洗钱罪最高人民检察院如何处理-法师兄

洗钱罪最高人民检察院如何处理

来源：互联网时间： 2024-08-04 20:33:14 463 人看过

洗钱罪被视为极其严重的违法行为之一。

最高人民检察院在执行处理洗钱罪案件工作中，会根据每一起个案的独特状况，严格遵守相应的法律法规，展开细致而深入的审查与诉讼程序。

在这一过程中，首要关注并严加审核的便是证据的合法性、连贯性及充足性，以确保这些证据能够有力地支撑对犯罪嫌疑人的法律指控。

与此同时，也会审慎考虑到犯罪的复杂情节、涉案金额、所引发的恶劣后果，以及犯罪嫌疑人的主观恶意程度等诸多因素。

《中华人民共和国刑法》第一百九十一条

【洗钱罪】为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金：

（一）提供资金帐户的；

（二）将财产转换为现金、金融票据、有价证券的；

（三）通过转账或者其他支付结算方式转移资金的；

（四）跨境转移资产的；

（五）以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。

单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。

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