一般兼职被骗洗钱怎么办？-法师兄

一般兼职被骗洗钱怎么办？

来源：互联网时间： 2024-01-25 17:41:16 211 人看过

一、一般兼职被骗洗钱怎么办

被骗参与洗钱如果经司法机关审查认定被骗去洗钱的不会追究刑事责任，不知情的情况下帮人洗钱是不构成犯罪的，若确属不知情则有可能涉嫌诈骗，若转移的资金不合法，会被追究刑责的。洗钱罪在主观方面的表现为故意，即行为人明知自己的行为是在为犯罪违法所得掩饰、隐瞒其来源和性质、为利益而故意为之，并希望这种结果发生。犯罪故意中“明知”的判断，应当结合被告人的认知能力，接触他人犯罪所得及其收益的情况，犯罪所得及其收益的种类、数额，犯罪所得及其收益的转换、转移方式以及被告人的供述等主、客观因素进行认定。

不知情的情况意味着缺少了洗钱罪的主观故意，而洗钱罪是一种故意犯罪，只要能证明自己是在不知情，也不可能知情的情况下，进行了洗钱的，就不构成犯罪，不会进行判刑。此处所提及的是否知情需要根据提供的材料与法律判定。

二、洗钱罪的犯罪构成要件包括什么

1、客体要件

本罪侵犯的客体是复杂客体，既侵犯了金融秩序，又侵犯了社会经济管理秩序，还侵犯了国家正常的金融管理活动及外汇管理的相关规定。

2、客观要件

本罪在客观方面表现为明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、贪污贿赂犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的违法所得及其收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，通过存入金融机构、投资或者上市流通等手段使非法所得收入合法化的行为。

3、主体要件

本罪的犯罪主体是一般主体，包括年满十六周岁、具有刑事责任能力的自然人和单位。

4、主观要件

本罪在主观方面的表现为故意，即行为人明知自己的行为是在为犯罪违法所得掩饰、隐瞒其来源和性质、为利益而故意为之，并希望这种结果发生。

被骗洗钱说明当事人不知情，一般是不会构成犯罪的，执法人员在处理的时候就会依法的审查认定，但如果把资金非法的转移即使当事人不知情，那么也是可以按洗钱罪来进行判决的，所以，对于案件的处理都是有法律依据的，这样才能让违法者为自己的行为付出该有的代价。

声明：该文章是网站编辑根据互联网公开的相关知识进行归纳整理。如若侵权或错误，请通过反馈渠道提交信息，我们将及时处理。【点击反馈】

扩展阅读

律师服务

热门律师推荐

律师普法

换一批

更多法律综合知识相关文章

重婚
一般被骗帮别人洗钱了会被判刑吗

只要符合以下5种行为之一的，不论多少钱都构成洗钱罪，是会判刑的。一般来说处5年以下有期徒刑或者拘役，但数额达到3000万就是5年以上10年以下有期徒刑。根据我国《刑法》第一百九十一条：明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金：(一)提供资金帐户的；(二)协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的；(三)通过转帐或者其他结算方式协助资金转移的；(四)协助将资金汇往境外的；(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并

2023-03-17

321人看过
法律综合知识
兼职被骗发50条彩信怎么办

一、兼职被骗发50条彩信怎么办倘若您的手机被欺诈性地纳入到兼职计划中，且已发送了高达50条的彩信，那么为了全力维护自身利益，您必须及时展开行动。首要任务便是立刻暂停所有涉及信息发送的操作，随后紧急联系所在地区的手机网络服务提供商，详细告知他们情况并请求援助。与此同时，联络所在地的警方机关，提供全方位的相关实证及资讯，以协助他们对该事件展开深入调查。需要留意的是，若您在这个过程中涉及了个人隐私信息或者通过银行账户进行过资金交易，还应当立即修改登录密码，并加强账户管理措施确保其安全性。我们强烈建议您要保持冷静头脑，尽快实施以上提到的各项举措，从而尽最大限度降低可能面临的损失与风险。《刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上

2024-07-10

165人看过
法律综合知识
兼职违约金一般多少钱

在一般状况中，双方合约约定的违约金通常是以货价的30％作为标准设立的。然而，违约方所支付的违约金总额不得超出其实际经济利益遭受的损失的30％这一上限。倘若支付的违约金数额超出此规定比例，则视为合同中的违约金条款存在瑕疵，违约方有权通过向人民法院提起诉讼或者向仲裁机构提交仲裁申请的方式，要求法庭或仲裁机构对过高的违约金额度进行适当降低。反过来说，假如违约金明显低于因对方违约而给己方带来的实际损失，那么法庭或仲裁机构可根据受害方的具体诉求，适度地提升违约金水平。《中华人民共和国民法典》第五百八十五条【违约金】当事人可以约定一方违约时应当根据违约情况向对方支付一定数额的违约金，也可以约定因违约产生的损失赔偿额的计算方法。约定的违约金低于造成的损失的，人民法院或者仲裁机构可以根据当事人的请求予以增加；约定的违约金过分高于造成的损失的，人民法院或者仲裁机构可以根据当事人的请求予以适当减少。当事人就迟

2024-07-28

333人看过
管制
点赞做任务兼职被骗怎么办

1、及时报警。一旦被骗后，只要醒悟时间“快”、报警(110、96110)“快”、接警员止付“快”，将被骗资金止付在银行卡或者账号内，赶在骗子取款之前制止支付。可以帮助你增加追回的可能性。2、及时提供对方的电话号码、QQ、微信和淘宝等信息，为破案提供线索；3、如果商家通过购买刷单服务来提升自己的商品评价，情节严重的，有可能构成虚假广告罪；4、如果刷单服务提供者通过刷单返利的手段，又使得广大社会公众参与了进来，并从中吸收了大量金钱，根据不同情况可能构成非法吸收公众存款罪、诈骗罪或集资诈骗罪等。法律依据：《中华人民共和国刑法》第二百一十条盗窃增值税专用发票或者可以用于骗取出口退税、抵扣税款的其他发票的，依照本法第二百六十四条的规定定罪处罚。使用欺骗手段骗取增值税专用发票或者可以用于骗取出口退税、抵扣税款的其他发票的，依照本法第二百六十六条的规定定罪处罚。第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处

2023-02-24

247人看过

工资
工资被扣，兼职网上兼职怎么办？

1、最简单的方法是电话投诉到当地劳动执法监察大队，他们会依据《劳动保障监察条例》依法对用人单位进行监督检查，并责令其支付拖欠的工资。2、依据劳动合同法第三十条，用人单位拖欠或者未足额支付劳动报酬的，劳动者可以依法向当地人民法院申请支付令，人民法院应当依法发出支付令。遇到兼职减发工资纠纷问题怎么办？1、可以降低诉讼风险，诉讼涉及很多法律专业知识，因此，聘请了律师，则能全面控制和防范诉讼风险。2、作为原告请律师能全面提出索赔请求，作为被告则能与对方权利对等。律师在全面了解案情后，能就受害人所遭受的损失，提出全面的赔偿，并指导当事人或者由律师完整的收集证据，以便最大可能的使自己提出的请求得到支持。作为被告的代理律师同样可以与之对抗，维护正当权益。3、请律师能减少当事人的痛苦。普通人很少会和法院打交道，特别是碰上不讲理的对方，一个普通人很难接受这样的现实，请律师以后就可以全权委托律师处理，少了很多

2023-07-07

401人看过
法律综合知识
大学生网上找兼职被骗怎么办，怎么防止被骗

大学生网上找兼职被骗属于民事纠纷，知道骗子个人信息的，可以向其提起民事诉讼。如果涉及到诈骗的，可以报警处理四大防骗技巧1、骗子首先会打出一天在家上上网就能轻轻松松赚上千的诱人价码，以诱骗那些想着天上掉馅饼的人，总是会有人禁不住高薪又轻松的诱惑而被骗。但你想想看，真的那么容易就赚那么多钱他还会到处找别人做？自己不会赚？一天几个小时上千是你做个兼职就能轻松赚到的？别傻了！！如果你想一天能稳定赚上千就去踏踏实实找个工作或者打工去吧。并不是说网上兼职不能赚上千，只要你能力强一天赚上千也是有可能的，但你想那么轻松花几个小时上上网就赚到的话就去找骗子吧！2、有的骗子在你做之前会叫你交保证金或者押金，一般让你交几百甚至上千的，那样的都是骗人的，可能你交了钱他就消失，也可能继续一步步叫你交各种费用才说有工作给你。正规的刷单平台是不会交押金啊保证金之类的，但是要交一定的入会费的，入会费是一次性的，以后不用再

2023-11-27

82人看过
管制
图书管理员兼职被骗了怎么办

一旦发觉上当受骗，要及时向招聘单位所在地的人事局、劳动局监察大队或公安局派出所报案，寻求法律保护。若求职受骗情况特别严重、诈骗金额大，可以到公安部门进行报案。《刑法》第二百六十六条【诈骗罪】诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。

2023-06-13

131人看过
法律综合知识
做兼职被骗注册了公司怎么办

一、做兼职被骗注册了公司怎么办关于如何应对公司存在的不同类型的诈骗行为，以下提供几种可能的解决方案供您参考：首先，假设贵司在合同执行阶段未能遵循相关条款，您有权前往劳动监察部门进行投诉处理，并申请其介入仲裁程序。在此种情况下，假如双方签订的劳动合同是借助于欺诈、胁迫等不正当手段达成的，那么依照法律规定应判定为无效合同，后续处理工作将交由劳资争议仲裁委员会或者当地人民法院负责裁定确认。其次，倘若在合作进程中确实出现了问题，您可以考虑向法院提起诉讼，并前往所在地的地方法院进行相应的流程办理。再次，若公司被指控涉及诈骗性质的行为，此时您可以选择向工商行政管理部门进行投诉举报。最后，无论遇到何种状况，您都有权向当地公安机关进行报警或者投诉，以寻求妥善的解决途径。《中华人民共和国民法典》第一百四十八条一方以欺诈手段，使对方在违背真实意思的情况下实施的民事法律行为，受欺诈方有权请求人民法院或者仲裁机构

2024-03-28

219人看过

法律综合知识
洗黑钱一般怎么收费？

洗黑钱就是将从事犯罪所得或进行非法交易的赃款通过银行等金融机构中转，掩盖其非法性质和来源，使之以合法的身份进入流通市场。这里的犯罪活动包括贩毒、绑票、勒索、恐怖活动、走私、偷税逃税等。洗钱通常分三步：（一）存款，即将非法所得的现金存入银行二）通过一系列复杂而繁琐的交易，如银行转账、现金与证券的交易、跨国资金的转移等，掩盖金钱的真实来源，使其合法化三）将资金以合法形式回到罪犯手中。《中华人民共和国刑法》第一百九十一条明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金：（一

2024-04-19

494人看过
法律综合知识
贷款刷流水被骗洗钱怎么办

1．对于因网络违法行为而遭受损失的受害者，您可选择径直前往当地公安机关进行报案，为确保案件能够得到妥善处理，请务必尽可能提供能够证明其欺诈行为存在的确凿证据，例如网络聊天纪录、受害方支付款项的凭证以及涉及的嫌疑人的相关线索等等。当您向公安机关报案时，也可以尝试联络与您同样遭遇的受害者，共同前往派出所报案，共同争取达到刑事立案的标准。然而，我们必须认识到，在实际情况下，由于公安派出所面临出警任务繁重的现实压力，对于涉案金额相对较小的报案，即使已经达到了刑事立案的标准，仍可能只有经过登记才能予以立案处理。2．另一种方式是向犯罪行为发生地的公安机关报案；在这种情况下，您需要提交可以证实欺诈行为确实存在的证据材料，包括转账记录、聊天记录等；公安机关会对这些报案资料进行全面仔细的审查；如果审查结果确认存在符合犯罪事实且需要追究刑事责任的情况，他们将会决定是否启动立案程序。《中华人民共和国刑事诉讼法》

2024-05-13

154人看过
法律综合知识
兼职被骗怎么调整心态

一、兼职被骗怎么调整心态兼职被骗后，调整心态是恢复自信和继续前行的关键。1．要接受现实，认识到被骗是一种不幸的经历，但并不代表个人能力的失败。2．要冷静分析，找出被骗的原因和教训，以便今后更好地防范类似事件。3．可以寻求亲友或心理咨询师的帮助，倾诉自己的感受，得到支持和鼓励。4．最重要的是，要保持乐观的心态，相信自己能够从这次经历中吸取教训，以更成熟、更谨慎的态度面对未来的生活和工作。二、处理诈骗罪的司法途径面对兼职被骗的情况，如果涉及到诈骗行为，我们应当选择正确的司法途径来维护自身权益。1．应该立即向公安机关报案，详细陈述被骗的经过和提供相关证据。警方会依据相关法律法规，对涉嫌诈骗的行为进行立案侦查。2．我们还可以寻求法律援助机构的帮助，咨询专业的法律意见，以便更好地维护自身合法权益。3．在处理诈骗罪的司法途径中，我们应当积极配合司法机关的调查和审理工作，遵守法律法规，以确保案件的公正、

2024-07-09

363人看过
法律综合知识
兼职模特被骗了钱怎样要回来

一、兼职模特被骗了钱怎样要回来被骗了钱，首先要搜集保留相关的资料证据，比如汇款转账记录的截图，和骗子的聊天记录的截图或者能证明被骗的影像资料或者录音资料等；把尽可能多的证据收集完了就可以报警了，报警后要积极配合警察了解案情，耐心等待警察的处理。如果被骗金额不大，不构成犯罪的，你还可以提起民事诉讼；对于被骗金额较大，达到当地诈骗罪立案标准的，你可以向法院起诉，会立案处理。所以发现被骗了，可以直接报警，也可以直接向法院起诉要回自己的损失。《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百零一条被害人由于被告人的犯罪行为而遭受物质损失的，在刑事诉讼过程中，有权提起附带民事诉讼。被害人死亡或者丧失行为能力的，被害人的法定代理人、近亲属有权提起附带民事诉讼。如果是国家财产、集体财产遭受损失的，人民检察院在提起公诉的时候，可以提起附带民事诉讼。二、网上被骗的钱怎样才能追回来如果遭遇电信网络诈骗，请保存好汇款或转账时的

2024-01-21

67人看过

法律综合知识
网络兼职被骗了钱是怎样处理

无论被骗金额多少，首先保留被骗证据如：通信记录、聊天记录、转账或汇款记录等；其次就是第一时间报警，跟警察说明情况。若个人被骗金额超过2000元及以上，建议立即打110报警或到附近派局所报案；一般个人被骗金额超过2000元及以上，报警才给予立案。若低于2000元则按盗窃处理，做相应报案记录。接到报警后，公安机关或者人民检察院发现犯罪事实或者犯罪嫌疑人，应当按照管辖范围，立案侦查。《中华人民共和国刑法》第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百一十条任何单位和个人发现有犯罪事实或者犯罪嫌疑人，有权利也有义务向公安机关、人民检察院或者人民法院报案或者举报。犯罪人向公安机关、人民检察院或者人民法院自首的，适用第三款

2024-05-13

130人看过
法律综合知识
如果被人骗去诈骗洗钱会怎么办

一、如果被人骗去诈骗洗钱会怎么办1、诈骗金额在三千元以上的，公安机关应当立案侦查，追究行为人的法律责任。你的金额较小，尚未达到立案标准。你可以向法院起诉要求对方返还你的资金。2、法律依据：《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。《最高人民法院最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条，诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法。二、网上洗钱是否属于犯法网上洗钱属于犯法，网络犯罪涉及洗钱的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下

2023-12-12

487人看过