持有假币罪立案标准是什么-法师兄

持有假币罪立案标准是什么

来源：互联网时间： 2023-06-16 19:58:03 135 人看过

一、持有假币罪立案标准是什么

1、持有假币罪的立案标准是：如果行为人实施了明知是伪造的货币而持有，总面额在四千元以上或者币量在四百张(枚)以上的行为的，公安机关就应当予以立案追诉。

2、法律依据：

《最高人民检察院、公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定(二)》

第二十二条：明知是伪造的货币而持有、使用，总面额在四千元以上或者币量在四百张(枚)以上的，应予立案追诉；

《中华人民共和国刑法》第一百七十二条

明知是伪造的货币而持有、使用，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处一万元以上十万元以下罚金;数额巨大的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处二万元以上二十万元以下罚金;数额特别巨大的，处十年以上有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产。

二、走私假币罪立案标准

本罪所侵害的客体是复杂客体，其不仅侵犯了国家对货币的管理制废，而且也破坏了国家对外的贸易管理，本罪的对象，与其他诸如走私毒品罪、走私淫秽物品罪不同，它仅限于伪造的货币。所谓伪造的货币，是指依照人民币或外币的图案、形状、色彩、线条等特征而通过印刷、复印、石印、手描、照相等方法制作的以假充真的货币。既包括伪造的人民币，又包括伪造的外币。按照伪造的方法，其可分为机制胶印、凹印假币、石板、木板、蜡板印假币，复印、誉印假币，照相假币、描绘假币、板印假币、复印、制板技术合成假币，模仿硬币铸造的假币等多种。对于变造的货币即对货币通过采用剪贴、挖补、揭层、涂改等的方法加工处理，而使其改变形态、升值产生的货币，严格说来，并不属于伪造的货币。对其走私的不宜以本罪论处。

声明：该文章是网站编辑根据互联网公开的相关知识进行归纳整理。如若侵权或错误，请通过反馈渠道提交信息，我们将及时处理。【点击反馈】

扩展阅读

律师服务

热门律师推荐

律师普法

换一批

更多有期徒刑相关文章

刑事立案
假币案的刑事立案标准？

《中国人民银行法》第42条规定，明知是假币而使用、持有，情节轻微，由公安机关处15天拘留、5000元罚款。请问，情节轻微的含义是什么？明知是假币而使用、持有多少应立为刑事案件？答：《中国人民银行法》第42条规定的情节轻微，是指明知是假币而使用、持有，但数额较小等，不构成犯罪的情形。新刑法颁布施行后，对刑法172条规定的数额较大没有新的司法解释规定定罪量刑标准，公安部也未制定新的立案标准。但公安部1992年制定的《伪造货币、有价证券犯罪案件立案标准（试行）》可以参考。该《立案标准》第1条第4款规定，明知是伪造的国家货币、国家财政金回债券而使用、存储、夹寄，数额在300元或10张以上的，应予立案侦直。至于如何认定明知，不仅要从其表述上判断，更要从其行为中推定。

2023-06-11

216人看过
犯罪构成
运输假币罪的犯罪构成有哪些,运输假币罪立案标准

一、运输假币罪的犯罪构成有哪些运输假币罪的犯罪构成如下：1.行为人在主观上出于故意。货币不是商品，不能出售是众所周知的常识，在现实生活中更不可能存在用低于货币面值出售某一货币的情况。只有伪造的货币，才能有以低于货币面值出售或者购买的可能，因此，无论是出售者还是购买者，其主观上想牟取非法利益，发不义之财的目的不言自明。至于运输伪造的货币罪，行为人明知是伪造的货币而运输，在主观上也有故意。如果托运人并未向承运人如实告知所运货物的真实情况，因受蒙骗等原因不知道所运输的是伪造的货币的，不构成犯罪。2.行为人在客观上必须有出售、购买、运输伪造的货币的行为。“出售伪造的货币”是指以盈利为目的，以各种方式或途径，以一定的价格卖出伪造的货币的行为。“购买伪造的货币”，是指行为人以一定的价格用货币买入伪造的货币的行为。“明知是伪造的货币而运输”，是指行为人主观上明明知道是伪造的货币，而使用汽车、飞机、火车、

2023-04-18

217人看过
有期徒刑
持有假币刑法有哪些标准

持有、使用假币罪定刑标准是数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处一万元以上十万元以下罚金；数额巨大的，处三年以上十年以下有期徒刑。一、持有假币在中国一般几年可以判刑?行为人犯了持有、使用假币罪的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处一万元以上十万元以下罚金；数额巨大的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处二万元以上二十万元以下罚金。总面额在四千元以上不满五万元的，属于“数额较大”；总面额在五万元以上不满二十万元的，属于“数额巨大”。二、新刑法购买假币罪既遂判几年假币是指伪造、变造的货币。伪造的货币是指仿照真币图案、形状、色彩等，采用各种手段制作的假币。变造的货币是指在真币的基础上，利用挖补、揭层、涂改、拼凑、移位、重印等多种方法制作，改变真币原形态的假币。明知是伪造的货币而持有、使用，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处一万元以上十万元以下罚金；数额巨大的，处

2023-03-06

91人看过
有期徒刑
持有使用假币罪要有多少钱可以立案

根据《最高人民检察院公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定(二)》第二十二条：[持有、使用假币案(刑法第一百七十二条)]明知是伪造的货币而持有、使用，总面额在四千元以上或者币量在四百张(枚)以上的，应予立案追诉。持有使用假币罪怎样认定持有使用假币罪，是指违反货币管理法规，明知是伪造的货币而持有、使用，数额较大的行为。行为人明知是假币而持有，数额较大，根据现有证据不能认定行为人是为了进行其他假币犯罪的，以持有假币罪定罪处罚;如果有证据证明其持有的假币已构成其他假币犯罪的，应当以其他假币犯罪定罪处罚。以单纯收藏为目的而持有假币的行为，是否成立持有假币罪?或者说，应否将“以使用为目的”作为持有假币罪的主观要件?通说认为，由于刑法并没有要求出于使用目的而持有，假币应属于违禁品，禁止个人收藏，行为人收藏数额较大的假币也会侵犯货币的公共信用，故只要明知是假币而持有并达到数额较大要求的，就应

2023-05-04

214人看过

货币
2021年变造货币罪立案标准是什么？

根据《中华人民共和国刑法》第一百七十一条，变造货币罪的立案标准为：总面额在二千元以上或者币量在二百张（枚）以上的，应予立案追诉。变造货币罪是指对真币采用挖补、剪贴、揭层、拼凑、涂改等方法进行加工处理，改变货币的真实形状、图案、面值或张数，改变票面面额或者增加票张数量，数额较大的行为。根据《中华人民共和国刑法》第一百七十一条，变造货币罪的立案标准为：总面额在二千元以上或者币量在二百张（枚）以上的，应予立案追诉。变造货币罪，是指对真币采用挖补、剪贴、揭层、拼凑、涂改等方法进行加工处理，改变货币的真实形状、图案、面值或张数，改变票面面额或者增加票张数量，数额较大的行为。货币变造罪如何认定？货币变造罪是指使用伪造的方法，对货币进行变造，使其价值或面额发生改变，从而使行为人非法获得财物或者非法剥夺他人财物的行为。货币变造罪是一种危害货币金融秩序的犯罪，对于这种犯罪行为，应当依法

2023-09-04

165人看过
刑事责任能力
走私假币的立案标准是多少

一、走私假币罪的立案标准：走私伪造的货币，总面额在二千元以上或者币量二百张（枚）以上的，应予追诉。二、走私假币罪构成要件1、客体要件本罪所侵害的客体是复杂客体，其不仅侵犯了国家对货币的管理制废，而且也破坏了国家对外的贸易管理，本罪的对象，与其他诸如走私毒品罪、走私淫秽物品罪不同，它仅限于伪造的货币。所谓伪造的货币，是指依照人民币或外币的图案、形状、色彩、线条等特征而通过印刷、复印、石印、手描、照相等方法制作的以假充真的货币。既包括伪造的人民币，又包括伪造的外币。按照伪造的方法，其可分为机制胶印、凹印假币、石板、木板、蜡板印假币，复印、誉印假币，照相假币、描绘假币、板印假币、复印、制板技术合成假币，模仿硬币铸造的假币等多种。对于变造的货币即对货币通过采用剪贴、挖补、揭层、涂改等的方法加工处理，而使其改变形态、升值产生的货币，严格说来，并不属于伪造的货币。对其走私的不宜以本罪论处。2、客观要件

2023-03-21

159人看过
货币
持有假币罪的成立条件会是哪些?

持有假币罪的成立条件：（1）本罪的主体为一般主体;（2）主观方面是出于故意;（3）侵犯的客体是国家货币管理制度，使用假币数额较大会给国家货币流通和经济贸易造成损失;（4）客观方面表现为违反国家货币管理法规，明知是伪造的货币而持有的行为。一、如何判断购买运输假币罪?购买运输假币罪的应当满足以下四个构成要件：1、本罪主体为一般主体；2、主观方面一般是出于故意；3、侵害的客体是国家货币金融管理制度；4、客观方面是购买、运输达到数额较大标准的伪造的货币的行为。二、购买运输假币罪的四个构成要件是什么?购买、运输假币罪的四个构成要件如下：1、本罪的主体要件为一般主体；2、主观要件由故意构成；3、客体要件是国家对货币的管理制度；4、客观要件即购买、运输伪造的货币或者明知是伪造的货币而运输，且数额较大的行为。三、身上水洗过的钱怎么办是真钞既不会触犯法律。如果用假钞则涉嫌持有、使用假币罪。本罪侵犯的客体是国

2023-03-14

222人看过
有期徒刑
中国刑法购买假币罪的立案标准

中国《刑法》之中并没有关于购买假币罪的立案标准的规定，该罪名的立案标准的规定具体如下：《关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定（二）》第二十条出售、购买伪造的货币或者明知是伪造的货币而运输，总面额在四千元以上或者币量在四百张（枚）以上的，应予立案追诉。在出售假币时被抓获的，除现场查获的假币应认定为出售假币的数额外，现场之外在行为人住所或者其他藏匿地查获的假币，也应认定为出售假币的数额。第二十一条银行或者其他金融机构的工作人员购买伪造的货币或者利用职务上的便利，以伪造的货币换取货币，总面额在二千元以上或者币量在二百张（枚）以上的，应予立案追诉。购买假币罪立案标准在出售假币时被抓获的，除现场查获的假币应认定为出售假币的数额外，现场之外在行为人住所或者其他藏匿地查获的假币，也应认定为出售假币的数额。《最高人民法院关于审理伪造货币等案件具体应用法律若干问题的解释＞（2000年9月8日）第二条

2023-08-05

126人看过

有期徒刑
什么是销售假药罪立案标准?

销售假药罪立案标准对于涉嫌销售假药罪的，要根据具体情节和造成的后果确定量刑标准。处罚标准分三个档次：三年以下;三年以上;十年以上。依据《中华人民共和国刑法》第一百四十一条：生产、销售假药的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金;对人体健康造成严重危害或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;致人死亡或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑、无期徒刑或者死刑，并处罚金或者没收财产。本条所称假药，是指依照《中华人民共和国药品管理法》的规定属于假药和按假药处理的药品、非药品。生产、销售假药的，应予立案追诉，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金。但销售少量根据民间传统配方私自加工的药品，或者销售少量未经批准进口的国外、境外药品，没有造成他人伤害后果或者延误诊治，情节显著轻微危害不大的除外。一、构成团伙生产假药罪既遂会如何追究责任《中华人民共和国刑法》第一百四十一条【生产、销售

2023-03-05

90人看过
企业破产
什么是虚假破产罪立案标准？

企业高管隐瞒或隐匿五十万元及以上的财产价值，或承担五十万元及以上的虚构债务，或使用其他方法转移或处分五十万元及以上的财产价值，或违反其他严重损害债权人或他人利益的情况，将被追责。1.隐瞒或隐匿财产价值在五十万元及以上的情况；2.承担虚构的债务且涉及金额在五十万元及以上的情况；3.使用其他方法转移或处分财产价值在五十万元及以上的情况；4.其他严重损害债权人或他人利益的情况。破产罪立案标准破产罪是指在企业破产过程中，有关人员利用破产公司的财产，以非法占有为目的，严重侵犯其他破产债权人的合法权益，或者违反法律规定，致使破产财产无法清偿债务，从而构成的犯罪。根据我国《破产法》的相关规定，破产罪立案标准主要有以下几点：1. 具有故意犯罪或者重大过失，且依法可能被判处刑罚；2. 具有非法占有破产公司财产或者以其他方式非法占有债务人财产的故意；3. 具有严重侵犯其他破产债权人的合法权益，或者致使破产财产

2023-10-22

387人看过
犯罪构成
持有假币罪与运输假币罪的认定

持有与运输是刑法上两个独立的行为，但它们之间有交叉。运输假币以持有假币为条件，持有假币有时则表现为随身携带假币。其区别在于行为人的故意内容不同。如果明知是假币而加以运输的，以运输假币罪论处；不以运输的故意而携带假币的，则应以持有假币罪论处。有的同志认为，两者的主要区别在于目的的不同。问题在于这里所说的目的是否是作为犯罪构成要件意义上的目的。运输假币是人的有意识的行为，自然也包含一定的目的。但这不是作为构成要件意义的目的，用此作为区别的标准，是在犯罪构成之外寻找差异。本罪在主观方面只能出于故意，即明知是伪造的货币而仍非法持有与使用，如受他人的蒙蔽、欺骗误以为是货币而为之携带或保管的，在出卖商品、经济往来等活动中误收了伪造的货币后不知道而持有或使用的等，因不具有本罪故意而不构成本罪。但误收后发现为伪造的货币仍继续持有或使用的，仍可构成本罪而按本罪论处。所谓明知，既包括对伪造的货币的确知，即完全

2023-08-05

134人看过
刑事责任年龄
非法运输假币立案标准是怎样

在出售假币时被抓获的，除现场查获的假币应认定为出售假币的数额外，现场之外在行为人住所或者其他藏匿地查获的假币，也应认定为出售假币的数额。行为人购买假币后使用，构成犯罪的。依照刑法第一百七十一条的规定，以购买假币罪定罪，从重处罚。行为人出售、运输假币构成犯罪，同时有使用假币行为的，依照刑法第一百七十一条、第一百七十二条的规定，实行数罪并罚。出售、购买假币或者明知是假币而运输，总面额在4000元以上不满5万元的，属于数额较大；总面额在5万元以上不满20万元的，属于数额巨大；总面额在20万元以上的，属于数额特别巨大。一、非法运输假币罪的构成要件1、客体要件。本罪侵犯的客体，是国家的货币管理制度。与伪造货币罪侵犯的客体一致。2、客观要件。本罪在客观方面上表现为出售、购买或者运输伪造的货币，数额较大的行为。所谓出售伪造的货币，是指以营利为目的，以各种方式，通过各种途径以一定的价格卖出伪造的货币的行为

2023-03-31

174人看过

犯罪构成
非法持有假币罪和持有劣币罪的区别

持有和使用假币罪的量刑标准为行为人明知是伪造的货币而持有、使用，数额较大的，判处三年以下有期徒刑或拘役，并处或单处一万元以上十万元以下罚金；数额巨大的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处二万元以上二十万元以下罚金；数额特别巨大的，处十年以上有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产。持有假币罪概述持有假币罪，是指明知是伪造的贷币而持有，数额较大的行为。该罪在我国刑事立法中最早出现于1995年全国人大常委会颁布的《关于惩治破坏金融秩序犯罪的决定》第四条，与该条规定的使用假币罪构成选择的一罪。1997年修订刑法基本保留了该《决定》第四条的规定。持有假币罪的犯罪客体是国家的货币流通管理制度；犯罪对象是伪造的人民币和外币；犯罪客观方面表现为持有伪造的货币，数额较大的行为；犯罪主体是自然人；犯罪主观方面是故意。［1］在现行刑法所规定的数百个罪名中，持有假币罪与非法持有毒品罪，非法持有枪支、弹

2023-07-26

486人看过
人民币
使用假人民币立案标准有何规定

明知是伪造的货币而使用，总面额在四千元以上的，应予追诉。依本条之规定，犯使用假币罪的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处一万元以上十万元以下罚金；数额巨大的。处三年以上十年以下有期徒刑，并处二万元以上二十万元以下罚金；数额特别巨大的，处十年以上有期徒刑，并处五万元以上十万元以下罚金或者没收财产。以上量刑幅度中，数额巨大和数额特别巨大的标准，可以参照最高人民法院有关司法解释的规定和关于出售、购买或者运输伪造的货币罪的数额标准确定。即总面值3000元以上或者币量300张以上可以视为数额巨大，总面值10万元以上或者币量10000张以上可以视为数额特别巨大。一、假人民币的主要类型有哪些假币按照其制作方法和手段，大体可分为两种类型，即伪造币和变造币。伪造币是依照人民币真钞的用纸、图案、水印、安全线等的原样，运用各种材料、器具、设备、技术手段模仿制造的人民币假钞。伪造币由于其伪造的手段不同，又可

2023-04-06

463人看过