办理营业执照被骗洗钱了怎么可以只进不出
来源:法律编辑整理 时间: 2024-07-02 12:24:35 60 人看过

一、办理营业执照被骗洗钱了怎么可以只进不出

若在不知情的情况下协助进行非法金钱交易活动,通常情况下并不构成刑事犯罪行为。

如有人采取欺骗性手法让您为其办理企业经营许可证,则属于利用虚假材料或采用其他欺诈手段故意掩盖关键事实以获得公司注册资格的行为。

在此种情况下,受骗者有权向相关部门提出撤销经营许可证的申请。

针对银行账户内只进不出的需求,现提供以下两种可操作的解决方案:

(1)携带银行卡前往发卡行服务网点办理仅接收款项而无法支付的特殊业务;

(2)尝试多次输入错误密码使银行卡进入锁定状态,从而无法进行任何支付操作,或者直接对该银行卡实施冻结处理。

在冻结状态下,银行卡仍能接受资金入账,但已无法对外转账。

《刑法》第一百九十一条

【洗钱罪】明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金:

(一)提供资金帐户的;

(二)协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;

(三)通过转帐或者其他结算方式协助资金转移的;

(四)协助将资金汇往境外的;

(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。

二、网上转账被骗钱了怎么追回

在遭遇诈骗导致财务损失时,立即采取报警行动是至关重要的。

通过及时地向警方报案,您可以请求警方对涉嫌诈骗的账户进行冻结操作,从而为挽回经济损失争取到更多机会和可能。

值得强调的是,如果此类诈骗行为涉及金额已经达到了当地司法机构规定的立案标准,那么警方将依法启动立案侦查程序,追究犯罪嫌疑人的法律责任。

请务必向当地公安机关提交详细的报案材料,包括相关证据以及个人信息等,同时积极配合警方开展调查工作,以确保案件得以顺利立案侦查。

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