中华人民共和国刑法非法提供信用卡信息罪立案规定？-法师兄

中华人民共和国刑法非法提供信用卡信息罪立案规定？

来源：法律编辑整理时间： 2024-02-07 00:54:57 276 人看过

一、中华人民共和国刑法非法提供信用卡信息罪立案规定？

中华人民共和国刑法非法提供信用卡信息罪立案规定，是：足以伪造可进行交易的信用卡，或者足以使他人以信用卡持卡人名义进行交易，涉及信用卡一张以上的，根据《最高人民检察院、公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定（二）》应予立案追诉。非法提供，就是指违反国家相关法律规定的行为，信用卡信息是指在金融机构办理的可透支消费的银行卡。综合来看就是指提供信用卡信息的违反法律法规的罪名。

二、关于本罪的定罪情节

法条对本罪的构成没有规定情节、数额、后果等方面的要求，但并不等于只要实施了本法条规定的行为就一律认定为犯罪。综合案情分析，行为的情节显著轻微危害不大的，应当不认为是犯罪。在相关司法解释出台之前，我们认为具有下列情形之一的，可以本罪定罪处罚：

（1）银行或者其他金融机构的工作人员利用工作上的便利，窃取、收买、非法提供他人信用卡信息资料的；

（2）窃取、收买、非法提供他人信用卡信息资料数量较多的；

（3）窃取、收买、提供他人信用卡信息资料致使国家和公民的利益遭受较大损失的；

（4）造成其他较重后果的。

司法实践中认定本罪应当注意以下几个问题：

1．行为人将窃取、收买到手的他人信用卡信息资料用于自己伪造信用卡的，又会触犯《刑法》第177条第1款第4项的规定构成伪造金融票证罪。这种情况属于吸收犯。按照重行为吸收轻行为的原则，只定伪造金融票证罪一个罪，而不实行数罪并罚。

2．行为人明知犯罪分子实施伪造信用卡犯罪，而为其提供他人信用卡信息资料的，应当以伪造金融票证罪的共犯论处。

3．银行或者其他金融机构的工作人员利用职务上的便利，窃取、收买、非法提供他人信用卡信息资料的，应当从重处罚。

对于犯罪分子存在提供信用卡信息的行为，显然是属于严重侵犯了公民的信息情况，对于上述情况的处理和认定，应当严格基于不同的违法事实后果来进行办理，达到不同情节的判决情况是不同的，具体情况结合实际而定。

声明：该文章是网站编辑根据互联网公开的相关知识进行归纳整理。如若侵权或错误，请通过反馈渠道提交信息，我们将及时处理。【点击反馈】

扩展阅读

律师服务

热门律师推荐

律师普法

换一批

更多法律综合知识相关文章

写字楼
信用中国行政处罚的法律法规：中华人民共和国

企业行政处罚是可以消除，有两种方式，一是等到了公示截止日期自动下线，第二是要主动去行政处罚部门和信用中国去做信用修复。公示多少时间消失要看处罚认定的失信严重程度和处罚部门做的决定，一般失信最短3个月，严重失信最多7年。信用中国行政处罚信息公示期限确定根据相关通知，信用中国网站行政处罚信息公示期限规定如下：涉及一般失信行为的行政处罚信息自行政处罚决定之日起，在信用网站最短公示期限为三个月，最长公示期限为一年。涉及严重失信行为的行政处罚信息自行政处罚决定之日起，在信用网站最短公示期限为六个月，最长公示期限为三年。《征信业管理条例》第十六条征信机构对个人不良信息的保存期限，自不良行为或者事件终止之日起为5年；超过5年的，应当予以删除。在不良信息保存期限内，信息主体可以对不良信息作出说明，征信机构应当予以记载。被限制高消费后，不得有以下以其财产支付费用的行为：（一）乘坐交通工具时，选择飞机、列车软

2023-07-07

86人看过
期货交易
期货犯罪立案标准：中华人民共和国刑法相关规定

中华人民共和国刑法关于操纵期货市场罪的立案规定包括两种情况。第一种情况是持有或实际控制证券流通股份数达到证券实际流通股份总数的30%以上，或者单独或合谋持有或实际控制期货合约数量超过期货交易所业务规则限制的50%以上。第二种情况与第一种情况类似。根据以上分析，这两种情况都可能被认定为操纵期货市场罪。根据中华人民共和国刑法关于操纵期货市场罪的立案规定，以下是两种情况的改写：1.如果一个人持有或实际控制证券流通股份数达到证券实际流通股份总数的30%以上，或者单独或合谋持有或实际控制期货合约数量超过期货交易所业务规则限制的50%以上，他就可能被认定为操纵期货市场罪。2.如果一个人持有或实际控制证券流通股份数达到证券实际流通股份总数的30%以上，或者单独或合谋持有或实际控制期货合约数量超过期货交易所业务规则限制的50%以上，他就可能被认定为操纵期货市场罪。操纵期货市场的立案标

2023-09-05

217人看过
辩护人
辩护人毁灭证据罪在中华人民共和国刑法中的立案规定？

中华人民共和国刑法辩护人毁灭证据罪的立案规定：本罪是行为犯，只要辩护人实施了毁灭证据的行为，原则上就构成犯罪。辩护人毁灭证据罪是指在刑事诉讼中，辩护人毁灭证据，帮助当事人毁灭、伪造证据，威胁、引诱证人违背事实、改变证言或者作伪证的行为。辩护人毁灭证据罪既遂怎么判辩护人毁灭证据罪既遂的处罚如下：处三年以下有期徒刑或者拘役；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑。辩护人毁灭证据罪是指在刑事诉讼中，辩护人、诉讼代理人毁灭、伪造证据，帮助当事人毁灭、伪造证据，威胁、引诱证人违背事实改变证言或者作伪证的行为。《刑法》第三百零六条在刑事诉讼中，辩护人、诉讼代理人毁灭、伪造证据，帮助当事人毁灭、伪造证据，威胁、引诱证人违背事实改变证言或者作伪证的，处三年以下有期徒刑或者拘役；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑。辩护人、诉讼代理人提供、出示、引用的证人证言或者其他证据失实，不是有意伪造的，不属于伪造证

2023-08-15

264人看过
法律综合知识
中华人民共和国刑法煽动民族仇恨、民族歧视罪立案规定

一、中华人民共和国刑法煽动民族仇恨、民族歧视罪立案规定煽动民族仇恨民族歧视罪是指，行为人实施了煽动民族仇恨和歧视，并且情节严重的行为。根据刑法的规定，满足以下三个条件的，公安机关可以进行立案追诉：1．煽动民族仇恨民族歧视罪中的情节严重通常是指，行为人采用恶劣的手段、多次煽动、并且引起民族公愤；2．行为人令民族感情和尊严遭到严重损害；3．导致民族成员大量逃往国外，以及引起其他影响民族团结、平等后果。法律依据：《刑法》第二百四十九条煽动民族仇恨、民族歧视，情节严重的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利；情节特别严重的，处三年以上十年以下有期徒刑。二、煽动民族仇恨、民族歧视罪构成要件煽动民族仇恨、民族歧视罪构成要件是：1、客体要件，本罪侵犯的客体是民族平等；2、客观要件，本罪在客观方面表现为煽动民族仇恨、民族歧视，情节严重的行为；3、主体要件，本罪的主体是一般主体；4、主观要件，本罪

2024-01-28

393人看过

信用卡
信用卡信息非法提供罪的法律规定及其量刑标准

非法提供信用卡信息罪的量刑：1、处三年以下有期徒刑或者拘役，并处一万元以上十万元以下罚金；2、数量巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处二万元以上二十万元以下罚金。盗窃、收购、非法提供信用卡信息罪是指盗窃、收购或者非法提供他人信用卡信息的行为。窃取、收买、非法提供信用卡信息罪构成要件客体要件侵犯的客体是信用卡管理秩序。犯罪对象是信用卡资料信息。客观要件客观方面表现为以秘密手段获取或者以金钱、物质等换取他人信用卡信息资料的行为，或者违反有关规定，私自提供他人信用卡信息资料的行为。其中的“窃取”是指以秘密手段（包括偷窥、拍摄、复印以及高科技方法等）获取他人信用卡信息资料的行为；“收买”是指以金钱或者物质利益从有关人员（如银行等金融机构的工作人员）手中换取他人信用卡信息资料的行为；“非法提供”是指私自提供合法掌握的他人信用卡信息资料的行为。主体要件本罪的犯罪主体是一般主体。主

2023-07-04

339人看过
有期徒刑
中华人民共和国刑法履行合同失职被骗罪立案规定?

中华人民共和国刑法履行合同失职被骗罪立案规定是：1、造成国家直接经济损失数额在五十万元以上的；2、造成有关单位破产，停业、停产六个月以上，或者被吊销许可证和营业执照、责令关闭、撤销、解散的；3、其他致使国家利益遭受重大损失的情形。一、失职罪的立案标准是怎样的对于失职罪，以国有公司、企业、事业单位人员失职罪为例，其立案标准是：造成国家直接经济损失数额高于五十万元的；造成有关单位破产，停业、停产一年以上，或者被吊销、责令关闭、撤销、解散的；以及其他使国家利益遭受重大损失的情形。二、出售国有资产罪的量刑标准什么出售国有资产罪的量刑标准如下：1、出售国有资产，致使国家利益遭受重大损失的，处三年以下有期徒刑或者拘役；2、致使国家利益遭受特别重大损失的，处三年以上七年以下有期徒刑。国有公司、企业或者其上级主管部门直接负责的主管人员，徇私舞弊，将国有资产低价折股或者低价出售，涉嫌下列情形之一的，应予追诉

2023-04-10

200人看过
管制
中华人民共和国非法运输枪支罪的法律规定

中国对非法出借枪支罪既遂的刑罚标准通常为三年以下有期徒刑、拘役或管制，若情节严重则判处三年以上七年以下有期徒刑。该罪是指依法配备公务用枪的人员、依法配备枪支的人员和单位，违反枪支管理的规定，私自出借枪支，危害公共安全的行为。中国对非法出借枪支罪既遂的刑罚标准：通常判处三年以下有期徒刑、拘役或管制；若情节严重，则判处三年以上七年以下有期徒刑。本罪是指依法配备公务用枪的人员、依法配备枪支的人员和单位，违反枪支管理的规定，私自出借枪支，危害公共安全的行为。非法带走枪支罪的量刑标准探讨非法带走枪支罪是指违反法律规定，擅自移动、运输、买卖、出租、出借枪支的行为。该罪行涉及到的量刑标准可以从以下几个方面进行探讨：首先，根据《中华人民共和国刑法》第二百三十二条规定，非法携带枪支罪是指违反枪支管理规定，非法携带枪支，进入公共场所或者交通工具，情节严重的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制。因此，对于非法携

2023-08-28

118人看过
会计账簿
中华人民共和国刑法故意销毁会计账簿罪立案规定?

故意销毁会计账簿罪的立案规定为：故意销毁的会计账簿涉及金额在五十万元以上的；或者依法应当向司法机关、行政机关、有关主管部门等提供而故意销毁会计账簿的，应当立案追诉。一、故意销毁会计凭证罪既遂法院会判多久故意销毁会计凭证罪既遂，法院的判罚：法院会根据当事人实际的犯罪情节，在法定的五年以下有期徒刑或者拘役内定罪量刑。法律规定，隐匿或者故意销毁依法应当保存的会计凭证、会计账簿、财务会计报告，情节严重的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处二万元以上二十万元以下罚金。《刑法》第一百六十二条之一规定，隐匿或者故意销毁依法应当保存的会计凭证、会计账簿、财务会计报告，情节严重的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处二万元以上二十万元以下罚金。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。二、故意销毁财务会计报告罪应该怎么处罚故意销毁财务会计报告罪

2023-03-27

454人看过

管制
中华人民共和国刑法修正案：关于电信网络诈骗罪的规定

电信网络诈骗罪司法解释如下：诈骗罪是指以非法占有为目的，用虚构事实或者隐瞒真相的方法，骗取数额较大的公私财物的行为。诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或单处罚金。数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。电信网络诈骗罪新司法解释的规定包括什么？电信网络诈骗罪新司法解释为《关于办理电信网络诈骗等刑事案件适用法律若干问题的意见》。利用电信网络技术手段实施诈骗，诈骗公私财物价值三千元以上、三万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为《刑法》第二百六十六条规定的“数额较大”“数额巨大”“数额特别巨大”。二年内多次实施电信网络诈骗未经处理，诈骗数额累计计算构成犯罪的，应当依法定罪处罚。实施电信网络诈骗犯罪，达到相应数额标准，具有下列情形之一的，酌情从重处罚

2023-07-10

165人看过
管制
中华人民共和国刑法规定引诱他人吸毒罪的立案程序

《中华人民共和国刑法》对引诱他人吸毒罪立案规定是：本罪属于行为犯，只要行为人实施了引诱他人吸食的行为，原则上就构成犯罪，应当立案侦查。犯此罪的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。引诱他人吸毒罪如何判刑引诱他人吸毒罪的处罚是：1、一般是处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金；2、如果是情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金；3、如果是引诱未成年人吸食、注射毒品的，从重处罚。刑法是规定犯罪、刑事责任和刑罚的法律。《中华人民共和国刑法》第三百五十三条第一款、第三款引诱、教唆、欺骗他人吸食、注射毒品的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。引诱、教唆、欺骗或者强迫未成年人吸食、注射毒品的，从重处罚。

2023-07-06

424人看过
法律综合知识
中国刑法非法获取公民信息罪怎么立案

一、中国刑法非法获取公民信息罪怎么立案该罪罪名不正确，应该是非法获取公民个人信息罪。1．只要实施了恶意获取公民信息的行为，即应立案追诉。这意味着，不论是否实际造成了法定的危害结果，只要存在非法获取公民信息的行为，相关机关便有权启动立案程序进行调查。2．非法获取公民个人信息罪通常涉及通过窃取或其他非法手段获取公民个人信息。这些个人信息可能包括但不限于姓名、身份证号码、电话号码、家庭住址等敏感信息。3．由于这些信息的泄露和滥用可能导致严重的社会问题和法律后果，因此刑法对此类行为予以严厉打击。4．在立案过程中，执法机关会综合考虑各种因素，如行为人的动机、手段、目的以及被获取信息的数量、敏感性等，以判断是否符合立案标准。5．执法机关也会根据具体情况采取相应的调查措施，如询问当事人、调取相关证据等，以确保案件能够得到妥善处理。二、立案标准与法律依据关于非法获取公民个人信息罪的立案标准，主要依据《中华

2024-07-31

360人看过
有期徒刑
中华人民共和国刑法中关于非法制造爆炸物罪的规定

非法制造爆炸物罪是一种严重的犯罪行为，如果已经达成既遂，通常会被判处三年以上十年以下有期徒刑。如果情节严重，可能会被判处十年以上有期徒刑、无期徒刑或者死刑。单位犯此罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照上述规定处罚。非法制造爆炸物罪如果已经达成既遂,通常会被判处三年以上十年以下有期徒刑。如果情节严重,可能会被判处十年以上有期徒刑、无期徒刑或者死刑。单位犯此罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照上述规定处罚。非法制造爆炸物罪情节严重处罚标准非法制造爆炸物罪是一种严重危害公共安全的行为，对于这种犯罪行为，我国刑法采取了高压打击的态度。根据《中华人民共和国刑法》第一百二十五条的规定，非法制造爆炸物的行为，如果已经构成犯罪，将会受到以下处罚：1. 处三年以上十年以下有期徒刑；2. 并处罚金；3. 造成

2023-09-03

499人看过

刑事责任年龄
刑法规定，《中华人民共和国刑法》的规定是什么

第十七条【刑事责任年龄】已满十六周岁的人犯罪，应当负刑事责任。已满十四周岁不满十六周岁的人，犯故意杀人、故意伤害致人重伤或者死亡、强奸、抢劫、贩卖毒品、放火、爆炸、投毒罪的，应当负刑事责任。已满十四周岁不满十八周岁的人犯罪，应当从轻或者减轻处罚。追诉时效的刑法规定是什么一、追诉时效的刑法规定是什么1、追诉时效是指刑事法律规定的，对犯罪分子追究刑事责任的有效期限。犯罪已过追诉时效期限的，不再追究刑事责任。（1）法定最高刑不满五年有期徒刑的，追诉时效为五年；（2）法定最高刑为五年以上不满10年有期徒刑的，追诉时效为十年；（3）法定最高刑为10年以上有期徒刑的，追诉时效为十五年。2、法律依据：《中华人民共和国刑法》第八十七条【追诉时效期限】犯罪经过下列期限不再追诉：（一）法定最高刑为不满五年有期徒刑的，经过五年；（二）法定最高刑为五年以上不满十年有期徒刑的，经过十年；（三）法定最高刑为十年以上有

2023-08-15

394人看过
信用卡
中国刑法收买信用卡信息罪怎么立案?

我国刑法中收买信用卡信息罪的立案标准为，如果行为人收买的信用卡信息资料，足以伪造可进行交易的信用卡，或者足以使他人以信用卡持卡人名义进行交易，涉及信用卡一张以上的，就能够立案。一、刑法上非法提供信用卡定罪标准窃取、收买、非法提供信用卡信息罪的定罪标准如下：（1）曾因窃取、收买、非法提供他人信用卡信息资料受过刑事处罚后又犯该罪的；（2）与境外的犯罪分子勾结共同作案的；（3）窃取、收买、非法提供的他人信用卡信息资料被犯罪分子用于伪造信用卡，致使国家和公民的利益遭受重大损失的（为定罪情节“较大损失”的数额标准3倍以上）；（4）造成其他严重后果的。具有上述情形的就认定构成此罪，要立案侦查。二、信用卡诈骗如何认定我国《刑法》中信用卡诈骗罪相关条款所规定的“信用卡”，是指由商业银行或者其他金融机构发行的具有消费支付、信用贷款、转账结算、存取现金等全部功能或者部分功能的电子支付卡。复制他人信用卡、将他人

2023-03-14

75人看过