一、什么是电信网络新型违法犯罪案件?
1、不法分子利用电信、互联网等技术;
2、通过发送短信、拨打电话、植入木马等手段;
3、诱骗(盗取)被害人资金汇(存)入其控制的银行账户。
二、什么是冻结资金?
冻结资金,是指公安机关依照法律规定对特定银行账户实施冻结措施,并由银行业金融机构协助执行的资金。
三、发现被骗怎么办
1、及时报警;
2、配合公安机关和银行业金融机构工作,提供必要信息;
3、可提出冻结涉案资金返还请求。
四、找谁申请返还
1、公安机关应当依照法律、行政法规和有关规定的职责、范围、条件和程序,坚持客观、公正、便民的原则,实施涉案冻结资金返还工作。
2、银行业金融机构应当依照有关法律、行政法规和有关规定,协助公安机关实施涉案冻结资金返还工作。
3、公安机关负责查清被害人资金流向,及时通知被害人,并作出资金返还决定,实施返还。
4、银行业监督管理机构负责督促、检查辖区内银行业金融机构协助查询、冻结、返还工作,并就执行中的问题与公安机关进行协调。
5、银行业金融机构依法协助公安机关查清被害人资金流向,将所涉资金返还至公安机关指定的被害人账户。
五、冻结涉案资金返还程序
1、被害人向冻结公安机关或受理案件地公安机关提出请求,填写申请表;
2、公安机关对被害人申请进行审核,由设区的市一级以上公安机关批准返还;
3、2名以上公安机关办案人员前往冻结银行办理返还工作;
4、银行业金融机构对公安机关办案人员所持文件进行审核。材料不完备的需补正;
5、银行业金融机构应现场办理返还;现场无法办完的应在3个工作日内办完;
6、冻结涉案资金应返还至被害人原汇出银行账户,或其提供的其他银行账户。
六、具体返还的方式
1、冻结账户内仅有单笔汇(存)款记录,可直接溯源被害人的,直接返还被害人;
2、冻结账户内有多笔汇(存)款记录,按照时间戳记载可以直接溯源被害人的,直接返还被害人;
3、冻结账户内有多笔汇(存)款记录,按照时间戳记载无法直接溯源被害人的,按照被害人被骗(盗)金额占冻结在案资金总额的比例返还。
按比例返还的,公安机关应当发出公告,公告期为30日,公告期间内被害人、其他利害关系人可就返还冻结提出异议,公安机关依法进行审核。
冻结账户返还后剩余资金在原冻结期内继续冻结;公安机关根据办案需要可以在冻结期满前依法办理续冻手续。如查清新的被害人,公安机关可以按照本规定启动新的返还程序。
被害人以现金通过自动柜员机或者柜台存入涉案账户内的,涉案账户交易明细账中的存款记录与被害人笔录核对相符的,可以依照上述流程,予以返还。
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笔录指的是公安、司法人员在诉讼过程中,按照法律和有关规定,以文字或视听记录的形式记录或反映诉讼活动和案件事实。笔录包括: 1、询问简介。 2、询问内容。 3、检查记录记录。 4、相关人员依次签... 更多>
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诈骗冻结多久追回江西在线咨询 2022-11-12视情况而定。被诈骗后,对方账户已被冻结,如果你被骗的款项还没有转走,说明还在被公安机关冻结的账户中,公安机关可以返还受害人。 《中华人民共和国刑法》 第三十六条?【赔偿经济损失与民事优先原则】由于犯罪行为而使被害人遭受经济损失的,对犯罪分子除依法给予刑事处罚外,并应根据情况判处赔偿经济损失。 承担民事赔偿责任的犯罪分子,同时被判处罚金,其财产不足以全部支付的,或者被判处没收财产的,应当先承担对被害
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被冻结后的资金还能回回来吗黑龙江在线咨询 2022-10-24果最终判决认定为非法吸收公众存款,能拿回的可能性很小,实践中会根据资金情况与受害者情况进行分配,处三年以上十年以下有期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金。所以还是从是否构成犯罪角度出发,同时还要判处罚金。第一百七十六条非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款,扰乱金融秩序的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处二万元以上二十万元以下罚金;数额巨大或者有其他严重情节的
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