洗钱是一个外来名词,有着悠久的历史。在西班牙语中,洗钱(Blangeo)是漂白的意思;而在意大利语中,洗钱(Riciclaggio)意为再循环。据台湾学者蔡雯霖考察,洗钱被描述为一种隐瞒、掩盖犯罪所得及其非法收入的手段,在圣经时代就有相关的记载。
洗钱作为一个规范概念提出,最早时间是1988年的《联合国禁止非法贩运麻醉药品和精神公约》(简称《联合国公约》)。当时,洗钱是同毒品犯罪联系在一起的,指为隐瞒或掩饰因制造、贩卖运输任何麻醉药物所得之非法财产来源、性质、所在,而将该财产转换或转换者。后来,洗钱的外延不断扩大,所覆盖的上游犯罪除了贩毒,还包括走私、金融诈骗、贪污贿赂以及黑社会性质的组织犯罪等。所有将上述犯罪所得洗成看起来合法化的行为和过程以及故意或过失帮助实施这种行为的行为都被称为洗钱。9·11事件以后,洗钱范畴又增加了新的内容,恐怖融资也成为洗钱的形式。
虽然洗钱是一个不断变化的概念,但是可以归纳为两种观点:一种观点从法律的角度出发,认为洗钱是一种犯罪行为,是将犯罪所得赃款通过金融机构或者其他途径转移、转换、隐瞒、掩饰犯罪所得的赃款的性质、来源,使其变为貌似合法收益的不法行为;一种观点从纯市场的角度出发,认为洗钱是利用金融工具转移资金的一种经济行为,洗钱者通过银行或者其他金融机构将非法获得的钱财加以转移、兑换、购买金融票据或者直接投资,加以掩饰、隐瞒其非法来源和性质,使非法资产合法化的行为。
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毒品犯罪是指,破坏毒品管制活动,违反国家和国际关于禁毒法律、法规,必须受到刑法处罚的违法犯罪行为。走私、贩卖、运输、制造毒品罪,非法持有毒品罪,包庇毒品犯罪分子罪等都属于毒品犯罪。无论数量多少,只要走私、贩卖、运输和制造毒品,都会被追究刑事... 更多>
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什么是洗钱洗钱的定义是什么新疆在线咨询 2022-03-08洗钱”(Money La dering)是指将毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪或者其他犯罪的违法所得及其产生的收益,通过各种手段掩饰、隐瞒其来源和性质,使其在形式上合法化的行为。现代各国法律对洗钱的解释不完全相同,金融机构反洗钱比较权威的机构巴塞尔银行法规及监管实践委员会,从金融交易角度对洗钱进行了描述:犯罪分子及其同伙利用金融系统将资金从一个帐户向另一个帐户作制服或转移,以
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什么叫洗钱的定义湖南在线咨询 2022-08-24把非法得来的钱款,通过存入银行等改变名义、性质,使成为合法收入,叫做洗钱。根据《中华人民共和国》第一百九十一条规定明知是、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下或者,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下;情节严重的,处五年以
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洗钱的含义海南在线咨询 2022-08-24把非法得来的钱款,通过存入银行等改变名义、性质,使成为合法收入,叫做洗钱。根据《中华人民共和国》第一百九十一条规定明知是、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下或者,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下;情节严重的,处五年以
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什么叫做洗钱,洗钱的含义浙江在线咨询 2022-09-01洗钱是指犯罪分子通过一系列金融帐户转移非法资金,以便掩盖资金的来源、拥有者的身份,或是使用资金的最终目的.需要“清洗”的非法钱财一般都可能与恐怖主义、毒品交易或是集团犯罪有关。洗钱由英文“moneylandering(money-washing)”一词直译而来,其形象的语言表述记载着洗钱一词的发端:20世纪初美国芝加哥以阿里·卡彭等为首的有组织犯罪团伙的一名财务总监购置了一台自动洗衣机,为顾客洗衣
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洗钱罪的定义和量刑辽宁在线咨询 2022-03-08洗钱罪的定义 洗钱罪是指明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、贪污贿赂犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的等的违法所得及其收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,通过存入金融机构、投资或者上市流通等手段使非法所得收入合法化的行为。2009年11月11日,中国最高人民法院出台乐关于审理洗钱等刑事案件具体应用法律若干问题的解释,并于今天开始正式实施,解释明确规定洗钱罪新添六种行为