洗钱罪可以怎样做最轻的辩护
来源:法律编辑整理 时间: 2023-11-15 11:55:13 362 人看过

一、洗钱罪可以怎样做最轻的辩护

洗钱罪可以如下做最轻的辩护:

1.从主观方面进行无罪辩护。

洗钱罪的主观方面必须是故意,过失不构成本罪,也就要求犯罪嫌疑人明知自己的行为是在为犯罪违法所得掩饰、隐瞒其来源和性质、为利益而故意为之,并希望这种结果发生。

2.从违法所得的性质进行无罪辩护。

洗钱罪明确要求只限于对毒品犯罪等七类犯罪所得及产生的收益的来源和性质进行掩饰、隐瞒。具体是:毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪。

3.从客观方面进行无罪辩护。

二、洗钱罪的构成要件是什么

洗钱罪的构成要件是:

1.侵犯的是复杂客体,即包括金融秩序、社会经济管理秩序、国家正常的金融管理活动及外汇管理的相关规定。

2.客观方面表现为为毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的违法所得及其收益;

3.主体是一般主体,单位也可以构成本罪;

4.主观方面表现为直接故意。

三、洗钱罪的追诉标准是什么

洗钱罪的追诉标准是:明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,涉嫌下列情形之一的,应予立案追诉:

1.提供资金账户的;

2.协助将财产转换为现金或者金融票据的;

3.通过转账或者其他结算方式协助资金转移的;

4.协助将资金汇往境外的;

5.以其他方法掩饰、隐瞒犯罪的违法所得及其收益的性质和来源的

犯上述五种情况之一的,可以作为洗钱罪立案。

声明:该文章是网站编辑根据互联网公开的相关知识进行归纳整理。如若侵权或错误,请通过反馈渠道提交信息, 我们将及时处理。【点击反馈】
律师服务
2025年01月21日 23:24
你好,请问你遇到了什么法律问题?
加密服务已开启
0/500
律师普法
换一批
更多法律综合知识相关文章
  • 当事人要求做无罪辩护时律师可以自行做罪轻辩护吗
    当事人要求做无罪辩护时,辩护律师不应该做罪轻辩护。当辩护律师与当事人的意见出现冲突时,双方可以进行协商沟通,而不是擅自进行罪轻辩护。如果双方确实无法进行协商,达成一致意见的,律师就应该退出辩护,或者当事人解除与辩护律师的委托辩护关系,从新找一位刑事辩护律师。尽管律师拥有独立辩护权,但辩护律师不是不受犯罪嫌疑人、被告人意志的约束,不是想怎么辩护就可以怎么辩护的。辩护律师受到当事人的委托,就是要维护当事人的合法利益。若当事人认定自己无罪,律师绝对不应该做有罪的罪轻辩护,这绝对不是律师辩护权独立性应有内涵。在被告人不认罪的情况下,律师做有罪(罪轻)辩护,无异于充当了第二“公诉人”,已经擅自对犯罪嫌疑人进行了事实的审判,这与辩护人的职责是背道而驰的。
    2023-06-14
    187人看过
  • 可以作无罪辩护吗,怎么做无罪辩护
    一、可以作无罪辩护吗无罪辩护是指被告人和其辩护律师在庭审中为被告人作无罪的辩解,结果只有两个:一个是公诉人得到法院支持,被告人被判决有罪;一个是辩护观点被法院采纳,被告人被判决无罪。无罪辩护的原则,是指律师在为被告人进行辩护的过程中必须遵守的准则。1、熟悉案情,熟悉案情要求律师特别熟知和掌握案件整个情况,熟悉其的发生、发展和结果。熟知被告人具有哪些无罪的事实和情节。2、无罪证据,罪辩护不容易,只有证据充分了,辩护才有保障,才能从根本上否定了检控方起诉的事实和理由,使辩护律师的无罪意见被法官采纳。3、慎重决策,律师决定为被告人作无罪辩护应特别慎重。4、规避风险,注重沟通要求律师决定为被告作无罪辩护时还要注意与法院、公安机关和检察机关沟通。二、怎样做无罪辩护首先,认真查阅案卷,熟悉案情。律师进行无罪辩护首先要查阅案卷,了解案情,这是无罪辩护前提,一定要认真细致。针对复杂的案情,堆积如山的卷案材
    2024-02-03
    372人看过
  • 洗钱判刑可以申请辩护吗
    一、洗钱判刑可以申请辩护吗倘若涉嫌构成掩饰或隐瞒犯罪所得收益罪及协助清洗资金罪等情况,那么将有可能需要承担相应的刑事责任。在此情况下,您完全有权寻求刑事辩护律师的帮助。就洗钱罪的个人犯罪而言,相关部门会对涉案者进行搜查,并没收其实施毒品犯罪、黑社会性质组织犯罪以及走私犯罪所获得的非法所得和这些犯罪行为带来的利润,同时还需处以五年以下有期徒刑或者拘役的惩罚,以及在洗钱金额百分之五至百分之二十之间任意选择的罚金处罚;而对于情节较重的罪犯,则可能面临五年以上十年以下有期徒刑的处罚,同样是按照洗钱金额的百分之五到百分之二十之间进行罚金的处罚。《最高人民检察院公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定(二)》第四十八条明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,涉嫌下列情形之一的
    2024-07-18
    98人看过
  • 洗钱罪辩护书模板
    尊敬的审判长、审判员:重庆**律师事务所接受了杜XX的委托,指派我担任犯罪嫌疑人杜XX涉嫌洗钱罪一案的辩护人。接受委托后,我们依法会见了当事人,阅读分析研究了有关案卷材料,现发表如下辩护意见,请法庭考虑:一、洗钱罪的刑法构成要件《刑法》第一百九十一条明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、走私犯罪的违法所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的违法所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金:(一)提供资金账户的;(二)协助将财产转换为现金或者金融票据的;(三)通过转账或者其他结算方式协助资金转移的;(四)协助将资金汇往境外的;(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪的违法所得及其收益的性质和来源的。单位犯前款罪的,对单位判处
    2023-06-11
    50人看过
  • 致人轻伤做无罪辩护怎么做?
    致人轻伤,应当追究其刑事责任。如果要做无罪辩护,显然需要找到事实依据,如存在正当防卫的情形,或属于意外事件等。如果无法找到这方面的证据,或者自觉这方面的证据比较欠缺,比较勉强的,可以做减轻处罚的辩护,比如对方存在重大的过错,或客观上存在本方当事人可以减轻处罚的,其他的法定或酌定减轻处罚情节,比如自首、立功、初犯、真诚悔罪、积极赔偿,对方谅解,双方刑事和解等。法条链接:最高法〈关于常见犯罪的量刑指导意见〉常见量刑情节的适用对于积极赔偿被害人经济损失并取得谅解的,综合考虑犯罪性质、赔偿数额、赔偿能力以及认罪、悔罪程度等情况,可以减少基准刑的40%以下;积极赔偿但没有取得谅解的,可以减少基准刑的30%以下;尽管没有赔偿,但取得谅解的,可以减少基准刑的20%以下;其中抢劫、强奸等严重危害社会治安犯罪的应从严掌握。对于当事人根据刑事诉讼法第二百七十七条达成刑事和解协议的,综合考虑犯罪性质、赔偿数额、
    2023-03-11
    88人看过
  • 诈骗罪洗钱罪怎么判的最轻
    依照相关法规,任何涉及欺诈之行为皆按其所涉金额实施惩处。对于欺诈罪的量刑标准则须依据案情中涉案金额的多寡来确定。根据相关法律制度,欺诈行为可被划分为三个等级:首先,若犯罪嫌疑人的行为构成欺诈罪,将面临三年以下有期徒刑、拘役或者管制,同时还需缴纳罚金或仅处罚金;其次,若存在其他严重情节或涉案金额庞大者,将被判处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;最后,若涉案金额极其巨大或存在其他特别严重情节,将面临十年以上有期徒刑甚至无期徒刑,同时还需缴纳罚金或没收全部财产。其中,“数额较大”是指涉案金额在人民币三千元至一万元以上;“数额巨大”是指涉案金额在人民币三万元至十万元以下;而“数额特别巨大”则是指涉案金额高达五十万元以上。《刑法》第二百六十六条诈骗公私财物,数额较大的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;数额特别巨
    2024-05-22
    256人看过
  • 法院是否允许辩护人既做无罪辩护又做罪轻辩护
    理论上是可以的,辩护人可以既作无罪辩护又作罪轻辩护,《刑事诉讼法》第193条第1款规定,法庭审理过程中,对与定罪、量刑有关的事实、证据都应当进行调查、辩论。法院在审理过程中,对于有罪或无罪、此罪或彼罪、罪重或罪轻的证据都应当进行调查、辩论。《刑诉法解释》第227条第2款规定:对被告人不认罪或者辩护人作无罪辩护的案件,法庭调查应当在查明定罪事实的基础上,查明有关量刑事实。第231条第2款规定:对被告人不认罪或者辩护人作无罪辩护的案件,法庭辩论时,可以引导控辩双方先辩论定罪问题,后辩论量刑问题。如果被告人不认罪,或者律师作无罪辩护,法院可以组织双方先对定罪问题进行辩护。接着,再进行量刑辩护,这时律师可以提出罪轻辩护,即提出法定或酌定从轻或减轻量刑情节。对于被告人是否构成犯罪,因为控辩双方所处立场不同,再加上对法律法规及相关规定的理解不同,致使控辩双方不能达成一致,对有罪或无罪产生分歧实属正常。
    2023-04-06
    268人看过
  • 辩护人可以做非辩护性的辩护么
    辩护人是不可以做非辩护性的辩护的,辩护人必须按照法律的规定进行合法的辩护行为。辩护,控诉的对称。是刑事诉讼中被告人及其辩护人为反驳控诉,提出对被告人有利的理由而进行的申辩活动。是一种基本的诉讼职能。起源于罗马共和制后半期。作为一项原则或制度,最早则是由资产阶级在革命初期反封建斗争中确立的。涉嫌违令作战消极罪可以委托哪些人做辩护人《中华人民共和国刑事诉讼法》第三十三条犯罪嫌疑人、被告人除自己行使辩护权以外,还可以委托一至二人作为辩护人。下列的人可以被委托为辩护人:(一)律师;(二)人民团体或者犯罪嫌疑人、被告人所在单位推荐的人;(三)犯罪嫌疑人、被告人的监护人、亲友。正在被执行刑罚或者依法被剥夺、限制人身自由的人,不得担任辩护人。被开除公职和被吊销律师、公证员执业证书的人,不得担任辩护人,但系犯罪嫌疑人、被告人的监护人、近亲属的除外。我国《刑事诉讼法》第三十二条的规定:犯罪嫌疑人、被告人除自
    2023-08-06
    52人看过
  • 无罪辩护可以进行罪轻辩吗?
    在进行法律诉讼中,一般当事人都会请律师来为自己进行辩护。一般情况下大家都想被无罪释放,所以要求律师进行无罪辩护。当事人要求做无罪辩护时,辩护律师不应该做罪轻辩护。当辩护律师与当事人的意见出现冲突时,双方可以进行协商沟通,而不是擅自进行罪轻辩护。如果双方确实无法进行协商,达成一致意见的,律师就应该退出辩护,或者当事人解除与辩护律师的委托辩护关系,从新找一位刑事辩护律师。尽管律师拥有独立辩护权,但辩护律师不是不受犯罪嫌疑人、被告人意志的约束,不是想怎么辩护就可以怎么辩护的。辩护律师受到当事人的委托,就是要维护当事人的合法利益。若当事人认定自己无罪,律师绝对不应该做有罪的罪轻辩护,这绝对不是律师辩护权独立性应有内涵。在被告人不认罪的情况下,律师做有罪(罪轻)辩护,无异于充当了第二“公诉人”,已经擅自对犯罪嫌疑人进行了事实的审判,这与辩护人的职责是背道而驰的。帮信罪可以做无罪辩护吗1、帮信罪可以做
    2023-08-15
    391人看过
  • 怎么为洗钱罪辩护人服务
    一、怎么为洗钱罪辩护人服务首先,我们所提供的第一程序辩护服务涵盖了刑事诉讼全过程中的辩护任务,其中包括但不限于对非法证据的有效排除等相关事宜。其次,实体辩护同样也是我们辩护业务中的一大要点。当展开实体辩护的时候,我们首要且必要的工作便是深入研究并掌握刑法中所制定的各项法律条款,包括总则以及具体的分则部分中与涉嫌罪名有关的详细规定,这正是罪刑法定原则的核心所在。此外,我们还需特别关注对事实真相的严格审查,在进行事实审查的过程中,除了要充分理解法律规定外,有时还需要具备一定的行业知识储备,尤其是针对那些法定犯罪案件来说更是如此。《中华人民共和国刑法》第一百九十一条明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或
    2024-07-19
    284人看过
  • 洗钱罪多久判刑的最轻
    法律综合知识
    洗钱罪的裁判结果将因案情的轻重和证据积累情况的复杂性而存在差异化。其中,最为轻微的判罚或将基于众多因素的考量,诸如犯罪行为的性质、情节的恶劣程度、所涉犯罪收入的规模、犯罪分子的配合态度及是否展现诚挚的悔罪之意等等。根据《中华人民共和国刑法》第一百九十一条规定,洗钱罪的法定刑期为五年以下有期徒刑或拘役,并处以罚金或单独处罚金。这就意味着,若某起案件的所有事实与情节均显示出相对较低的犯罪严重性,那么法院或许会做出较为轻缓的刑罚裁决,如拘役或罚金。然而,最终的判决结果仍需依据法院对该案件的具体审查情况进行判断。《中华人民共和国刑法》第一百九十一条为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;情
    2024-05-11
    465人看过
  • 律师可以做无罪辩护吗做无罪辩护有风险吗
    任何被告人都有辩护的权利,可以请律师辩护,也可以自行辩护。可以作罪轻辩护,也可以作无罪辩护有风险。无罪辩护,就是犯罪嫌疑人拒绝承认犯罪行为,已经承认的,属于翻供,这样一来,无论是自首、坦白都不成立,也就不存在认罪态度较好。根据坦白从宽原则,自首,坦白都可能作为法定量刑从轻的理由(是可以从轻,但不是一定),而做无罪辩护,意味着将可能失去这些条件,一旦认定有罪,该判多少年就判多少年。由于无罪辩护的成功率特别低,甚至带给被告人不利的法律后果,因此以下是总结的特别应当慎做无罪辩护的几种情形。(一)死刑案件死刑案件指根据法律规定可能判处被告人死刑的案件。由于死刑是最严厉的刑罚,人死不能复生,因此死刑案件的辩护一定要慎之又慎,不能给被告人带来任何不利,否则就是灭顶之灾。但正因为死刑的严重性,律师也一定要善于发现案件中的问题,而所发现的问题是否足以支持律师做无罪辩护,这是考量律师胆识的地方。法律规定的“
    2023-03-16
    89人看过
  • 在一篇辩护词中同时做无罪加罪轻辩护可行吗?
    如果要同时进行无罪与罪轻辩护,可以尝试两段式辩护。所谓“两段式辩护”,就是将辩护意见分为两段:第一个阶段作无罪辩护,将被告人无罪的证据、事实与法律依据充分展现在法官面前,坚决彻底地认为被告人无罪。第二个阶段指出有利于被告人的量刑情节,但不是说:“即使被告人的行为构成犯罪,被告人也有一些从轻、减轻处罚的情节”,而是讲:“辩护人仍然坚定地认为被告人无罪,如果法庭不采纳辩护人的无罪辩护意见,请注意被告人如下从宽处罚情节”。“两段式辩护”与“骑墙式辩护”从实体内容看并无区别,都是将辩护意见分成两块,一块是无罪意见,另一块是量刑意见。但是,其内在逻辑存在区别。从辩护的立场而言,“两段式辩护”坚持的仍是无罪辩护,至于罪轻的理由是站在法官的角度,提醒法官注意当不采纳无罪辩护意见时应当考虑从宽的量刑情节,而不是辩护人改变了无罪的立场。“两段式辩护”不仅学理充足,也有明确的法律依据。最高人民法院《关于适用中
    2023-02-17
    458人看过
  • 洗钱罪主犯怎么量刑最轻
    最轻之刑罚为处以五年以下有期徒刑或拘役。该犯罪行为所侵害的乃是一种复合型的客体,具体来说就是既触犯了金融秩序的法规,同时也损害了社会经济管理秩序的规范,甚至对国家正常的金融管理活动以及外汇管理的现有规章制度都构成了挑战。《刑法》第一百九十一条为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质;有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金:(一)提供资金帐户的;(二)将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;(三)通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的;(四)跨境转移资产的;(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他
    2024-05-10
    426人看过
换一批
#法律综合知识
北京
律师推荐
    #法律综合知识 知识导航
    展开

    法律综合知识是指涵盖法律领域各个方面的基础知识和应用技能。它包括法律理论、法律制度、法律实务等方面的内容,涉及宪法、刑法、民法、商法、经济法、行政法等多个法律领域。... 更多>

    #法律综合知识
    相关咨询
    • 法院可以允许辩护人既做无罪辩护又做罪轻辩护吗?
      重庆在线咨询 2021-04-15
      理论上是可以的,辩护人可以既作无罪辩护又作罪轻辩护,《刑事诉讼法》第193条第1款规定,法庭审理过程中,对与定罪、量刑有关的事实、证据都应当进行调查、辩论。法院在审理过程中,对于有罪或无罪、此罪或彼罪、罪重或罪轻的证据都应当进行调查、辩论。《刑诉法解释》第227条第2款规定:对被告人不认罪或者辩护人作无罪辩护的案件,法庭调查应当在查明定罪事实的基础上,查明有关量刑事实。第231条第2款规定:对被告
    • 职务侵占罪可以做罪轻辩护吗
      甘肃在线咨询 2022-03-17
      如果没有无罪辩护理据,可以职务侵占罪作罪轻辩护。 1、尚未接触到案件实质性证据材料,律师是无法确定作无罪辩护还是罪轻辩护、或者量刑辩护的,更没有办法作出判决等最终处理结果上的预测--好的办案结果是办出来的、不是凭空预测出来的。 2、对于证据材料中证明的具体行为细节,侦查机关、检察机关会从指控的角度进行法律属性方面的解读,而辩护律师会从辩护的角度进行法律属性方面的解读,法院最终会采纳哪一种解读方式,
    • 律师在法庭上无罪辩护的同时,可以做罪轻辩护吗
      重庆在线咨询 2022-10-27
      可以。有规定,律师可以先就定性做辩护(包括有罪、无罪),后就量刑就辩护。
    • 犯诈骗罪可以做从轻或者减轻的辩护吗?
      湖南在线咨询 2023-06-27
      《刑法》第二百六十六条【诈骗罪】诈骗公私财物,数额较大的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产。本法另有规定的,依照规定。
    • 当事人要求做无罪辩护时律师可以自行做罪轻辩护吗?
      河北在线咨询 2021-10-01
      辩护律师享有独立辩护权在中国辩护律师享有独立辩护权,可依法独立辩护。律师作为一名专业的法律人员,其责任是根据事实和法律,提出犯罪嫌疑人、被告人无罪、罪轻或减轻,免除其刑事责任的材料和意见,维护犯罪嫌疑人、被告人的诉讼权利和其他合法权益。原则上,律师辩护权利不受当事人、检察院、法院等其他人干扰,只受案件事实和相关法律的影响。因此,当事人要求进行无罪辩护时,原则上律师有权根据事件事实和相关法律进行辩护