涉嫌洗钱拘留最快多久出来?
来源:法律编辑整理 时间: 2023-05-07 08:16:45 485 人看过

一、涉嫌洗钱拘留最快多久出来?

洗钱涉嫌刑事犯罪的,当事人被刑事拘留后,拘留多长时间要依据实际案情而定。刑事拘留一般14天后就能出来了,有一些特殊情况的,刑事拘留最长是不能超过37天的。拘留期满后,如果不能批准逮捕的,应当解除强制措施,将被拘留的人立即释放。如果已经被批准逮捕了,会在逮捕后的二十四小时以内进行讯问。在发现不应当逮捕的时候,必须立即释放,发给释放证明。但是如果查清确实有犯罪事实的,不会释放。

洗钱,是一种将非法所得合法化的行为。主要指将违法所得及其产生的收益,通过各种手段掩饰、隐瞒其来源和性质,使其在形式上合法化。洗钱涉嫌刑事犯罪,会被依法追究刑事责任。如果明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、走私犯罪的违法所得及其产生的收益,以提供资金帐户、协助将财产转换为现金或者金融票据、通过转帐结算方式协助资金转移、协助将资金汇往境外以及其他方法掩饰、隐瞒犯罪的违法所得及其收益的性质和来源的,涉嫌洗钱罪,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金。

二、洗钱的主要方式包括哪些?

洗钱的主要方式包括:

1、成立空壳公司进行洗钱。

2、化名存款或购置金融票证进行洗钱。

3、违规转账进行洗钱,通过金融机构将非法资金混入合法资金。

4、利用进出口贸易进行洗钱,利用高卖低买等手法向国外转移赃款。

5、成立外资公司或利用外汇黑市跨国进行洗钱,洗钱后以外商身份回国投资。

6、骗税进行洗钱。成立假企业,搞假出口,骗取退税后将非法资金通过多种渠道分散转款。

7、以民间借贷形式洗钱。

8、将财产转换为现金、金融票据、有价证券进行洗钱。

9、利用国有企业改制洗钱。

10、利用关联单位洗钱。

11、其他方式。

【法律依据】

《中华人民共和国刑法》第一百九十一条,为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金:

(一)提供资金帐户的;

(二)将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;

(三)通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的;

(四)跨境转移资产的;

(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。

单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。

《中华人民共和国刑事诉讼法》第九十一条,公安机关对被拘留的人,认为需要逮捕的,应当在拘留后的三日以内,提请人民检察院审查批准。在特殊情况下,提请审查批准的时间可以延长一日至四日。

对于流窜作案、多次作案、结伙作案的重大嫌疑分子,提请审查批准的时间可以延长至三十日。

人民检察院应当自接到公安机关提请批准逮捕书后的七日以内,作出批准逮捕或者不批准逮捕的决定。人民检察院不批准逮捕的,公安机关应当在接到通知后立即释放,并且将执行情况及时通知人民检察院。对于需要继续侦查,并且符合取保候审、监视居住条件的,依法取保候审或者监视居住。

声明:该文章是网站编辑根据互联网公开的相关知识进行归纳整理。如若侵权或错误,请通过反馈渠道提交信息, 我们将及时处理。【点击反馈】
律师服务
2025年01月16日 11:46
你好,请问你遇到了什么法律问题?
加密服务已开启
0/500
更多毒品犯罪相关文章
  • 洗黑钱多久能拘留
    构成洗钱罪,洗钱罪的量刑年限视犯罪情节而定。一般判处五年以下有期徒刑或者拘役,数额达到三千万的,是五年以上十年以下有期徒刑。量刑多长属于量刑问题,量刑时应根据当事人是否构成犯罪,综合考虑犯罪动机、主观恶性、社会危害性、累犯、自首、立功等因素减轻情节,以及当事人的犯罪态度等因素。什么叫洗黑钱要判多久洗黑钱指的是为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质进行洗钱的行为,一般将被判处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金。《中华人民共和国刑法》第一百九十一条:为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯
    2023-07-21
    341人看过
  • 涉嫌犯罪被拘留如何出来
    一、涉嫌犯罪被拘留如何出来?符合法定条件的可以向公安机关申请取保候审。《刑事诉讼法》第六十七条人民法院、人民检察院和公安机关对有下列情形之一的犯罪嫌疑人、被告人,可以取保候审:(一)可能判处管制、拘役或者独立适用附加刑的;(二)可能判处有期徒刑以上刑罚,采取取保候审不致发生社会危险性的;(三)患有严重疾病、生活不能自理,怀孕或者正在哺乳自己婴儿的妇女,采取取保候审不致发生社会危险性的;(四)羁押期限届满,案件尚未办结,需要采取取保候审的。取保候审由公安机关执行。二、涉嫌刑事犯罪哪些情形下可刑事拘留嫌疑人?(一)正在预备犯罪、实行犯罪或者在犯罪后即时被发觉的;(二)被害人或者在场亲眼看见的人指认他犯罪的;(三)在身边或者住处发现有犯罪证据的;(四)犯罪后企图自杀、逃跑或者在逃的;(五)有毁灭、伪造证据或者串供可能的;(六)不讲真实姓名、住址,身份不明的;(七)有流窜作案、多次作案、结伙作案重
    2024-02-08
    283人看过
  • 涉嫌洗钱罪坐牢多久判刑
    一、涉嫌洗钱罪坐牢多久判刑对于涉及洗钱犯罪行为者,将依法予以追缴其通过上述违法活动所获得的全部收益,以及由此衍生而来的所有收益,同时对其判处五年以下有期徒刑或拘役,并处以或单处罚金,具体罚金金额将按照洗钱行为涉及的数额确定,占比为百分之五至百分之二十之间。若情节较为严重,则将被处以五年以上、十年以下有期徒刑,同样需要按规定缴纳罚款,罚金数额同样是按照洗钱金额计算,占比在百分之五至百分之二十之间。《刑法》第一百九十一条【洗钱罪】明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以
    2024-07-25
    354人看过
  • 同时涉嫌诈骗洗钱判多久
    根据实际情况判断。数罪并罚应当在总刑期以下、数刑中最高刑期以上,酌情决定执行的刑期,但管制最高不能超过三年,拘役最高不能超过一年,有期徒刑总和刑期不满三十五年的,最高不能超过二十年,总和刑期在三十五年以上的,最高不能超过二十五年。(一)诈骗罪的量刑:1、犯本罪的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金;2、数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;3、数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产。(二)洗钱罪量刑:1、自然人犯洗钱罪的,没收实施毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、走私犯罪的违法所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五上以百分之二十以下罚金。2、单位犯本罪的,对单位判处罚金,并对
    2023-02-13
    212人看过
  • 涉嫌洗钱立案侦查要多久?
    1、公安机关对已经立案的刑事案件,应当进行侦查,收集、调取犯罪嫌疑人有罪或者无罪、罪轻或者罪重的证据材料。对现行犯或者重大嫌疑分子可以依法先行拘留,对符合逮捕条件的犯罪嫌疑人,应当依法逮捕;2、对犯罪嫌疑人逮捕后的侦查羁押期限不得超过二个月。案情复杂、期限届满不能终结的案件,可以经上一级人民检察院批准延长一个月。因为特殊原因,在较长时间内不宜交付审判的特别重大复杂的案件,由最高人民检察院报请全国人民代表大会常务委员会批准延期审理。《刑事诉讼法》第一百五十三条,下列案件在本法第一百二十四条规定的期限届满不能侦查终结的,经省、自治区、直辖市人民检察院批准或者决定,可以延长二个月:(一)交通十分不便的边远地区的重大复杂案件;(二)重大的犯罪集团案件;(三)流窜作案的重大复杂案件;(四)犯罪涉及面广,取证困难的重大复杂案件。对犯罪嫌疑人可能判处十年有期徒刑以上刑罚,依照本法第一百二十六条规定延长期
    2023-03-26
    344人看过
  • 涉嫌洗钱会留案底吗
    法律综合知识
    洗钱罪的犯罪构成要求行为人须有特定的主观恶意,即明确知晓其所实施的行为旨在为非法犯罪所得提供掩护,隐藏其原始来源及性质,以谋取不正当的经济利益,且有积极追求这一既定事实发生的意图。关于此类犯罪故意的确立,需综合考虑被告人身心发育状况、与他人犯罪所得及收益的接触程度,涉案金额及类型,犯罪所得及其收益的转化、转移途径,以及被告人口供等多重主客观因素进行全面评估。《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百七十五条监狱和其他执行机关在刑罚执行中,如果认为判决有错误或者罪犯提出申诉,应当转请人民检察院或者原判人民法院处理。
    2024-05-02
    392人看过
  • 涉嫌醉驾血检出来就拘留吗
    一般情况下血检出来后就可以刑事拘留嫌疑人,在刑事案件中,公安机关对于现行犯或者重大嫌疑分子,如果有下列情形之一的,可以先行拘留:(一)正在预备犯罪、实行犯罪或者在犯罪后即时被发觉的;(二)被害人或者在场亲眼看见的人指认他犯罪的;(三)在身边或者住处发现有犯罪证据的;(四)犯罪后企图自杀、逃跑或者在逃的;(五)有毁灭、伪造证据或者串供可能的;(六)不讲真实姓名、住址,身份不明的;(七)有流窜作案、多次作案、结伙作案重大嫌疑的。一、涉嫌醉驾刑事拘留的流程是怎样的?1、县级以上公安机关负责人批准,签发《拘留证》;2、公安机关执行拘留时,出示拘留证,并责令被拘留人在拘留证上签名、按指印;3、公安机关对被拘留的人,认为需要逮捕的,应当在拘留后的三日以内,提请人民检察院审查批准。二、醉驾和酒驾的区别有哪些?(一)酒精含量要求不同。车辆驾驶人员血液中的酒精含量大于或者等于20mg/100ml、小于80m
    2023-02-15
    293人看过
  • 拘留所最长多久拘留嫌疑人
    我国拘留所对于刑事拘留的犯罪嫌疑人,最高可以拘留其三十七天。刑事诉讼中的拘留是公安机关、人民检察院对直接受理的案件,在侦查过程中,遇到法定的紧急情况时,对于现行犯或者重大嫌疑分子所采取的临时剥夺其人身自由的强制方法。一、经济案件的拘留最多几天?因为涉及经济案件被拘留的期限最多不能超过37天。刑事诉讼中的拘留是公安机关、人民检察院对直接受理的案件,在侦查过程中,遇到法定的紧急情况时,对于现行犯或者重大嫌疑分子所采取的临时剥夺其人身自由的强制方法。二、逮捕之后在看守所干活吗?刑事诉讼中的拘留是公安机关、人民检察院对直接受理的案件,在侦查过程中,遇到法定的紧急情况时,对于现行犯或者重大嫌疑分子所采取的临时剥夺其人身自由的强制方法。我国刑事诉讼法规定了五种刑事强制措施,分别是:拘传、拘留、逮捕、取保候审和监室居住。刑事拘留是五种刑事强制措施的一种,是针对有重大作案嫌疑的犯罪嫌疑人采取的一种刑事措施
    2023-03-14
    83人看过
  • 治安拘留复议最快多久出结果
    治安拘留不服申请行政复议需要十几天至几个月的时间,具体时间根据案件情况确定。对于不服行政决定的情形,如果公民、法人或者其他组织认为具体行政行为侵犯其合法权益的,可以自知道该具体行政行为之日起六十日内提出行政复议申请。《行政复议法》第二十七条行政复议机关在对被申请人作出的具体行政行为进行审查时,认为其依据不合法,本机关有权处理的,应当在三十日内依法处理;无权处理的,应当在七日内按照法定程序转送有权处理的国家机关依法处理。处理期间,中止对具体行政行为的审查。
    2024-05-01
    427人看过
  • 涉嫌帮信罪洗钱判多久刑期
    一、涉嫌帮信罪洗钱判多久刑期?洗钱罪的判刑标准一般是五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金,帮信罪的判刑标准是三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金。《刑法》第一百九十一条【洗钱罪】为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金:(一)提供资金帐户的;(二)将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;(三)通过其他支付结算方式转移资金的;(四)跨境转移资产的;(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人
    2023-03-19
    237人看过
  • 涉嫌洗钱罪判刑吗多久结案
    对于触犯洗钱罪行的自然人而言,应依法律判处予五年以下有期徒刑或拘役的惩罚,同时处以一定比例的罚款,具体数值为洗钱金额的百分之五至百分之二十之间;若犯罪情节严重者,则可能面临长达五年以上但低于十年的有期徒刑,同样须承担与犯罪行为所涉及的洗钱数额相同比例的罚金。对于实施本罪行的法人组织,法律规定应对其施加罚金的处罚,同时对其直接负责的主管人员及其他直接责任人进行刑事追究,处以五年以下有期徒刑或拘役的刑罚。若犯罪情节严重者,则可能面临长达五年以上但低于十年的有期徒刑。《刑法》第一百九十一条【洗钱罪】为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金:
    2024-05-15
    155人看过
  • 涉嫌诈骗被拘留放出来了,被扣留手机!手机多久能拿
    一、涉嫌诈骗被拘留放出来了,被扣留手机!手机多久能拿依照我国刑事诉讼法规矩之规定,若警方在执法过程中,对依法搜查或扣押的物品、信件、电子邮件、电报以及被冻结的金钱、汇款、债券、股票、基金份额等财物流产,经过查证核实后,证实其确实与案件无直接关联性,那么应在接受相关调查之日起三个自然日内作出解封、返还或解除冻结的决定。关于诈骗行为的法律标准,如涉及到公私财务价值达到人民币3000元及以上、人民币3万元及以上、人民币50万元及以上者,将分别被确认为刑法所规定的“数额较大”、“数额巨大”和“数额特别巨大”。《刑法》第二百六十六条诈骗公私财物,数额较大的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产。本法另有规定的,依照规定。二、涉嫌
    2024-07-12
    188人看过
  • 我国涉嫌打架最快多久判刑
    一、我国涉嫌打架最快多久判刑?从拘留到判刑的时间是不确定的,刑事拘留的时间最长是37天,刑事拘留后检察院批捕的,批准逮捕后的侦查羁押时间不是固定的,参考依据如下:1、批准逮捕后侦查羁押的时间一般是2~3个月,特殊情况下侦查羁押时间是7个月。2、侦查结束后,人民检察院审查起诉的时间一般是1个月,案情复杂的可以延长15天。3、检察院提起公诉后,法院审理的时间一般是2个月,最迟不超过,3个月,嫌疑人可能被判处死刑或受害人提起刑事附带民事诉讼的,审理时间可以依法延长3个月,仍然需要延长审理时间的,报请最高院批准可以继续延长。二、打架涉嫌犯罪可刑拘嫌疑人的情形有哪些?(一)正在预备犯罪、实行犯罪或者在犯罪后即时被发觉的;(二)被害人或者在场亲眼看见的人指认他犯罪的;(三)在身边或者住处发现有犯罪证据的;(四)犯罪后企图自杀、逃跑或者在逃的;(五)有毁灭、伪造证据或者串供可能的;(六)不讲真实姓名、住
    2024-01-21
    459人看过
  • 派出所嫌疑犯最多刑事拘留多久
    拘留,是指扣留,拘禁。一般分为三种,分别是刑事拘留、行政拘留以及民事拘留。其中刑事拘留是刑事诉讼中的一种强制措施;行政拘留属于治安行政处罚;民事拘留属于司法行政性质的处理,是民事诉讼中的一种强制措施。"1.一般的刑事拘留期为14天,一般从进到看守所算起。在14天内机关要报检察机关批准,其中检察院核准的时间为7天,包含在14天内,如核准则逮捕,否则释放或变更。2.延长期限的刑事拘留期为37天,其中检察院核准的时间为7天,在该期限内,侦查机关报检察院批准逮捕,如核准则逮捕,否则释放或变更强制措施。"《中华人民共和国刑事诉讼法》第九十一条公安机关对被拘留的人,认为需要逮捕的,应当在拘留后的三日以内,提请人民检察院审查批准。在特殊情况下,提请审查批准的时间可以延长一日至四日。对于流窜作案、多次作案、结伙作案的重大嫌疑分子,提请审查批准的时间可以延长至三十日。
    2024-05-09
    342人看过
换一批
#犯罪
北京
律师推荐
    展开

    毒品犯罪是指,破坏毒品管制活动,违反国家和国际关于禁毒法律、法规,必须受到刑法处罚的违法犯罪行为。走私、贩卖、运输、制造毒品罪,非法持有毒品罪,包庇毒品犯罪分子罪等都属于毒品犯罪。无论数量多少,只要走私、贩卖、运输和制造毒品,都会被追究刑事... 更多>

    #毒品犯罪
    相关咨询
    • 7000万涉嫌洗钱被拘留多久
      河南在线咨询 2023-09-13
      7000万属于情节严重的情形,应当判处五年以上十年以下有期徒刑。洗钱罪作为毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的下游犯罪,起到了掩饰、隐瞒犯罪所得的作用,其情节的严重程度和洗钱的金额相关。
    • 涉嫌受贿罪最少拘留多久
      湖南在线咨询 2022-07-24
      治安拘留一般在3天左右,也可以延长到10天,特殊情况的话应该是不超过30天,刑事拘留有最长37日的情况,当到达了刑事拘留的情况就有判刑的可能,所以需尽快委托本律师会见辩护。拓展资料《公安机关组织管理条例》经2006年11月1日国务院第154次常务会议通过,2006年11月13日中华人民共和国国务院令第479号公布。该《条例》分总则、公安机关的设置、公安机关人民警察职务、公安机关的编制和经费、公安机
    • 现在刑事拘留15年最快多久出来
      上海在线咨询 2021-12-02
      减刑虽然有总量限制,但每次减刑也要控制在合理的范围内,避免一次减刑过大。减刑幅度应根据不同的刑种和刑期确定。根据司法解释第二条的规定,有期徒刑的罪犯在执行过程中,符合减刑条件的减刑幅度为:确有悔改或者立功的,一般一次减刑不超过一年有期徒刑。有悔改或者立功的,或者有重大立功的,一般一次减刑不超过两年有期徒刑;被判处10年以上有期徒刑的罪犯,确有悔改表现突出或者立功表现的,一次减刑不得超过两年有期徒刑
    • 洗钱被拘留多久可以放出来的啊
      江西在线咨询 2023-11-26
      洗钱是属于刑事案件,如果构成犯罪的一般是不会放人,刑事拘留的最长时间为三十七天,如果在规定的时间之内找齐全证据就会直接由检察院批捕,并按规定向法院提起诉讼,这样才能给予判决。
    • 涉嫌金额为900块钱,一般会拘留多久可以出来?
      重庆在线咨询 2022-11-02
      这事比较复杂,要看立案没有,立案后如果被捕,会判刑的