董事会决议公证需要准备的材料-法师兄

董事会决议公证需要准备的材料

来源：互联网时间： 2023-04-13 17:31:29 188 人看过

一、什么是董事会决议

董事会决议是指董事会就董事会会议审议的事项，以法律或章程规定的程序表决形成的决议，是董事会集体意志的体现。

公司法在其变迁过程中，特别是在股东人数众多、股权较为分散的情形下，股东主权的原则已有一定程度的削弱，董事会的权限随之增强，原本由股东(大)会决议的许多事项转由董事会作出决议，公司的意思决定机关事实上已经分解为股东(大)会和董事会，因此，董事会对享有最后决定权的事项所作的决议，自然也应当属于公司的意思表示。

二、董事会决议公证需要准备的材料

当事人申请董事会决议公证应当提交如下材料:

1、《企业法人营业执照》;

2、法定代表人资格证明和本人《居民身份证》;

3、委托他人代办公证的需提交《授权委托书》和代理人《居民身份证》;

4、召开董事会会议的通知;

5、出席董事会列席董事会人员名单及身份证明;

6、董事因病不能参加会议委托代理人代为出席的，应提交《授权委托书》;

7、公司章程;

8、公证员认为应当提交的其他证明材料.

三、企业董事会决议处理事宜

企业董事会处理如下事宜：

1、召集股东会会议，并向股东会报告工作;

2、执行股东会的决议;

3、决定公司的经营计划和投资方案;

4、制订公司的年度方案、决算方案;

5、制订公司的利润分配方案和方案;

6、制订公司增加或者减少注册资本以及债券的方案;

7、制订公司合并、分立、解散或者变更公司形式的方案;

8、决定公司内部管理机构的设置;

9、决定聘任或者解聘公司经理及其报酬事项，并根据经理的提名决定聘任或者解聘公司副经理、及其报酬事项;

10、制定公司的基本管理制度;

11、规定的其他职权。

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