集资诈骗行为的法律制约规定有哪些？-法师兄

集资诈骗行为的法律制约规定有哪些？

来源：法律编辑整理时间： 2023-07-11 09:25:32 441 人看过

集资诈骗的处罚标准有：

1、集资诈骗金额数额较大的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金；

2、数额巨大或者有其他严重情节的，处七年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。

集资诈骗是以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资的行为，达到骗取集资款的目的。

构成集资诈骗的行为有哪些

构成集资诈骗的要件：

（一）主观要件：在主观方面表现为故意；

（二）主体要件：主体为一般主体；

（三）客体要件：客体是公私财产所有权和国家金融管理制度；

（四）客观方面：在客观方面表现为行为人必须实施了使用诈骗方法非法集资，数额较大的行为。

《中华人民共和国刑法》第一百九十二条以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额较大的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处七年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。

单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。

声明：该文章是网站编辑根据互联网公开的相关知识进行归纳整理。如若侵权或错误，请通过反馈渠道提交信息，我们将及时处理。【点击反馈】

扩展阅读

律师服务

热门律师推荐

律师普法

换一批

更多有期徒刑相关文章

法律综合知识
企业哪些集资行为不属于集资诈骗

一、企业哪些集资行为不属于集资诈骗一、企业哪些集资行为不属于集资诈骗企业集资行为不属于集资诈骗的有：（1）集资的主体应当是符合公司法规定的有限责任公司或者股份有限公司条件的公司或者其他依法设立的具有法人资格的企业。（2）公司、企业聚集资金的目的，是为了用于公司、企业的设立或者公司、企业的生产和经营，不得用于弥补公司、企业的亏损和其他非经营性开支。（3）公司、企业募集资金主要通过发行股票、债券或者融资租赁、联营、合资等方式进行，其中发行股票和债券是一种主要的集资方式。（4）公司、企业在资金市场上募集资金的行为必须符合法律的规定。二、集资诈骗罪的构成要件有哪些集资诈骗罪构成的条件有：1、侵犯了公私财产所有权，又侵犯了国家金融管理制度。2、有非法集资的行为。3、集资是通过使用诈骗方法实施的。4、使用诈骗方法非法集资必须达到数额较大，才构成犯罪。《刑法》第一百九十二条以非法占有为目的，使用诈骗方法

2024-01-12

181人看过
有期徒刑
诈骗集资罪法律依据有哪些

以诈骗手段集资，构成集资诈骗罪，一般处五年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元以下罚金。集资诈骗罪是指以非法占有为目的，违反有关金融法律、法规的规定，使用诈骗方法进行非法集资，扰乱国家正常金融秩序，侵犯公私财产所有权，且数额较大的行为。诈骗集资罪如何量刑单位犯集资诈骗罪的，判处罚金；对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，处5年以下有期徒刑或者拘役；数额巨大或者有其他严重情节的，处5年以上10年以下有期徒刑；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处10年以上有期徒刑或者无期徒刑。集资诈骗罪是指以非法占有为目的，违反有关金融法律、法规的规定，使用诈骗方法进行非法集资，扰乱国家正常金融秩序，侵犯公私财产所有权，且数额较大的行为。《刑法》第一百九十二条以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元以下罚金；数额巨大或者有其他严重情

2023-08-09

496人看过
有期徒刑
集资诈骗是什么，集资诈骗法律规定是什么

诈骗犯罪在当前社会算是比较常见的犯罪形式，集资诈骗是诈骗犯罪的一种手段，通过集资的方式来进行诈骗，一般情况下集资诈骗的数额都非常大，所以国家对于集资诈骗和诈骗的处罚和定义都是有所不同的，对此我们需要有明确的认知，那从法律层面上来说集资诈骗是什么呢？什么是集资诈骗根据现有的刑法及最高法院的解释，集资诈骗是：以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资的行为，达到骗取集资款的目的。其“诈骗方法”是：指行为人采取虚构集资用途，以虚假的证明文件和高回报率为诱饵，骗取集资款的手段。（1）携带集资款逃跑；（2）挥霍集资款，致使集资款无法返还的；（3）使用集资款进行违法犯罪活动，致使集资款无法返还的；（4）具有其他欺诈行为，拒不返还集资款，或者致使集资款无法返还的。集资诈骗相关法律规定个人进行集资诈骗数额在20万元以上的，属于“数额巨大”；个人进行集资诈骗数额在100万元以上的，属于“数额特别巨大”。单位进行

2023-04-28

251人看过
刑事责任年龄
集资诈骗罪对于犯罪主体有哪些法律规定

集资诈骗罪的主体是一般主体，任何达到刑事责任年龄、具有刑事责任能力的自然人均可构成本罪。单位也可以成为本罪主体。集资诈骗罪是指以非法占有为目的，违反有关金融法律、法规的规定，使用诈骗方法进行非法集资，扰乱国家正常金融秩序，侵犯公私财产所有权，且数额较大的行为。一、老板集资诈骗罪员工是否会被定从犯老板集资诈骗罪员工如果参与了集资诈骗，会被定为从犯。集资诈骗罪是指以非法占有为目的，违反有关金融法律、法规的规定，使用诈骗方法进行非法集资，扰乱国家正常金融秩序，侵犯公私财产所有权，且数额较大的行为。二、集资诈骗造成的损失由谁来赔偿集资诈骗依法应由其行为人来赔偿受害人的损失。构成集资诈骗罪的，一般处五年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元以下罚金。集资诈骗罪是指以非法占有为目的，违反有关金融法律、法规的规定，使用诈骗方法进行非法集资，扰乱国家正常金融秩序，侵犯公私财产所有权，且数额较大的行为

2023-04-07

178人看过

法律综合知识
信用卡诈骗罪中诈骗行为怎么认定，有哪些法律规定

信用卡诈骗罪中诈骗行为认定包括以下四种：使用伪造的信用卡，或者使用以虚假的身份证明骗领的信用卡的；使用作废的信用卡的；冒用他人信用卡的；恶意透支的。只要构成上述四种行为之一就可以认定为信用卡诈骗罪中的诈骗行为。法律依据：《刑法》第一百九十六条有下列情形之一，进行信用卡诈骗活动，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元以下罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产：（一）使用伪造的信用卡，或者使用以虚假的身份证明骗领的信用卡的；（二）使用作废的信用卡的；（三）冒用他人信用卡的；（四）恶意透支的。前款所称恶意透支，是指持卡人以非法占有为目的，超过规定限额或者规定期限透支，并且经发卡银行催收后仍不归还的行为。信

2023-12-08

374人看过
法律综合知识
2023集资诈骗罪的司法解释有哪些规定

一、集资诈骗罪的司法解释有哪些规定?1.集资诈骗罪司法解释的相关规定是对集资诈骗的认定标准、集资诈骗罪的数额划分标准，比如个人进行集资诈骗，诈骗的数额在10万元以上的属于数额较大;诈骗数额在100万元以上的，属于数额特别巨大。集资诈骗的数额是以犯罪嫌疑人实际骗取的数额计算的。2.法律依据：《关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第四条以非法占有为目的，使用诈骗方法实施本解释第二条规定所列行为的，应当依照《刑法》第一百九十二条的规定，以集资诈骗罪定罪处罚。使用诈骗方法非法集资，具有下列情形之一的，可以认定为“以非法占有为目的”：(一)集资后不用于生产经营活动或者用于生产经营活动与筹集资金规模明显不成比例，致使集资款不能返还的;(二)肆意挥霍集资款，致使集资款不能返还的;(三)携带集资款逃匿的;(四)将集资款用于违法犯罪活动的;(五)抽逃、转移资金、隐匿财产，逃避返还资金的;(六

2023-08-04

336人看过
有期徒刑
非法集资行为的法律制裁

需要根据具体情况分析，需要看员工是否知情；明知或应当知道投资公司以高息回报诱惑为手段非法吸收不特定社会公众存款，仍然为了获得高额提成回报为公司非法集资提供帮助，依法应以非法吸收公众存款罪的共同犯罪定罪处罚。如果有证据证实业务员明知某投资公司无支付能力，或明知有关责任人员可能携款潜逃，仍为该公司非法吸收公众存款，其行为则构成集资诈骗罪。老板非法集资员工要退工资吗一般来说，在非法集资案中，如果工资收入（包括基础工资、奖金、代理费、好处费、返点费、佣金、提成）是来源于向社会公众非法吸收的资金，那么就属于违法所得的范畴，司法机关有权追缴。法律依据：《刑法》第一百七十六条非法吸收公众存款罪非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款，扰乱金融秩序的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处二万元以上二十万元以下罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金。单

2023-07-18

486人看过
法律综合知识
集资诈骗罪主要指哪些行为

一、集资诈骗罪主要指哪些行为集资诈骗罪，系指以非法占有所图，采取诈骗手段进行非法集资活动，涉及金额达到一定程度的违法行为。依照《中华人民共和国刑法》第一百九十二条之规定，无论是私人还是企业组织，倘若采用诈骗手法进行非法集资，并且犯罪涉及金额较大的话，将会面临相应刑事惩戒。具体而言，若涉案金额达到较大标准，则将被判处三年以上、七年以下有期徒刑，同时还需缴纳罚金；而若涉案金额巨大，或者存在其他严重情节时，则将被判处七年以上有期徒刑乃至无期徒刑，同时还需缴纳罚金或者没收全部财产。《中华人民共和国刑法》第一百九十二条【集资诈骗罪】以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额较大的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处七年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。”

2024-07-17

266人看过

经济犯罪
集资诈骗罪的相关法律规定是什么？行为人需要承担哪些责任？

根据我国《刑法》的规定，集资诈骗罪的犯罪主体不包括法人或其他企业事业单位。因此，集资诈骗的法人单位不需承担刑事责任。集资诈骗罪的量刑标准：以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元以下罚金。根据我国《刑法》的规定，集资诈骗罪的犯罪主体不包括法人或其他企业事业单位。因此，集资诈骗的法人单位不需承担刑事责任。集资诈骗罪的量刑标准：以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元以下罚金。集资诈骗罪的处罚措施是什么？集资诈骗罪是一种严重的经济犯罪行为，它指的是以非法集资为目的，使用诈骗手段筹集资金，给集资人造成损失的行为。根据我国《刑法》的规定，集资诈骗罪所构成的犯罪情节不同，对犯罪者的处罚也有所差异。一般而言，集资诈骗罪的处罚措施包括以下几种：1. 管制：即拘役，最高不超过2年。

2023-08-27

302人看过
刑事犯罪
关于集资诈骗依法追缴有哪些规定？

非法集资，就是通过未经法律允许的途径进行非法的筹集资金的行为。凡是进行这类违法行为的犯罪分子都会依据相关法律进行刑事方面的处罚，一般情况下，是会被判有期徒刑已经罚金的。当然，集资所得也应当缴还。那么，关于集资诈骗依法追缴有哪些规定呢？一起来看看吧！关于非法集资涉案财物的追缴和处置问题《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理非法集资刑事案件适用法律若干问题的意见》中规定：向社会公众非法吸收的资金属于违法所得。以吸收的资金向集资参与人支付的利息、分红等回报，以及向帮助吸收资金人员支付的代理费、好处费、返点费、佣金、提成等费用，应当依法追缴。集资参与人本金尚未归还的，所支付的回报可予折抵本金。将非法吸收的资金及其转换财物用于清偿债务或者转让给他人，有下列情形之一的，应当依法追缴：(一)他人明知是上述资金及财物而收取的;(二)他人无偿取得上述资金及财物的;(三)他人以明显低于市场的价格取得上

2023-04-28

373人看过
有期徒刑
集资诈骗数额以行为人实际骗取的数额计算的法律规定

《最高人民法院关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第五条之一款：集资诈骗的数额以行为人实际骗取的数额计算，案发前已归还的数额应予扣除。行为人为实施集资诈骗活动而支付的广告费、中介费、手续费、回扣，或者用于行贿、赠与等费用，不予扣除。行为人为实施集资诈骗活动而支付的利息，除本金未归还可予折抵本金以外，应当计入诈骗数额。一、集资诈骗罪量刑标准l、犯集资诈骗罪的，数额较大的处5年以下有期徒刑或者拘役，并处2万元以上20万元以下罚金；数额巨大或者情节严重的，处5年以上l0年以下有期徒刑，并处5万元以上50万元以下罚金；犯集资诈骗罪，数额特别巨大或者情节特别严重的，处l0年以上有期徒刑、无期徒刑，并处5万元以上50万以下罚金或者没收财产；犯集资诈骗罪，数额特别巨大并且给国家和人民利益造成特别重大损失的，处无期徒刑或者死刑，并处没收财产。以上的情节严重、情节特别严重，分别是指数额巨大或

2023-03-02

493人看过
有期徒刑
非法集资定性为诈骗

非法集资诈骗行为是指以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额较大的行为。集资诈骗罪是指以非法占有为目的，违反有关金融法律、法规的规定，使用诈骗方法进行非法集资，扰乱国家正常金融秩序，侵犯公私财产所有权，且数额较大的行为。一、非法集资数额较大是多少金额呢非法集资数额较大涉嫌集资诈骗罪，其数额较大的标准如下：1、个人集资诈骗，数额在10万元以上的。主要是指以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，个人集资诈骗数额累计达到10万元以上的。2、单位集资诈骗，数额在50万元以上的。集资诈骗罪是指以非法占有为目的，违反有关金融法律、法规的规定，使用诈骗方法进行非法集资，扰乱国家正常金融秩序，侵犯公私财产所有权，且数额较大的行为。二、集资诈骗罪与诈骗罪的区别有哪些集资诈骗罪与诈骗罪的区别：集资诈骗罪是指以非法占有为目的，违反有关金融法律、法规的规定，使用诈骗方法进行非法集资，扰乱国家正常金融秩序，侵犯

2023-03-12

439人看过

有期徒刑
集资诈骗行为中的业务员是否会面临法律制裁？

非法集资业务员退了收到的提成的，可以依据法律从轻处罚，如果情节是比较轻的，可以免予法律的处罚；如果情节明显轻微、危害也不大的，可以不以犯罪进行处罚。根据我国法律的规定，他人向社会公众非法吸收资金提供一些帮助，会从中收取一部分代理费、福利费、回扣费、佣金以及提成等行为，都构成非法集资罪的，会依据法律追究相应的刑事责任。辽宁市集资诈骗集资诈骗罪量刑标准一般情况下，诈骗数额较大的，会被判处五年以下的有期徒刑或拘役，并被处两万元以上二十万元以下的罚金。诈骗数额巨大的，会被判处五年以上十年以下的有期徒刑，并处五万以上五十万以下的罚金。金额特别巨大的，会被判十年以上有期或无期徒刑，并处五万以上五十万以下的罚金或没收财产。最高人民法院、最高人民检察院、公安部联合发布《关于办理非法集资刑事案件适用法律若干问题的意见》：关于共同犯罪的处理问题为他人向社会公众非法吸收资金提供帮助，从中收取代理费、好处费、返点

2023-07-01

325人看过
占有
国家对集资诈骗罪有何法律规定

中国对集资诈骗罪立案标准的规定：个人集资诈骗数额在10万元以上的；单位集资诈骗数额在50万元以上的。集资诈骗罪是指以非法占有为目的，违反相关金融法律法规，利用诈骗手段非法集资，扰乱国家正常金融秩序，侵犯公私财产所有权，数额较大的行为。金融集资诈骗罪对员工有什么影响利用金融集资诈骗员工的后果：如果员工参与了犯罪活动，则需要承担一定的刑事责任。集资诈骗罪是指以非法占有为目的，违反有关金融法律、法规的规定，使用诈骗方法进行非法集资，扰乱国家正常金融秩序，侵犯公私财产所有权，且数额较大的行为。《最高人民检察院、公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定（二）》第四十九条以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉：（一）个人集资诈骗，数额在十万元以上的；（二）单位集资诈骗，数额在五十万元以上的。

2023-08-08

323人看过