非法经营外汇罪立案标准是怎样的-法师兄

非法经营外汇罪立案标准是怎样的

来源：互联网时间： 2023-06-16 21:01:58 336 人看过

一、非法经营外汇罪立案标准是怎样的

非法经营外汇，涉嫌下列情形之一的，应予追诉：

1、在外汇指定银行和中国外汇交易中心及其分中心以外买卖外汇，数额在二十万美元以上的，或者违法所得数额在五万元人民币以上的;

2、公司、企业或者其他单位违反有关外贸代理业务的规定，采用非法手段，或者明知是伪造、变造的凭证、商业单据，为他人向外汇指定银行骗购外汇，数额在五百万美元以上的，或者违法所得数额在五十万元人民币以上的;

3、居间介绍骗购外汇，数额在一百万美元以上或者违法所得数额在十万元人民币以上的。

二、非法经营外汇罪量刑标准是怎样的

非法经营外汇涉嫌非法经营罪，以非法经营罪论处。非法经营外汇罪量刑标准如下：

1、情节严重的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处违法所得一倍以上五倍以下罚金;

2、情节特别严重的，处五年以上有期徒刑，并处违法所得一倍以上五倍以下罚金或者没收财产;

3、非法经营外汇，非法经营数额在五百万元以上的，或违法所得数额在十万元以上的，应当认定为非法经营行为情节严重。非法经营外汇，非法经营数额在二千五百万元以上的，或违法所得数额在五十万元以上的，应当认定为非法经营行为情节特别严重;

4、具体的非法经营行为有：

(1)未经许可经营法律、行政法规规定的专营、专卖物品或者其他限制买卖的物品的;

(2)买卖进出口许可证、进出口原产地证明以及其他法律、行政法规规定的经营许可证或者批准文件的;

(3)其他严重扰乱市场秩序的非法经营行为。

非法经营外汇是涉嫌非法经营罪的，是按照非法经营罪去处罚的。情节严重的话，犯罪嫌疑人是会被判处5年以下的有期徒刑，并且是需要按照违法所得的1倍上5倍以下去缴纳罚金的。情节特别严重的话，是会被判处5年以上的有期徒刑。

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