借条型诈骗立案证据有哪些
来源:互联网 时间: 2024-04-21 07:47:39 157 人看过

1、物证;

2、书证;

3、证人证言

4、被害人陈述

5、犯罪嫌疑人、被告人供述和辩解;

6、鉴定意见;

7、勘验、检查、辨认、侦查实验等笔录

8、视听资料、电子数据。

证据必须经过查证属实,才能作为定案的根据。

《中华人民共和国刑事诉讼法》第四十八条

当事人提出回避申请,应当说明理由,在案件开始审理时提出;回避事由在案件开始审理后知道的,也可以在法庭辩论终结前提出。

被申请回避的人员在人民法院作出是否回避的决定前,应当暂停参与本案的工作,但案件需要采取紧急措施的除外。

声明:该文章是网站编辑根据互联网公开的相关知识进行归纳整理。如若侵权或错误,请通过反馈渠道提交信息, 我们将及时处理。【点击反馈】
律师服务
2024年11月24日 12:31
你好,请问你遇到了什么法律问题?
加密服务已开启
0/500
更多法律综合知识相关文章
  • 哪些证据可以支持网络诈骗案的立案
    一、哪些证据可以支持网络诈骗案的立案以下证据可以支持网络诈骗案的立案:1.物证,是指证明案件真实情况的一切物品和痕迹。如作案工具、赃款赃物、指纹、脚印、犯罪行为侵犯的对象、犯罪行为产生的物品,以及其他可能揭露犯罪和查获犯罪嫌疑人的实物和痕迹。2.书证,是指以其记载的内容和反映的思想来证明案件真实情况的书面材料或其他物质材料。3.证人证言,是指证人就其所了解的案件情况向公安司法机关所作的陈述。证人证言一般是口头陈述,以笔录加以固定;办案人员同意由证人亲笔书写的书面证词,也是证人证言。4.被害人陈述,是指刑事被害人就其受害情况和其他与案件有关的情况向公安司法机关所作的陈述。5.其它。二、网络诈骗的立案标准诈骗公私财物价值三千元至一万元以上和三万元至十万元以上、五十万元以上的,应当分别认定为《刑法》第二百六十六条规定的“数额较大”与“数额巨大”、“数额特别巨大”。《刑法》第二百六十六条【诈骗罪】
    2023-11-21
    269人看过
  • 敲诈勒索罪立案有哪些证据
    (一)物证、书证;(二)证人证言;(三)被害人陈述;(四)犯罪嫌疑人、被告人供述和辩解;(五)鉴定结论;(六)勘验、检查笔录;(七)视听资料。以上证据必须经过查证属实,才能作为定案的根据。一、要非法集资需要什么证据非法集资需要的证据有:1、非法集资的物证;2、证明非法集资的书证;3、相关的证人证言;4、被害人陈述;5、犯罪嫌疑人、被告人供述和辩解等。根据《刑事诉讼法》第五十条规定,可以用于证明案件事实的材料,都是证据。证据包括:(一)物证;(二)书证;(三)证人证言;(四)被害人陈述;(五)犯罪嫌疑人、被告人供述和辩解;(六)鉴定意见;(七)勘验、检查、辨认、侦查实验等笔录;(八)视听资料、电子数据。证据必须经过查证属实,才能作为定案的根据。二、单靠聊天记录就能定罪吗单靠聊天记录不能定罪。人民法院判决案件要做到事实清楚、证据确实充分,其中证据的要求是排除合理怀疑。只有聊天记录,没有其他证据
    2023-03-05
    78人看过
  • 借钱构成诈骗需要有哪些证据
    一、借钱构成诈骗需要有哪些证据借钱构成诈骗需要有的证据包括:微信、QQ聊天、通讯记录、借条、借款人的经济状况证明等能够证明借贷法律关系存在的证据借贷式诈骗,是指行为人以非法占有目的,通过借贷的形式,骗取公私财物的诈骗方式根据《最高人民法院关于审理民间借贷案件适用法律若干问题的规定》第二条第一款规定,出借人向人民法院提起民间借贷诉讼时,应当提供借据、收据、欠条等债权凭证以及其他能够证明借贷法律关系存在的证据。二、诈骗罪的构成要件诈骗罪的构成要件如下:1.诈骗罪侵犯的客体是公私财物所有权;2.诈骗罪在客观上表现为使用欺诈方法骗取数额较大的公私财物;3.诈骗罪的主体为一般主体;4.诈骗罪在主观方面表现为故意。《刑法》第266条,诈骗公私财物,数额较大的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;数额特别巨大或者有其他特
    2023-09-06
    448人看过
  • 借条证据诈骗案要怎么样处理?
    一、借条证据诈骗案要怎么样处理?借条证据诈骗案将会由公安机关对此进行立案处理,网络诈骗是指以非法占有为目的,利用互联网采用虚构事实或者隐瞒真相的方法,骗取数额较大的公私财物的行为。网络诈骗与一般诈骗的主要区别在于网络诈骗是利用互联网实施的诈骗行为,没有利用互联网实施的诈骗行为便不是网络诈骗。所以网络诈骗仍属于诈骗罪,诈骗罪(《刑法》第266条)是指以非法占有为目的,用虚构事实或者隐瞒真相的方法,骗取数额较大的公私财物的行为。根据《最高人民法院最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》司法解释,诈骗罪的立案标准在三千元至三千元至一万元以上。各省、自治区、直辖市高级人民法院、人民检察院可以结合本地区经济社会发展状况,在上述规定的数额幅度内确定本地区执行的具体数额标准。对于不构成刑事诈骗的,由公安机关根据具体情节对违法行为人予以治安处罚。此外,在国家严厉打击网络诈骗情形下,实
    2024-01-11
    492人看过
  • 恋爱诈骗为啥一般不立案,网络诈骗有哪些类型?
    一、恋爱诈骗为啥一般不立案因为带有欺骗性质的恋爱骗局普遍取证难,查办这类案件对司法机关来说是最难界定、最为棘手的,受害人报警往往会被警察武断的认为是感情纠纷,民间借贷不与立案让去法院起诉。但是,骗子既然敢冒着触犯刑法风险去骗钱骗物,又怎会怕法院的一纸民事判决书(不还钱又不会坐牢,受害人拿不回来钱,相当于花了诉讼费,律师费给骗子买个张黑名单而已)。根据《中华人民共和国刑法》第266条的相关规定,诈骗罪是指以非法占有为目的,用虚构事实或者隐瞒真相的方法,骗取数额较大的公私财物的行为。所以说只要符合诈骗罪的构成要件,就是诈骗。第一,他存在欺骗行为。第二,欺骗行为使他人产生了错误认知。第三,行为人取得财产,被害人遭受财产损失。这就是一个标准的诈骗流程,所有的诈骗都应该按照这个流程来定义。而不是什么债务纠纷(现实生活中受害人报警往往会被警方以什么恋爱关系,熟人,或者身份真实不是诈骗而搪塞打发走)。二
    2024-01-30
    280人看过
  • 网络诈骗立案的证据包括哪些内容
    一、网络诈骗立案的证据包括哪些内容诈骗立案需要提供以下证据:1.物证、书证;2.证人证言;3.被害人陈述;4.犯罪嫌疑人、被告人供述和辩解;5.鉴定结论;6.勘验、检查笔录;7.视听资料。《中华人民共和国刑法》第二百六十六条【诈骗罪】诈骗公私财物,数额较大的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产。本法另有规定的,依照规定。二、诈骗罪的构成要素有哪些?诈骗罪的构成要素有:1.客体要件,本罪侵犯的客体是公私财物所有权;2.主体要件,本罪的主体为一般主体;3.客观要件,本罪在客观方面表现为使用欺诈方法骗取数额较大的公私财物;4.主观要件,本罪在主观方面表现为故意,并且具有非法占有公私财物的目的。三、诈骗多少才是诈骗罪诈骗达到
    2023-12-13
    201人看过
  • 集资诈骗罪立案应要具备哪些证据
    定罪需要以下几个条件:第一,犯罪主体:属于完全刑事责任能力人。主观方面:有实施诈骗的故意。客观方面:对方被骗并其提供相应的资金。第二,犯罪金额达到属于较大。第三,没有过诉讼时效。根据《刑法》第一百九十二条,以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资,数额较大的,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处二万元以上二十万元以下罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产。《刑事诉讼法》第五十条可以用于证明案件事实的材料,都是证据。证据包括:(一)物证;(二)书证;(三)证人证言;(四)被害人陈述;(五)犯罪嫌疑人、被告人供述和辩解;(六)鉴定意见;(七)勘验、检查、辨认、侦查实验等笔录;(八)视听资料、电子数据。证据必须经过查证属实,才能作为定
    2023-08-06
    486人看过
  • 需要哪些证据才能顺利立案网络诈骗案
    一、需要哪些证据才能顺利立案网络诈骗案诈骗罪立案需要提供的证据要包含:1.物证,是指证明案件真实情况的一切物品和痕迹。如作案工具、赃款赃物、指纹、脚印、犯罪行为侵犯的对象、犯罪行为产生的物品,以及其他可能揭露犯罪和查获犯罪嫌疑人的实物和痕迹。2.书证,是指以其记载的内容和反映的思想来证明案件真实情况的书面材料或其他物质材料。3.证人证言,是指证人就其所了解的案件情况向公安司法机关所作的陈述。证人证言一般是口头陈述,以笔录加以固定;办案人员同意由证人亲笔书写的书面证词,也是证人证言。4.被害人陈述,是指刑事被害人就其受害情况和其他与案件有关的情况向公安司法机关所作的陈述。5.犯罪嫌疑人、被告人的供述和辩解,是指犯罪嫌疑人、被告人就有关案件的情况向侦查、检察和审判人员所作的陈述。6.鉴定结论,是指受公安司法机关指派或聘请的鉴定人,对案件中的专门性问题进行鉴定后作出的书面结论。7.勘验笔录,是指
    2023-12-09
    301人看过
  • 借款型诈骗公安可不可以立案
    一、借款型诈骗公安可不可以立案1、如案件属于民间借贷案件的,不属于公安机关受案范围,不可不可以立案;如属于诈骗案的,属于公安机关受案范围,可不可以立案。2、借贷式诈骗立案程序,先向公安局报案,公安局经过核实涉嫌犯罪的,就立案侦查,立案后对犯罪嫌疑人刑事拘留。《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物,数额较大的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产。本法另有规定的,依照规定。二、微信诈骗可不可以立案微信诈骗可不可以否立案,要看是否达到了刑事案件的立案标准。按照司法解释,利用微信诈骗金额达到3000元及以上准许立案。但是各个省对于这一标准不一样,要根据当地的情况处理。根据我国法律规定,诈骗公私财物价值三千元至一万元
    2024-01-29
    403人看过
  • 网络诈骗案有哪些证据要提供
    网络诈骗案的立案证据如下:1、受害者本人身份证;2、聊天记录、订单等截图;3、转账银行卡,转账记录并盖章;等等。一、诈骗后怎么报案在发现被骗时,先拨打110电话报警,此时一定要头脑冷静,先将所有证据交易记录保存好,最好以公证的形式,至少是动态的视频形式保留,同时进行进一步法律维权。如果有对方银行账号的话,警方一般都会立即进行止付冻结。同时,还要把搜集好的证据提交给警方。比如转账记录,去银行打好账户流水;保留好微信、QQ账号、聊天截图等证据。特别强调,在乡镇的尽量到县公安局去报警。一定要配合办案民警做好笔录,把被诈骗的原因过程都说出来,记录在案。积极配合调查,给警方提供线索。切不可因为怕丢脸而隐瞒事实。如果被骗金额超过两千元的,警方就会予以立案。低于两千元的,报警一般不予立案。但还是建议去派局所报案并提供有效证据。当受害人数、涉及金额累计达到一定数额时,也将会被立案调查。强烈建议受害者不要自
    2023-03-07
    343人看过
  • 借款型诈骗需要怎么样的证据
    一、借款型诈骗需要怎么样的证据借贷诈骗需要的证据有:微信、QQ聊天、通讯记录、借条、借款人的经济状况证明等能够证明借贷法律关系存在的证据。借贷式诈骗,是指行为人以非法占有目的,通过借贷的形式,骗取公私财物的诈骗方式。《最高人民法院关于审理民间借贷案件适用法律若干问题的规定》第二条出借人向人民法院提起民间借贷诉讼时,应当提供借据、收据、欠条等债权凭证以及其他能够证明借贷法律关系存在的证据当事人持有的借据、收据、欠条等债权凭证没有载明债权人,持有债权凭证的当事人提起民间借贷诉讼的,人民法院应予受理被告对原告的债权人资格提出有事实依据的抗辩,人民法院经审查认为原告不具有债权人资格的,裁定驳回起诉二、追讨欠款的证据有哪些1、提供能够证明债权、债务关系存在的借据、欠条或借贷合同等书面证据。没有书证的,应提供形成债权债务关系的时间、地点、金额,并提供无利害关系的证人证言或证据线索。2、有担保人的,应提
    2024-01-21
    383人看过
  • 骗财骗色借条式诈骗怎么立案
    一、骗财骗色借条式诈骗怎么立案当事人可以通过报警的方式立案,合同诈骗罪的立案标准为:以非法占有为目的,在签订、履行合同过程中,骗取对方当事人财物,数额在二万元以上的,应予立案追诉。以非法占有为目的,在签订、履行合同过程中,骗取对方当事人财物,数额较大的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产:1、以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的;2、以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的;3、)没有实际履行能力,以先履行小额合同或者部分履行合同的方法,诱骗对方当事人继续签订和履行合同的;4、收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的;5、以其他方法骗取对方当事人财物的。二、借书借条格式甲方(出借人):身份
    2024-01-12
    416人看过
  • 没有证据能否立案涉嫌诈骗案件
    诈赌没证据不可以立案,对一切案件的判处都要重证据,有被告人供述,没有其他证据的,不能认定被告人有罪和处以刑罚。对一切案件的判处都要重证据,重调查研究,不轻信口供。只有被告人供述,没有其他证据的,不能认定被告人有罪和处以刑罚;没有被告人供述,证据确实、充分的,可以认定被告人有罪和处以刑罚。报案后,公安机关可以立案侦查,收集相关证据。法律规定,任何单位和个人发现有犯罪事实或者犯罪嫌疑人,有权利也有义务向公安机关、人民检察院或者人民法院报案或者举报。对于不属于自己管辖而又必须采取紧急措施的,应当先采取紧急措施,然后移送主管机关。诈赌罪如何立案诈赌罪的立案标准如下:(1)实施诈骗的犯罪嫌疑人以非法占有为目的;(2)犯罪嫌疑人虚构了一些事实或隐瞒了一些情况,致使对方受骗;(3)个人诈骗公私财物,数额在5000元至2万元以上;(4)诈骗的主体一般是具备刑事责任能力的自然人。诈骗罪的构成要件有哪些1、客
    2023-07-06
    134人看过
  • 网上诈骗想要立案应该提供哪些证据?
    根据法律规定网络诈骗罪需要的证据:1、与诈骗分子进行联系的单据,如电子邮件、银行汇款单、手机短信等等。2、将被骗经过以书面形式记录下来。3、带着被骗经过和被骗单据到当地公安机关刑事警察部门、公共信息网络安全监察部门或者派出所进行报案,并由民警作一份报案笔录。《刑事诉讼法》第一百一十二条人民法院、人民检察院或者公安机关对于报案、控告、举报和自首的材料,应当按照管辖范围,迅速进行审查,认为有犯罪事实需要追究刑事责任的时候,应当立案;认为没有犯罪事实,或者犯罪事实显著轻微,不需要追究刑事责任的时候,不予立案,并且将不立案的原因通知控告人。控告人如果不服,可以申请复议。
    2024-05-03
    82人看过
换一批
#法律综合知识
北京
律师推荐
    #法律综合知识 知识导航
    展开

    法律综合知识是指涵盖法律领域各个方面的基础知识和应用技能。它包括法律理论、法律制度、法律实务等方面的内容,涉及宪法、刑法、民法、商法、经济法、行政法等多个法律领域。... 更多>

    #法律综合知识
    相关咨询
    • 哪些借款行为可以被认定为诈骗?借款型诈骗案中需要哪些证据证明?
      甘肃在线咨询 2022-04-15
      哪些借款行为可以被认定为诈骗呢?一是借款人在借款前有无实际偿还能力。 借款人借款前的实际财务状况是判断其是否具有诈骗故意的基础事实,因此在借贷型诈骗案件中,对借款人有无实际偿还能力的证据审查是非常重要的。要多方调取借款人的存款、股票、投资股份、固定资产(房产、汽车)等方面的证据,证实其在诈骗前是否已经失去了偿还能力。 二是借款人所借款项的实际用途。 借款人所借款项的实际用途也是查明借款人是否具有诈
    • 诈骗立案之后可以用哪些证据
      黑龙江在线咨询 2022-08-15
      举报或者投诉人只需有有证据证明有犯罪事实就可以立案。 《刑事诉讼法》第一百零八条任何单位和个人发现有犯罪事实或者犯罪嫌疑人,有权利也有义务向公安机关、人民检察院或者人民法院报案或者举报。 被害人对侵犯其人身、财产权利的犯罪事实或者犯罪嫌疑人,有权向公安机关、人民检察院或者人民法院报案或者控告。 公安机关、人民检察院或者人民法院对于报案、控告、举报,都应当接受。对于不属于自己管辖的,应当移送主管机关
    • 诈骗案中哪些证据证明借款行为被骗
      内蒙古在线咨询 2022-04-19
      哪些借款行为可以被认定为诈骗呢?一是借款人在借款前有无实际偿还能力。 借款人借款前的实际财务状况是判断其是否具有诈骗故意的基础事实,因此在借贷型诈骗案件中,对借款人有无实际偿还能力的证据审查是非常重要的。要多方调取借款人的存款、股票、投资股份、固定资产(房产、汽车)等方面的证据,证实其在诈骗前是否已经失去了偿还能力。 二是借款人所借款项的实际用途。 借款人所借款项的实际用途也是查明借款人是否具有诈
    • 借贷型诈骗的立案条件是怎样的
      云南在线咨询 2022-11-03
      借款诈骗罪立案条件为: 1、侵犯的客体是公私财物所有权; 2、客观上表现为使用诈骗方法骗取数额较大的公私财物; 3、主体达到法定刑事责任年龄、具有刑事责任能力的自然人; 4、主观方面表现为直接故意,并且具有非法占有公私财物的目的。
    • 2022年诈骗罪的立案证据需要哪些
      北京在线咨询 2022-11-29
      诈骗罪立案需要的证据有: 1、物证,如作案工具、赃款赃物、指纹、脚印、犯罪行为侵犯的对象、犯罪行为产生的物品等; 2、书证,可以是文字也可以是图表或符号等; 3、证人证言,如指证人就其所了解的案件情况向公安司法机关所作的陈述,以笔录加以固定或办案人员同意由证人亲笔书写的书面证词。