洗钱罪从犯量刑多少年判刑-法师兄

洗钱罪从犯量刑多少年判刑

来源：法律编辑整理时间： 2024-05-19 11:00:54 323 人看过

在我国现行的法律法规以及司法解释中，对于洗钱犯罪的严重情节尚未有明确具体的规定。

然而，通常情况下，符合以下任意一种或多种情况的，即可被视为情节严重：

首先是涉案金额超过五十万元人民币；

其次是曾反复实施过洗钱行为；

再者是个人将洗钱作为其主要职业或是以洗钱为主要经营业务的组织；

最后则是存在其他任何被认为属于情节严重的情形。

《中华人民共和国反洗钱法》第三十一条

金融机构有下列行为之一的，由国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的设区的市一级以上派出机构责令限期改正；情节严重的，建议有关金融监督管理机构依法责令金融机构对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员给予纪律处分：

（一）未按照规定建立反洗钱内部控制制度的；

（二）未按照规定设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作的；

（三）未按照规定对职工进行反洗钱培训的。

声明：该文章是网站编辑根据互联网公开的相关知识进行归纳整理。如若侵权或错误，请通过反馈渠道提交信息，我们将及时处理。【点击反馈】

扩展阅读

律师服务

热门律师推荐

律师普法

换一批

更多法律综合知识相关文章

法律综合知识
洗钱罪判五年一般会减刑多少

一、洗钱罪判五年一般会减刑多少洗钱罪的定罪量刑标准如下所述：对于自然人犯罪分子来说，如果他们为了掩盖或隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪以及金融诈骗犯罪的非法所得及其产生的收益的来源与性质，故意实施了下列任一一种行为，那么都应当被判处没收其上述犯罪行为所获得的全部非法所得及由此产生的所有收益，同时还需处以五年以下有期徒刑或者拘役，并且可以单独或者合并处罚金；而如果情节严重的话，则应被判处五年以上十年以下有期徒刑，同样也需要并处罚金：（1）提供资金账户给他人使用的；（2）将财产转化为现金、金融票据、有价证券等形式的；（3）通过转账或者其他支付结算方式将资金进行转移的；（4）跨越国界进行资产转移的；（5）采用其他任何手段来掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。对于单位犯罪而言，则应对该单位施加罚金惩罚，同时对其直接负责的主管人员和

2024-07-26

135人看过
洗钱犯罪
转账洗钱犯罪，判刑多久？

帮人转账洗钱五百万可判处十年以下有期徒刑，并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金。洗钱罪是指明知其违法所得的收益，为掩饰、隐藏其来源和性质还为其提供资金账户转帐或者其他结算方式协助资金转移的的行为。其他情节极其严重的行为可以处五年以上十年以下有期徒刑，并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金。帮人转账洗钱300万怎么判刑洗钱300万的，一般处以5年至10年有期徒刑，此外，此时还将处以一定数额的罚金。洗钱罪，没收毒品犯罪、黑社会性质组织犯罪、走私犯罪的违法所得及其收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金洗钱数额百分之五以上百分之二十以下；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金。《中华人民共和国刑法》第一百九十一条【洗钱罪】明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的

2023-07-01

281人看过
法律综合知识
江苏省洗钱罪定罪量刑多少

关于洗钱罪的定罪与量刑问题，我们主要遵循《中华人民共和国刑法》的相关规定。具体来说，根据这部法律的第191条规定，对于构成洗钱罪的犯罪行为，如果情节较为严重，将面临五年以下有期徒刑或拘役的惩罚，同时还需额外支付洗钱数额百分之五以上百分之二十以下的罚金；然而，若是情节特别恶劣，刑期将在五年以上十年以下，同样按照洗钱数额的百分之五以上百分之二十以下判处罚金。值得注意的是，当企业或单位涉及此类犯罪时，不仅会给自身带来罚金的处罚，还需对其直接负责的主管人员以及其他直接责任人，按照个人犯罪的标准进行相应的惩处。《中华人民共和国刑法》第191条明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额

2024-05-16

482人看过
法律综合知识
洗钱罪被判刑罚款多少钱

在涉及洗钱罪的司法审判中，刑罚措施普遍包含了罚款的内容。然而，具体的罚款金额是由众多因素所决定的，这些因素主要包括犯罪的严重性、涉案金额以及对社会公共安全构成威胁的程度等方面。根据我国现行《中华人民共和国刑法》第一百九十一条的规定，对于洗钱罪行的罚款金额可以在洗钱金额的5％到20％之间进行规定，但最终的罚款金额还需依据犯罪情节的具体情况而定。因此，在实际的司法实践中，具体的罚款金额往往需要由法院根据案件的具体情况进行裁量和确定。《中华人民共和国刑法》第一百九十一条为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金：（一）提供资金帐户的；（二）将

2024-05-16

179人看过

法律综合知识
危险驾驶罪从犯判刑多少年

一、危险驾驶罪从犯判刑多少年依据《中华人民共和国刑法》第一百三十三条之一的法律条款，关于危险驾驶罪行的惩处措施为判处监禁，同时处以罚金的刑事处罚。在此情况下，如机动车所有人、管理人员对相关违法行为承担着直接的责任，则应遵循类似的法法定罪原则进行处罚。如此一来，对于从犯（即机动车所有人或管理人员）的量刑标准应当与直接驾驶者保持一致，即被判处监禁，同时处以罚金。具体的刑期以及罚金金额将由法院根据案件的实际情况作出裁定，然而通常情况下，其刑期不会超过监禁的最长期限（一年），而罚金的最高额度亦会有所限制。《中华人民共和国刑法》第一百三十三条之一在道路上驾驶机动车，有下列情形之一的，处拘役，并处罚金：（一）追逐竞驶，情节恶劣的；（二）醉酒驾驶机动车的；（三）从事校车业务或者旅客运输，严重超过额定乘员载客，或者严重超过规定时速行驶的；（四）违反危险化学品安全管理规定运输危险化学品，危及公共安全的。机动

2024-07-16

468人看过
法律综合知识
洗钱罪立案量刑吗判多久

一、洗钱罪立案量刑吗判多久根据洗钱罪的相关规定，对于违法行为人，相关部门将对其通过各种手段获取的非法收入及其所产生的收益进行全面没收，同时还会被判处五年以下有期徒刑或拘役，而且会面临以非法收入数额为基准，罚款金额在百分之五至百分之二十之间的罚金处罚。此外，如果情节较为严重，裁定机构将会依法对其判处五年以上、十年以下有期徒刑，并且同样需要承担以非法收入数额为基准，罚款金额在百分之五至百分之二十之间的罚金处罚。《中华人民共和国刑法》第一百九十一条【洗钱罪】明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处洗钱数

2024-04-10

153人看过
洗钱犯罪
2022洗钱犯罪怎么量刑?

一、2022洗钱犯罪怎么量刑?？2022年洗钱罪的量刑标准：1、自然人犯为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金：（一）提供资金帐户的；（二）将财产转换为现金、金融票据、有价证券的；（三）通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的；（四）跨境转移资产的；（五）以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。2、单位犯本罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，处五年以下有期徒刑或者拘役。3、具有下列情形之一的，可以认定为情节严重：（1）洗钱数额在50万元以上的；（2）多次实施洗钱活动的；（3）个人以洗钱为业或者

2023-03-13

179人看过
法律综合知识
挪用资金罪从轻量刑判多少年

针对挪用资金罪所作出的从轻量刑必须全面考虑到每一项犯罪行为的独特细节及能够减轻其严重性程度的各类因素，以便最后获得合理准确的判决结果。通常情况下，若这类案件中存在一些显著的可以予以减轻处罚的情节，那么被告人被控犯下此类罪行有可能面临的最高刑罚为三年以下的有期徒刑或拘役。例如，罪犯在案发之后主动积极地退还赃款，或者有自首等行为表现，这些都是可能导致法院对其进行从轻处罚的重要因素。《中华人民共和国刑法》第二百七十二条【挪用资金罪；挪用公款罪】公司、企业或者其他单位的工作人员，利用职务上的便利，挪用本单位资金归个人使用或者借贷给他人，数额较大、超过三个月未还的，或者虽未超过三个月，但数额较大、进行营利活动的，或者进行非法活动的，处三年以下有期徒刑或者拘役；挪用本单位资金数额巨大的，处三年以上七年以下有期徒刑；数额特别巨大的，处七年以上有期徒刑。国有公司、企业或者其他国有单位中从事公务的人员和国有

2024-07-26

484人看过

法律综合知识
洗钱罪的立案标准量刑多少钱

洗钱罪的立案门槛为：行为人明确知道涉及到诸如毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪等特定类型的违法犯罪活动所获得的资金，仍然通过诸如提供银行账户或其他形式的辅助手段对其进行掩盖和隐藏。对于这些行为人，将受到相应的刑事追究。量刑方面，通常包括没收违法所得及由此而产生的相关经济利益，同时判处五年以下的有期徒刑、拘役或者单独适用罚金；若情节较为恶劣，则可能面临五年以上、十年以下的有期徒刑，以及附加适用罚金。《中华人民共和国刑法》第一百九十一条为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金：（一）提供资金帐户的；（二）将财产转换为现金、金融票据、有价证券的

2024-05-13

484人看过
毒品犯罪
洗钱罪名成立，被判刑长达多少年

关于洗钱罪，我国刑法是这么规定的：（一）、没收实施犯罪的违法所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额5％以上20％以下罚金（二）、情节严重的，没收实施犯罪的违法所得及其产生的收益，处五年以上十年以下有期徒刑，并处洗钱数额5％以上20％以下罚金；（三）、单位犯本罪的，实行双罚制，即对单位判处罚金，对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，处5年以下有期徒刑或者拘役。（四）、自然人犯洗钱罪的，没收实施毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、走私犯罪的违法所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处洗钱数额百分之五上以百分之二十以下罚金。（五）、单位犯本罪，对单位处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处五年以下有期徒刑或者拘役；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑

2023-07-07

351人看过
毒品犯罪
判处洗钱罪犯刑罚

犯洗钱罪的，没收实施法律规定犯罪的所得及其产生的收益，处十年以下有期徒刑，并处或者单处罚金。根据《刑法》第一百九十一条第一项规定，明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，提供资金账户的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金：个人犯洗钱罪要怎么判刑处罚洗钱罪，是指明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、贪污贿赂犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的违法所得及其收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，通过存入金融机构、投资或者上市流通等手段使非法所得收入合法化的行为。量刑标准：（一）自然人犯洗钱罪的，没收实施毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、走私犯罪的违法所得及其产生

2023-07-12

282人看过
法律综合知识
偷盗罪从犯判多少年有期徒刑？

一、偷盗罪从犯判多少年有期徒刑？从犯构成盗窃罪的，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。如果盗窃数额较大，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。《刑法》第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第二百六十四条盗窃公私财物，数额较大的，或者多次盗窃、入户盗窃、携带凶器盗窃、扒窃的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。二、哪些属于盗窃案件的主犯？盗窃案件的主犯包括在犯罪集团，起组织领导作用的首要分子；在聚

2024-01-25

294人看过

毒品犯罪
转账洗钱量刑：帮人洗钱300万判刑多久

帮人转账洗钱300万判处以5年至10年有期徒刑，此外，此时还将处以一定数额的罚金。洗钱罪，没收毒品犯罪、黑社会性质组织犯罪、走私犯罪的违法所得及其收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金洗钱数额百分之五以上百分之二十以下；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金。帮人转账洗钱一般判刑多久一般是5年上下。自然人犯洗钱罪的，没收毒品犯罪、黑社会性质组织犯罪、走私犯罪的违法所得及其收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金。单位犯此罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，处五年以下有期徒刑或者拘役。《中华人民共和国刑法》第一百九十一条明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私

2023-07-01

437人看过
法律综合知识
犯洗钱罪判多久缓刑合适

若洗钱罪名成立，通常情况下是可以获得缓期执行的判罚。对于那些被判决并处以拘役或三年以下有期徒刑的罪犯，如果其行为同时符合如下条件，则可被宣告缓期执行，特别是对于未满十八岁的未成年人、正在怀孕的女性以及已经年满七十五周岁的老年人，更应考虑给予缓期执行的机会：（1）犯罪情节相对轻微；（2）有明显的悔过之意；（3）不存在再次犯罪的风险；（4）宣告缓期执行不会给其所在社区带来严重的负面影响。《刑法》第七十二条【适用条件】对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：（一）犯罪情节较轻；（二）有悔罪表现；（三）没有再犯罪的危险；（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。被宣告缓刑的犯罪分子，

2024-04-28

189人看过