汇丰认账高层走人或面临刑事诉讼-法师兄

汇丰认账高层走人或面临刑事诉讼

来源：互联网时间： 2023-04-22 13:40:19 250 人看过

英国汇丰银行控股公司首席合规官(CCO)戴x·巴xx17日接受美国国会参议院问询，承认汇丰银行沦为一些贩毒团伙和恐怖组织洗钱的工具，让人失望，随即宣布引咎辞职。

汇丰银行没能遵守反洗钱等法律和法规，辜负了我们和监管机构的期望。

英国汇丰银行控股公司首席合规官(CCO)戴x·巴xx17日在参议院常设调查小组委员会出席听证会时认账。

巴格利说：对我以及银行来说，现在到了找个新人担任首席合规官的时候了。

参议院常设调查小组委员会16日发布报告，指认汇丰银行没有能够阻止关联墨西哥贩毒团伙的账户洗钱、与关联基地组织的一家金融机构有业务往来、帮助客户规避一些旨在阻止受美国制裁国家从事交易的法规。

美国司法部正就汇丰银行的行为着手刑事调查，拒绝披露汇丰银行是否寻求和解。《纽约时报》分析，汇丰可能面临刑事诉讼和大约10亿美元罚款。

声明：该文章是网站编辑根据互联网公开的相关知识进行归纳整理。如若侵权或错误，请通过反馈渠道提交信息，我们将及时处理。【点击反馈】

扩展阅读

律师服务

热门律师推荐

律师普法

换一批

更多辞职相关文章

有期徒刑
骗保行为是否会面临刑事诉讼？

保险诈骗罪，是指以非法获取保险金为目的，违反保险法规，采用虚构保险标的、保险事故或者制造保险事故等方法，向保险公司骗取保险金，数额较大的行为。数额较大要求保险诈骗数额在1万元以上。骗保5000元，未达刑事追究标准，是不会判刑的，可按一般的违反保险法的行为处理。什么是骗保国家保险法的规定：（一）（第一种情况限定保险公司的骗保行为，保险法的规定）保险公司及其工作人员故意编造未曾发生的保险事故进行虚假理赔，骗取保险金，构成犯罪的，依法追究刑事责任。（二）（第二种情况限定被保险人的骗保行为）故意制造保险事故依此获得保险公司赔款的。也是骗保。事故发生后，被保险人或其允许的驾驶人在未依法采取措施的情况下驾驶被保险机动车或者遗弃被保险机动车逃离事故现场，或故意破坏、伪造现场、毁灭证据，都属于骗保。社保骗保行为是一项危害社会稳定、危害社会成员身心安全等的违法行为，社会成员应该砥砺自己的行为，杜绝骗保现象的

2023-07-05

405人看过
传唤
借钱未还，或面临起诉

欠钱被起诉的法院传票应载明受传唤人的姓名、性别、年龄、地址，传唤的事由，到案的时间、地点及其他有关事项。通常情况下，法庭传票要求答辩人在指定期限内向法庭提交文件作出回应，或在部分民事案件中，该答辩人可以仅在法庭传票中指定的特定日期到庭参加法庭听证审理，同时答辩人也可选择对法庭传票不作任何回应，即任由法庭下达缺席判决，但其需要承担输掉该诉讼的风险。如何解决欠钱被起诉欠钱被起诉解决方式如下：（1）欠钱被起诉应及时还款，如果还清欠款可以与债权人商量让其撤诉；（2）如果暂时无力还清，应当积极应诉，可以向法院申请分期偿还；法律规定，暂时无力偿还的，经债权人同意或者人民法院裁决，可以由债务人分期偿还。欠钱被起诉了怎样应诉1、首先要核实对方的证据是否齐全，是否可以证明债务关系，证据是否具有真实性、合法性，关联性；2、对于对方不合理的请求，当事人可以进行反驳，有已经偿还的部分，或者债务是在自己不知情，对方

2023-07-08

258人看过
欠款
欠款人面临法律诉讼

法院起诉欠款人的流程：1、当事人到法院起诉，要向有管辖权的法院递交起诉状，并按对方当事人人数提交相应份数的副本。当事人是公民的，应写明双方当事人的姓名、性别、年龄、籍贯、住址；当事人是单位的，应写明单位名称、地址、法定代表人或负责人姓名。起诉书正文应写明请求事项和起诉事实、理由，尾部须署名或盖公章；2、根据”谁主张谁举证“原则，原告向法院起诉应提交下列材料：（1）原告主体资格的材料。如居民身份证、户口本、护照、港澳同胞回乡证、结婚证等证据的原件和复印件；企业单位作为原告的应提交营业执照、商业登记证明等材料的复印件；（2）证明原告诉讼主张的证据。如合同、协议、债权文书（借条、欠条等）、收发货凭证、往来信函等。3、当事人向法院提交书证，应填写一式两份证据清单，详细列明提交证据的名称、页数。证据经法院承办人核对后，由承办人在证据清单上签字盖章，一份交当事人，一份备案；3、立案庭在当事人履行必须的

2023-08-15

233人看过
管制
个人如何走刑事诉讼

提起刑事诉讼的方法：1、如果是属于自诉案件的，被害人直接向人民法院提起刑事起诉即可，被害人死亡或者丧失行为能力的，被害人的法定代理人、近亲属可以向人民法院提起刑事起诉；2、如果是属于公诉案件的，应当由人民检察院向人民法院提起公诉。一、轻伤判了刑还罚钱吗轻伤判实刑了还应当赔偿。受害人可以提出刑事附带民事诉讼。我国刑事诉讼法规定，被害人由于被告人的犯罪行为而遭受物质损失的，在刑事诉讼过程中，有权提起附带民事诉讼。被害人死亡或者丧失行为能力的，被害人的法定代理人、近亲属有权提起附带民事诉讼。如果是国家财产、集体财产遭受损失的，人民检察院在提起公诉的时候，可以提起附带民事诉讼。打架致使受害人受伤，经鉴定达到轻伤以上的，构成故意伤害罪，依法是三年以下有期徒刑、拘役或者管制的量刑。2013年实施的新刑事诉讼法引入了刑事和解制度。如果犯罪嫌疑人和受害者就赔偿问题达到协议，取得受害者谅解的，司法机关可以从

2023-03-06

289人看过

刑事附带民事诉讼
大地金融贷款违约：或面临法律诉讼

大地时贷逾期90天会被起诉。若不是恶意欠款，是不会被起诉的，若客户长时间逾期不还，欠款金额也不低，经多次催款客户都不还，甚至联系不到人，那么就很有可能会被起诉。起诉是依法向法院提出诉讼，请求法院对特定案件进行审判的行为。刑事案件的起诉，在于请求法院通过审判对被告人定罪判刑，刑事附带民事诉讼的提起，在于请求法院通过审判追究被告人的经济赔偿责任，起诉必须是有起诉权的公民或法人依法向有管辖权的法院进行。在中国，刑事案件的起诉，主要是指人民检察院提起公诉，只有对告诉才处理和其他不需要进行侦查的轻微刑事案件，才由被害人或其法定代理人提起自诉，刑事附带民事诉讼的提起，可以是被害人及其法定代理人，也可以是人民检察院和受侵害的法人单位。民事诉讼中的起诉，是指民事法律关系主体因自己的或依法受其管理、支配的民事权益受到侵犯，或者与他人发生争议，以自己的名义请求法院予以审判保护的诉讼行为。刑事诉讼中的起诉，指享

2023-07-21

73人看过
房产证
农村二层或多层房子拆迁合法面积怎么认定

农村二层或多层房子的拆迁合法面积以房产证上面积为准，如果是没有房产证的房子，可按照建房批准的文件上所注明的面积为准；如无任何权属证明，则可请评估方入户进行实地测量。一、建房超过批准面积怎么办农村村民建房占用的宅基地，超过当地规定的面积标准的，超过部分按当时国家和地方有关规定处理后，可以按实际使用面积进行登记。其面积超过各地规定标准的，可在土地登记簿和土地权利证书记事栏内注明超过标准的面积，待以后分户建房或现有房屋拆迁、改建、翻建、政府依法实施规划重新建设时，按有关规定做出处理，并按照各地规定的面积标准重新进行登记。二、农村宅基地确权标准是什么农村宅基地确权标准有以下几点：1、符合当地政府分户建房规定而尚未分户的农村居民，其现有的宅基地没有超过分户建房用地合计面积标准的，可按现有宅基地面积确定集体土地建设用地使用权；2、非农业户口居民原在农村的宅基地，房屋产权没有变化的，可依法确定其集体土地

2023-06-22

405人看过
法定代表人
个人面临诉讼时的影响

被起诉对个人的影响除了起诉涉及的事情外，其它没什么影响。对方起诉，只是采取了一个有效的法律途径来与你解决问题，对其它方面是没有影响的，在诉讼中也可以由法官调解来达成协议并下发民事调解书，也可以由法院下发判决书，只是对调解书或判决书中的义务的，要依法履行，不履行是会有影响的。公司被起诉了对法人有影响吗公司被起诉了，对法人不一定有影响。公司被起诉后，对法定代表人的影响是：法定代表人就需要代表公司来参加诉讼。需要先明确，日常生活中所说的法人，在法律上需要表述为公司中的法定代表人。法定代表人是自然人，享有管理公司日常事务的权利。而法人通常是指，公司法人，也就是公司本身。所以二者在诉讼程序中的身份是不同的。《中华人民共和国民事诉讼法》第一百二十五条人民法院应当在立案之日起五日内将起诉状副本发送被告，被告应当在收到之日起十五日内提出答辩状。答辩状应当记明被告的姓名、性别、年龄、民族、职业、工作单位、住

2023-07-11

444人看过
罚款
盗Q将面临罚款或刑罚

辽宁省人大27日通过《辽宁省计算机信息系统安全管理条例(修订)》，首次立法规定：个人窃取他人邮箱、QQ等密码，将面临5000元罚款，构成犯罪的依法追究刑事责任。以前，一些人可能觉得窃取他人的QQ或邮箱密码不是什么大事儿。以后，这样的行为在辽宁将属于违法，甚至因此身陷囹圄。该条例规定：任何单位和个人不得未经允许侵入信息系统;擅自向第三方公开他人电子邮箱地址和其他个人信息资料;窃取他人账号和密码，或者擅自向第三方公开他人账号和密码，对计算机信息系统功能进行删除、修改、增加或者干扰;未经允许，对计算机信息系统中存储、处理或者传输的数据和应用程序进行删除、修改或者增加;提供专门用于实施侵入、非法控制信息系统的程序、工具;故意制作、传播计算机病毒以及其他破坏性程序。单位和个人违反规定的，将由公安机关给予警告，有违法所得的，没收违法所得，对单位可以并处1.5万元罚款，对个人可以并处5000元罚款;情节

2023-06-11

174人看过

商业秘密
商业秘密侵权是否会面临刑事诉讼？

根据《中华人民共和国刑法》的规定，商业秘密侵权行为会受到刑罚。具体包括：以不正当手段获取、披露、使用或允许他人使用商业秘密；违反约定或权利人要求，披露或使用商业秘密；明知或应知侵权行为，获取、使用或披露他人商业秘密。商业秘密侵权行为会对权利人造成重大损失。根据《中华人民共和国刑法》的规定，以下商业秘密侵权，给商业秘密的权利人造成重大损失的，需要承担刑事责任：1、以盗窃、利诱、胁迫或者其他不正当手段获取权利人的商业秘密的。2、披露、使用或者允许他人使用以前项手段获取的权利人的商业秘密的。3、违反约定或者违反权利人有关保守商业秘密的要求，披露、使用或者允许他人使用其所掌握的商业秘密的。4、明知或者应知前款所列行为，获取、使用或者披露他人的商业秘密的，以侵犯商业秘密论。浅谈商业秘密侵权随着我国市场经济的确立和发展，相应的调整市场经济的法律法规也随之建立和完善起来，特别是知识产权法律制度的建立和完

2023-06-30

346人看过
消防
高层多层公摊面积哪个大

一、高层多层公摊面积哪个大同一块地，小区内的公共绿地，也就是除开房屋之外的地方，是所有住户平均分摊的，不管是高层低层，这一部分的公摊都是一样的。例如同一小区内30层的高层，和11层的小高层作比较，公共部分公摊，是一样的。区别就在于楼栋内的配置公摊：30层的高层一般配置两台电梯，而11层的小高层，通常只有一台电梯。那么多了一台电梯不仅仅是多了一个井道公摊，电梯门口还有过道，这又造成了进一步的公摊扩大化。此外高层住户比较多，一旦发生火灾，逃离的人数比较多，那么根据建筑的消防要求，高层的消防通道比较于底层的消防通道面积应该更大。因为需要撤离更多的人，所以增加安全通道又有一个走廊面积需要，造成了公摊的进一步扩大。这样比较下来就知道了，高层比低层多公摊一个消防通道和一个电梯井道，外加与之配套的走廊。而且高层的承重墙体更厚，需要承受更大的压力，墙壁投影面积的一半也被算进了我们的公摊。因此算下来，高层建

2023-05-09

56人看过
验资
事务所或面临重新洗牌

开公司不用再年审和验资,对于不少企业来说是个利好消息,但一些以年检、验资为主营业务的中小型会计师事务所将面临业务量减半的考验,有些被迫转型或关闭。业内人士称改革可能会促使整个会计所行业重新洗牌。影响>>业务量减少还有兼职抢生意崔军去年曾在开发区一家小型会计师事务所工作,每月2000元左右的工资除去租房和吃饭所剩无几,后来跳槽到企业做会计。崔军说,目前烟台市场上中小型会计事务所竞争特别激烈,争夺客户、恶意压价、垫资注册等现象十分严重,有些小事务所都倒闭了。按照正常行情,一次年检的费用大概在500-2000元不等,验资费用在500-1000元。崔军说,年检和验资收费是按照企业的注册资本来定,但市场竞争激烈,有的一两百就能年检一次。最便宜的50元一次。芝罘区一家会计师事务所的小梁介绍,不仅各个事务所之间有竞争,还有一部分熟悉业务的兼职人员来抢生意。他们价格压得很低,双方商量好了就可以成交。崔军告

2023-04-24

438人看过
监护
虐待被监护或看护人是否会面临刑事处罚？

犯了虐待被监护、看护人罪需要坐牢，相关的法规规定：对未成年人、老年人或者是其他的需要监护看护的人进行虐待，情节恶劣的，处三年以下有期徒刑或者拘役。如果是单位犯罪的，还要判处罚金。需要注意的是该罪还可能同时触发故意伤害罪，如果说故意伤害罪的量刑比这个重则判重的罪。犯了诈骗罪还要坐牢吗诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。《刑法》第二百六十条之一虐待被监护、看护人罪对未成年人、老年人、患病的人、残疾人等负有监护、看护职责的人虐待被监护、看护的人，情节恶劣的，处三年以下有期徒刑或者拘役。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。有第一款行为，同时

2023-06-30

486人看过

刑事起诉
人口贩卖者面临哪些刑事起诉？

构成犯罪的人贩子将面临的刑事处罚包括：拐卖妇女、儿童的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；拐卖妇女、儿童三人以上的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产；情节特别严重的，处死刑，并处没收财产。民法典对人贩子的处罚收买被拐卖的妇女，强行与其发生性关系的，依照的定定罪处罚．收买被拐卖的妇女｀儿童，非法剥夺｀限制其人身自由或者有伤害｀侮辱等犯罪行为的依照本法的有关规定定罪处罚．收买被拐卖的妇女｀儿童，并有第二款｀第三款规定的犯罪行为的，依照数罪并罚的规定处罚。《中华人民共和国刑法》第二百四十条拐卖妇女、儿童的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；有下列情形之一的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产；情节特别严重的，处死刑，并处没收财产：（一）拐卖妇女、儿童集团的首要分子；（二）拐卖妇女、儿童三人以上的；（三）奸淫被拐卖的妇女的；（四）诱骗、强迫被拐卖的妇女

2023-07-06

117人看过
彩礼
丰台民事诉讼律师

主要办理民事诉讼相关案件的律师为民事诉讼律师。律师是为我们提供法律帮助的法律工作人员,因为很多时候我们都不懂自己案件之中的法律关系是怎样的,所以这时候就需要我们聘请律师来为我们解决法律问题了,尤其是民事诉讼更需要。一、因为民间借贷纠纷被起诉需要找律师吗1、因为民间借贷纠纷被起诉是否需要找律师，需要根据不同情况来进行判断。民事诉讼去法院起诉是否聘请律师，这得分情况，若案情简单，自己证据也较充分、且熟悉诉讼程序的情况下，可以不用请律师；相反，还是请律师比较好，能最大程度的维护权益。2、当然，法律上没有关于必须聘请律师的规定，请不请在于自己。3、属于法律上规定的法律援助范围内的案件，也可以申请法律援助，有专门律师免费代理案件！二、盗窃罪请律师多少钱我们都知道，如果涉及刑事案件，其中涉及到的法律知识比较多，一般都要请律师来协助自己的案件，帮助自己进行辩护。那么如果犯了盗窃罪请律师要如何收费呢?这个

2023-03-10

447人看过