商业诈骗罪的类型
来源:互联网 时间: 2023-06-26 14:35:24 425 人看过

1、预付金诈骗,犯罪者会引诱潜在的投资者提前为那些貌似有利可图其实根本不存在的生意预付费用。犯罪的形式有很多种,包括金融贷款骗局,西非的诈骗以及彩票诈骗。随着信息技术的发展,这种诈骗已经应用互联网变成了一种全球化的犯罪模式。

2、破产诈骗,犯罪者通过相关的信用卡设备或者是贷款的方式欠下大量的债务,然后宣布破产以逃避偿还欠款。

3、保险诈骗,犯罪者欺骗保险公司以非法获得保险金或是冒领不属于他们的保险金。此外,保险公司或其员工也会欺骗客户或其它保险机构以谋取利益。

4、房地产诈骗,房地产诈骗是指以诈骗手法骗取房地产或其楼款。

5、证券诈骗,这种诈骗包含了各种不同的违法行为,像是从客户账户里窃取股票,或是精心策划的在股价和成交量上动手脚等以操控股价。

一、合同诈骗罪电信诈骗罪的区别是什么

合同诈骗罪与电信诈骗罪的区别是:合同诈骗罪是指以非法占有为目的,在签订、履行合同过程中,采取虚构事实或者隐瞒真相等欺骗手段,骗取对方当事人的财物,数额较大的行为。电信诈骗罪是指通过电话、网络和短信方式,编造虚假信息,设置骗局,对受害人实施远程、非接触式诈骗,诱使受害人打款或转账的犯罪行为。

二、辅警冒充民警招摇撞骗

两者都表现为欺骗行为,而且招摇撞骗罪也可以如诈骗罪那样骗取财物,因而容易混淆。两者的区别主要表现在:(1)侵害的客体不同。招摇撞骗罪侵犯的客体主要是国家机关的威信及其正常活动诈骗罪侵犯的客体仅限于公私财产权利。(2)行为手段不同。招摇撞骗罪的手段只限于冒充国家机关工作人员的身份或职称进行诈骗骗罪的手段并无此限制,而可以利用任何虚构事实、隐瞒真相的手段和方式进行。(3)犯罪的主观目的不同。诈骗罪的犯罪目的,是希望非法占有公私财物招摇撞骗罪的犯罪目的,是追求非法利益,其内容较诈骗罪的目的广泛一些,它可以包括非法占有公私财物,也可以包括其他非法利益占有。(4)构成犯罪有无数额限制的不同。只有诈骗数额较大以上的公私财物的,才可构成诈骗罪法律对冒充国家机关工作人员招摇撞骗罪的构成并无数额较大的要求,这是因为,这种犯罪未必一定表现为诈骗财物,而有可能是骗取其他非法利益,其严重的社会危害性,首先和集中地表现为由特定的犯罪手段所决定的对国家机关的威信和正常活动的破坏。尽管招摇撞骗罪与诈骗罪有上述区别,但在行为人冒充国家工作人员的身份或职称去骗取财物的情况下,一个行为同时触犯了两个罪名,属于想象竞合犯。处理想象竞合犯的案件应当按照从一重罪处的原则。(5)犯罪目的的不同。招摇撞骗罪因其入罪的类型非常广泛,所以在司法实践中是比较常见的,冒充辅警进行招摇撞骗,不仅构成了招摇撞骗罪,还达到了需要追究严重责任的标准,因此还需要从严进行处罚,具体情况下,应当由司法机关在调查取证后作出合法的判决。

声明:该文章是网站编辑根据互联网公开的相关知识进行归纳整理。如若侵权或错误,请通过反馈渠道提交信息, 我们将及时处理。【点击反馈】
律师服务
2024年12月03日 06:05
你好,请问你遇到了什么法律问题?
加密服务已开启
0/500
更多犯罪目的相关文章
  • 刑法类型的诈骗罪如何处罚
    刑法诈骗罪的处罚是:1、处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金;2、情节严重的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;3、诈骗数额五十万元以上等特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产。一、参与网络诈骗判几年团伙诈骗罪应当根据诈骗数额和犯罪情节定罪处罚。诈骗公私财物,数额较大的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产。二、诈骗20万元会判刑几年诈骗罪20万判处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金。诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的,需视事情节而定。诈骗罪的判刑标准如下:1、犯本罪的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金;2、数额巨大或
    2023-03-12
    405人看过
  • 票据诈骗犯罪几种常见的类型
    按照作案手段的不同划分,票据诈骗犯罪主要有变造票据、伪造票据、仿制票据、签发违法票据等四个常见类型。(一)变造票据。变造票据是指没有改变票据权限的人非法改变除签章以外记载事项的行为。变造是对真实、有效的票据内容的改变。具体地说就是变更票据上他人记载的票据金额、出票日期、收款人名称、付款人名称、付款地点和付款日期等记载内容。实践中,变更票据金额的方式最为常见,多发生于支票和汇票,一般是将票据金额由小变大,变造的具体方法有加零和改写。如先以小额现金向销货单位购货,后以退货为由要求销货单位签发支票,骗取支票后变造支票金额,将票据金额由小变大。(二)伪造票据。伪造票据是指非票据上记载的当事人假冒他人名义签章并制作票据的行为。所谓他人可以是自然人,也可以是单位。伪造可能发生在票据行为的各个环节,包括出票、背书、承兑、保证等环节。印章的来源,有私刻的假印章,也有偷盗的真印章。伪造有两种情况:一是在真实
    2023-06-06
    101人看过
  • 小额贷款诈骗的类型
    一是骗取利息,信息发布者在了解贷款人贷款数额后,要求先支付利息,骗取利息后,信息发布者就会消失。二是信用卡套现,贷款公司要求贷款人提供身份证,利用客户身份证到银行办理信用卡,在无实际交易的情况下贷款公司利用从银行申请的POS机刷卡套取现金交给贷款人,再向贷款人收取“手续费”。三是地下钱庄“洗钱”,一些贷款公司真实身份就是“地下钱庄”,其发放贷款目的就是为了“洗钱”。一、一般贷款申请材料:1.提供个人身份证明,可以是身份证,居住证,结婚证等信息;2.提供稳定的住址证明,房屋租赁合同,水电缴纳单,物业管理等相关证明;3.提供稳定的收入来源证明,劳动合同等。注:以上证件均需要原件及复印件。《民法典》(2021年1月1日起实施)第六百六十九条订立借款合同,借款人应当按照贷款人的要求提供与借款有关的业务活动和财务状况的真实情况。第六百七十条借款的利息不得预先在本金中扣除。利息预先在本金中扣除的,应当
    2023-03-06
    230人看过
  • 发现主要的诈骗类型
    诈骗罪:指以非法占有为目的,用虚构事实或者隐瞒真相的方法,骗取数额较大的公私财物的行为。具体种类有:合同诈骗罪、票据诈骗罪、贷款诈骗罪、信用卡诈骗最、信用证诈骗罪、金融凭证诈骗罪、集资诈骗罪、有价证券诈骗罪、保险诈骗罪、招摇撞骗罪。网络诈骗种类主要包括哪些主要种类有:1、仿冒身份欺诈骗子使用黑客程序破解用户密码,然后冒名顶替向事主的聊天好友借钱。特别要当心的是犯罪分子通过盗取图像的方式用“视频”聊天诈骗,遇上这种情况,最好先与朋友通过打电话等途径取得联系,防止被骗。2、信息/成人服务骗局“成人内容”的网站往往有很多光顾者。有些人付费从这些网站上下载照片。有些骗局正是针对这样的消费者而来,以提供免费下载“成人内容”的照片为诱饵,结果当顾客在下载照片的同时,也不知不觉地下载了一个拨号软件。《刑法》第二百六十六条【诈骗罪】诈骗公私财物,数额较大的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚
    2023-07-05
    476人看过
  • 集资诈骗从犯的类型
    1、起次要作用的从犯,即次要的实行犯。这种从犯是在共同犯罪主犯的组织、领导、指挥下参加犯罪,直接实施危害行为,对犯罪结果的产生有直接的责任,但相对于主犯而言,他所起的只是次要作用。起次要作用的从犯,一般具有这样一些特征:(1)对犯意的形成起次要作用,比如被他人劝诱或纠集,对主犯的犯罪意图表示附会或服从;(2)在具体实施犯罪中处于被支配地位;(3)没有实行犯罪中的一些关键重要情节,对犯罪结果所起的作用较小;(4)经济犯罪中,不能主持分赃或者分得赃物较少。2、起辅助作用的从犯,即帮助犯。所谓帮助犯是针对实行犯而言的,是指没有直接实施某一具体犯罪构成要件的行为,但为犯罪创造了便利条件的犯罪分子。起辅助作用的从犯,一般非法集资罪从犯的认定有这样几种情况:(1)提供犯罪工具;(2)提供犯罪对象;(3)为实行犯带路,察看作案地点;(4)侵财犯罪中帮助实行犯调离财物所有者或监管者;(5)犯罪前允诺事后为
    2023-03-30
    146人看过
  • 商业诈骗罪都包括哪些种类?
    我国《刑法》中所规定的商业诈骗罪的类型包括有:预付金诈骗;破产诈骗;保险诈骗;房地产诈骗;证券诈骗等。对该罪的处罚规定为:公司、企业或者其他单位的工作人员,利用职务上的便利,索取他人财物或者非法收受他人财物,为他人谋取利益,数额较大的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处罚金。商业诈骗罪的量刑规定是怎样的有下列情形之一,以非法占有为目的,在签订、履行合同过程中,骗取对方当事人财物,数额较大的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产:(一)以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的;(二)以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的;(三)没有实际履行能力,以先履行小额合同或者部分履行合同的方法,诱骗对方当事人继续签订和履行合
    2023-07-06
    472人看过
  • 信用卡诈骗罪是怎样的类型的犯罪
    一、信用卡诈骗罪是怎样的类型的犯罪信用卡诈骗罪归类在金融诈骗罪中,属于破坏社会主义市场经济秩序罪。根据刑法第196条规定,信用卡诈骗罪是指以非法占有为目的,违反信用卡管理法规,利用信用卡进行诈骗活动,骗取财物数额较大的行为。“信用卡诈骗”就是利用“信用卡”作为工具,从而实施“诈骗”的犯罪行为。可以说“信用卡诈骗”就是“诈骗”类型中的其中一种,也可理解为“信用卡诈骗罪”是“诈骗罪”的特别规定。二、构成恶意透支是否要求发卡行催收?是的。在实务上,持卡人以非法占有为目的,超过规定限额或者规定期限透支,经发卡银行两次有效催收后超过3个月仍不归还的,应当认定为“恶意透支”。恶意透支构成信用卡诈骗罪,需要经过银行催收的前置程序。换言之,行为人虽有恶意透支行为,主观上也存在非法占有目的,但此时还不能立即处罚行为人,仅在经过银行有效催收后仍不归还时,才成立信用卡诈骗罪。这里的“有效催收”是指发卡行的催收同
    2023-04-20
    345人看过
  • 哪些是合同的诈骗类型
    中国《刑法》第二百二十四条有下列情形之一,以非法占有为目的,在签订、履行合同过程中,骗取对方当事人财物,数额较大的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产。《刑法》修正案七第四条在刑法第二百二十四条后增加一条,作为第二百二十四条之一:“组织、领导以推销商品、提供服务等经营活动为名,要求参加者以缴纳费用或者购买商品、服务等方式获得加入资格,并按照一定顺序组成层级,直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据,引诱、胁迫参加者继续发展他人参加,骗取财物,扰乱经济社会秩序的传销活动的,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处罚金;情节严重的,处五年以上有期徒刑,并处罚金。”一、以合法形式掩盖非法勾当行骗者为了便于实施诈骗的目的,专门持伪
    2023-06-14
    500人看过
  • 德州信用证诈骗罪的具体类型
    德州信用证诈骗罪刑事构成要件有:1.主体是一般主体,凡达到刑事责任年龄、具有刑事责任能力的自然人均可构成;2.主观上只能由故意构成,并且必须具有非法占有公私财物的目的;3.侵犯的客体是复杂客体,即国家的信用证管理制度和公私财产所有权;4.客观上表现为使用伪造、变造的信用卡,或者冒用他人信用卡,或者利用信用卡恶意透支,诈骗公私财物,数额较大的行为。信用证诈骗罪司法解释(一)最高人民法院《关于审理诈骗案件具体应用法律的若干问题的解释》(节录)(1996.12.16法发[1996]32号)六、根据《决定》第十三条规定,利用信用证进行诈骗活动的,构成信用证诈骗罪。个人进行信用证诈骗数额在10万元以上的,属于“数额巨大”;个人进行信用证诈骗数额在50万元以上的,属于“数额特别巨大”。单位进行信用证诈骗数额在50万元以上的,属于“数额巨大”;单位进行信用证诈骗数额在250万元以上的,属于“数额特别巨大
    2023-07-20
    232人看过
  • 诈骗罪类型都有哪些诈骗罪的数额标准是什么
    一、诈骗罪类型都有哪些诈骗罪:指以非法占有为目的,用虚构事实或者隐瞒真相的方法,骗取数额较大的公私财物的行为。具体种类有:合同诈骗罪、票据诈骗罪、贷款诈骗罪、信用卡诈骗罪、信用证诈骗罪、金融凭证诈骗罪、集资诈骗罪、有价证券诈骗罪、保险诈骗罪、招摇撞骗罪。二、诈骗罪的数额标准是什么1、个人诈骗公私财物2千元以上的,属于数额较大;个人诈骗公私财物3万元以上的,属于数额巨大。个人诈骗公私财物20万元以上的,属于诈骗数额特别巨大。诈骗数额特别巨大是认定诈骗犯罪情节特别严重的一个重要内容,但不是唯一情节。诈骗数额在10万元以上,又具有下列情形之一的,也应认定为情节特别严重:(1)、诈骗集团的首要分子或者共同诈骗犯罪中情节严重的主犯;(2)、惯犯或者流窜作案危害严重的;(3)、诈骗法人、其他组织或者个人急需的生产资料,严重影响生产或者造成其他严重损失的;(4)、诈骗救灾、抢险、防汛、优抚、救济、医疗款
    2023-04-01
    332人看过
  • 什么类型的案件属于诈骗类别?
    诈骗属于侵犯财产的犯罪类型案件。诈骗罪一般是指,以非法占有为目的,用虚构事实或者隐瞒真相的方法,骗取数额较大的公私财物的行为。量刑分三种情况处理。具体如下:1、诈骗公私财物,数额较大的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处罚金;2、数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;3、数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产。网贷属于电信诈骗案件范围吗都是属于的诈骗案件,这个要承担刑事责任。诈骗罪客观上表现为使用欺诈方法骗取数额较大的公私财物。首先,行为人实施了欺诈行为。欺诈行为从形式上说包括两类,一是虚构事实,二是隐瞒真相,二者从实质上说都是使被害人陷入错误认识的行为。欺诈行为的内容是,在具体状况下,使被害人产生错误认识,并作出行为人所希望的财产处分。因此不管是虚构、隐瞒过去的事实,还是当下的事实与将来的事实,只要具有
    2023-07-04
    118人看过
  • 诈骗类型:集资诈骗与如何避免诈骗
    (1)侵犯的客体不同。前罪侵犯的客体则是单一客体,即公私财物的所有权。而后罪侵犯的客体是复杂客体,即侵犯了国家正常的金融管理秩序和公私财物的所有权。(2)侵犯的对象不同。前罪侵犯的对象是某一特定人或单位的公私财物。而后罪侵犯的对象则是社会不特定公众或单位的资金。非法吸收公众存款罪和集资诈骗罪的区别非法吸收公众存款罪与与集资诈骗罪两者的区别主要表现在犯罪的主观故意不同,集资诈骗罪是行为人采用虚构事实、隐瞒真相的方法意图永久非法占有社会不特定公众的资金,具有非法占有的主观故意;而非法吸收公众存款罪行为人只是临时占用投资人的资金,行为人承诺而且也意图还本付息。《中华人民共和国民法典》第一百四十八条一方以欺诈手段,使对方在违背真实意思的情况下实施的民事法律行为,受欺诈方有权请求人民法院或者仲裁机构予以撤销。第一百四十九条第三人实施欺诈行为,使一方在违背真实意思的情况下实施的民事法律行为,对方知道或
    2023-07-17
    385人看过
  • 各种类型合同诈骗
    1、“组合型”诈骗越来越多。现今的合同骗子,已从以往的“单干户”向“组合型”发展,一般由多人合伙,明确分工,进行多头行骗。这种形式的诈骗,往往因貌似合法而更具有欺骗性。2001年9月,高某等6人为达到诈骗目的,由高某出面借得**伟光实业发展有限公司的营业执照及公司印章后,分别对外假称总经理、总经理助理、业务员等职务,租用了南昌市某建筑材料公司的四间办公室。他们对外谎称是南昌市某建筑材料公司下属企业,他们分工协作,进行诈骗活动,在短短几个月中,先后骗取了钢材等建筑材料,价值高达288万余元。2、“障眼法”以假乱真。他们有的虚构单位或冒用其他单位的名称进行诈骗;有的利用私刻公章、提供虚假担保等手法,使人在不知不觉中上当受骗。2002年,南昌市检察院审查起诉了一件合同诈骗案:被告人杜某为了骗得巨额钱款,采用私刻公章、伪造货物提单和房产权确认书、提供虚假担保等手法,骗取南昌某公司与之签订抵押协议,
    2023-08-17
    336人看过
  •  诈骗案件的特点与类型
    诈骗罪分为金融诈骗罪和一般诈骗罪。金融诈骗罪包括金融凭证诈骗罪、集资诈骗罪和保险诈骗罪等,旨在破坏社会主义市场经济。而普通诈骗罪则是指以非法占有为目的,获取大量公私财物的行为,属于侵犯财产罪。诈骗罪可以分为两类:金融诈骗罪和一般诈骗罪。金融诈骗罪也是破坏社会主义市场经济罪,比如金融凭证诈骗罪、集资诈骗罪以及保险诈骗罪等。普通诈骗罪是指以非法占有为目的,获取大量公私财物的行为,属于侵犯财产罪。 金 融 诈 骗 罪 属 于 哪 一 类 诈 骗 ?金融诈骗罪是指在金融活动中,以非法占有为目的,使用诈骗手段或者其他方法,损害金融机构或者金融管理人员的财产或者人身权益,数额较大的行为。根据《中华人民共和国刑法》的规定,金融诈骗罪属于诈骗罪的一种。金融诈骗罪中的诈骗手段包括但不限于:虚假陈述、隐瞒真相、伪造文件、冒名顶替、虚构事实、隐瞒真相、伪造商业票据等。这些手段通常会使受害者相信虚假的事实或者情
    2023-09-11
    299人看过
换一批
#犯罪
北京
律师推荐
    展开

    犯罪目的是指实施犯罪行为人主观上所追求的非法利益。这种非法利益可以是物质性的,也可以是精神性的;可以是违法的结果,也可以是不法状态本身。犯罪目的对犯罪动机具有决定和制约作用,它支配着行为人对犯罪对象的选择和对危害结果的追求。... 更多>

    #犯罪目的
    相关咨询
    • 商业诈骗有哪些类型哪些罪行
      河北在线咨询 2022-06-12
      对于商业诈骗,各种类型层出不穷,包括但不限于以下几类: 1、预付金诈骗,犯罪者会引诱潜在的投资者提前为那些貌似有利可图其实根本不存在的生意预付费用。犯罪的形式有很多种,包括金融贷款骗局,西非的诈骗以及彩票诈骗。随着信息技术的发展,这种诈骗已经应用互联网变成了一种全球化的犯罪模式。 2、破产诈骗,犯罪者通过相关的信用卡设备或者是贷款的方式欠下大量的债务,然后宣布破产以逃避偿还欠款。 3、保险诈骗,犯
    • 商业诈骗罪的立案标准?商业诈骗罪类似规定是哪些
      吉林省在线咨询 2022-07-31
      商业诈骗罪的量刑规定是怎样的 第二百二十四条有下列情形之一,以非法占有为目的,在签订、履行合同过程中,骗取对方当事人财物,数额较大的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产: (一)以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的; (二)以伪
    • 张家口诈骗罪表现类型
      山东在线咨询 2023-01-04
      本罪主体是一般主体,凡达到法定刑事责任年龄、具有刑事责任能力的自然人均能构成本罪。
    • 综合商业诈骗罪有哪些种类
      台湾在线咨询 2023-05-07
      商业诈骗罪的类型 1、预付金诈骗,犯罪者会引诱潜在的投资者提前为那些貌似有利可图其实根本不存在的生意预付费用。犯罪的形式有很多种,包括金融贷款骗局,西非的诈骗以及彩票诈骗。随着信息技术的发展,这种诈骗已经应用互联网变成了一种全球化的犯罪模式。 2、破产诈骗,犯罪者通过相关的信用卡设备或者是贷款的方式欠下大量的债务,然后宣布破产以逃避偿还欠款。 3、保险诈骗,犯罪者欺骗保险公司以非法获得保险金或是冒
    • 贷款诈骗罪中的诈骗行为具有哪些类型?
      四川在线咨询 2022-07-03
      贷款诈骗罪中的诈骗行为具体表现为下列情形: (1)编造引进资金、项目等虚假理由的; (2)使用虚假的经济合同的; (3)使用虚假的证明文件的; (4)使用虚假的产权证明作担保或者超出抵押物价值重复担保的; (5)以其他方法诈骗贷款的。具有上述情形之 一,相应的量刑标准,依据《刑法》第一百九十三条的规定处理,以非法占有为目的,诈骗银行或者其他金融机构的贷款,数额较大的,处五年以下有期徒刑或者拘役,并