哪些情形应予立案?-法师兄

哪些情形应予立案?

来源：法律编辑整理时间： 2023-04-22 12:00:26 407 人看过

根据《最高人民检察院关于渎职侵权犯罪案件立案标准的规定》第一部分第(十五)条的解释，徇私舞弊发售发票、抵扣税款、出口退税罪是指税务机关工作人员违反法律、行政法规的规定，在办理发售发票、抵扣税款、出口退税工作中徇私舞弊，致使国家利益遭受重大损失的行为。涉嫌下列情形之一的，应子立案：

1.徇私舞弊，致使国家税收损失累计达lo万元以上的;

2.徇私舞弊，致使国家税收损失累计不满10万元，但发售增值税专用发票25份以上或者其他发票50份以上或者增值税专用发票与其他发票合计50份以上，或者具有索取、收受贿赂或者其他恶劣情节的;

3.其他致使国家利益遭受重大损失的情形。

声明：该文章是网站编辑根据互联网公开的相关知识进行归纳整理。如若侵权或错误，请通过反馈渠道提交信息，我们将及时处理。【点击反馈】

扩展阅读

律师服务

热门律师推荐

律师普法

换一批

更多增值税相关文章

有期徒刑
动植物检疫失职罪应予立案的情形

1.因不检疫或者延误检疫出证、错误出证，致使依法进出口的依动植物不能进口或者出口，导致合同、订单被取消，或者外商向我方据索赔或影响我方向外商索赔，直接经济损失达30万元以上的;2.因不检疫或者延误检疫出证、错误出证，导致重大疫情发生、传播或者流行的;3.因不检疫或者延误检疫出证、错误出证，导致疫情发生，造成人员死亡或者残疾的;4、3次以上不检疫或者延误检疫出证、错误出证，严重影响国家对外经贸关系和国家声誉的。一、妨害动物检疫罪既遂的最新量刑标准是什么妨害动物检疫罪既遂的最新量刑标准，是根据《刑法》第三百三十七条【妨害动植物防疫、检疫罪】违反有关动植物防疫、检疫的国家规定，引起重大动植物疫情的，或者有引起重大动植物疫情危险，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。具体是指违反有关

2023-04-12

107人看过
有期徒刑
强奸罪应予立案的情形是怎么规定的

1、以暴力、胁迫或者其他手段强奸妇女的；2、奸淫不满14周岁未成年少女的。强奸罪是行为犯，只要行为人实施了强奸妇女或者奸淫少女的行为，不论是否达到奸淫的目的，都应当立案追究。一、强奸案件批捕后多长时间移送审查起诉？批捕后最长7个月会移送审查起诉，《刑事诉讼法》第一百二十四条对犯罪嫌疑人逮捕后的侦查羁押期限不得超过二个月。案情复杂、期限届满不能终结的案件，可以经上一级人民检察院批准延长一个月。第一百二十五条因为特殊原因，在较长时间内不宜交付审判的特别重大复杂的案件，由最高人民检察院报请全国人民代表大会常务委员会批准延期审理。第一百二十六条下列案件在本法第一百二十四条规定的期限届满不能侦查终结的，经省、自治区、直辖市人民检察院批准或者决定，可以延长二个月：(一)交通十分不便的边远地区的重大复杂案件；(二)重大的犯罪集团案件；(三)流窜作案的重大复杂案件；(四)犯罪涉及面广，取证困难的重大复杂案

2023-03-26

452人看过
高利贷
高利贷应予追诉的情形有哪些

以转贷牟利为目的，套取金融机构信贷资金高利转贷他人，涉嫌下列情形之一的，应予追诉：1、个人高利转贷，违法所得数额在五万元以上的；2、单位高利转贷，违法所得数额在十万元以上的；3、虽未达到上述数额标准，但因高利转贷，受过行政处罚二次以上，又高利转贷的。一、放高利贷判刑吗私人放高利贷严重的可能会涉及高利转贷罪，高利转贷罪是指违反国家规定，以转贷牟利为目的，套取金融机构信贷资金高利转贷他人，违法所得数额较大的行为。高利转贷罪判几年根据个案的情节不同量刑标准也不同。1、自然人犯本条所定之罪，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处违法所得一倍以上五倍以下罚金；数额巨大的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处违法所得一倍以上五倍以下罚金。2、单位犯本条所定之罪，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，处三年以下有期徒刑或者拘役。二、中国对高利转贷罪立案标准的规定有哪些高利转贷罪是指以转贷牟利

2023-03-06

272人看过
共同犯罪
具有哪些情形可报请检察长决定不予立案

一、具有哪些情形可报请检察长决定不予立案1、人民检察院对于直接受理的案件，对具有下列情形之一的，报请检察长决定不予立案：(1)具有刑事诉讼法第十六条规定情形之一的;(2)认为没有犯罪事实的;(3)事实或者证据尚不符合立案条件的。2、法律依据：《人民检察院刑事诉讼规则》第一百七十一条二、检察院对移送案件审查哪些内容1、犯罪嫌疑人身份状况是否清楚，包括姓名、性别、国籍、出生年月日、职业和单位等;单位犯罪的，单位的相关情况是否清楚;2、犯罪事实、情节是否清楚;实施犯罪的时间、地点、手段、危害后果是否明确;3、认定犯罪性质和罪名的意见是否正确;有无法定的从重、从轻、减轻或者免除处罚情节及酌定从重、从轻情节;共同犯罪案件的犯罪嫌疑人在犯罪活动中的责任认定是否恰当;4、犯罪嫌疑人是否认罪认罚;5、证明犯罪事实的证据材料是否随案移送;证明相关财产系违法所得的证据材料是否随案移送;不宜移送的证据的清单、复

2023-06-04

340人看过

经济犯罪
哪些非法经营行为应予立案

根据最高人民检察院、公安部《关于经济犯罪案件追诉标准的规定》的有关规定，对非法经营案，符合下列情形之一的，应当追诉：一、违反国家规定，采取租用国际专线、私设转接设备或者其他方法，擅自经营国际电信业务或者涉港澳台电信业务进行营利活动，涉嫌下列情形之一的，应予追诉：(1)经营去话业务数额在100万元以上的；(2)经营来话业务造成电信资费损失数额在100万元以上的；(3)虽未达到上述数额标准，但因非法经营国际电信业务或者涉港澳台电信业务，受过行政处罚2次以上，又进行非法经营活动的。二、非法经营外汇，涉嫌下列情形之一的，应予追诉：(1)在外汇指定银行和中国外汇交易中心及其分中心以外买卖外汇，数额在20万美元以上的，或者违法所得数额在5万元人民币以上的；(2)公司、企业或者其他单位违反有关外贸代理业务规定，采用非法手段，或者明知是伪造、变造的凭证、商业单据，为他人向外汇指定银行骗购外汇数额，在500

2023-04-23

420人看过
破产财产
哪些情形下破产财产应予追回

下列破产财产应予以追回：1、破产人在法院受理破产申请前一年内，有无偿转让财产、以明显不合理的价格进行交易；对没有财产担保的债务提供财产担保、对未到期的债务提前清偿、放弃债权等行为的有关财产。2、破产人在法院受理破产申请前六个月内，有破产原因仍对个别债权人进行清偿且该清偿未使债务人财产受益的有关财产。3、破产人存在为逃避债务而隐匿、转移财产、虚构债务或者承认不真实的债务等行为的有关财产。4、破产人的董事、监事和高级管理人员利用职权从企业获取的非正常收入和侵占的企业财产。5、破产人有应当供分配的其他财产的；因故破产终结后才发现财产的；破产程序终结后才能行使的财产权和属于破产财产的其他财产。破产财产追回权在法院受理破产案件前1年内，破产企业有《破产法》第31条所列侵害相关债权人利益的民事行为时，清算组有权向法院申请认定行为无效，并追回财产。这种由清算组行使的权利称为追回权，亦称否定权或撤销权。同

2023-07-24

342人看过
法律综合知识
不予立案六种情形是自诉案件吗？

不予立案六种情形是自诉案件，《最高人民法院关于人民法院登记立案若干问题的规定》第十条中就明确列出六种不予立案的法定情形；第十条人民法院对下列起诉、自诉不予登记立案：(一)违法起诉或者不符合法律规定的；(二)涉及危害国家主权和领土完整的；(三)危害国家安全的；(四)破坏国家统一和民族团结的；(五)破坏国家宗教政策的；(六)所诉事项不属于人民法院主管的。一、不予立案的规定时间是多久依据相关的法律规定，公安机关受理报案后，如果案件不符合立案标准的，应该在三日内向报案人送达不立案的告知书。《公安机关办理刑事案件程序规定》第一百七十五条公安机关接受案件后，经审查，认为有犯罪事实需要追究刑事责任，且属于自己管辖的，经县级以上公安机关负责人批准，予以立案；认为没有犯罪事实，或者犯罪事实显著轻微不需要追究刑事责任，或者具有其他依法不追究刑事责任情形的，经县级以上公安机关负责人批准，不予立案。对有控告人的案

2023-03-27

60人看过
自首
哪些情况公安机关不予立案

1、情节显著轻微、危害不大，不认为是犯罪的；经特赦令免除刑罚的；犯罪已过追诉时效期限的；依照刑法告诉才处理的犯罪，没有告诉或者撤回告诉的；犯罪嫌疑人、被告人死亡的。2、法律依据：《刑事诉讼法》第十六条，有下列情形之一的，不追究刑事责任，已经追究的，应当撤销案件，或者不起诉，或者终止审理，或者宣告无罪：(一)情节显著轻微、危害不大，不认为是犯罪的；(二)犯罪已过追诉时效期限的；(三)经特赦令免除刑罚的；(四)依照刑法告诉才处理的犯罪，没有告诉或者撤回告诉的；(五)犯罪嫌疑人、被告人死亡的；(六)其他法律规定免予追究刑事责任的。一、公安机关不予立案应该怎么办1、如果公安机关不予立案，控告人如果不服，可以申请复议。人民法院、人民检察院或者公安机关对于报案、控告、举报和自首的材料，应当按照管辖范围，迅速进行审查，认为有犯罪事实需要追究刑事责任的时候，应当立案；认为没有犯罪事实，或者犯罪事实显著轻微

2023-04-06

151人看过

收养关系
欠钱不还起诉后法院不予立案的情形有哪些?

1、原告不适格。原告适格是指原告应当是与本案有直接利害关系的公民、法人或其他组织。2、没有明确的被告。3、没有具体的诉讼请求、事实和理由。4、不属于人民法院管辖的范围。5、原告的诉讼权利能力和行为能力存在瑕疵的。人民法院在立案审查时，应对原告的诉讼权利能力和行为能力进行审查。实践中常有不具备诉讼权利能力和行为能力的原告进入审理环节，如以已经死亡的公民的名义起诉、以被吊销营业执照的企业名义进行起诉等，这类情形经审理发现的，应裁定驳回起诉。6、属于行政诉讼范围的。属于行政诉讼受案范围的，告知原告提起行政诉讼。一、立案要满足什么条件立案条件分民事立案条件、行政立案条件和刑事立案条件：（一）民事立案条件：1、原告是本案有直接利害关系的公民、法人和其他组织；2、有明确的被告；3、有具体的诉讼请求和事实、理由；4、属于人民法院受理民事诉讼范围和受诉人民法院管辖。（二）行政诉讼立案条件：1、原告是具体行

2023-03-07

317人看过
刑事诉讼法
哪些情形免予起诉

根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第101条规定，对于被告人的行为已经构成犯罪,但依照刑法规定不需要判处刑罚或免除刑罚的，人民检察院可以免予起诉。免予起诉应制作免予起诉决定书。人民检察院对于公安机关移送起诉的案件，查明有下列情况之一的，应当作出不起诉的决定：①被告人的行为不构成犯罪，或者犯罪事实并非被告人所为;②犯罪已过追诉时效期限;③经特赦令免除刑罚的;④依照刑法告诉才处理(见告诉乃论)的犯罪,没有告诉或者撤回告诉的;⑤被告人死亡的;⑥其他法律规定免予追究刑事责任的。不起诉应制作不起诉决定书。免予起诉或不起诉的决定，应当公开宣布，并且将免予起诉决定书或不起诉决定书交给被告人及其所在单位。如果被告人在押，应当立即释放。

2023-05-01

279人看过
赃款赃物
贪污在哪些情形下立案？

以下情形按贪污罪立案：1、受国家机关、国有公司、企业、事业单位、人民团体委托管理、经营国有财产的人员，利用职务之便，侵吞、窃取、骗取或者以其他手段非法占有国有财产的，以贪污罪追究刑事责任。2、国有保险公司的工作人员和国有保险公司委派到非国有保险公司从事公务的人员，利用职务之便，故意编造未发生的保险事故进行虚假理赔，骗取保险金归自己所有，以贪污罪追究刑事责任。3、在国有公司、企业或者其他国有单位从事公务的人员和国有公司、企业或者其他国有单位委派到非国有公司、企业和其他非国有单位从事公务的人员，利用职务之便，非法占有自己的财产，以贪污罪追究刑事责任。四、国家工作人员在国内公务活动或对外交往中接受礼物，应当按照国家规定交公而不交公，数额较大的，以贪污罪追究刑事责任。《中华人民共和国刑法》第三百八十二条。贪污罪立案标准根据司法解释，涉嫌贪污罪下列情形之一的，应予立案：1、个人贪污数额在5千元以上的

2023-08-08

471人看过
离婚诉讼
存在具备哪些情形，应当准予离婚

《民法典》第1079条第二、第三款规定，人民法院审理离婚案件，应当进行调解；如果感情确已破裂，调解无效的，应当准予离婚。有下列情形之一，调解无效的，应当准予离婚：（一）重婚或者与他人同居；（二）实施家庭暴力或者虐待、遗弃家庭成员；（三）有赌博、吸毒等恶习屡教不改；（四）因感情不和分居满二年；（五）其他导致夫妻感情破裂的情形。第四款规定，一方被宣告失踪，另一方提起离婚诉讼的，应当准予离婚。第五款规定，经人民法院判决不准离婚后，双方又分居满一年，一方再次提起离婚诉讼的，应当准予离婚。其中这个第五款是帮了我们诉讼离婚很大的忙，早以前，很多离婚两次三次都没能离掉的，深受诉讼之累，现在好了，我们可以在第一次起诉离婚之后；分居，办好居住证明或居住证等，留好租房合同，满一年后，再次起诉，要求判离，法院根据双方的确分居一年的事实，应当判决离婚。准予离婚的情形是什么？准予离婚的以下例示性的法定理由：（1）重

2023-08-01

314人看过

辞退
公务员有哪些情形的应予以辞退

公务员有下列情形之一的，可以辞退：1、在年度考核中，连续两年被确定为不称职的；2、不胜任现职工作，又不接受其他安排的；3、因所在机关调整、撤销、合并或者缩减编制员额需要调整工作，本人拒绝合理安排的；4、不履行公务员义务，不遵守法律和公务员纪律，经教育仍无转变，不适合继续在机关工作，又不宜给予开除处分的；5、旷工或者因公外出、请假期满无正当理由逾期不归连续超过十五天，或者一年内累计超过三十天的。一、公务员公司法人可以吗不能。1、《公务员法》第五十三条规定：公务员必须遵守纪律，不得有下列行为：(十四)从事或者参与营利性活动，在企业或者其他营利性组织中兼任职务；2、后果就是根据《公务员法》第五十五条公务员因违法违纪应当承担纪律责任的，依照本法给予处分；违纪行为情节轻微，经批评教育后改正的，可以免予处分。第五十六条处分分为：警告、记过、记大过、降级、撤职、开除。二、曾经被诈骗报案,在公务员政审有影

2023-03-12

253人看过
赦免
法院应当立案的情形

有下列情形之一的，应当登记立案：（一）与本案有直接利害关系的公民、法人和其他组织提起的民事诉讼，有明确的被告、具体的诉讼请求和事实依据，属于人民法院主管和受诉人民法院管辖的；（二）行政行为的相对人以及其他与行政行为有利害关系的公民、法人或者其他组织提起的行政诉讼，有明确的被告、具体的诉讼请求和事实根据，属于人民法院受案范围和受诉人民法院管辖的；（三）属于告诉才处理的案件，被害人有证据证明的轻微刑事案件，以及被害人有证据证明应当追究被告人刑事责任而公安机关、人民检察院不予追究的案件，被害人告诉，且有明确的被告人、具体的诉讼请求和证明被告人犯罪事实的证据，属于受诉人民法院管辖的；（四）生效法律文书有给付内容且执行标的和被执行人明确，权利人或其继承人、权利承受人在法定期限内提出申请，属于受申请人民法院管辖的；（五）赔偿请求人向作为赔偿义务机关的人民法院提出申请，对人民法院、人民检察院、公安机关等

2023-02-07

237人看过