洗钱行为判刑多少年?
来源:法律编辑整理 时间: 2023-07-01 19:42:45 473 人看过

没收违法所得和犯罪所得,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金,情节严重的,没收违法所得和违法所得,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱金额百分之五以上百分之二十以下罚金,单位犯此罪的,实行双罚制,对单位判处罚金,对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,处五年以下有期徒刑或者拘役。

洗钱金额达到多少算洗钱罪

1、根据我国刑法的规定,洗钱罪并没有规定数额的标准,只要符合法定的情形的,就可以按洗钱罪追究当事人的刑事责任。

2、取保候审条件:可能判处管制、拘役或者独立适用附加刑的;可能判处有期徒刑以上刑罚,采取取保候审不致发生社会危险性的;患有严重疾病、生活不能自理,怀孕或者正在哺乳自己婴儿的妇女,采取取保候审不致发生社会危险性的;羁押期限届满,案件尚未办结,需要采取取保候审的。

《中华人民共和国刑法》第一百九十一条【洗钱罪】明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金。

声明:该文章是网站编辑根据互联网公开的相关知识进行归纳整理。如若侵权或错误,请通过反馈渠道提交信息, 我们将及时处理。【点击反馈】
律师服务
2025年01月16日 19:50
你好,请问你遇到了什么法律问题?
加密服务已开启
0/500
更多洗钱行为相关文章
  • 洗钱罪判刑时间是多少?800万洗钱判刑时间是多少?
    处五年以上十年以下有期徒刑,具体的量刑法官会根据被告人有无自首、积极供述罪行、供出同伙、怀孕等其他需要减轻刑罚的情节酌情进行判决。为掩饰、隐瞒犯罪所得进行洗钱行为,金额达到八百万触犯了洗钱罪,需要承担刑事责任,而且属于刑法规定的洗钱罪情节严重的情节,还要进行罚金的处罚。洗钱的后果参与洗钱的后果是可能构成洗钱罪。为毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、走私犯罪的违法所得及其产生的收益提供资金帐户,或者协助资金转移的等,构成洗钱罪。处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金,或者处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金。《中华人民共和国刑法》第一百九十一条为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金
    2023-07-01
    484人看过
  • 转账洗钱犯罪:帮人洗黑钱30万判刑多少年
    帮助他人洗钱30万元的,属于洗钱罪情节严重。没收洗钱罪上游犯罪所得及其收益,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金。犯洗钱罪的,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱金额百分之五以上百分之二十以下罚金。帮人转账洗钱300万判几年一、帮人转账洗钱300万判几年1、帮人转账洗钱300万,处以5年至10年有期徒刑。,此外,此时还将处以一定数额的罚金。洗钱罪,没收毒品犯罪、黑社会性质组织犯罪、走私犯罪的违法所得及其收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金洗钱数额百分之五以上百分之二十以下。2、法律依据:《中华人民共和国刑法》第一百九十一条【洗钱罪】为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得
    2023-07-01
    293人看过
  • 洗钱判两年多少金额
    法律综合知识
    一、洗钱判两年多少金额对于洗钱犯罪行为所涉及到的具体金额并非决定性的考量因素,更为关键的是厘清为何类犯罪进行洗钱操作,以及其严重程度如何。只要存在实质性的犯罪情节,无论是自然人还是单位实施该行为,都会面临相应的法律制裁。其中,有如下几种较为常见的情况值得关注:首先,若是自然人涉嫌洗钱犯罪,则应依法没收其在实施毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、走私犯罪过程中所获取的非法所得及其孳息,同时还需处以五年以下有期徒刑或拘役的惩罚,并且根据涉案金额大小,处以相应比例的罚金;若情节严重者,则将面临五年以上十年以下有期徒刑的严厉惩处,同样需要按照涉案金额大小,处以相应比例的罚金。其次,如果情节特别严重,那么不仅要没收其在犯罪过程中获得的非法所得及其孳息,还要处以五年以上十年以下有期徒刑的惩罚,并且按照涉案金额大小,处以相应比例的罚金。最后,如果是单位实施了洗钱犯罪行为,那么除了对单位本身进行罚款外,还应对
    2024-07-02
    261人看过
  • 洗钱罪判五年一般会减刑多少
    一、洗钱罪判五年一般会减刑多少洗钱罪的定罪量刑标准如下所述:对于自然人犯罪分子来说,如果他们为了掩盖或隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪以及金融诈骗犯罪的非法所得及其产生的收益的来源与性质,故意实施了下列任一一种行为,那么都应当被判处没收其上述犯罪行为所获得的全部非法所得及由此产生的所有收益,同时还需处以五年以下有期徒刑或者拘役,并且可以单独或者合并处罚金;而如果情节严重的话,则应被判处五年以上十年以下有期徒刑,同样也需要并处罚金:(1)提供资金账户给他人使用的;(2)将财产转化为现金、金融票据、有价证券等形式的;(3)通过转账或者其他支付结算方式将资金进行转移的;(4)跨越国界进行资产转移的;(5)采用其他任何手段来掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。对于单位犯罪而言,则应对该单位施加罚金惩罚,同时对其直接负责的主管人员和
    2024-07-26
    135人看过
  • 洗钱罪要罚多少钱判几年
    洗钱,即为将犯罪活动或其他非法行为所获取的不法资金,采取种种手法进行掩盖、隐瞒乃至转变,进而达到其表面合法化之目的的行为。就具体罪责而言1、个人因涉嫌洗钱罪行而被定罪时,将被没收其涉案所得及由此衍生出的利益,同时还需面临着五年以下有期徒刑或者拘役的惩处,并可能被处以罚款;若情节更为严重者,可能会受到五年以上十年以下有期徒刑的刑罚,并需缴纳相应罚金。2、当企业因涉及洗钱罪行而遭起诉时,将会被判处罚款,同时对于那些对此负有直接责任的管理层以及其他相关责任人,也将按照上述规定进行处罚。《刑法》第一百九十一条【洗钱罪】为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有
    2024-04-26
    90人看过
  • 情妇涉嫌洗钱,参与洗钱轻判要判多少年
    [案情简介]短短三四年间,施*洁和丈夫刘*颂非法集资5亿余元,资金被大肆挥霍,最终给被害人造成了无法挽回的损失。但实际上,施*洁平时为人低调节俭,倒是刘*颂极尽奢华,他先后将4000多万元打进了情人章某的银行账户。章某开名车、住豪宅,还给刘*颂生了一个儿子。[法律解读]根据《刑法》第一百九十一条的规定,明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金:(一)提供资金账户的;(二)协助将财产转换为现金或者金融票据的;(三)通过转账或者其他结算方式协助资金转移的;(四)协
    2023-12-19
    255人看过
  • 多少钱的洗钱罪可以判刑?
    我国对洗钱行为判处刑罚没有金额要求,只要实施了洗钱行为就构成犯罪。洗钱100万是洗钱罪,没收实施犯罪所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金。金额的多少会作为犯罪的情节进行量刑的考虑,若情节特别严重,可以处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金。洗钱罪的处罚根据《中华人民共和国刑法》第一百九十一条的规定明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金
    2023-07-04
    55人看过
  • 洗钱行为会被判多长时间的刑罚?
    洗钱1万元会被判刑五年以下的有期徒刑或者是拘役,同时是需要按照洗钱的数额5%以上、20%以下进行罚金的处罚等。洗钱1万元属于数额较大情形。洗钱是指明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质的行为。不知情洗钱罪能判刑多久洗钱罪明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,采取一定行为的罪。所以不知情洗钱是构不构成此罪的,但是要有证据证明行为人确实不知其为违法犯罪所得。不构成此罪,就谈不上量刑的多少。《中华人民共和国刑法》第一百九十一条为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的
    2023-07-02
    282人看过
  • 洗钱九万元能判多少年
    法律综合知识
    首先,我们要明确的是,对于涉嫌洗钱罪的违法行为,法院会对其进行依法处理,根据具体情形,将没收犯罪分子所获非法收益以及相应产生的收益,并对此进行五年以下有期徒刑或拘役的刑事处罚,同时视情况处以洗钱金额百分之五至百分之二十以下的罚金予以惩戒。接下来,若犯罪情节较为严重,则判处五年以上至十年以下有期徒刑,并且对洗钱金额处以百分之五至百分之二十以下的罚金。这里所谓的“严重情节”,主要包括但不限于下列几种情况:1.提供资金账户协助他人进行洗钱活动;2.通过将财产转化为现金、金融票据、有价证券等方式来掩盖收受赃款的事实真相;3.利用转账或其他支付结算手段将资金转移给他人;4.从事跨境资产转移行为;5.使用其它手段来掩盖、隐瞒犯罪所得的真实来源和性质。《中华人民共和国刑法》第一百九十一条明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪的违法所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,有下列
    2024-04-22
    224人看过
  • 洗钱罪被判刑罚款多少钱
    在涉及洗钱罪的司法审判中,刑罚措施普遍包含了罚款的内容。然而,具体的罚款金额是由众多因素所决定的,这些因素主要包括犯罪的严重性、涉案金额以及对社会公共安全构成威胁的程度等方面。根据我国现行《中华人民共和国刑法》第一百九十一条的规定,对于洗钱罪行的罚款金额可以在洗钱金额的5%到20%之间进行规定,但最终的罚款金额还需依据犯罪情节的具体情况而定。因此,在实际的司法实践中,具体的罚款金额往往需要由法院根据案件的具体情况进行裁量和确定。《中华人民共和国刑法》第一百九十一条为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金:(一)提供资金帐户的;(二)将
    2024-05-16
    179人看过
  • 洗钱罪最低多少钱判死刑
    关于洗钱罪的起刑点以及死刑是否与其直接相关,并无明文法律规定。在实际的判案过程中,对于死刑的裁定往往是基于极端恶劣的犯罪事实,例如涉及巨额财富、跨国毒品交易等一系列重大性质的刑事案件。在我国的现行法律框架下,关于洗钱罪的判决结果主要取决于其犯罪收益的数量及性质,但最终是否被判处死刑,还需要综合考量整个犯罪行为的全貌及其所处的司法环境,并依据相关司法解释进行判断。《中华人民共和国刑法》第一百九十一条为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金:(一)提供资金帐户的;(二)将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;(三)通过转帐或者其他支付结算
    2024-05-12
    248人看过
  • 多少数额可以被视为洗钱行为?
    洗钱的认定与数额无关,没有金额起点的规定,只要符合法定的情形即可被追究刑事责任。自然人犯洗钱罪的,没收违法收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金。一、举报洗钱罪的材料如下:1、物证;2、书证;3、证人证言;4、被害人陈述;5、犯罪嫌疑人、被告人供述和辩解;6、鉴定意见;7、勘验、检查、辨认、侦查实验等笔录;8、视听资料、电子数据。二、洗钱罪的立案标准如下:1、提供资金账户的;2、协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;3、通过转账或者其他结算方式协助资金转移的;4、协助将资金汇往境外的;5、以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。综上所述,洗钱的认定与数额无关,没有金额起点的规定,只要符合法定的情形即可被追究刑事责任。自然人犯洗钱罪的,没收违法收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金。
    2023-07-01
    115人看过
  • 洗钱罪量刑标准9万元判多少年
    在我过现行刑法典中,针对涉嫌清洗资金达人民币90,000元这种严峻犯罪行为,行为人有可能面临五年以下有期徒刑或者拘役的严厉惩罚,此外还需承担接受罚金这一附加惩罚的重任。然而,如果这些涉及违法行为极其恶劣,那么法庭则有权决定给行为人施加更为严厉的刑罚,即五年以上直至十年以下的有期徒刑,并在此基础上要求其支付相应的罚金。然而,最终的判决结果将取决于洗钱行为背后所隐藏的真实意图,无论是为了掩饰、隐瞒何种犯罪活动所获取的非法收入及其衍生的利益收益,抑或是犯罪行为的具体情节之严重程度等等诸多因素。《中华人民共和国刑法》第一百九十一条为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;情节严重的,处五年以
    2024-04-22
    420人看过
  • 洗钱罪名成立,被判刑长达多少年
    关于洗钱罪,我国刑法是这么规定的:(一)、没收实施犯罪的违法所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额5%以上20%以下罚金(二)、情节严重的,没收实施犯罪的违法所得及其产生的收益,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额5%以上20%以下罚金;(三)、单位犯本罪的,实行双罚制,即对单位判处罚金,对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,处5年以下有期徒刑或者拘役。(四)、自然人犯洗钱罪的,没收实施毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、走私犯罪的违法所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五上以百分之二十以下罚金。(五)、单位犯本罪,对单位处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处五年以下有期徒刑或者拘役;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑
    2023-07-07
    351人看过
换一批
#反洗钱法
北京
律师推荐
    展开

    洗钱行为是指通过各种手段掩盖和隐瞒非法资金来源和性质,使其在形式上合法化的行为。 非法来源是指贩毒、走私、诈骗、贪污、贿赂、逃税、恐怖活动犯罪的资金,除了洗白黑钱,还有一种相反的情况,那就是洗黑白钱,目的是隐藏资金流向,将合法资金用于非法目... 更多>

    #洗钱行为
    相关咨询
    • 洗黑钱多少钱判几年,多少年能判刑
      福建在线咨询 2022-08-20
      洗黑钱判多久是根据数目决定的,金额越大,时间越久。并不能确定判刑少年的。 以下是一个判定界限,希望对你有帮助、如果您方明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,并为其提供资金账户的,可能构成洗钱罪。 如果构成洗钱罪,可能会被没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者
    • 洗钱罪会判刑几年,最少判刑多少年
      河南在线咨询 2022-07-17
      法律对洗钱罪判刑的规定是: 一、没收实施犯罪的违法所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额5%以上20%以下罚金; 二、情节严重的,没收实施犯罪的违法所得及其产生的没收益,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额5%以上20%以下罚金; 三、单位犯本罪,对单位处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处五年以下有期徒刑或者拘役;情节严重的,处五年以上十年以下有期
    • 通过赌博行为进行洗钱的话,赌博洗钱罪判多少年的啊?
      河南在线咨询 2022-07-29
      根据《中华人民共和国刑法》第一百九十一条规定,洗钱罪是指明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的违法所得及其收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,而提供资金账户的,或者协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的,或者通过转账或者其他结算方式协助资金转移的,或者协助将资金汇往境外的,或者以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质
    • 洗钱行为2000万最少能判多久
      河北在线咨询 2023-09-13
      洗钱达2000万属于情节严重,可没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金。
    • 洗钱几十万判多少年,洗钱300万会判多少年
      广东在线咨询 2022-07-05
      洗钱罪,刑法规定:没收实施犯罪的违法所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额5%以上20%以下罚金;情节严重的,没收实施犯罪的违法所得及其产生的收益,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额5%以上20%以下罚金;单位犯本罪的,实行双罚制,即对单位判处罚金,对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,处5年以下有期徒刑或者拘役。