被诈骗后如何追查资金-法师兄

被诈骗后如何追查资金

来源：互联网时间： 2023-06-24 21:50:45 230 人看过

被骗了钱报警后警方立案调查侦破案件了，钱就能追回来。诈骗金额在三千元以上的涉嫌诈骗罪，公安机关应当立案侦查；但由于各地经济发展水平的不同，各地可以根据本地的经济发展状况制定具体连标准。

一、被诈骗了只有转账记录警方会被会立案

被诈骗了只有转账记录的，只要达到了当地诈骗罪的立案标准的，就能立案。报警不需要提供证据，只要达到了立案标准的警方就会立案处理，寻找证据证明犯罪事实是警方的工作。

关于数额较大的标准，司法解释规定为三千，具体是多少根据各地的规定确定。

二、直播平台诈骗一般判多久

直播平台诈骗判刑根据诈骗的金额而定。诈骗数额在三千元到一万元以上的，属于数额较大，将会处于三年以下的有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金；诈骗数额在三万元到十万元以上的属于数额巨大，会处于三年以上十年以下有期徒刑；对于数额特别巨大的诈骗，将处以十年以上的有期徒刑或者无期徒刑。各地区可根据经济发展状况，确定本地区的具体数额标准。

三、被骗一万多块钱可以报警吗

被骗一万多块钱可以报警。诈骗金额在三千元以上的，公安机关应当立案侦查，追究行为人的法律责任。根据相关法律规定，诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。

声明：该文章是网站编辑根据互联网公开的相关知识进行归纳整理。如若侵权或错误，请通过反馈渠道提交信息，我们将及时处理。【点击反馈】

扩展阅读

律师服务

热门律师推荐

律师普法

换一批

更多管制相关文章

报警
被网络诈骗后报警有用吗？能否追回被骗的资金？

1．如果受害人发现自己遭到网络诈骗，可以立即向银行反应相关情况，银行也会在第一时间采取相应措施，并对受害人的账户进行冻结，或者对账户进行挂失。倘若受害者及时发现并向银行求助，那么受害者的银行卡就能够免遭盗刷，若未能及时发现被骗或者银行没有在第一时间做出回应，那么受害者的银行账户极有可能会被盗刷，大额资金流向黑客账户。2．一般情况下，诈骗或者黑客袭击都是通过移动支付平台进行的，因为银行卡与支付平台绑定在一起，一旦移动支付账户被攻破，银行账户里的资金就会失去安全保障，最终被转移出账户。因此，网络诈骗者很少直接向银行账户动手，而是将目光放在移动支付领域。被网络诈骗多少钱能立案网络诈骗的，诈骗金额达到三千元可以立案，诈骗罪立案标准如下：1、数额较小，没有达到三千元，尚不构成诈骗罪，但是违反社会治安，需要受到治安处罚，处五日以上十日以下拘留，可以并处五百元以下罚款；情节较重的，处十日以上十五日以下拘

2023-07-02

428人看过
民间投资
民间投资诈骗如何追赔

一、民间投资诈骗如何追赔1、对于以借款方式投入资金的，应当及时采取法律手段维护自身权益，提起诉讼，并对掌握的借款人的财产及时申请查封，以最大限度的保证自身债权的实现。2、对于采取投资方式投入资金的，应当及时了解投资损失的具体情况，如发现投资机构涉嫌非法集资甚至集资诈骗行为的，应当及时向公安机关提起控告，借助公力，最大限度维护自身的合法权益。可以以诈骗罪向公安机关报案，追究其刑事责任。同时，可以提起民事诉讼，要求行为人承担民事赔偿责任。《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗罪诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。二、诈骗罪的构成要件1、客体要件本罪侵犯的客体是公私财物

2023-06-03

217人看过
罚金
被诈骗的财物如何追索

1、诈骗案件的被害人就财产部分可以单独向法院提起民事诉讼，也可以提起刑事附带民事诉讼主张赔偿。2、法律依据：《最高人民法院关于适用中华人民共和国刑事诉讼法的解释》第一百三十八条被害人因人身权利受到犯罪侵犯或者财物被犯罪分子毁坏而遭受物质损失的，有权在刑事诉讼过程中提起附带民事诉讼;被害人死亡或者丧失行为能力的，其法定代理人、近亲属有权提起附带民事诉讼。因受到犯罪侵犯，提起附带民事诉讼或者单独提起民事诉讼要求赔偿精神损失的，人民法院不予受理。第一百三十九条被告人非法占有、处置被害人财产的，应当依法予以追缴或者责令退赔。被害人提起附带民事诉讼的，人民法院不予受理。追缴、退赔的情况，可以作为量刑情节考虑。一、诈骗案件刑事附带民事诉讼可以吗诈骗罪一般是不可以提起刑事附带民事诉讼赔偿的。诈骗罪不属于刑事附带民事诉讼的范围。虽然法律规定受害人由于被告人的犯罪行为而遭受物质损失的，在刑事诉讼过程中，有权

2023-03-05

158人看过
刑事犯罪
怎样查网上追查网络诈骗警察是如何追查的

立案后，公安局可以采取侦查措施，对犯罪嫌疑人刑事拘留，冻结银行存款，扣押赃款赃物。如果犯罪嫌疑人在逃，可以发出通缉令，并且网上追逃。网络诈骗应当向公安局报案，公安局接到报案后应当立案侦查。《最高人民法院最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条规定：诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。网络诈骗无非通过QQ，邮箱之类的网络途径，只要你使用网络，电信或者网通中心就有你的登录信息，IP都有自己的归属地，搜查范围就确定了，现在网吧，路上都有监控摄像头，只要各部门配合好，根据上网时间，离线时间，找诈骗犯还是可以做到的一、相关法律规定：民事纠纷不属于刑事犯罪，不会被网上追逃。但对于民事纠纷，当事人协商解决无效的，一方可以向人民法院提起诉讼，通过诉讼方式，请求

2023-06-27

50人看过

经济犯罪
诈骗罪调查是否会追溯资金流向？

诈骗罪会检查资金流向。资金流是刑事案件中经常接触到的问题。一些经济犯罪案件需要通过检查资金流向来收集证据来证明犯罪事实，甚至有些经济案件需要从资金流向来证明犯罪嫌疑人的主观意图。比如在贷款诈骗案件中，我们通过调查取证贷款流向来证明贷款诈骗的犯罪事实和主观意图；此外，在职务侵占、挪用资金、虚开增值税专用发票等案件中，需要通过调查取证资金流向来证明犯罪事实。由此可见，调查资金流向对调查经济犯罪案件具有重要意义。诈骗罪既遂会判的重吗如何量刑分为数额较大、数额巨大和其他严重情节，因此要结合实际情况来看。1、以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元以下罚金；2、数额巨大或者有其他严重情节的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金；3、数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处五万元以上五

2023-07-03

139人看过
刑事诉讼法
立案后如何查询涉诈资金流？

诈骗犯罪立案侦查之后，人民法院、人民检察院和公安机关需要查询犯罪嫌疑人的银行流水的，1．需要向银行提出县级和县级以上法院、检察院或公安机关正式查询公函，2．并提供存款人的有关线索，如存款人的姓名、存款日期、金额等情况，3．经银行核对，提供资料。网络诈骗立案后怎么处理网络诈骗立案后，由公安机关采取技术侦查措施，收集犯罪证据；证据充足后按照程序对犯罪人进行逮捕；并将案件材料送检察机关审查，检察机关认为证据充足，应当起诉的，向人民法院提起公诉；由人民法院审理，判处刑罚。《公安机关办理刑事案件程序规定》第二百五十四条规定，公安机关在立案后，根据侦查犯罪的需要，可以对下列严重危害社会的犯罪案件采取技术侦查措施：（四）利用电信、计算机网络、寄递渠道等实施的重大犯罪案件，以及针对计算机网络实施的重大犯罪案件；公安机关追捕被通缉或者批准、决定逮捕的在逃的犯罪嫌疑人、被告人，可以采取追捕所必需的技术侦查措施

2023-07-13

347人看过
管制
如何处理被冻结的诈骗资金？

对于集资诈骗的财物应当扣押、冻结，如果权属明确的，应该返还给受害人；如果权属不明确的，应按被害人被骗款物占扣押、冻结在案的财物及其孳息总额的比例发还被害人；如果能够确定扣押、冻结在案的财物及其孳息不属于以查明的被害人所有，但又无法发还被害人的，应当上缴国库。诈骗资金转移国外能追回吗诈骗资金转移国外能否追回需要分情况进行讨论：1、一般情况下，资金被骗后，被转移到了国外，没有办法追回；2、除非涉案金额巨大，影响力极广，不追回相关资金，会造成巨大损失，就有可能被追回。一、构成诈骗罪的条件如下：1、用欺骗方法骗取财物；2、采用虚构事实或者隐瞒事实真相的方法，骗取公私财物，数额较大；3、故意欺骗，并且以非法占有为目的。二、诈骗的定罪标准如下：1、达到3000元以上，构成数额较大，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；2、数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金

2023-07-07

183人看过
信用卡
如何追责信用卡诈骗，被骗9000元

被信用卡诈骗9000元被追究刑事责任。信用卡诈骗的立案标准：1、使用伪造的信用卡，或者使用以虚假的身份证明骗领的信用卡，或者使用作废的信用卡，或者冒用他人信用卡，进行诈骗活动，数额在五千元以上的；2、恶意透支，数额在一万元以上的。恶意透支，数额在一万元以上不满十万元的，在公安机关立案前已偿还全部透支款息，情节显著轻微的，可以依法不追究刑事责任。信用卡诈骗罪会被追究什么刑事责任信用卡的诈骗罪量刑标准有两种的，第一种是普通的信用卡诈骗罪，第二种是特殊的信用卡诈骗罪，也就是我们常说的恶意透支。对于他们的最终的量刑标准是分为三档，1、数额较大的，处5年以下有期徒刑或者拘役，并处2000元以上20000元以下罚金；2、数额巨大等严重情节的，处5年以上10年以下有期徒刑，并处50000元以上500000元以下罚金等；《中华人民共和国刑法》第一百九十六条【信用卡诈骗罪、盗窃罪】有下列情形之一，进行信用卡

2023-07-05

175人看过

管制
如何在诈骗犯刑满释放后追回被骗钱财？

诈骗犯刑满释放后，当事人主动找欠款人要钱，如果不给可以主动向法院起诉，执行其财产。诈骗，是指以非法占有为目的，用虚构事实或者隐瞒真相的方法，骗取款额较大的公私财物的行为。另外对于诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。诈骗犯坐牢后钱怎么还诈骗犯坐牢后钱仍然是需要还的，可以对财产进行清算，判决会继续追缴赃款，犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还。在承担刑事责任之后，还应该承担民事赔偿责任。刑事责任并不能代替民事责任。一般刑事附带民事诉讼都是这样的。除非原告主动不要了，否则债务仍然存在的。犯罪分子在接受刑事处罚前或之后，只要有偿还能力，就应当依法返还

2023-07-03

262人看过
管制
网络诈骗如何找回被盗资金？警察能否帮追回？

网络诈骗想要追回直接报警，被骗的钱警察有很大可能能追回来。被诈骗财物后，无论是否能够顺利追回被骗财物，都应当第一时间报警，维护合法权益。受害人应尽量向警方多提供案件相关的线索，以促进其侦破案件，以利于被骗财物顺利追回。如果赃款已经被挥霍殆尽，可以要求犯罪嫌疑人依法退赔。网络诈骗被警察抓了会通知家属吗1、当事人因刑事案件被公安机关抓住后，公安机关会通知当事人家属。至于具体的通知时间，要根据案件情况来定。2、根据《刑事诉讼法》的规定，犯罪嫌疑人被拘留后，公安机关应当在二十四小时以内通知被拘留人的家属；如果有涉嫌危害国家安全犯罪、恐怖活动犯罪通知可能有碍侦查的情形以的，要等有碍侦查的情形消失以后，再通知被拘留人的家属。另外，根据《公安机关办理刑事案件程序规定》，对犯罪嫌疑人在拘留前进行拘传的时间最长为二十四小时。所以在这种情况下，通知的时间为48小时。3、《公安机关办理刑事案件程序规定》公安机关

2023-07-12

208人看过
管制
网络诈骗追讨被骗资金有没有可能

网络诈骗追讨被骗资金有可能。网络上被诈骗的钱一般如果在处理及时的情况下可以要回来，而且网络上面诈骗的金额和现实中是一样的，只要达到3000元的，就可构成诈骗罪的。遭遇网络诈骗的报案流程如下：1、尽可能地保存好所有与诈骗分子进行联系地单据，比如电子邮件、手机短信、对方的身份信息账号等；2、尽可能详细地把被骗经过书写记录下来；3、去当地公安机关报案，并在民警带领下做笔录；4、在当地公安机关的帮助下，将案件及相关材料移交到案发地公安机关作进一步查处。网络诈骗案破获后能追回被骗的钱吗网络诈骗案破获后有可能追回被骗的钱，需要受害人配合以及相关部门的重视。网络诈骗案件一般比较难破，调查取证不方便，破案时间会比较长，不利于追回受害人损失。作为受害人，积极主动联系警方，提供尽可能多和详细的助于破案的信息，有利于尽快抓到罪犯，追回损失。若警方短时间内无进展，也不要太过于着急，耐心等待同时汲取教训，不要再次上

2023-08-12

312人看过
管制
如何向警方报案，追查诈骗犯罪？

不能仅凭知道对方账号和姓名追回所骗的钱，因为你无法直接操纵对方的帐户。只能向警方报案后，由警方查封。警方破案后诈骗人账户仍有钱财可以追偿的，可以追回所骗财物；若诈骗人已无力偿还，则无法短时间内追回所骗的钱，只能等日后慢慢偿还。诈骗案警察什么时候能抓到人诈骗案警察能够确定嫌疑人身份的，能很快抓到人。行为人构成诈骗罪的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法

2023-07-04

376人看过

管制
网上诈骗案件如何报案及追查

受害者应尽快拨打110报警,并前往公安机关制作第一次笔录。之后,案件调查程序就算走完了。在110派警的情况下,报案人应要求警方陪同并返回案件发生的第一现场进行案情描述,以便回忆更多细节。以下是网上受骗报案追查的做法:1.拨打110——指挥中心接听来电并派警与报案人联系。2.报案人前往公安机关,在那里制作第一次笔录。3.第一次笔录制作完成后,报案人的案件调查程序就算走完了。在110派警的情况中，当与警方接触之后，一定要要求在警方的陪同下，第一时间返回案件发生的第一现场，之所以要这么做，是要在现场进行案情描述，由于有周边的环境作为参照物，有利于受害人回忆起更多案发时的细节，其中包括方位、走向、侵害发生的具体行为等内容。报案追查网上受骗流程是怎样的？在网上遇到诈骗时，可以到当地报案。因为网络欺诈涉嫌犯罪，一定要带齐证据，到网监公安机关网络警察部门报案。根据《刑法》

2023-10-04

255人看过
刑事犯罪
如何在金融投资诈骗后维权

金融投资被骗起诉。具体如下：1、金融投资被骗，一般情况下数额都比较大，当金融投资被骗构成刑事犯罪时，应当由检察机关向人民法院提起公诉。若金融投资被骗达到一定数额，构成诈骗罪。检察院才会作为提起公诉主体，向人民法院提起公诉；2、不构成刑事案件的，属于投资合同纠纷的，由金融投资者，向人民法院提交起诉状，申请人民法院处理投资被骗事宜。外汇金融投资是否合法？一、外汇金融投资是否合法1、外汇金融投资是合法的。国内的中国银行和建设银行都有开展直接参与到国外交易的外汇业务，只要投资者在进行交易时，选择正规的平台进行合作，就不需担心炒外汇的合法性，比如已经拿到监管执照的商业银行和经纪商进行外汇保证金交易业务。2、法律依据：《中华人民共和国外汇管理条例》第三条本条例所称外汇，是指下列以外币表示的可以用作国际清偿的支付手段和资产：（一）外币现钞，包括纸币、铸币；（二）外币支付凭证或者支付工具，包括票据、银行存

2023-07-01

410人看过