一、什么是董事会决议
董事会决议是指董事会就董事会会议审议的事项,以法律或章程规定的程序表决形成的决议,是董事会集体意志的体现。
公司法在其变迁过程中,特别是在股东人数众多、股权较为分散的情形下,股东主权的原则已有一定程度的削弱,董事会的权限随之增强,原本由股东(大)会决议的许多事项转由董事会作出决议,公司的意思决定机关事实上已经分解为股东(大)会和董事会,因此,董事会对享有最后决定权的事项所作的决议,自然也应当属于公司的意思表示。
二、董事会决议公证需要准备的材料
当事人申请董事会决议公证应当提交如下材料:
1、《企业法人营业执照》;
3、委托他人代办公证的需提交《授权委托书》和代理人《居民身份证》;
4、召开董事会会议的通知;
5、出席董事会列席董事会人员名单及身份证明;
6、董事因病不能参加会议委托代理人代为出席的,应提交《授权委托书》;
7、公司章程;
8、公证员认为应当提交的其他证明材料.
三、企业董事会决议处理事宜
企业董事会处理如下事宜:
1、召集股东会会议,并向股东会报告工作;
2、执行股东会的决议;
3、决定公司的经营计划和投资方案;
4、制订公司的年度方案、决算方案;
5、制订公司的利润分配方案和方案;
6、制订公司增加或者减少注册资本以及债券的方案;
7、制订公司合并、分立、解散或者变更公司形式的方案;
8、决定公司内部管理机构的设置;
9、决定聘任或者解聘公司经理及其报酬事项,并根据经理的提名决定聘任或者解聘公司副经理、及其报酬事项;
10、制定公司的基本管理制度;
11、规定的其他职权。
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