非法经营放贷刑事案件必须怎么才能立案-法师兄

非法经营放贷刑事案件必须怎么才能立案

来源：法律编辑整理时间： 2024-07-01 02:49:17 319 人看过

一、非法经营放贷刑事案件必须怎么才能立案

违法发放贷款罪的立案准则主要分为两种情况：首先，倘若行为人以个人名义进行的非法借款行为给相关主体带来了直接经济损失累计达到50万元人民币以上的严重后果，便具备了立案条件；其次，若涉及到单位非法发放贷款事项，只要其所引发的经济损失规模达到了100万元人民币以上，亦可启动立案程序。

所谓的“违法发放贷款罪”，也即在银行或其他金融机构内部，有工作人员违反国家相关法律法规，擅自发放贷款，且涉案金额巨大或造成了重大损失。

《刑法》第一百八十六条

银行或者其他金融机构的工作人员违反国家规定发放贷款，数额巨大或者造成重大损失的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处一万元以上十万元以下罚金；数额特别巨大或者造成特别重大损失的，处五年以上有期徒刑，并处二万元以上二十万元以下罚金。

银行或者其他金融机构的工作人员违反国家规定，向关系人发放贷款的，依照前款的规定从重处罚。

单位犯前两款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前两款的规定处罚。

关系人的范围，依照《中华人民共和国商业银行法》和有关金融法规确定。

二、非法经营缓刑几率大吗

若符合缓刑条件，非法经营罪判处缓刑可能性较大；反之，不具备缓刑条件者判处缓刑概率低微。

判处三年以下有期徒刑或拘役且犯罪情节轻微，具有悔过之情，无再犯之虞，宣告缓刑不会给所在社区带来严重负面影响等条件均可适用缓刑。

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