[背景]
截至10月20日,义乌警方已受理涉嫌外贸诈骗案件20起,涉及市场经营户600人,涉案金额2300万元。从2001年到现在,外贸诈骗案件不断增加,今年有可能又要刷新去年的纪录了。20起案件里,外商诈骗的有6起,14起是假外商作的案。而骗子的最终目的,大多是不花钱或者花很少的钱,把你的货骗到手后逃跑,再转手把货卖掉。
[案例分析]
1.尽可能现货现款
11月4日,约旦一个客商骗了经营户478万元货款后人间蒸发了。
分析:外商诈骗的取证往往很难,而且拖欠货款的金额很大,都是几百万甚至上千万。义乌经营户经常赊账经营,这给骗子提供了漏洞。
提醒:如果是第一次接触不熟悉的客商时,可以了解他一般委托的代理出口公司是哪家。一般来说,正规外商的主要代理商较为固定,诚信度高。
另外,尽可能现货现款,签合同时不要拿个香烟壳写上几句话就算数,也不要和下订单的业务员签合同,要找营业执照持有人或者法人代表签,并且必须是他的真名,不是一个假英文名字,不然找到了,骗子都不认账。
2.问问对方的房子租多久
从2004年3月到2005年9月,一个台州外贸诈骗团伙在义乌、永康等地设了9家贸易公司,先后把骗来的货运往俄罗斯、意大利等国,涉案金额达1000多万元。
分析:总结起来假外商的作案形式也比较单一,一般都是租一个居民小区的套间或者高档写字楼,雇几个人当业务员,老板自己躲在幕后不出现,或者以假身份出现。先叫业务员到市场上下订单,临时租赁一个仓库,说好货收到之后的一个月内付款,结果货早就被运到国外卖了,自己也在付款前开溜。
提醒:其实细心点,这种情况也是可以避免的。有问题的老板,正常上班时间一般是不出现的,而且不肯透露自己的籍贯等。这些外贸公司的负责人一般租住在义乌市民家中,可以问问房东外贸公司租房租期有多长,租金交了多少。如果付款期限已到而房租又只交了少许定金或者租期一年但只交了一个月、一个季度的租金,就要提高警惕了。正规的外贸公司一般使用常年租用的仓库,如果仓库只被临时租用几天一个月,也要小心了,外贸商品多用集装箱运,如果在深夜等时段,用其他小货车等交通工具来运货,就反常了。
3.留下对方的身份证号,去工商查一下
上半年,一个河南籍外贸诈骗团伙被抓获,他们租了居民一个套间,客厅作为办公室,几个同伙就在里间铺了草席做卧室。
分析:一般河南籍案犯也是采取骗货的手段,他们的销路不畅,货一般运往郑州等地的小商品市场销售,所以卷到二三十万就跑了。他们的办公室都比较简陋,往往一张桌子,几条凳子,几台旧电脑。福建籍的不法分子心就比较凶,骗来的货销往菲律宾等国,没有诈到100万不肯走人。
提醒:可以留心一下外贸公司平时的经营情况,大门紧闭又极少有人进出的,要多个心眼。可以事先留下他们的身份证号,如果对他的身份有疑问可以到公安部门查询,去工商部门核查经营执照,了解其资金能力和商业信誉。
4.在正式付款前,看牢自己的货
10月份,一个尼日利亚的客商和一经营户做袜子生意,说好货到付款,货运到仓库后,带着经营户去取钱,途中该客商找机会消失了,回到仓库,货也早被人转移了。
分析:这已经是犯罪分子惯用的手法,但还是有人屡屡上当。
提醒:在对方正式付款前,必须有人留在仓库看牢自己的货,并且途中要盯牢陪你取钱的人。另外,有的外贸公司在要你发货时,声称货款已经发出。你必须到银行确认货款确实到账后再发货。一旦发现交易有诈骗嫌疑,应当立即报案。
<
-
国际贸易诈骗分析
486人看过
-
合同诈骗案件分析与认定
492人看过
-
外贸陷阱伎俩分析
480人看过
-
外贸行业的潜规则分析
247人看过
-
汽车租赁诈骗案件解析
96人看过
-
金融漏洞致诈骗分子屡得手
422人看过
写字楼是指用于商业或办公用途的建筑物,通常位于市中心商业区或开发区,是现代城市发展的重要标志之一。 写字楼通常具有较高的建筑品质和标准,配备有现代化的办公设施和设备,适合企业或机构进行办公活动。写字楼通常由开发商或政府投资建设,并根据不同的... 更多>
-
大学生校园贷诈骗案件分析山东在线咨询 2022-06-29大学生校园贷诈骗案一种是通过互联网平台向在校大学生推送贷款广告,以免抵押、低利息为诱饵诱导学生贷款,并要求缴纳贷款“手续费”“管理费”“保证金”等费用,收到学生支付款项后即将其“拉黑”不再联系。 一种是串通“职业培训机构”举办职业指导讲座,夸大培训效果,与学生签订声称能提高综合技能的培训合同,并与贷款公司勾结,诱导学生贷款支付学费,从中诈骗学生。
-
金融诈骗罪案例分析海南在线咨询 2020-12-04王某贷款诈骗案 2007年8月16日,被告人王某在其妻子陈女士不知情的情况下,持陈女士的身份证及由王某伪造的证明文件等材料,委托其邻居郑某假冒陈女士向银行申请个人“白领通”贷款,骗得贷款人民币10万元,所得贷款被王使用,至案发前仍有贷款本金人民币8.8万元未向银行清偿。 2008年10月,银行向公安机关报案,称王某有贷款诈骗嫌疑。经侦查,公安人员于2010年2月10日在重庆市将王某抓获归案。 检察
-
信用卡诈骗罪案例分析浙江在线咨询 2021-11-15信用卡诈骗罪:伪造信用卡所谓伪造信用卡,是指模仿信用卡的质地、模式、版块、图案和磁条密码制造的信用卡。所谓使用,是指以非法占有他人财产为目的,利用伪造的信用卡骗取他人财产的行为。包括用伪造的信用卡购买商品,提取现金,用伪造的信用卡接受各种服务。冒用他人是指非持卡人以持卡人名义使用持卡人信用卡骗取财产的行为。根据我国有关信用卡的规定,信用卡仅限于合法持卡人本人,不得转让或转让,这也是各国普遍遵循的原
-
外地诈骗的诈骗案件怎么报案新疆在线咨询 2023-01-14被害人发现自己上当受骗,一定要第一时间搜集证据、及时报警;可以拨打110,也可以直接可以向案发地、诈骗行为实施地、诈骗结果发生地、嫌疑人住所地报警,将详细情况予以说明,并向警方提供相应证据,证据越确实充分将对被害人向犯罪嫌疑人追诉越有利。
-
如何从骗案分析诈骗罪与招摇撞骗罪?吉林省在线咨询 2022-12-05招摇撞骗罪与诈骗罪的主要区别是: (1)侵犯的客体不同。前者侵犯的客体是国家机关的其正常活动;后者侵犯的客体是公私财产权利。 (2)行为手段不同。前者仅限于冒充国家机关工作人员的身份或者职称进行诈骗;后者的手段无此限制。 (3)犯罪主观目的有所不同。前者的目的是追求各种物质的或者非物质的非法利益;后者的目的仅限于非法占有公私财物。 (4)构成犯罪有无数额限制的不同。前者不以占有公私财物数额较大为要