反洗钱等级划分5个等级-法师兄

反洗钱等级划分5个等级

来源：法律编辑整理时间： 2022-07-17 02:04:10 175 人看过

反洗钱等级是由中国人民银行及分支机构按监管分工划分的，共ABCDE五个等级。A类是95分≤AAA≤100分，90≤AA反洗钱等级划分5个等级的法律依据

《刑法》第一百九十一条

为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金：

（一）提供资金帐户的；

（二）将财产转换为现金、金融票据、有价证券的；

（三）通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的；

（四）跨境转移资产的；

（五）以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。

《中华人民共和国刑法》（2020修正）：第二编　分则第三章　破坏社会主义市场经济秩序罪第四节　破坏金融管理秩序罪　　　　第一百九十一条　为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金：\n（一）提供资金帐户的；\n（二）将财产转换为现金、金融票据、有价证券的；\n（三）通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的；\n（四）跨境转移资产的；\n（五）以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。\n　　　　单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。

声明：该文章是网站编辑根据互联网公开的相关知识进行归纳整理。如若侵权或错误，请通过反馈渠道提交信息，我们将及时处理。【点击反馈】

扩展阅读

律师服务

热门律师推荐

律师普法

换一批

更多法律综合知识相关文章

反洗钱监管
证券期货业反洗钱客户风险分等级

9月6日晚间，证监会正式公布《证券期货业反洗钱工作实施办法》，并将于今年10月1日起开始实施。该办法明确了证监会及其派出机构和行业协会反洗钱工作的职责任务，并要求证券期货经营机构依法建立健全反洗钱工作制度。同时，证券期货经营机构应当按照反洗钱法律法规的要求及时建立客户风险等级划分制度，并报当地证监会派出机构备案。在持续关注的基础上，应适时调整客户风险等级。证监会负责组织、协调、指导证券期货业的反洗钱工作。重点工作有，参与制定证券期货经营机构反洗钱有关规章，对证券期货经营机构提出建立健全反洗钱内控制度的要求;指导中国证券业协会、中国期货业协会制定反洗钱工作指引，开展反洗钱宣传和培训;及时向侦查机关报告涉嫌洗钱犯罪的交易活动，协助司法部门调查处理涉嫌洗钱犯罪案件等。证监会派出机构则要求，配合当地反洗钱行政主管部门对辖区证券期货经营机构实施反洗钱监管，并建立信息交流机制;定期向证监会报送辖区内半

2023-04-24

318人看过
社保
社保等级划分

五险一金个人交多少钱是由你个人工资与五险一金交费比例来确定的。五险一金交费比例各地稍有不同，按照北京的情况就如下：养老保险里面：单位是支付20（其中17划入统筹基金，3划入个人帐户），个人缴纳8（全部划入为个人的帐户）；医疗保险：单位是支付10，个人是2；而失业保险：单位是支付1．5，个人是支付0．5；工伤保险：公司是需要支付0．8，而个人是不需要缴纳的；生育保险缴费比例：单位是要支付0．8，而个人也是不需要缴纳的。公积金缴费比例：根据企业的实际情况，选择住房公积金缴费比例。但原则上最高缴费额不超过北京市职工平均工资300的10。所以五险一金个人交的钱就是你月工资乘以个人五险一金交费比例而得出来的一个数额。职工五险是哪五险职工五险是指养老保险、医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险。社会保险单位和个人的承担比例一般如下：1、养老保险单位承担16％，个人承担8％；2、医疗保险单位承担6％，个

2023-07-07

233人看过
监狱
监狱等级划分

这段文字描述了穿橙色马甲和蓝色长袖囚服的人所犯的案件的审理情况。穿橙色马甲的人犯的是尚未完结的案件,而穿蓝色长袖囚服的人犯的是已经完结的案件。此外,对这两类人的称呼也不同,穿橙色马甲的人称为犯罪嫌疑人,而穿蓝色长袖囚服的人则被称为犯罪分子。最后,这两类人的刑期也不同,穿蓝色长袖囚服的人已经服刑完毕,而穿橙色马甲的人的余刑还留在看守所中。区分案件审理的阶段。穿橙色马甲的人犯的案子仍在审理过程中，穿蓝色长袖囚服的人犯的案子已经审理完结，正在服刑。2、对穿这两者的人称谓不同。穿橙色马甲的人叫犯罪嫌疑人，穿蓝色长袖囚服的叫犯罪分子。3、对穿这两者的人刑期不同。穿蓝色长袖囚服的人是已决犯，余刑在一年一下的在看守所服刑。【区分案件审理阶段】橙色马甲与蓝色长袖橙色马甲与蓝色长袖，这是两个与案件审理阶段有关的颜色。根据《中华人民共和国民事诉讼法》的规定，这两个颜色代

2023-09-11

420人看过
医疗保险
脚后跟骨折等级分类:如何划分等级?

建议按流程先申请工伤认定，赔偿金额只有等鉴定等级后才能最终确定。1、向人力资源和社会保障局（原劳动局）申请工伤认定，公司需要在事故发生的一个月内申报，如果公司不申请，则工伤职工或者其近亲属在一年内提出认定申请。需提交材料：工伤认定申请表（人社局的网站一般有下载）、与用人单位存在劳动关系的证明材料、医疗诊断证明等；2、如果经过治疗伤情相对稳定后存在残疾、影响劳动能力的，应当申请劳动能力鉴定，向设区的市级劳动能力鉴定委员会提出申请（一般设立在同级人力资源和社会保障局）；3、根据不同的伤残等级，获得的补偿是不一样的。主要的补偿是：医疗费、一次性伤残补助金、一次性就业补助金、一次性医疗补助金、停工留薪期工资、伙食补助费、护理费等；4、工伤大腿骨折不赔偿，维权程序比较多，如果自己不熟悉，最好委托律师代理。脚后跟粉碎性骨折属于几级伤残如果脚后跟出现了粉碎性的骨折，再鉴定伤残等级的时候，要看病情的具体情

2023-07-03

264人看过

勘察设计
工程质量标准等级划分,工程事故等级划分

一、工程质量标准等级划分工程质量标准等级应按分部工程、单位工程、合同段、建设项目逐级进行评定，分部工程质量等级分为合格、不合格两个等级;单位工程、合同段、建设项目工程质量等级分为优良、合格、不合格三个等级。①分项工程评分值不小于75分者为合格，小于75分者为不合格;机电工程、属于工厂加工制造的桥梁金属构件不小于90分者为合格，小于90分者为不合格。评定为不合格的分项工程，经加固、补强或返工、调测，满足设计要求后，可以重新评定其质量等级，但计算分部工程评分值时按其复评分值的90%计算。②所属各分项工程全部合格，则该分部工程评为合格;所属任一分项工程不合格，则该分部工程为不合格。③所属各分部工程全部合格，则该单位工程评为合格;所属任一分部工程不合格，则该单位工程为不合格。④合同段和建设项目所含单位工程全部合格，其工程质量等级为合格;所属任一单位工程不合格，则合同段和建设项目为不合格。单位工程所

2023-06-03

397人看过
法律综合知识
烧伤级别划分为哪几个等级的

一、烧伤级别划分为哪几个等级的烧伤级别划分为以下3个等级：烧伤按程度不同分为三级，包括Ⅰ级烧伤、Ⅱ级烧伤、Ⅲ级烧伤，其中Ⅱ级烧伤又包括浅Ⅱ烧伤与深Ⅱ级烧伤。由于烧伤对组织损伤不同，导致损伤严重度及愈合度不同，通常进行有效分级可作为判断预后与指导治疗的重要标准，主要内容如下：1．Ⅰ级烧伤：即浅表烧伤，主要伤及皮肤组织表皮层，以浅表组织为主；2．Ⅱ级烧伤：除表皮层损伤以外，还伤及真皮层，其中伤及真皮浅层的烧伤称为浅度Ⅱ级烧伤，如果伤及到真皮深层称为深度Ⅱ级烧伤；3．Ⅲ级烧伤：主要指伤及全部真皮层以及真皮下组织，包括皮下脂肪层或下方筋膜，甚至严重烧伤会到达肌腱或者骨膜表面，属于严重烧伤。二、烧伤怎么赔偿烧伤的赔偿包括医疗费，住院费，护理费，营养费，误工费，一次性伤残补助金，精神损害赔偿等；造成严重的人身伤害，受害者可以向法院起诉，所需费用均费用由败诉方承担。造成死亡的，还应当赔偿丧葬费和死亡赔偿

2023-05-13

414人看过
写字楼
写字楼等级划分

写字楼市场目前流行两大评定标准，一是甲级写字楼，一是5A写字楼。所谓甲级写字楼，实为一种通行叫法，并没有固定标准，因为谁也不愿意被叫成乙级写字楼。这样，恨不得任何一个有玻璃幕墙、带电梯、长得高一些的写字楼都自称为甲级写字楼。相比之下，5A写字楼倒是有一定的标准，类似于酒店星级评定的方法。那么，5A写字楼具体有哪些标准呢?第一要素：黄金区位房地产开发有三大要素，第一是地段，第二是地段，第三还是地段。这对于酒店可能并非个个是真理，但对于写字楼，几乎无反例，其无疑是投资和购买写字楼的第一要素。第二要素：超大规模这里所说的超大规模，不仅是指建筑体量本身比较大，而且更强调其规模的伸展力及拓展性。一方面，不仅是写字楼建筑本身的规模要大，而且必须要有强大的综合配套，经营成一个集写字楼、公寓、商住、星级酒店、会展中心、休闲娱乐及购物中心于一体的大空间。另一方面，还要视其交通条件而论，四通八达的交通一定是其

2023-06-05

307人看过
生活完全不能自理
伤残等级怎么划分,伤残等级划分有什么依据

人体损伤致残程度分级4.4致残等级划分本标准将人体损伤致残程度划分为10个等级，从一级(人体致残率100%)到十级(人体致残率10%)，每级致残率相差10%。致残程度等级划分依据见附录A。4.5判断依据依据人体组织器官结构破坏、功能障碍及其对医疗、护理的依赖程度，适当考虑由于残疾引起的社会交往和心理因素影响，综合判定致残程度等级。5致残程度分级5.1一级5.1.1颅脑、脊髓及周围神经损伤1)持续性植物生存状态;2)精神障碍或者极重度智能减退，日常生活完全不能自理;3)四肢瘫(肌力3级以下)或者三肢瘫(肌力2级以下);（详见《人体损伤致残程度分级》）

2023-06-13

201人看过

工资
多少等级划分薪级工资？

在生活中通常情况下，薪级的工资等级可以划分为以下的两个等级：第一个等级，叫做岗位工资等级，这个等级是由职位的高低而决定工资的多少。第二个等级，叫做薪级工资等级，这个等级是由工作的时长来决定工资的多少。薪级工资等级与工作年限有关，工作时间越长的员工，领取的薪级工资一般也会越多。事业单位转岗薪级工资套改标准（一）工作人员按照本人套改年限、任职年限和所聘岗位，结合工作表现，套改相应的薪级工资。（具体附件１、附件２、附件３，采用坐标法，横坐标是套改年限，竖坐标是岗位和任职年限，横竖坐标的焦点就是薪级等级，举例某教授，套改年限３０年，任职年限１０年，按表套结果就是３８级，有了薪级再对应专业技术人员的薪级工资标准就得出此人的薪级工资是多少了。）注意：找不到，向右靠（如果按某人的具体情况套不到标准，就在相同任职年限的统一行向右找，看到的第一个薪级等级就是他的薪级等级，例如某教授套改年限２１年，任职年限１

2023-06-30

460人看过
法律综合知识
几级伤残如何划分等级

一、几级伤残如何划分等级1．一级伤残划分依据为：日常生活完全不能自理；．意识消失；各种活动均受到限制而卧床；社会交往完全丧失。2．二级伤残划分依据为：日常生活需要随时有人帮助；仅限于床上或椅上的活动；不能工作；社会交往极度困难。3．三级伤残划分依据为：不能完全独立生活，需经常有人监护；仅限于室内的活动；明显职业受限；社会交往困难。4．四级伤残划分依据为：日常生活能力严重受限，间或需要帮助；仅限于居住范围内的活动；职业种类受限；社会交往严重受限。二、工伤伤残鉴定都需要什么资料工伤伤残鉴定都需要资料如下：1．职工个人的申请书；2．受伤害职工的有效身份证明；3．文本复印件或者与用人单位存在劳动关系（包括）的有效证明材料；4．用人单位事故调查报告书（个人申报的不必提供）；5．两人以上的证人证言；6．医疗机构出具的受伤后诊断证明书、初诊病历、住院病历，属的提供合法有效的职业病诊断证明书或鉴定书。7．

2023-08-10

97人看过
法律综合知识
司法鉴定伤情等级划分等级是什么？

一、司法鉴定伤情等级划分等级是什么1、重伤：使人肢体残废、毁人容貌、丧失听觉、丧失视觉、丧失其他器官功能或者其他对于人身健康有重大伤害的损伤，包括重伤一级和重伤二级。2、轻伤：使人肢体或者容貌损害，听觉、视觉或者其他器官功能部分障碍或者其他对于人身健康有中度伤害的损伤，包括轻伤一级和轻伤二级。（1）轻伤一级是指各种致伤因素所致的原发性损伤或者由原发性损伤引发的并发症，未危及生命；遗留组织器官结构、功能中度损害或者明显影响容貌。（2）轻伤二级是指各种致伤因素所致的原发性损伤或者由原发性损伤引发的并发症，未危及生命；遗留组织器官结构、功能轻度损害或者影响容貌。3、轻微伤：各种致伤因素所致的原发性损伤，造成组织器官结构轻微损害或者轻微功能障碍。二、什么伤残程度会被追究刑事责任以原始损伤为鉴定依据的，法医应在重要的时间节点内，重症或昏迷期间，按照法律法规和行业操作规范，通过公对公到医院病房调查伤员

2024-01-12

293人看过
法律综合知识
危房等级分类：哪个等级最危险？

危房鉴定4个等级D级最严重。危险房屋简称危房，是指承重构件已属危险构件，结构丧失稳定和承载能力，随时有倒塌可能，不能确保住用安全的房屋，主要分为4个等级，分别为A、B、C、D。A级：结构承载力能满足正常使用要求，未腐朽危险点，房屋结构安全。B级：结构承载力基本满足正常使用要求，个别结构构件处于危险状态，但不影响主体结构，基本满足正常使用要求。C级：部分承重结构承载力不能满足正常使用要求，局部出现险情，构成局部危房。D级：承重结构承载力已不能满足正常使用要求，房屋整体出现险情，构成整幢危房。除此之外，危房分为整幢危房和局部危房，整幢危房以整幢房屋的建筑面积平方米计数，危房鉴定应以地基基础、结构构件的危险鉴定为基础，结合历史状态和发展趋势，全面分析，综合判断。在地基基础或结构构件发生危险的判断上，应考虑构件的危险是孤立的还是关联的。在历史状态和发展趋势上，应考虑下列因素对地基基础：结构构件构成

2023-07-04

251人看过

直系亲属
劳动伤残等级分为多少个等级

劳动伤残等级一共有十级，分别如下：1、完全丧失劳动能力，生活不能自理或部分不能自理或能够自理的，视残情分别划入到1-4级；2、大部分丧失劳动能力的，视残情分别划入到5-6级；3、部分丧失劳动能力的，视残情分别划入到7-10级。一、劳动伤残鉴定程序如下：1、向人力资源或者是社保局申请工伤认定，需要在发生工伤事故的30天内提出申请；2、劳动者在1年以内提出申请的，需要填写工伤认定申请表，并准备劳动者和用人单位的劳动合同和劳动者在医院就医的诊断证明；3、劳动者有特殊的情况，可以向社会保险行政部门申请适当延长。二、劳动伤残认定需要提交的材料如下：1.、被鉴定人需要填写社会保障部和人力资源统一印刷的工伤认定申请表；2.、被鉴定人需要准备和用人单位的劳动合同。或者是能证明被鉴定人在用人单位工作过的其他证据；3.、被鉴定人需要出具在医院的就医诊断证明证书；4.、被鉴定人如果是因为职业病而申请的工伤鉴定，

2023-03-12

307人看过
罚款
轻微伤5个等级几级判刑？

轻微伤按照我国现行法律规定并不进行分级。伤害分轻微伤，轻伤，重伤，致死四个等级的。一、什么情况下算故意伤害罪故意伤害罪的结果是造成对他人健康的损害。《刑法》根据伤害后果不同，分为轻伤、重伤与伤害致人死亡三种情形。故意伤害罪必须造成轻伤以上结果。轻伤是指物理、化学及生物等各种外界因素作用于人体，造成组织、器官结构的一定程度的损害或者部分功能障碍，尚未构成重伤又不属于轻微伤害的损伤。二、轻微伤判多少年轻微伤的伤害结果不属于刑法规定构成犯罪的要件，但轻微伤受到《治安管理处罚法》的调整。根据我国法律规定，构成故意伤害罪的伤害结果最低是轻伤，而故意伤害造成他人轻微伤的，不构成犯罪，因此就没有刑罚，但要承担治安管理的处罚。故意伤害他人身体的，处五日以上十日以下拘留，并处罚款。三、故意伤害罪伤情分级故意伤害罪伤残评定标准是依据人体损伤程度鉴定标准来确立的。是指身体结构完整性遭受破坏或者功能(包括生理功能

2023-03-22

154人看过