公司董事会决议文书范本-法师兄

公司董事会决议文书范本

来源：法律编辑整理时间： 2023-06-09 15:13:10 170 人看过

根据《公司法》对公司董事会的有关规定，董事会的决议应当包含以下内容：

1、会议基本情况：会议时间、地点、会议性质（界次、临时）。

2、会议通知情况及董事到会情况：会议通知的时间、方式（按公司章程规定）；董事实际到会情况。

董事会会议应由1／2以上的董事出席方可举行。

3、会议主持情况：董事会会议由董事长召集和主持；董事长不能履行职务或者不履行职务的，由副董事长召集和主持；副董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事召集和主持。

4、议案表决情况：

董事会决议的表决，实行一人一票。董事会的具体表决结果，持赞同意见的董事数占董事总数的比例。

董事会会议必须经全体董事的过半数通过。

5、签署：董事会决议，由到会董事签字。

（代行签字的，应当附董事的授权委托书。）

（仅供参考）

声明：该文章是网站编辑根据互联网公开的相关知识进行归纳整理。如若侵权或错误，请通过反馈渠道提交信息，我们将及时处理。【点击反馈】

扩展阅读

律师服务

热门律师推荐

律师普法

换一批

更多董事会相关文章

董事会
公司法第112条董事会会议和决议

一、法条原文：第一百一十二条董事会会议应有过半数的董事出席方可举行。董事会作出决议，必须经全体董事的过半数通过。董事会决议的表决，实行一人一票。二、法条解读：本条是关于董事会会议召开的条件和决议方法的规定。董事会作为集体决策机构，举行会议应有足够的成员参加。由于董事会决议必须由全体董事的过半数通过，因此，董事会会议须有过半数的董事出席方可举行，此为董事会召开的必要条件。董事会是由董事组成的、对内掌管公司事务、对外代表公司的经营决策机构。公司设董事会，由股东会选举。董事会设董事长一人，副董事长一人，董事长、副董事长由董事会选举产生。董事任期三年，任期届满，可连选连任。董事在任期届满前，股东会不得无故解除其职务。董事会人数总体上来说比较少，容易形成相对集中的意志。同时，董事会做出决议，应当反映大多数成员的意愿。因此，本条要求董事会做出决议，必须经全体董事的过半数通过。即董事会决议经全体董事的过

2023-06-19

384人看过
董事会
董事会决议（格式及范例）

董事会决议一般包括以下内容：1．董事会召开的时间、地点，出席人员（人数是否符合章程规定）。2．董事会主要议题及决议结果。3．到会董事的签名。格式如下：（公司名称）有限公司董事会决议（公司名称）有限公司于年月日在市路号召开董事会会议。应参加会议董事为人，实际参加会议董事人，符合××有限公司章程规定，会议有效。与会董事就本企业作为独家发起人，采用社会募集方式设立××股份有限公司（以下简称股份公司）事宜，经过讨论并以举手表决方式，以票赞成，票反对，通过了以下决议：1．本公司作为独家发起人，采取社会募集方式设立股份公司。2．本次设立股份公司资产重组原则为3．本次设立股份公司折股比例为4．本次设立股份公司的步骤为5．本企业在本次设立公司的过程中，承担下列权利和义务6．本次设立股份公司组建筹委会事宜出席会议的董事签名。日期董事会决议范例：（公司名称）有限公司董事会决议（公司名称）有限公司于年月日市路号

2023-06-09

233人看过
业主大会
业主大会决议（示范文本）

XX市___区________业主大会决议根据有关规定和本区域业主大会成立工作方案，____年____月____日至____年____月____日，本区域筹备组采用集体讨论方式组织召开业主大会，全体业主就有关事项进行了表决，决议结果是：应参加会议业主____人，实参加会议业主____人，代表投票权数____票，占____%，超过全体业主所持投票权的1/2，会议有效；依据法律规定，经与会业主/全体业主所持投票权____以上通过如下决议：选举产生业主委员会委员____人，名单及简历如下：XXX：XXX：………………______业主大会筹备组/业主委员会全体成员签字：年月日附：_____业主及投票权数清册北京市___区____物业管理区域业主大会决议根据有关规定和本区域业主大会成立工作方案，____年____月____日至____年____月____日，本区域筹备组采用书面征求意见方式组织召开业

2023-06-10

481人看过
股东会决议
公司法股东会决议和董事会决议的区别

一、什么是股东决议股东决议是指有限责任公司股东会依职权对所议事项作出的决议。一般情况下，股东会会议作出决议时，采“资本多数决”原则，即由股东按照出资比例行使表决权。但对股东向股东以外的人转让出资作出决议时，则须经全体股东过半数同意。这体现了有限责任公司兼具“人合”和“资合”的性质。二、什么是董事会决议董事会决议是指董事会就董事会会议审议的事项，以法律或章程规定的程序表决形成的决议，是董事会集体意志的体现。三、股东大会和董事会的区别根据《公司法》等相关规定，股东会决议与董事会决议范围不同。1、股东会决议处理如下事宜：(一)决定公司的经营方针和投资计划;(二)选举和更换非由职工代表担任的董事、监事，决定有关董事、监事的报酬事项;(三)审议批准董事会的报告;(四)审议批准监事会或者监事的报告;(五)审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案;(六)审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案;(七)对

2023-04-13

436人看过

股东会决议
股东会决议注销公司的决议范本

一、股东会决议注销公司的决议范本决议书__________市__________有限公司股东会决议会议时间：_____年_____月_____日会议地点：__________会议性质：临时股东会会议参加会议人员：股东(或者股东代表)__________会议议题：协商表决本公司工商注销事宜。根据《中华人民共和国公司法》及本公司章程的有关规定，本次股东会会议由执行董事召集，执行董事雷华三主持，一致通过并决议如下：本公司于2___年___月___日召开临时股东会议，表决通过公司解散事宜，截止2___年___月___日，与公司解散事宜相关的清算工作、债务债权登报公告、税务注销及公司银行基本账户注销工作已经完成，公司全体股东一致表决通过即日起开始办理公司工商注销事宜。全体股东签字(盖章)：__________有限公司______年______月_____日二、公司注销的条件1、公司被依法宣告破产;2

2023-06-14

340人看过
股权变更
股权变更的董事会决议范文是怎么样的

会议时间：年月日会议地点：参加人员：决议事项：公司股权转让及董事会组成事宜经公司董事会全体董事讨论，就公司股权转让及公司董事会组成事宜形成以下决议：一、同意_________将在无锡________有限公司的____%的股权全部转让给_________；二、通过《合同》、《章程》修正案；三、成立新一届董事会，原董事会成员为：______________。新一届董事会成员为：_______________________。____________担任董事长；四、按照有关规定向政府部门办理批准及变更登记手续。特此决议。全体董事签名：

2023-06-13

99人看过
不动产登记
杭州不动产登记董事（股东）会决议范本

董事（股东）会决议杭州市国土资源局:我公司于_____年____月____日召开董事（股东）会决议，经_______董事（股东）表决同意将坐落于______，不动产权证号为_______的不动产进行抵押。抵押权人：债务人：抵押物价值：___万元；债权数额：___万元；会议符合公司章程规定，本决议合法有效。董事（股东）签名:公司（盖章）：年月日杭州不动产登记董事（股东）会决议范本下载：温馨提示：回复关键词可查询不动产登记进度

2023-05-29

473人看过
执行董事
执行董事决定范本

××有限公司（以下简称：本公司）的执行董事于……年月日，作出决定如下：［决议事项］一、有关本公司变更经营范围的事宜二、有关本公司增加注册资本的事宜三、有关本公司修改章程的事宜……［决议内容］一、有关本公司变更经营范围的事宜为满足市场需要，执行董事同意向政府部门申请在公司的原经营范围中，增加的内容。本公司经营范围变更情况如表所示。二、有关本公司增加注册资本的事宜执行董事同意将公司投资总额由原来的……万美元增加至……万美元，净增……万美元；注册资本由原来的……万美元增加至……万美元，净增……万美元。新增的注册资本由公司投资者……以美元现汇投入。自审批机关批准之日起一个月内到位20％，余额在二年内到位。此次新增加注册资本的用途为……，资金安排情况具体如下：……。本公司注册资本变更情况如表所示。三、有关本公司修改章程的事宜根据以上第一条变更经营范围的内容，执行董事同意对本公司章程相应条款进行修改，

2023-05-01

196人看过

股东会
股东会能撤销公司董事会决议吗

董事会在其职权范围所作出不存在瑕疵的董事会决议。该类决议是董事会依法、章程履行职责的表现。如果允许股东会随意变更，势必影响公司运营的稳定性，损害公司商业信誉，同时也不符合公司法所确立的公司架构的要求。因此，该类决议系董事会依法、依规履行职责所形成的，股东会无权予以撤销。但是，公司的股东对股东会决议或董事会决议不服，认为股东会或者董事会的召集或者表决程序违法的，可以通过向法院诉讼要求撤销决议的方式维护自己的合法权益。如何撤销股东会、董事会决议？《公司法》第22条规定了瑕疵决议的无效和撤销，该条第一、二款规定：公司股东会或者股东大会、董事会的决议内容违反法律、行政法规的无效。股东会或者股东大会、董事会的会议召集程序、表决方式违反法律、行政法规或者公司章程，或者决议内容违反公司章程的，股东可以自决议作出之日起六十日内，请求人民法院撤销。根据《公司法》的上述规定，内容或程序存在瑕疵的股东会或者股东

2023-07-27

215人看过
董事会
增加注册资本董事会决议决议书的内容有哪些

一、增加注册资本董事会决议决议书的内容有哪些?时间:_____年_____月_____日地点:_____公司会议室会议性质:首次通知情况及参加人员:本次董事会会议采用书面通知方式，于_______年_______月_______日送达各位董事，_____位董事全体到会，无董事弃权情况。本次董事会会议由_____召集和主持。内容:_________________________________________________________________。经全体董事讨论一致同意如下决议:全体董事签字盖章:_____年_____月_____日二、公司法中董事会的决议内容怎样?(一)召集股东会会议，并向股东会报告工作;(二)执行股东会的决议;(三)决定公司的经营计划和投资方案;(四)制订公司的年度财务预算方案、决算方案;(五)制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案;(六)制订公司增加或者减少注

2023-06-02

75人看过
离婚协议书
离婚协议书范本，离婚协议书范文，离婚协议书范本

男方：某某，男，汉族，年月日生，住址，联系电话，身份证号码：女方：某某，女，汉族，年月日生，住址，联系电话，身份证号码：男方与女方于年月认识，于年月日在登记结婚，婚后于年月日生育一儿子／女儿，名。因致使夫妻感情破裂，已无和好可能，现经夫妻双方自愿协商达成一致意见，订立离婚协议如下：一、男女双方自愿离婚。二、子女抚养、抚养费及探望权：儿子／女儿由女方抚养，随同女方生活，抚养费（含托养费、教育费、医疗费）由男方全部负责，男方应于年月日前一次性支付元给女方作为女儿的抚养费（／男方每月支付抚养费元，男方应于每月的1－5日前将女儿的抚养费交到女方手中或指定的XX银行帐号：）。在不影响孩子学习、生活的情况下，男方可随时探望女方抚养的孩子。（／男方每星期休息日可探望女儿一次或带女儿外出游玩，但应提前通知女方，女方应保证男方每周探望的时间不少于一天。）三、夫妻共同财产的处理：存款：双方名下现有银行存款共元

2023-08-05

320人看过
董事会
公司董事会决议是否需要盖章？

董事会决议不一定需要公司盖章。董事会决议是董事会就公司有关问题进行表决而形成并代表董事会意见的文件。如发行公司债时，通常需要经过董事会通过决议，并且要由2／3以上董事出席以及超过半数的出席董事通过方为有效。董事会决议应决定公司债券发行的总额、券面金额、发行价格、利率、发行日、偿还期限以及偿还方式等内容。董事会决议必须在公司债发行前形成。发行公司债除需通过董事会决议外，还要制订发行章程；呈请政府主管部门批准；签订承销协议；订立承销团协议；签订信托合同；制作认购申请书，债券和债权者名簿；发出募集公告；正式募集；呈报发行情况等。股东会、董事会决议无效股东会、董事会决议无效。1、无效条件：内容违反法律、行政法规。2、提起诉讼人的资格：法律没有规定何人对决议无效可以提起诉讼，但由于决议无效涉及的是内容违反法律的情形，属于法律否定其效力的行为，对违法行为任何利害关系人都应该有监督的权利，因此应该理解为

2023-07-03

416人看过

董事会
成立子公司董事会决议书的格式是怎样的

一、成立子公司董事会决议书的格式是怎样的？××有限公司董事会决议时间：年月日地点：公司会议室会议性质：首次通知情况及参加人员：本次董事会会议采用书面通知方式，于年月日送达各位董事，－－－－位董事全体到会，无董事弃权情况。本次董事会会议由－－－－－－召集和主持。内容：经全体董事讨论一致同意如下决议：1、2、3、全体董事签字盖章：年月日二、董事会的职责是怎么规定的？《公司法》第四十六条【董事会职权】董事会对股东会负责，行使下列职权：（一）召集股东会会议，并向股东会报告工作；（二）执行股东会的决议；（三）决定公司的经营计划和投资方案；（四）制订公司的年度财务预算方案、决算方案；（五）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；（六）制订公司增加或者减少注册资本以及发行公司债券的方案；（七）制订公司合并、分立、解散或者变更公司形式的方案；（八）决定公司内部管理机构的设置；（九）决定聘任或者解聘公司经理及

2023-06-19

139人看过
法律综合知识
文书范本：婚前财产协议公证书

()××字第××号兹证明×××(应写明姓名、性别、出生年月日和现住址)于×年×月×日在×××(地点或者公证处)，在我和×××(可以是其他公证员，也可以是见证人)的面前，立下了前面的婚前财产协议，并在婚前财产协议上签名上签名(或者盖章)。经查，协议双方的行为和协议的内容符合《民法典》第xx条的规定，是合法有效的。xxx公证处公证员：xxxxxx(签名)×年×月×日

2021-12-21

166人看过