贷款中介如何定性诈骗被刑拘-法师兄

贷款中介如何定性诈骗被刑拘

来源：法律编辑整理时间： 2023-03-09 03:20:17 460 人看过

贷款中介定向诈骗被刑拘的情形有：

（一）编造引进资金、项目等虚假理由的；

（二）使用虚假的经济合同的；

（三）使用虚假的证明文件的；

（四）使用虚假的产权证明作担保或者超出抵押物价值重复担保的；

（五）以其他方法诈骗贷款的。

以非法占有为目的其他严重情节，则是指下列情节之一者：

（1）为骗取贷款，向银行或者金融机构的工作人员行贿，数额较大的；

（2）挥霍贷款，或者用贷款进行违法活动，致使贷款到期无法偿还的；

（3）隐匿贷款去向，贷款期限届满后，拒不偿还的；

（4）提供虚假的担保申请贷款，贷款期限届满后，拒不偿还的；

（5）假冒他人名义申请贷款，贷款期限届满后，拒不偿还的。

一、中信消费金融我的账户没钱怎么办

首先得去核实平台的真假，以非法占有为目的，编造引进资金、项目等虚假理由、使用虚假的经济合同、使用虚假的证明问文件、使用虚假的产权证明作担保、超出抵押物价值重复担保或者以其他方法，诈骗银行或者其他金融机构的贷款、数额较大的行为。贷款诈骗罪属于金融犯罪的一种。

二、什么叫骗贷行为呀?

有下列行为的之一的，就是骗贷行为：(一)编造引进资金、项目等虚假理由的;(二)使用虚假的经济合同的;(三)使用虚假的证明文件的;(四)使用虚假的产权证明作担保或者超出抵押物价值重复担保的;(五)以其他方法诈骗贷款的。

声明：该文章是网站编辑根据互联网公开的相关知识进行归纳整理。如若侵权或错误，请通过反馈渠道提交信息，我们将及时处理。【点击反馈】

扩展阅读

律师服务

热门律师推荐

律师普法

换一批

更多金融犯罪相关文章

有期徒刑
诈骗罪中有价证券欺诈如何定性量刑？

1、数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元以下罚金；2、数额巨大或者有其他严重情节的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金。3、数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产。有价证券诈骗罪如何认定1、从行为人的主观故意上分析。行为人对所持有或使用的国家有价证券是伪造、变造的事实必须是明知，即明明知道所持有的国家有价证券是伪造、变造的性质而故意使用，进行诈骗。2、使用伪造、变造的国库券或国家发行的其他有价证券进行诈骗活动的，“数额较大”才构成犯罪，根据规定，使用伪造、变造的国库券或国家发行的其他有价证券进行诈骗活动，数额在5000元以上的，属“数额较大”，对于未达到上述数额标准的，不构成本罪。《中华人民共和国刑法》第一百九十七条使用伪造、变造的国库券或者国家发行的其他有价证券，进

2023-07-11

473人看过
法律综合知识
法律规定该如何告中介诈骗

一、法律规定该如何告中介诈骗1、一般个人不可以起诉诈骗罪的，被中介骗了可以直接向警察报案，如果中介存在欺诈行为，涉嫌诈骗罪，是属于公诉案件，是由警方进行立案侦查的。2、法律依据：《中华人民共和国刑法》第二百六十六条【诈骗罪】诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。二、诈骗罪的构成是什么（一）客体要件本罪侵犯的客体是公私财物所有权。有些犯罪活动，虽然也使用某些欺骗手段，甚至也追求某些非法经济利益，但因其侵犯的客体不是或者不限于公私财产所有权。所以，不构成诈骗罪。例如：拐卖妇女、儿童的，属于侵犯人身权利罪。诈骗罪侵犯的对象，仅限于国家、集体或个人的财物，而不是骗取其他非法利

2024-01-27

380人看过
法律综合知识
合同诈骗被刑拘后如何判刑

一、合同诈骗被刑拘后如何判刑根据相关法律规定，合同诈骗涉及数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。《中华人民共和国刑法》第二百二十四条有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产：（一）以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的；（二）以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的；（三）没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签

2024-01-18

78人看过
法律综合知识
被贷款中介骚扰威胁如何办

一、被贷款中介骚扰威胁如何办1、时刻保持冷静态度：面对可能出现的威胁事项，首要原则是保持镇静及清晰的思维模式，切勿在压力下作出激烈或轻率之举。2、坚定维护个人隐私权益：尽可能避免向相关机构透露个人敏感信息，如居民身份证号码、存款银行账号以及家庭住址等等，确保免遭不必要的安全风险。3、妥善保存接触证据：对于与中介之间的所有沟通往来，务必妥善保存相关凭证资料，如通话录音、短信记录、电子邮件还有其他相关文件，这些将有力地证明您的权益状况，也为今后的维权行动提供坚实依据。4、及时联系当地执法部门：若中介之行为愈发变本加厉，甚至危及其人身安全方面，建议务必迅速寻求当地警察局帮助。执法人员将会对事件展开全面调查，并根据具体情况采取适当措施加以应对。《中华人民共和国治安管理处罚法》第四十二条有下列行为之一的，处五日以下拘留或者五百元以下罚款；情节较重的，处五日以上十日以下拘留，可以并处五百元以下罚款：（

2024-03-18

344人看过

法律综合知识
被中介诈骗，派出所不立案如何做

1、诈骗案在派出所报案后一般是会在7天之内立案。2、刑事案件立案审查期限原则上不超过3日；涉嫌犯罪线索需要查证的，立案审查期限不超过7日；3、重大疑难复杂案件，经县级以上公安机关负责人批准，立案审查期限可以延长至30日。《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百一十二条人民法院、人民检察院或者公安机关对于报案、控告、举报和自首的材料，应当按照管辖范围，迅速进行审查，认为有犯罪事实需要追究刑事责任的时候，应当立案；认为没有犯罪事实，或者犯罪事实显著轻微，不需要追究刑事责任的时候，不予立案，并且将不立案的原因通知控告人。控告人如果不服，可以申请复议。

2024-05-03

191人看过
法律综合知识
中间人如何被定性为诈骗犯罪嫌疑人

一、中间人如何被定性为诈骗犯罪嫌疑人诈骗罪的中间人是指提供居间服务的人，如果中间人知道是诈骗行为而提供居间服务的，可以作为诈骗罪的共犯追究法律责任。《中华人民共和国刑法》第二十五条【共同犯罪的概念】共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。二、诈骗罪是怎么成立的诈骗罪的成立是：1．本罪侵犯的客体是公私财物所有权。2．本罪往客观上表现为使用欺诈方法骗取数额较大的公私财物。3．本罪主体是一般主体。4．本罪在主观方面表现为直接故意。《刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。三、诈骗

2023-09-01

244人看过
有期徒刑
员工如何被判刑：公司定性集资诈骗

公司定性集资诈骗员工判刑按照《中华人民共和国刑法》规定，对单位处以罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处五年以下有期徒刑或者拘役，可以并处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金。公司涉嫌集资诈骗，对单位处以罚款，对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员追究刑事责任。普通员工不知情、不参与的，不追究刑事责任。老板集资诈骗员工有什么罪公司老板非法集资，员工如果没有参与犯罪行为，则员工不犯法，不会追究员工的刑事责任。非法集资，是指单位或者个人未依照法定程序经有关部门批准，以发行股票、债券、彩票、投资基金证券或者其他债权凭证的方式向社会公众筹集资金，并承诺在一定期限内以货币、实物以及其他方式向出资人还本付息或给予回报的行为。《刑法》第一百九十二条《中华人民共和国刑法》第一百

2023-07-16

309人看过
刑事责任能力
欺诈性贷款罪如何界定？

贷款诈骗罪定罪标准包括四个要点：1. 具有完全刑事责任能力的自然人；2. 具有非法占有的目的；3. 故意主观方面；4. 实施诈骗行为并骗取贷款。贷款诈骗罪定罪标准包括以下四个要点：1.犯罪行为的主体必须是具有完全刑事责任能力的自然人；2.行为人必须具有非法占有的目的，即意图将银行或其他金融机构的贷款据为己有；3.主观方面表现为故意；4.客观方面表现为行为人实施诈骗行为，并骗取数额较大的银行或其他金融机构贷款。贷款诈骗罪定罪标准是什么？贷款诈骗罪是指以非法占有为目的，使用诈骗方法向金融机构或其他单位、个人骗取贷款，数额较大的行为。根据我国《刑法》第一百九十三条的规定，贷款诈骗罪定罪标准如下：1. 个人或企业以欺骗手段取得贷款，数额在一万元至三万元以上，应认定为贷款诈骗罪；2. 个人或企业以欺骗手段取得贷款，数额在五万元以上，且具有下列情形之一的，应认定为贷款诈骗罪的“情节严重”：（一）贷款

2023-08-27

303人看过

信用卡
贷款人信用卡中介涉嫌诈骗

截至昨天，张先生依然没有完全要回他交给贷款中介的钱。中介公司本承诺给他办4张信用卡，但在收取了他1600元手续费后，连他的资料都未向银行提交。中介称卡办不下来，并拒尽退还办卡用度。近两三个月时间里，很多读者向本报反映他们的类似遭遇。记者调查了解到，在银行争相推广透支额越来越大的信用卡的同时，一些投资咨询公司钻空子，大张旗鼓广告称可代办卡，然后收手续费。大量消费者陷进办卡陷阱。■涉嫌诈骗大额提现***贷款人7月31日，朝阳区的张先生在媒体上看到了贷款咨询的广告，急需贷款的他当天往了解情况。公司说多办几张信用卡就能解决贷款题目。张先生说按天元融智投资咨询有限公司(以下简称天元公司)女业务员的说法，采用信用卡透支的办法，比其他的贷款方式更快更方便。业务员称，目前各银行都在推行可在POS机上透支消费的信用卡，以天元公司与银行的特殊合作关系，可以一次性给一个人办出分属不同银行的10张信用卡。目前，每

2023-06-09

357人看过
法律综合知识
法律规定贷款诈骗如何缓刑

一、法律规定贷款诈骗如何缓刑骗取贷款罪符合缓刑条件的可以适用缓刑。对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合法律规定条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：犯罪情节较轻；有悔罪表现；没有再犯罪的危险；宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。二、如何认定诈骗罪1、与借贷行为的界限借款人由于某种原因，长期拖欠不还的，或者编造谎言或隐瞒真相而骗取款物，到期不能偿还的，只要没有非法占有的目的，也没有挥霍一空，不赖账，不再弄虚作假骗人，确实打算偿还的；还有些打借条之后伪造还款收条的，诈称已经还款的，仍属借贷纠纷，不构成诈骗。2、与因亏损躲债的界限如果确实是集资经商办企业，但因经营不善，亏损负债，为躲债而外出，仍属财产债务纠纷。这同诈骗犯以集资办企业为名，捞到钱财就逃之夭夭，以实现其非法占有的目的，有本质区别。3、与招摇撞骗罪界限两者都使用骗

2024-02-04

317人看过
法律综合知识
被贷款诈骗了该如何办

一、被贷款诈骗了该如何办当事人被贷款诈骗了的，可以及时向公安机关进行举报，对诈骗行为人以贷款诈骗罪的规定进行刑事责任的追究。以非法占有为目的，诈骗银行或者其他金融机构的贷款，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元以下罚金。《中华人民共和国刑法》第一百九十三条有下列情形之一，以非法占有为目的，诈骗银行或者其他金融机构的贷款，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元以下罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产：（一）编造引进资金、项目等虚假理由的；（二）使用虚假的经济合同的；（三）使用虚假的证明文件的；（四）使用虚假的产权证明作担保或者超出抵押物价值重复担保的；（五）以其他方法诈骗贷

2024-01-03

164人看过
法律综合知识
黑中介劳务诈骗如何判

黑中介构成合同诈骗。以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。《刑法》第二百二十四条有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产：（一）以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的；（二）以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的；（三）没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当

2024-05-05

274人看过

法律综合知识
贷款中介涉嫌诈骗罪怎么判

按照数额大小、犯罪情节处理。1、如果诈骗数额较大，判五年以下或拘役，并处罚金；2、数额巨大或情节严重，判五到十年和罚金；3、情节特别严重，是指诈骗贷款数额特别巨大或者有其他特别严重的情节的，判十年以上和罚金。《刑法》第一百九十三条【贷款诈骗罪】有下列情形之一，以非法占有为目的，诈骗银行或者其他金融机构的贷款，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元以下罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产：（一）编造引进资金、项目等虚假理由的；（二）使用虚假的经济合同的；（三）使用虚假的证明文件的；（四）使用虚假的产权证明作担保或者超出抵押物价值重复担保的；（五）以其他方法诈骗贷款的。

2024-05-01

500人看过
法律综合知识
贷款被骗如何应对培训诈骗

一、贷款被骗如何应对培训诈骗贷款被骗了应当第一时间收集证据，然后选择报警，让警察帮助解决此类的问题，如果不尽快去报警的话，可能会对后续造成一些影响，如果对方构成了诈骗罪的可以让对方受到法律的制裁。《刑法》第一百七十五条之一以欺骗手段取得银行或者其他金融机构贷款、票据承兑、信用证、保函等，给银行或者其他金融机构造成重大损失的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；给银行或者其他金融机构造成特别重大损失或者有其他特别严重情节的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。二、贷款被骗的起诉条件贷款被骗的起诉条件如下：1．原告是与本案有直接利害关系的公民；2．有明确的被告；3．有具体的诉讼请求和事实、理由；4．属于人民法院受理民事诉讼的范围和受诉人民法院管辖。三、贷款被骗了钱可以不还吗贷款被骗了钱一

2023-12-07

344人看过