借贷纠纷中涉犯罪如何处理-法师兄

借贷纠纷中涉犯罪如何处理

来源：法律编辑整理时间： 2023-02-08 08:00:23 172 人看过

借贷纠纷涉及到刑事犯罪的，人民法院可以驳回起诉请求，并且将相关材料移送到公安机关处理。

《最高人民法院关于审理民间借贷案件适用法律若干问题的规定》

第五条人民法院立案后，发现民间借贷行为本身涉嫌非法集资等犯罪的，应当裁定驳回起诉，并将涉嫌非法集资等犯罪的线索、材料移送公安或者检察机关。

公安或者检察机关不予立案，或者立案侦查后撤销案件，或者检察机关作出不起诉决定，或者经人民法院生效判决认定不构成非法集资等犯罪，当事人又以同一事实向人民法院提起诉讼的，人民法院应予受理。

第六条人民法院立案后，发现与民间借贷纠纷案件虽有关联但不是同一事实的涉嫌非法集资等犯罪的线索、材料的，人民法院应当继续审理民间借贷纠纷案件，并将涉嫌非法集资等犯罪的线索、材料移送公安或者检察机关。

一、借贷纠纷怎么举证

第一、证明当事人诉讼主体资格的证据

1、当事人为自然人的，应提交其身份证明资料，如身份证或户口本等。

2、当事人为法人或其他组织的，应提交主体登记资料，如工商营业执照副本或由工商登记机关出具的工商登记清单、社团法人登记证等。

3、当事人名称在诉争的法律关系发生后曾有变更的，应提交变更登记资料。

第二、证明借款关系存在的证据

借款合同、借款协议、借条、欠条、还款承诺书等。

第三、证明已偿还借款的证据

收条或各次还本付息的付款凭证。

第四、诉讼请求金额的计算依据

提供诉讼请求中关于要求计付本金及利息数额的计算清单，包括本金余额的计算清单、利息金额的计算清单等。第一、证明当事人诉讼主体资格的证据。

1、当事人为自然人的，应提交其身份证明资料，如身份证或户口本等。

2、当事人为法人或其他组织的，应提交主体登记资料，如工商营业执照副本或由工商登记机关出具的工商登记清单、社团法人登记证等。

3、当事人名称在诉争的法律关系发生后曾有变更的，应提交变更登记资料。

声明：该文章是网站编辑根据互联网公开的相关知识进行归纳整理。如若侵权或错误，请通过反馈渠道提交信息，我们将及时处理。【点击反馈】

扩展阅读

律师服务

热门律师推荐

律师普法

换一批

更多刑事犯罪相关文章

借款
如何处理借贷纠纷和合同纠纷,个人借款纠纷有哪些?

一、如何处理借贷纠纷和合同纠纷1、和解。双方当事人协商一致解决纠纷。2、调解。由争议各方选择信任的第三方居中，就合同争议进行调解处理。3、申请仲裁。这是由仲裁机构依据仲裁规则居间进行居中裁判，依法做出裁决的方式。4、诉讼解决。采取诉讼方式解决的要注意诉讼时效的问题。《民法典》第一百八十八条向人民法院请求保护民事权利的诉讼时效期间为三年。法律另有规定的，依照其规定。诉讼时效期间自权利人知道或者应当知道权利受到损害以及义务人之日起计算。法律另有规定的，依照其规定。但是，自权利受到损害之日起超过二十年的，人民法院不予保护，有特殊情况的，人民法院可以根据权利人的申请决定延长。二、个人借款纠纷有哪些个人借款纠纷以下几点：1、约定的利息过高高额的利息是引诱出借人借款的主要原因。法律规定个人借款利息不得超出同期银行贷款利率的4倍，但现实中借款人为了借到钱约定的利息往往超出法律规定，同时还存在利滚利的现象

2023-06-22

288人看过
法律综合知识
借贷纠纷处理：判决一般如何？

1．借贷纠纷有四种处理方式：协商、调解、仲裁、诉讼。2．借贷纠纷的判决如下：（1）法院会对借贷事实进行判定然后再去判决，如果双方当事人存在债权债务关系的，判决债务人履行债务；（2）如果不存在的话，判决驳回诉讼请求。一、借贷纠纷的处理方式借款合同纠纷的解决方式多样，一般来说，主要有以下四种：（一）协商合同当事人在友好的基础上，通过相互协商解决纠纷，这是最佳的方式。（二）调解调解是处理民间借贷纠纷最常用的方式。合同当事人如果不能协商一致，可以要求有关机构调解。如：一方或双方是国有企业的，可以要求上级机关进行调解，上级机关应在平等的基础上分清是非进行调解，而不能进行行政干预。当事人还可以要求合同管理机关、仲裁机构、法庭等进行调解。调解主要有三种方式：1．一种是诉讼调解。包括诉前调解和诉中调解。调解过程中，双方当事人自行和解，申请人撤回申请或者一方当事人向人民法院提起诉讼的，终止调解。2．第二种是

2023-12-12

492人看过
法律综合知识
审理民事纠纷案件中涉及刑事犯罪处理原则为何？

一、关于审理民事纠纷案件中涉及刑事犯罪处理原则为何？关于审理民事纠纷案件中涉及刑事犯罪处理原则是：具体情况具体对待，一般处理原则是“先刑后民”。如果是刑事自诉案件，如果当事人没有控诉被告，还是按照民事案件审理民事请求，如果原告想追究被告人刑事责任，并提出诉讼请求，可以将案件移送刑事庭审理；如果是公诉案件，人民法院在审理民事案件中，如果发现案件实体内容有涉嫌刑事犯罪的情况时，法院应裁定中止审理，并将发现的情况或线索及时移送具有侦查权的侦查机关。二、相关法律依据1、根据最高人民法院《关于在审理经济纠纷案件中涉及经济犯罪嫌疑若干问题的规定》第十二条人民法院已立案审理的经济纠纷案件，公安机关或检察机关认为有经济犯罪嫌疑，并说明理由附有关材料函告受理该案的人民法院的，有关人民法院应当认真审查。经过审查，认为确有经济犯罪嫌疑的，应当将案件移送公安机关或检察机关，并书面通知当事人，退还案件受理费；如认为

2024-01-20

422人看过
笔录
如何处理P2P金融借贷纠纷案件？

对P2P金融借贷纠纷提起诉讼需要准备起诉状、证据材料，并向具有管辖权的人民法院提交。同时，还需满足起诉的法定条件，包括原告与案件有直接利害关系、有明确的被告、有具体的诉讼请求、事实和理由等。当事人想要对P2P金融借贷纠纷提起诉讼,需要准备起诉状以及与案件相关的证据材料,并向具有管辖权的人民法院提交。同时,还需要满足起诉的法定条件,即原告必须与案件有直接利害关系,必须有明确的被告,必须有具体的诉讼请求、事实和理由等。 P 2 P 金融借贷纠纷起诉条件是什么？P2P金融借贷纠纷起诉条件可以分为以下几个方面：首先，出借人需要提供借款合同，明确借款金额、利率、还款期限等基本信息；其次，借款人需要提供身份证明或其他合法证件，以便确认其身份；此外，还需要提供与借款相关的证据，如还款记录、催收记录等。在纠纷发生后，出借人可以起诉借款人，要求其按照合同约定的内容履行还款义务。同

2023-09-08

391人看过

训诫
民间借贷纠纷中当事人逾期举证如何处理

民间借贷糾纷案件中当事人逾期举证，其应当说明理由。拒不说明理由或者理由不成立的，人民法院根据不同情形可以不予采纳该证据，或者采纳该证据但予以训诫、罚款。一、开庭时间确定后,能否申请延迟民事诉讼法对举证延期申请的期限没有限制性的规定，法院实务中一般考虑实际情况，参照一审普通程序按不少于15日确定。当事人对自己提出的主张应当及时提供证据。人民法院根据当事人的主张和案件审理情况，确定当事人应当提供的证据及其期限。当事人在该期限内提供证据确有困难的，可以向人民法院申请延长期限，人民法院根据当事人的申请适当延长。当事人逾期提供证据的，人民法院应当责令其说明理由；拒不说明理由或者理由不成立的，人民法院根据不同情形可以不予采纳该证据，或者采纳该证据但予以训诫、罚款。二、行政强制执行的方式有哪几种行政强制执行的方式，有以下六种：1、加处罚款或者滞纳金；2、划拨存款、汇款；3、拍卖或者依法处理查封、扣押的场

2023-03-29

248人看过
法律综合知识
经审理不是民间借贷纠纷如何处理

倘若历经审判程序以后发现此案并非民间借贷纠纷，而是涉及到其他性质的纷争，那么您或许可以采取下列几种处置策略：寻求调解途径：若双方皆有和解之意愿，那么通过调解手段解决争议也是颇为可行的选择。在此种情形下，您可考虑与当地的调解中心或相关机构取得联系，并聘请专业调解人员辅助，以便双方能够顺利完成和解协议。启动司法程序：如经调解未能达成共识，您即可决定启动诉讼程序，将争议事宜诉诸法庭，以便由法官依据法律法规以及有关证据进行判决。同时，您能委托律师代为履行诉讼职责。选择仲裁路径：若合同之中含有仲裁条款，那么您也具备借助仲裁程序解决争议的权利。依照事先商定的仲裁规则，您有权选择合适的仲裁机构进行仲裁裁决。寻求法律协助：如果在应对非民间借贷纠纷方面，您感觉无所适从，那么寻求资深律师的法律援助将会是非常明智的选择。律师将基于实际情况向您提供专业的法律指引，并协助您选择最为适当的解决策略。对话解决替代：即便

2024-05-14

394人看过
法律综合知识
处理借贷纠纷如何规避风险措施

一、处理借贷纠纷如何规避风险措施处理民间借贷纠纷的方式包括协商，调解，仲裁以及起诉。当事人之间产生纠纷的可以先进行协商，无法达成协商，调解也无法达成一致的，可以申请仲裁，当事人合同中没有仲裁条款也没有达成仲裁协议的，可以进行起诉，请求法院保护当事人的合法权利。预防民间借贷风险，可以采取下列几种方式：1．借款用途要正当，借贷关系要合法。2．订立书面协议，注意妥善保存。3．提前还款要说清，支付利息要约定，利率高低要有度。4．借款利息不得在本金中扣除。二、借贷纠纷要判刑吗借贷纠纷属于民事案件，一般不会涉及判刑坐牢的问题，但如果民间借贷经人民法院判决确定的，当事人无理由拒绝履行判决的，符合法律规定的，有可能涉嫌拒不执行判决、裁定罪，一经定罪，有可能会坐牢。《刑法》第三百一十三条规定：对人民法院的判决、裁定有能力执行而拒不执行，情节严重的，处三年以下有期徒刑、拘役或者罚金；情节特别严重的，处三年以上

2023-11-25

198人看过
诉讼代理
如何处理借贷纠纷以及判决方式

借贷纠纷的处理方式以及判决的方式。借贷纠纷的诉讼属于民事诉讼，提出主张的一方承担相应举证责任。具体如下：1、借贷纠纷一般可以通过借贷双方协商处理，也可以通过调解处理，还可以通过诉讼方式处理；2、借贷纠纷诉讼的判决，并没有确定的胜诉方，要根据各自的主张以及提供证据，能够通过提供证据支撑自己的主张的，就有可能胜诉，不能提供证据的一方，就有可能承担败诉的可能。民间借贷纠纷立案后一般多久执行民间借贷纠纷案件，自立案之日起三到六个月内审结，判决生效后，两年内可以申请法院强制执行。人民法院适用简易程序审理案件，应当在立案之日起三个月内审结。人民法院在审理过程中，发现案件不宜适用简易程序的，裁定转为普通程序。民间借贷纠纷举证证据具体内容如下：1、证明当事人诉讼主体资格的证据（1）当事人为自然人的，应提交其身份证明资料，如身份证或户口本等。（2）当事人为法人或其他组织的，应提交主体登记资料，如工商营业执照

2023-07-01

326人看过

法律综合知识
如何在民间借贷纠纷中举证

一、如何在民间借贷纠纷中举证在民间借贷纠纷中举证的材料为：1．证明借贷合同、借贷承诺生效的信函或电子信函；2．以行为作出承诺的，证明该行为已为相对人所接受的证据；3．以合同书的形式订立买卖合同的，由双方共同签章的合同书，即为证明借贷合同成立的直接证据。《民事诉讼法》第六十三条证据的种类包括：（一）当事人的陈述；（二）书证；（三）物证；（四）视听资料；（五）电子数据；（六）证人证言；（七）鉴定意见；（八）勘验笔录。二、民间借贷纠纷的举证期限民间借贷举证期限：一般来说一审普通案件的举证期限不得少于十五日，，第二审案件提供新证据的举证期限不得少于十日。如果当事人申请人民法院调查收集证据的，应依法在举证期限届满七日前提出。《民事诉讼法》第六十五条当事人对自己提出的主张应当及时提供证据。人民法院根据当事人的主张和案件审理情况，确定当事人应当提供的证据及其期限。当事人在该期限内提供证据确有困难的，可以

2023-08-15

413人看过
经济犯罪
怎么处理民间借贷案审理中发现涉嫌犯罪

依照《民事诉讼法》及最高人民法院关于审理经济纠纷案件中涉及经济犯罪嫌疑若干问题的规定的规定，司法实践中，一般根据以下具体情况分别处理：1.案件当事人确有犯罪嫌疑，有公安机关出具的正式立案材料，应全案移送的，裁定驳回起诉，退还案件受理费，将有关材料移送公安机关或检察机关；2.当事人一方主张涉嫌犯罪，但没有提供证据证明或者虽有犯罪嫌疑但与借贷纠纷案件没有必然关联或不属同一法律关系，案件继续审理，但有关犯罪嫌疑的线索、材料可以移送公安机关或者检察机关查处；3.案件的审理，必须以刑事案件的侦查、审理结果为前提的，裁定中止诉讼。一、民生信用卡盗刷银行会赔偿吗如果能证明自己无过失，则银行有赔偿责任。有证据证明是被盗刷的，胜算就大，没证据胜算小，如银行卡被盗刷，当事人首先就面临如何证明银行卡被盗刷的事实。首先，当事人应保存银行发送的短信提醒;其次，应找最近的银行在最短的时间使用自己办理的银行卡进行存、取

2023-06-23

459人看过
法律综合知识
纠纷处理中，如何维护民间借贷债权人的权益

一、纠纷处理中，如何维护民间借贷债权人的权益1．在订立借贷合同前仔细调查借款人的民事行为能力和还款能力；2．在订立合同时仔细审查合同的相关条款是否完备、合法；3．积极行使仲裁、诉讼等合法的方式维权。民间借贷中，债权人的合法权益可以通过向法院申请支付令，或者向人民法院提起民事诉讼来维护。如果在向法院请求维权前，当事人能达成还款的协议，能够协商一致的，可以自行和解。二、民间借贷可以申请支付令吗民间借贷可以申请支付，申请支付令债权人与债务人之间应当没有其他的债权债务纠纷，支付令可以送达债务人。且申请支付令应当是债权人要求债务人给付金钱或有价证券的情况。《民事诉讼法》第二百一十四条债权人请求债务人给付金钱、有价证券，符合下列条件的，可以向有管辖权的基层人民法院申请支付令：（一）债权人与债务人没有其他债务纠纷的；（二）支付令能够送达债务人的。申请书应当写明请求给付金钱或者有价证券的数量和所根据的事实

2023-08-01

129人看过
结婚证
具体如何正确处理民间借贷纠纷

要正确处理民间借贷纠纷，当事人可以通过协商、调解、仲裁或者诉讼等，如果当事人要提起诉讼，需要准备好起诉状以及与案件相关的证据材料递交到有管辖权的人民法院。一、如何申请法院单方面开庭离婚诉讼单方面申请离婚诉讼的方式：一般需当事人去需要准备好起诉状和相关的证据材料，如结婚证、身份证。向具有管辖权的法院主张离婚。人民法院审理离婚案件，应当进行调解；如果感情确已破裂，调解无效的，应当准予离婚。二、债务纠纷应该怎样向法院提起诉讼？当事人因为债务纠纷要提起诉讼的，应当准备起诉状以及与案件相关的证据材料等递交到有管辖权的人民法院，且需要注意满足起诉的法定条件，原告要与本案有直接利害关系，要有明确的被告，要有具体的诉讼请求及事实和理由等。三、遗产继承纠纷起诉流程是什么？遗产继承纠纷起诉的程序如下：1、确定诉讼当事人；2、撰写起诉书；3、向管辖权的人民法院递交起诉书及相关证据材料；4、等待开庭。继承人应当本

2023-04-02

202人看过

法律综合知识
借贷纠纷如何让处理，借款纠纷诉讼要准备哪些证据

一、借贷纠纷如何让处理出现贷款纠纷时，当事人可以协商处理，如果协商不成的，可以申请仲裁或者向人民法院提起诉讼。《中华人民共和国民法典》第六百六十八条【借款合同形式和内容】借款合同应当采用书面形式，但是自然人之间借款另有约定的除外。借款合同的内容一般包括借款种类、币种、用途、数额、利率、期限和还款方式等条款。《中华人民共和国民事诉讼法》第三条适用范围人民法院受理公民之间、法人之间、其他组织之间以及他们相互之间因财产关系和人身关系提起的民事诉讼，适用本法的规定。二、借款纠纷诉讼要准备哪些证据第一、原告（债权人）应提供：1、能证明与被告之间存在债权的证据材料。如合同、借条、收据、欠条等；2、自己已履行义务而被告逾期不履行义务的证据。如钱款在何日何地通过什么方式交给了被告，而被告到期仍不归还，最好能提供与债权、债务人关系的证明人；3、如有担保人或介绍人，必须要提供担保人或介绍人的姓名、性别、年龄、

2024-01-22

370人看过
借贷合同
涉外借贷合同纠纷有何规定？如何管辖？

对合同产生实质影响的因素是合同的签订、履行，对应的地点也就是合同的签订地和履行地，对合同涉外性的判断也应当从这些实质性因素的涉外性角度出发。民间借贷是一个双务合同，出借人的义务是将约定借款金额的货币交付给借款人，借款人的义务是按照约定偿还借款以及借款期间利息的义务，因此民间借贷纠纷中“接受货币一方所在地”可能是出借人所在地，也可能是借款人所在地。和非涉外借款合同一样，付款人及其相关信息、收款人及其相关信息、利息、有无担保及担保方式、借款期限、借款用途、还款时间及还款方式、违约时处理、诉讼费用律师费用的承担等都尽量明确约定，以增加违约成本，促进及时履约。因合同纠纷提起的诉讼，由被告住所地或者合同履行地人民法院管辖。因合同纠纷或者其他财产权益纠纷，对在中国领域内没有住所的被告提起的诉讼，如果合同在中国领域内签订或者履行，或者诉讼标的物在中国领域内，或者被告在中国领域内有可供扣押的财产，或者被告

2023-05-07

86人看过