P2P下落对内勤员工的影响:探讨、分析
来源:法律编辑整理 时间: 2023-09-05 17:30:25 315 人看过

这段内容探讨了公司对p2p立案内勤员工的影响以及员工参与公司犯罪活动的法律后果。直接参与公司犯罪活动的员工会承担法律责任,而间接参与公司犯罪活动的员工则需判断其主观上是否明知公司的经营模式。若相关证据证明员工存在主观明知,则可能构成犯罪。

公司对p2p立案内勤员工的影響是否受影响,是以是否能直接参与公司的犯罪活动为判断标准。若内勤员工直接参与公司的犯罪活动,则需要承担相应的法律责任;若没有参与公司的犯罪活动,则不会承担刑事责任。

员工大体可以分为两类:

一、直接参与公司犯罪活动的员工,比如在涉嫌非法吸收公众存款或者集资诈骗的案件中,负责开拓业务,与投资者签订合同的业务经理;

二、不直接参与公司犯罪活动的员工,比如在网络诈骗案件中,为公司的诈骗活动提供技术支持的员工。

直接参与公司犯罪活动的员工,客观上直接参与了犯罪活动,主观上也认识到公司的经营模式(是否认识到是犯罪,并不影响罪名的成立),很可能会构成犯罪;

不直接参与公司犯罪活动的员工,只是为公司的犯罪活动提供了帮助,是否构成犯罪,关键看主观上是否明知公司的经营模式;

如果证据可以证明对公司的经营模式存在主观明知,那么是可能会构成犯罪的(如果是单位犯罪,也很可能会不构罪)。

相关

直 接 参 与 P 2 P 公 司 犯 罪 活 动 的 内 勤 员 工 与 不 直 接 参 与 的 员 工 划 分

根据我国《刑法》第一百七十六条的规定,P2P公司直接参与犯罪活动的内勤员工与不直接参与的员工应当分别进行法律处理。直接参与犯罪活动的内勤员工应当以共同犯罪论处,而其他直接参与犯罪活动的员工应当以间接犯罪论处。

对于不直接参与犯罪活动的员工,需要根据其在本单位中所起的作用来确定其罪责。如果这些员工明知或者应知其直接参与的公司存在非法活动,但仍然参与或者协助公司非法活动的,应以共同犯罪论处。如果这些员工不知情或者不应当知其直接参与的公司存在非法活动,但仍然提供资金、资源或者帮助公司非法活动的,应以间接犯罪论处。

直接参与P2P公司犯罪活动的内勤员工与不直接参与的员工之间的罪责划分,需要根据具体案件的事实和证据来进行判断。但在处理过程中,应当依法维护司法公正,确保犯罪活动得到有效打击。

这段话阐述了公司对p2p立案内勤员工的判断标准以及直接参与和间接参与公司犯罪活动的员工的法律责任划分。直接参与犯罪活动的员工应当以共同犯罪论处,而不直接参与的员工则应以间接犯罪论处。在处理过程中,应当依法维护司法公正,确保犯罪活动得到有效打击。

1、《刑法》第三十条规定,公司、企业、事业单位、机关、团体实施的危害社会的行为,法律规定为单位犯罪的,应当负刑事责任。

2、《刑法》第三十一条规定,单位犯罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员判处刑罚。本法分则和其他法律另有规定的,依照规定。

声明:该文章是网站编辑根据互联网公开的相关知识进行归纳整理。如若侵权或错误,请通过反馈渠道提交信息, 我们将及时处理。【点击反馈】
律师服务
2025年02月05日 09:14
你好,请问你遇到了什么法律问题?
加密服务已开启
0/500
律师普法
换一批
更多罚金相关文章
  •  父母犯罪前科对子女的影响:探讨与分析
    找工作受到父母刑事处罚的影响,包括参军、公务员考试、银行和国企的工作、警校和军校的报考等。政审不合格的新兵将不予征集服现役,具体限制条件包括散布政治错误言论、有犯罪记录、涉嫌违法违纪被调查处理或正在被调查、起诉或审判、与国外、境外政治背景复杂的人员关系密切等情形。找工作可能会受到限制。通常情况下,人们不能参军,不能参加公务员考试,不能申请银行和国企的工作,也不能报考警校和军校。如果父母受到刑事处罚,会影响本人、直系子女、直系父母、配偶的参军、公务员考试、军校、警校、银行、国企的招聘。政审不合格不予录用。《征兵政治审查条例》第八条有下列情形之一的公民不得征集服现役。(一)散布有政治错误的言论,撰写、编写、发表、出版有政治错误的文章。(二)被刑事处罚、劳动教养、收容教育、行政拘留的;(三)因涉嫌违纪违法被调查处理,或者正在被调查、起诉或者审判的;(四)因严重错误被开除公职、责令辞职、开除学籍或
    2023-11-26
    179人看过
  • 交通事故处罚对子女的影响:探讨与分析
    受过交通事故刑事处罚对子女有影响。这种影响主要体现在以下两个方面:一是在征兵过程中,对政治条件有特别要求的单位征集的新兵除执行本规定第七条、第八条的规定外,对具有以下情形之一的,也不得征集;家庭主要成员、直接抚养人、主要社会关系成员或者对本人影响较大的其他亲属被刑事处罚或者开除党籍、开除公职的。二是在子女报考公务员的过程中,尤其是报考一些涉密岗位,虽然没有明文规定,但是在政审过程中可能会因为父母受到过刑事处罚而不予通过。发生过交通事故对我以后有影响吗一、发生过交通事故对我以后有影响吗1、发生过交通事故对以后没有影响。因为开车发生事故。很正常的事情。只要不是肇事逃逸。或者是醉酒驾驶。等等一些严重的违法行为。只是正常的交通事故,有责任和没责任都是一样的。公安机关交通管理部门应当根据交通事故现场勘验、检查、调查情况和有关的检验、鉴定结论,及时制作交通事故认定书,作为处理交通事故的证据。交通事故认
    2023-07-07
    207人看过
  • 收监刑事犯罪对社保的影响:探讨与分析
    刑事犯罪被收监对社保有影响。1.没有退休的,收监入狱的,如果入狱之前,有视同缴费年限,就全部作废了,实际缴纳养老保险的年限给予保留,出狱之后,重新参加工作或者实际缴纳养老保险和入狱之前的实际缴费年限合并计算,到年龄办理退休。2.如果是退休之后入狱的,停发退休养老金,出狱之后恢复发放,并且参加今后的调整,被判处缓刑的,退休金照发,但是不参加调整,缓刑期过后再参加调整。停止缴纳社保影响如下:1、养老保险累计缴费年限一定要在15年以上,否则不能享受养老金待遇。尽管累计缴费年限在15年以上,就能够享受养老金待遇,但是缴费年限越长,缴费金额越多,今后的养老金也就越多,反之则少;2、社会统筹医疗保险不能相加的,中断以后还需要有六个月的等待期。医疗保险有三个月的缓冲期,也就是在三个月内补交,是可以累计计算的,否则就需要重新计算交纳年限,且不能够享受报销待遇;3、公积金停交影响,如果公积金贷款已经审批下来
    2023-07-18
    444人看过
  •  探讨4050计划:利弊分析及影响
    4050是指无法在就业市场找到合适工作的人群,包括40周岁以上的女性和50周岁以上的男性。我国政府出台了4050养老保险政策,为这类人群提供养老保险和社保补贴,以促进他们就业。这个政策不是失业金,是为了促进困难群体就业而给的补贴。4050是指在特定年龄范围内,由于各种自身原因导致无法在就业市场找到合适工作的人群,其中包括40周岁以上的女性和50周岁以上的男性。为了让这类人群享受更加稳定的生活,我国出台了4050养老保险政策。女性40周岁以上、男性50周岁以上,迫切想要就业,但是因为自身原因无法就业的人群。他们可以享受养老保险和社保补贴。所谓4050社保补贴政策,是我国政府为了促进困难群体就业的一个措施。由于这类人群年龄偏大,但又未达到法定退休年龄,为了促进他们就业才给的补贴,这个是补贴,不是失业金。 4050人群福利指南:了解补贴申请流程2. 4050人群福利指南:了解补贴申请流程根据我国
    2023-08-19
    97人看过
  •  半年分居对离婚的影响探讨
    如果夫妻感情破裂,无法挽救,离婚是最好的解决方式。离婚是夫妻间权利和义务的法律行为,也是夫妻双方通过协议或诉讼解除婚姻关系的法律程序。虽然分开的时间可能长达半年,但只要证实感情已经无法挽救,离婚仍然是最优选择。如果可以证实双方的感情已经到了无法挽救的地步,那么离婚是最好的解决方式,即使分开的时间长达半年。因为夫妻感情破裂,是离婚案件中法官判决离婚的重要依据之一。离婚是指夫妻双方通过协议或诉讼的方式解除婚姻关系,终止夫妻间权利和义务的法律行为。 分 居 半 年 离 婚 是 否 是 最 好 的 解 决 方 式 ?根据我国《民法典》第一千零七十九条,夫妻一方要求离婚的,可以由有关组织进行调解或者直接向人民法院提起离婚诉讼。人民法院审理离婚案件,应当进行调解;如果感情确已破裂,调解无效的,应当准予离婚。有下列情形之一,调解无效的,应当准予离婚:重婚或者与他人同居;实施家庭暴力或者虐待、遗弃家庭成
    2023-10-06
    360人看过
  •  婚姻剥夺政治权利对子女的影响:探讨与分析
    我国刑法中的剥夺政治权利是一种附加刑,虽然实际上是一种附加刑,但它的刑罚非常严厉。关于剥夺政治权利终身对后代的影响,虽然法律没有明确规定,但在现实生活中是相关的很大。被剥夺政治权利的人会被周围人嘲笑,甚至会对以后的就业产生影响,尤其是在政治工作中,会受到特别的关注。我国刑法中的剥夺政治权利是一种附加刑,尽管实际上是一种附加刑,但它是一种非常严厉的刑罚。关于剥夺政治权利终身对后代的问题,法律上没有明确的影响。但在现实生活中,可以说是相关的很大,不仅会被周围人嘲笑,甚至会对以后的就业产生影响,尤其是在政治工作中,会受到特别的关注。 婚 姻 剥 夺 政 治 权 利 对 子 女 的 影 响 : 就 业 篇婚姻剥夺政治权利对子女的影响:就业篇婚姻剥夺政治权利是指在某些国家或地区,政府或法院对某些被剥夺政治权利的人(包括已婚人士)进行限制,禁止其参与政治活动或从事特定职业。这种限制对子女的影响主要体
    2023-09-12
    462人看过
  •  涉外继承分析:特征及其影响探讨
    本文介绍了涉外继承的相关规定。涉外继承中至少有一个涉外因素,主要是通过国际私法的冲突规范进行间接调整。在我国,涉外继承的案件由不动产所在地人民法院、被继承人死亡时住所地人民法院、主要遗产所在地人民法院专属管辖。1.在涉外继承中,至少有一个涉外因素。2.涉外继承主要是通过国际私法的冲突规范进行间接调整。3.涉外继承关系的案件实行专属管辖。在我国,涉外继承的案件,由不动产所在地人民法院、被继承人死亡时住所地人民法院、主要遗产所在地人民法院专属管辖。 涉外继承的特征概述涉外继承是指在遗产继承过程中,涉及到外国人的继承或者外国人在中国进行遗产继承的情况。这种继承方式与其他继承方式有所不同,具有以下特征:1. 遗产范围不同:涉外继承的遗产范围仅限于遗产继承人依法可继承的遗产,不包括被继承人的婚前财产、债权人等。2. 继承人不同:涉外继承的继承人可以是外国人或者无国籍人,也可以是中国公民。3. 遗嘱形
    2023-08-28
    342人看过
  • 工伤与意外伤害对员工的影响分析
    报工伤对单位是有影响的。发生工伤事故后,用人单位应当在事故发生后的三十日内向工伤认定部门申请工伤认定,即使用人单位未申请工伤认定,劳动者及其近亲属、工会组织也可以在工伤事故发生后的一年内向工伤认定部门申请工伤认定。公司拒不给员工申报工伤,有什么目的,应该怎么办呢?公司拒不给员工申报工伤的目的是因为单位要负担一次性就业补助金和一次性医疗补助金,而且额度比较高。公司不给申报工伤的,劳动者自己或者近亲属可以在事故伤害发生之日起1年内,直接向用人单位所在地统筹地区社会保险行政部门提出工伤认定申请。如果由于用人单位故意拖延申报工伤时间,导致职工超过工伤认定申请时效,无法认定工伤的,劳动者可以申请劳动仲裁;如果对于仲裁结果不服的,可以自收到仲裁裁决书之日起十五日内向人民法院提起诉讼。工伤范围是工伤认定的前提,一般由法律直接规定。各国及地区的工伤保险法律以及国际劳工公约对工伤范围的规定主要采取以下几种立
    2023-07-17
    309人看过
  • 破产清算对员工赔偿的影响分析
    破产清算资不抵债员工有没有赔偿看情况。根据企业破产法相关规定,破产财产在优先清偿破产费用和共益债务后,依照下列顺序清偿:(一)破产人所欠职工的工资和医疗、伤残补助、抚恤费用,所欠的应当划入职工个人账户的基本养老保险、基本医疗保险费用,以及法律、行政法规规定应当支付给职工的补偿金;(二)破产人欠缴的除前项规定以外的社会保险费用和破产人所欠税款;(三)普通破产债权。因此,破产清算中资不抵债,在清偿破产费用和共益债务后,还有剩余的财产,需要支付的是职工的工资和其他费用,但不包含破产给员工带来的损害赔偿。破产清算员工补偿怎么算?公司如果破产了那么员工就一定需要在去寻找其他的工作,对于劳动者来说找工作并不是一件简单的时候,而且也可能会出现劳动者在短时间内不能及时的找到工作的情况,对于这样的情况,国家是规定破产清算企业是需要给员工一定的补偿的,那么破产清算员工补偿怎么算企业破产,职工必然面临一个再就业
    2023-07-03
    278人看过
  • 怀孕对婚姻的影响:探讨再婚的影响
    未婚先孕,是指未履行结婚登记手续的男女发生性行为而导致女方怀孕的现象。这是非婚性行为的直接后果之一;这里所说的“男女”通常是指双双均无合法配偶的人,尤其是指准备结婚的年轻人;不过也可以是一方有合法配偶的男女。也包括双方有合法配偶的。非婚生子女享有与婚生子女同等的权利,任何组织或者个人不得加以危害和歧视。不直接抚养非婚生子女的生父或者生母,应当负担未成年子女或者不能独立生活的成年子女的抚养费。未婚先孕犯法吗?未婚生育的,属于违法行为,要受到罚款等法律处罚的。不符合人口与计划生育法第18条的规定生育子女的公民,应当缴纳社会抚养费。社会抚养费的征收标准,分别以当地城镇居民年人均可支配收入和农村居民年人均纯收入为计征的参考基本标准,结合当事人的实际收入水平和不符合法律、法规规定生育子女的情节,确定征收数额。《中华人民共和国民法典》第一千零四十七条结婚年龄,男不得早于二十二周岁,女不得早于二十周岁。
    2023-07-18
    404人看过
  •  影响诉讼中止与恢复的因素:探讨与分析
    诉讼中止包括:一方当事人死亡、丧失诉讼行为能力、法人终止、不可抗拒的事由、必须以另一案的审理结果为依据、其他应当中止诉讼的情形。诉讼中止后,原因消除可以恢复诉讼。而诉讼中断则指提起诉讼或当事人一方提出请求引起诉讼时效的中断,如银行向借款人发出贷款本息催收通知书或从借款人账户扣收贷款的行为。不论扣收多少金额,均从扣收之日起引起诉讼时效的中断。诉讼中止的法定情形包括以下几种情况:1.一方当事人死亡,需要等待继承人表明是否参加诉讼的;2.一方当事人丧失诉讼行为能力,尚未确定法定代理人的;3.作为一方当事人的法人或者其他组织终止,尚未确定权利义务承受人的;4.一方当事人因不可抗拒的事由,不能参加诉讼的;5.本案必须以另一案的审理结果为依据,而另一案尚未审结的;6.其他应当中止诉讼的情形。中止诉讼的原因消除后,恢复诉讼。最高人民法院在有关司法解释中针对司法实践中出现的问题,还规定了下列几种适用诉讼中
    2023-11-11
    378人看过
  • 探讨失踪人口户口注销的影响:影响分析与解决方案
    1、现行法律法规,亲人走失满两年,可以向人民法院申请“宣告失踪”,宣告失踪满2年,申请人民法院“宣告死亡”。凭法院宣告文书,到派出所户籍室就可以办理户口注销。2、需要户主、亲属、抚养人或者邻居申请户口注销才可以。失踪人口可以得到征地补偿款吗?1、失踪人员可以享受村里的征地补偿款。如失踪人员具有监护人,监护人可以代替其领取征地补偿款;如没有则可以向法院申请其失踪,由法院确定财产代管人,由财产代管人管理其财产。2、实行统一安置的,土地补偿费归该集体经济组织。放弃统一安置,实行安置补助费支付给被征地农民,可以分配的土地补偿费分配对象为被征地农民;实行平均分配,分配对象为该集体经济组织全体成员。3、经实行农村土地股份合作制的,可以分配的土地补偿费分配对象为该土地股份合作制组织的全体股东。4、土地没有实行家庭承包经营,仍然实行统一经营的,其分配对象为该集体经济组织的全体成员。(4)征收、征用集体经济
    2023-07-07
    265人看过
  •  社保补缴对企业和员工的影响分析
    这段内容讲述了社保断缴的相关政策和影响。由于职工或个人原因导致社保断缴,且断缴时间不超过3个月,可以申请补缴社保。在职场人员流动性比较大的情况下,一旦辞职或跳槽都可能导致社保中断,因此尽量不要让社保断缴。一般情况下,社保中断时间不超过3个月的,可以申请办理补缴,挂靠公司代缴社保。如果中断时间超过3个月,那么通常就不能补缴了。不同地区的社保补缴政策也有所差异,具体以当地政策为准。由于职工或个人原因导致社保断缴,且断缴时间不超过3个月,可以申请补缴社保。现在职场人员流动性比较大,一旦辞职或跳槽都可能导致社保中断,社保断缴后对于养老保险的影响不大,但是一旦社保断缴,那么在断缴期间就无法享受医疗保障,所以尽量不要让社保断缴。一般情况下,社保中断时间不超过3个月的,可以申请办理补缴,挂靠公司代缴社保,一般都有补缴社保的业务。如果中断时间超过3个月,那么通常就不能补缴了,不过不同地区社保补缴政策略有差
    2023-08-31
    373人看过
  • 探讨宅基地对房产的影响
    宅基地制度,是最新颁布实施的《中华人民共和国民法典》所规定的一项重要制度之一。根据《中华人民共和国民法典》物权编的相关法律条文规定,房产与宅基地既有区别又有联系:宅基地是对土地的一种使用权,房产是房屋的一种产权。二者的关系具体表现在:宅基地是房产存在的基础和承载物,没有宅基地,房屋就无法存在。公司的房产证与股东的关系公司想要拥有部分资产就会去购买房屋,比如用买来的房屋当办公室、仓库或是出租出去等等,为公司带来新的收益。没有直接关系,虽然房产属于公司,但股东只是共同拥有公司,并不是按份分产公司。公司名下的房产能过到股东。但是需要召开股东大会,根据会议决议,然后到住房和城乡建设局去变更登记,具体费用建议到当地住房和城乡建设局和税务局咨询。《中华人民共和国民法典》第三百六十二条宅基地使用权人依法对集体所有的土地享有占有和使用的权利,有权依法利用该土地建造住宅及其附属设施。第三百六十三条宅基地使用
    2023-07-01
    419人看过
换一批
#刑罚种类
北京
律师推荐
    展开
    #罚金
    词条

    罚金是指强制犯罪人向国家缴纳一定数额金钱的刑罚方法。罚金作为一种财产刑,是以剥夺犯罪人金钱为内容的,这是罚金与其他刑罚方法显著区别之所在。... 更多>

    #罚金
    相关咨询
    • 缓刑对下一代的影响:探讨与分析
      广西在线咨询 2024-11-28
      缓刑执行通常不会对子女产生负面影响。但只有在特定领域,如军队和保密性较高的部门,父母的违法犯罪记录可能会对子女的的未来发展产生不利影响。需要注意的是,这种情况仅限于特定领域,例如军队以及保密性较高的部门。依据我国政治审查相关实践表明,如果直系亲属曾触犯过“危害国家安全罪”或严重刑事犯罪(如重大暴力犯罪或职务犯罪等),那么他们的子女在申请担任国家公职时可能会受到相应的限制与影响。 根据《中华人民共
    • 信用贷款对购房贷款申请的影响:探讨与分析
      云南在线咨询 2024-12-11
      具体情况而定。若客户申请并使用了信用卡贷款服务,则可能已经承担了一定的债务负担,但如果这笔负债不至于导致个人负担过重,那么该客户仍然有资格依法正常申请住房贷款。同时,即使信用卡贷款对住房贷款产生影响,只要该笔贷款得以偿还,客户仍然有权继续申请住房贷款。 前提条件是信用卡贷款过程中未出现任何拖欠还款行为,否则可能会影响到住房贷款的审批结果。《个人贷款管理暂行办法》第十一条规定了个人贷款申请所需满足
    • 分期对征信的影响分析
      河北在线咨询 2024-11-07
      首先,需要明确的是,如果你的信用卡分期后能够按时还款,那么这不会影响您的信用报告。但是,这会在您的信用报告中留下申请办理分期的记录。因此,只要您的分期还款过程中没有出现任何拖欠情况,反而有助于建立良好的个人还款记录。 不过,这里还有一些小技巧需要分享,就是您每月申请分期的次数不能太多,而且使用的额度也要适中。如果您的信用卡在申请房屋贷款时,发现分期申请记录过多,那么可能会对您的贷款审批通过率产生
    • 债务重组对债务人影响的探讨?
      四川在线咨询 2022-07-30
      (1)以现金清偿某项债务的,债务人应将债务重组的账面价值与支付的现金之间的差额,计入资本公积。 (2)以非现金资产清偿某项债务的,债务人用于抵偿债务的非现金资产的账面价值和相关税费之和与应付债务账面价值的差额作为资本公积或直接计入营业外支出。 (3)债务转为资本的,债务人应奖应付债务的账面价值与债权人放弃债权而享有股权份额的差额计入资本公积。 (4)以修改其他债务条件进行债务重组的,小于重组债务账
    • 未成年犯罪对子女的影响:探讨
      上海在线咨询 2024-12-04
      针对未成年人涉及的轻微刑事犯罪行为,原则上不会直接影响他们未来的亲子关系和子女的发展前途。在这种情况下,特定的犯罪记录将会被依法封存,任何组织或个人都不得擅自查阅或披露相关内容。 然而,在特定情境下,司法机关为了案件审理工作的需要,或者有法定权限的相关部门依据国家法律法规要求进行查询时,这种限制将不适用。 根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第286条规定,当未成年人被判处五年有期徒刑以下刑罚时,