犯罪相关文章
  • 集资多少金额算非法集资
    个人非法吸收或者变相吸收公众存款数额在二十万元以上、三十户以上、给存款人造成直接经济损失数额在十万元以上或者造成恶劣社会影响的,应予立案追诉。一、怎么判非法吸存的业务员非法吸存的业务员判刑如下:1、如果业务员明知公司是在进行非法吸收公众存款的活动,仍然为公司非法吸收公众存款提供帮助或者参与非法吸收公众存款的,则构成非法吸收公众存款的从犯,应当判处相应的刑罚;处三年以下有期徒刑或者拘役;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑;2、不符合相应法规规定情况的,业务员不构成犯罪,不会判刑。一、非法吸收公众存款罪的构成要件如下:1、侵犯的客体是国家金融管理制度;2、客观方面表现为行为人实施了非法吸收公众存款或变相吸收公众存款的行为;3、主体是达到刑事责任年龄且具有刑事责任能力的自然人;4、主观方面表现为故意。二、非法吸收公众存款罪立案标准如下:1、个人非法吸收或者变相吸收公众存款,
    2023-06-20
    415人看过
  • 非法集资金额标准
    个人非法吸收或者变相吸收公众存款,数额在20万元以上的,单位非法吸收或者变相吸收公众存款,数额在100万元以上的;个人非法吸收或者变相吸收公众存款对象30人以上的,单位非法吸收或者变相吸收公众存款对象150人以上的,应当依法追究刑事责任。参照《最高人民法院关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第三条,非法吸收或者变相吸收公众存款,具有下列情形之一的,应当依法追究刑事责任:(一)个人非法吸收或者变相吸收公众存款,数额在20万元以上的,单位非法吸收或者变相吸收公众存款,数额在100万元以上的;(二)个人非法吸收或者变相吸收公众存款对象30人以上的,单位非法吸收或者变相吸收公众存款对象150人以上的;(三)个人非法吸收或者变相吸收公众存款,给存款人造成直接经济损失数额在10万元以上的,单位非法吸收或者变相吸收公众存款,给存款人造成直接经济损失数额在50万元以上的;(四)造成恶劣社会
    2023-03-03
    234人看过
  • 非法集资的定义金额
    个人进行集资诈骗,数额在10万元以上的,应当认定为“数额较大”;数额在30万元以上的,应当认定为“数额巨大”;数额在100万元以上的,应当认定为“数额特别巨大”。单位进行集资诈骗,数额在50万元以上的,应当认定为“数额较大”;数额在150万元以上的,应当认定为“数额巨大”;数额在500万元以上的,应当认定为“数额特别巨大”。非法集资,利息算金额吗?根据相关法律的规定,拒不退交非法集资利息,司法机关可以采取强制措施予以收缴,如果没有妨碍司法机关工作执行收缴的话,到不至于会判刑。在公安机关处理非法集资案件后期的返还被害人财产时,会将受害人之前在参于非法集资活动时所收取的利息,抵扣本金。(这么做的原因是最大程度的保障所有被害人的权益)。故而,非法集资允许用非法集资利息低本金。故而非法集资,利息是算金额的。《中华人民共和国刑法》第一百九十二条以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资,数额较大的,处五
    2023-07-21
    492人看过
  • 多少金额算非法集资
    非法集资数额入罪的标准具体如下:1、非法集资数额在100万元以上的;2、非法集资给存款人造成直接经济损失数额在50万元以上的。3、50万元以上或者给存款人造成直接经济损失数额在25万元以上但是曾经有过非法集资行为并犯罪或在两年内受过行政处罚的;造成严重后果或社会影响恶劣的。什么算非法集资非法集资并不是一个独立的罪名,刑法上的非法集资是指非法吸收公众存款罪、集资诈骗罪《最高人民法院关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》规定满足以下四个条件才属于非法吸收公众存款:1.未经有关部门依法批准或者借用合法经营的形式吸收资金;2.通过媒体、推介会、传单、手机短信等途径向社会公开宣传;3.承诺在一定期限内以货币、实物、股权等方式还本付息或者给付回报;4.向社会公众即社会不特定对象吸收资金。未向社会公开宣传,在亲友或者单位内部针对特定对象吸收资金的,不属于非法吸收或者变相吸收公众存款。《最高
    2023-08-03
    427人看过
  • 非法集资罪量刑金额
    非法吸收公众存款罪非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款,扰乱金融秩序的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处二万元以上二十万元以下罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金等。一、非法集资介绍人有责任吗人们常说的非法集资指的是《中华人民共和国刑法》第一百七十六条规定非法吸收公众存款罪,非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款,扰乱金融秩序的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处二万元以上二十万元以下罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金。单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。在司法实践中,一般不知情、不盈利的介绍人是不构成非法吸收公众存款罪。二、被非法集资的员工怎么样处理非法集资的员工构成非法集资共同犯罪的,一般按照他们在
    2023-03-11
    465人看过
  • 非法集资金额怎么算
    一、非法集资金额怎么算《最高人民法院关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第三条规定,非法吸收或者变相吸收公众存款,具有下列情形之一的,应当依法追究刑事责任:(一)个人非法吸收或者变相吸收公众存款,数额在20万元以上的,单位非法吸收或者变相吸收公众存款,数额在100万元以上的;(二)个人非法吸收或者变相吸收公众存款对象30人以上的,单位非法吸收或者变相吸收公众存款对象150人以上的;(三)个人非法吸收或者变相吸收公众存款,给存款人造成直接经济损失数额在10万元以上的,单位非法吸收或者变相吸收公众存款,给存款人造成直接经济损失数额在50万元以上的;(四)造成恶劣社会影响或者其他严重后果的。具有下列情形之一的,属于刑法第一百七十六条规定的“数额巨大或者有其他严重情节”:(一)个人非法吸收或者变相吸收公众存款,数额在100万元以上的,单位非法吸收或者变相吸收公众存款,数额在500万
    2023-04-14
    200人看过
换一批
#犯罪
北京
律师推荐
    展开

    经济犯罪,是指在社会经济的生产、交换、分配、消费领域,为谋取不法利益,违反国家经济、行政法规,直接危害国家的经济管理活动,依照我国刑法应受刑罚处罚的行为。... 更多>

    #经济犯罪
    相关咨询
    • 非法集资金额
      重庆在线咨询 2021-11-27
      定义:根据《关于取缔非法金融机构和非法金融业务活动有关问题的通知》,非法集资是指单位或个人未经有关部门依法批准,通过发行股票、债券、彩票、投资基金证券或其他债权凭证向公众筹集资金,并承诺在一定期限内以货币、实物等方式向投资者偿还本息或给予回报的行为。金额:根据《关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第三条 非法吸收或者变相吸收公众存款,有下列情形之一的,依法追究刑事责任:(一)个人非
    • 非法集资立案金额
      黑龙江在线咨询 2021-12-03
      个人非法吸收或者变相吸收公众存款,数额在20万元以上的,单位非法吸收或者变相吸收公众存款,数额在100万元以上的;个人非法吸收或者变相吸收公众存款30人以上的,单位非法吸收或者变相吸收公众存款150人以上的,应当依法追究刑事责任。参照《最高人民法院关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第三条,非法吸收或者变相吸收公众存款,有下列情形之一的,应当依法追究刑事责任:(一)个人非法吸收或者
    • 如何非法集资金额
      江苏在线咨询 2022-08-23
      增强理性投资意识。高收益往往伴随着高风险,不规范的经济活动更是蕴藏着巨大风险。因此,—定要增强理性投资意识,依法保护自身权益。
    • 非法集资金额有多少
      湖南在线咨询 2022-11-04
      《刑法》第一百九十二条 以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资,数额较大的,处三年以上七年以下有期徒刑,并处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处七年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产。 单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚
    • 多少是非法集资金额?
      河北在线咨询 2021-06-25
      非法集资罪是指以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资,数额较大的行为。立案标准:《最高人民检察院公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定(二)》“第二十八条[非法吸收公众存款案(刑法第一百七十六条)]非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款,扰乱金融秩序,涉嫌下列情形之一的,应予立案追诉: (一)个人非法吸收或者变相吸收公众存款数额在二十万元以上的,单位非法吸收或者变相吸收公众存款数额在一百