高利转贷罪罪名认定-法师兄

高利转贷罪罪名认定

来源：互联网时间： 2023-03-13 14:50:46 268 人看过

高利转贷罪，是指以转贷牟利为目的，套取金融机构信贷资金再高利转贷给他人，违法所得数额较大的行为。高利转贷行为在中国的一些地方具有一定的普遍性，这种行为严重地破坏了中国的金融秩序，有很大的危害性。以转贷牟利为目的，套取金融机构信贷资金高利转贷他人，涉嫌下列情形之一的，应予追诉：

1、个人高利转贷，违法所得数额在五万元以上的;

2、单位高利转贷，违法所得数额在十万元以上的;

3、虽未达到上述数额标准，但因高利转贷，受过行政处罚二次以上，又高利转贷的。

高利转贷罪的主体不仅包括自然人也包括单位。

一、高利转贷法怎么取证

高利转贷罪，是指违反国家规定，以转贷牟利为目的，套取金融机构信贷资金高利转贷他人，违法所得数额较大的行为。高利转贷罪可以收集借条借据，银行流水记录，利息收款收据等方面的证据。以转贷牟利为目的，套取金融机构信贷资金高利转贷他人，违法所得数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处违法所得一倍以上五倍以下罚金。

二、高利转贷的立案标准是怎样的

高利转贷的立案标准是这样的：行为人以转贷牟利为目的，套取金融机构信贷资金高利转贷他人，涉嫌高利转贷，违法所得数额在十万元以上的，或者虽未达到上述数额标准，但两年内因高利转贷受过行政处罚二次以上，又高利转贷的，应予立案追诉。

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以转贷牟利为目的，套取金融机构信贷资金，高利转贷他人，涉嫌下列情形之一的，应当予以立案：(一)高利转贷，违法所得数额在十万元以上的；(二)虽未达到上述数额标准，但两年内因高利转贷受过行政处罚二次以上，又高利转贷的。一、证明高利转贷的方法是什么？高利转贷罪具有以下构成特征：（一）高利转贷罪侵犯的客体是国家的信贷管理制度，也就是信贷资金市场秩序。（二）高利转贷罪在客观上表现为以转贷牟利为目的，套取金融机构信贷资金高利转贷他人，违法所得数额较大的行为。（三）高利转贷罪的主体是特殊主体，即凡是达到刑事责任年龄具有刑事责任能力的人都可成为高利转贷罪主体。单位也可以成为高利转贷罪的主体。（四）高利转贷罪在主观方面是故意犯罪，并且具有转贷牟利的目的。二、公民私人放高利贷犯法吗?公民私人放高利贷是犯法的。并且行为人如果以转贷牟利为目的，套取金融机构的信贷资金高利转贷给他人，违法所得数额在十万元以上，或者未

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