单位犯诈骗罪立案管辖权的规定-法师兄

单位犯诈骗罪立案管辖权的规定

来源：法律编辑整理时间： 2023-03-07 16:10:30 206 人看过

单位犯罪的立案管辖单位犯罪的立案管辖，是指对公司、企业、事业单位、机关、团体实施的危害社会、法律规定应负刑事责任的行为，应有哪个司法机关立案追诉、划分这种立案管辖，应根据以下原则：

1、要根据犯罪嫌疑单位所涉嫌的罪名。根据刑事诉讼法的规定，由相应的司法机关受理。

2、对犯罪嫌疑单位的立案管辖权应与对其直接负责的主管人员或其他直接责任人员的立案管辖权相一致并同案追诉。

3、在划分级别管辖时，应根据单位直接负责的主管人员或其他直接责任人员，因实施单位犯罪而被追究刑事责任的管制相一致，也就是说如果单位直接负责的主管人员或其他直接责任人员，在实施单位犯罪依法应被判处无期徒刑以上的刑罚时，应有中级人民法院审判，那么对单位犯罪的追究也应由相对应的司法机关进行侦查和起诉。

4、在地区管辖上。实行犯罪地管辖的原则，只有当犯罪地人民法院认为单位注册地人民法院管辖更为合适时，才可以移交注册地人民法院管辖。

一、单位犯罪责任人会判刑多久

单位犯罪责任人判刑标准如下：《中华人民共和国刑法》第三十条规定，公司、企业、事业单位、机关、团体实施的危害社会的行为，法律规定为单位犯罪的，应当承担刑事责任。第三十一条规定，单位犯罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员判处刑罚。本法分则和其他法律另有规定的，依照规定。

二、单位犯罪需要承担民事责任吗？

单位犯罪如果给被害人造成损失的，是需要承担相应的民事责任的。单位犯罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员判处刑罚。

《刑法》

第三十条单位负刑事责任的范围

公司、企业、事业单位、机关、团体实施的危害社会的行为，法律规定为单位犯罪的，应当负刑事责任。

第三十一条单位犯罪的处罚原则

单位犯罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员判处刑罚。本法分则和其他法律另有规定的，依照规定。

声明：该文章是网站编辑根据互联网公开的相关知识进行归纳整理。如若侵权或错误，请通过反馈渠道提交信息，我们将及时处理。【点击反馈】

扩展阅读

律师服务

热门律师推荐

律师普法

换一批

更多管制相关文章

合同诈骗
诽谤罪由哪个单位立案管辖

一般情况下应该由人民法院直接受理立案。一、如何确定合同诈骗罪的管辖权合同诈骗罪立案管辖权的确定：应该由犯罪地或者被告居住地的公安机关立案管辖，在公安机关侦查后在交由检察院，检察院认为符合起诉条件的向法院起诉。触犯合同诈骗罪，追究的是刑事责任，属于刑事案件。我国法律对刑事案件管辖权的基本原则是属地原则。二、经济纠纷立案后多久可以开庭审理民事案件具体的开庭时间应该由法官进行告知，法律并无具体规定，但是需要在审限内开庭。经济纠纷适用简易程序的，一般从立案之日起三个月审结。适用普通程序审理的案件，一般在立案之日起六个月内审结。有特殊情况需要延长的，经批准，可以延长六个月。经济纠纷在立案受理后，如果无法正常送达给被告，需采用公告送达的方式。公告送达的方式有登报、广播或将需要送达的诉讼文书张贴在人民法院布告栏或公共场所。国内公告送达自发出公告之日起，经过60日，即视为送达。公告期间一般不计入审限内。三

2023-04-02

493人看过
电信诈骗
关于电信诈骗立案管辖的规定是什么?

《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理电信网络诈骗等刑事案件适用法律若干问题的意见》中，具体内容如下：(一)电信网络诈骗犯罪案件一般由犯罪地公安机关立案侦查，如果由犯罪嫌疑人居住地公安机关立案侦查更为适宜的，可以由犯罪嫌疑人居住地公安机关立案侦查。犯罪地包括犯罪行为发生地和犯罪结果发生地。“犯罪行为发生地”包括用于电信网络诈骗犯罪的网站服务器所在地，网站建立者、管理者所在地，被侵害的计算机信息系统或其管理者所在地，犯罪嫌疑人、被害人使用的计算机信息系统所在地，诈骗电话、短信息、电子邮件等的拨打地、发送地、到达地、接受地，以及诈骗行为持续发生的实施地、预备地、开始地、途经地、结束地。“犯罪结果发生地”包括被害人被骗时所在地，以及诈骗所得财物的实际取得地、藏匿地、转移地、使用地、销售地等。(二)电信网络诈骗最初发现地公安机关侦办的案件，诈骗数额当时未达到“数额较大”标准，但后续累计达到

2023-03-11

372人看过
诈骗处罚
单位犯罪诈骗处罚怎么规定的？

依据我国刑法的规定，单位诈骗罪量刑的标准按诈骗罪的量刑标准进行处理，单位诈骗的对单位的主要负责人追究刑事责任。作为单位一般不属于普通诈骗罪的犯罪主体，一般普通的诈骗罪的犯罪主体不包括单位的。单位以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元以下罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产。1、个人进行集资诈骗，数额在10万元以上的，应当认定为“数额较大”；数额在30万元以上的，应当认定为“数额巨大”；数额在100万元以上的，应当认定为“数额特别巨大”。2、单位进行集资诈骗，数额在50万元以上的，应当认定为“数额较大”；数额在150万元以上的，应当认定为“数额巨大”；数额在5

2023-06-17

359人看过
法律综合知识
诈骗犯罪案件管辖地如何规定，法律有哪些规定

一、诈骗犯罪案件管辖地如何规定，法律有哪些规定诈骗犯罪案件管辖地的规定：刑事案件由犯罪地的公安机关管辖。如果由犯罪嫌疑人居住地的公安机关管辖更为适宜的，可以由犯罪嫌疑人居住地的公安机关管辖。犯罪地包括犯罪行为地和犯罪结果地。根据上述规定，犯罪行为地、犯罪结果地以及犯罪嫌疑人居住地的公安机关都可以依法对属于公安机关管辖的刑事案件立案侦查。《刑事诉讼法》第二十五条规定，刑事案件由犯罪地的人民法院管辖。如果由被告人居住地的人民法院审判更为适宜的，可以由被告人居住地的人民法院管辖。《刑事诉讼法》第二十五条刑事案件由犯罪地的人民法院管辖。如果由被告人居住地的人民法院审判更为适宜的，可以由被告人居住地的人民法院管辖。二、现行刑法对有价证券诈骗罪既遂量刑的规定是哪些现行刑法对有价证券诈骗罪既遂量刑的规定具体如下：1、有价证券诈骗数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元以下罚金；2、

2024-01-30

494人看过

管制
法律规定单位能犯诈骗罪吗？

单位可以构成诈骗罪；我国刑法第三十条规定：“公司、企业、事业单位、机关、团体实施的危害社会的行为，法律规定为单位犯罪的，应当负刑事责任。”对于诈骗罪，刑法未规定单位犯罪，但在司法实践中，由单位实施诈骗犯罪的现象越来越多，社会危害也十分大，故笔者认为，应当将单位规定为诈骗犯罪的主体。单位成为诈骗犯罪的主体在我国有过立法先例：1.1992年9月4日全国人大常委会通过了《关于惩治偷税、抗税犯罪的补充规定》，该《规定》第五条规定“企业事业单位采取对所生产或经营的商品假报出口等欺骗手段，骗取国家出口退税款，数额在1万元以上的”，构成单位骗取出口退税罪。该条第二款规定“前款以外的单位或者个人骗取国家出口退税款的，按照诈骗罪追究刑事责任，并处骗取出口退税款5倍以下的罚金，单位犯本罪的，除处以罚金外，对负有责任的主管人员和其他直接责任人员，按照诈骗罪追究刑事责任”。2.1996年12月24日最高人民法院《

2023-06-03

134人看过
高级人民法院管辖
犯罪案件的管辖权

刑事案件管辖规定为：1.基层人民法院管辖第一审普通刑事案件。2.高级人民法院管辖的第一审刑事案件，是全省（自治区、直辖市）性的重大刑事案件。3.最高人民法院管辖的第一审刑事案件，是全国性的重大刑事案件。一、行政诉讼如何确定级别管辖？基层人民法院管辖第一审行政案件。中级人民法院管辖下列第一审行政案件：①确认发明专利权的案件、海关处理的案件;②对国务院各部门或者省、自治区、直辖市人民政府所作的具体行政行为提起诉讼的案件;③本辖区内重大、复杂的案件。高级人民法院管辖本辖区内重大、复杂的第一审行政案件。最高人民法院管辖全国范围内重大、复杂的第一审行政案件。二、级别管辖是指有哪几项规定基层人民法院管辖第一审普通刑事案件，但是依照本法由上级人民法院管辖的除外。中级人民法院管辖下列第一审刑事案件：危害国家安全、恐怖活动案件；可能判处无期徒刑、死刑的案件。高级人民法院管辖的第一审刑事案件，是全省（自治区、

2023-02-16

385人看过
训诫
诈骗罪由公安机关什么单位管辖？

一、诈骗罪由公安机关什么单位管辖?诈骗罪由公安机关中管辖，可以向派出所报案。金额不足以构成犯罪的，可以去法院起诉，请求撤销合同或者追究合同无效的法律责任。派出所是公安机关的一个派出机构，派出所对诈骗案件是有权立案的，公民遭受诈骗的，可以向派出所报案。公安局具有双重性质，公安局既属于司法机关，同时又是政府的一个职能部门，依法管理社会治安，是国家的行政机关。二、诈骗没有成功构成犯罪吗诈骗是违法犯罪行为，众所周知，以致很多人会认为诈骗不成功，当然也是犯罪。事实上这种看法并不十分正确，诈骗不成功是否犯罪，应该根据实际案情而定，一般情形下，存在以下两种情况：1、诈骗不成功，犯罪已经着手实行犯罪，由于犯罪分子意志以外的原因而未得逞的，是犯罪未遂。故诈骗者已经着手实行诈骗行为，只是由于诈骗者意志以外的原因而未获取财物的，是诈骗未遂。诈骗未遂，以数额巨大的财物为诈骗目标的，或者具有其他严重情节的，也应当定

2023-04-13

372人看过
经济犯罪
网络诈骗立案地怎么定的，谁管辖？

根据刑事法律的相关规定，诈骗案件属于一般的刑事案件，因此其管辖权属于公安机关。对于诈骗犯罪立案侦查的权限如何分工，便成为公安机关系统内部一个必须重点关注的问题。根据公安部制定的规定，公安机关对诈骗犯罪案件立案侦查的权限分工即管辖主要有以下几种情形：(一)地域管辖《规定》第十五条规定：“刑事案件由犯罪地的公安机关管辖，如果由犯罪嫌疑人居住地的公安机关管辖更为适宜，可以由犯罪嫌疑人居住地的公安机关管辖。”这表明，处理同级公安机关之间对诈骗犯罪案件立案侦查的权限分工，在一般情形下，应当坚持以犯罪地的公安机关立案侦查为主，以犯罪嫌疑人居住地的公安机关立案侦查为辅的原则。(二)级别管辖根据《规定》第十八条，县级公安机关负责发生在本辖区内的刑事案件；地(市)级以上公安机关负责重大涉外犯罪、重大经济犯罪、重大集团犯罪和下级公安机关侦破有困难的重大刑事案件的侦查。这实质上是有关不同级别的公安机关对刑事案件

2023-04-06

483人看过

网络犯罪
网络诈骗立案管辖权在谁手里

一、网络犯罪的刑事案件管辖权(一)、网络行为的目的地1、网络行为必然具有目的性。因此，行为的目的可以作为确定管辖的联结点。如果行为人使网络上的特定人得到信息数据，并希望他人访问该网页，或者有意向特定的目标发送信息、数据，这种积极的、主动的接触目的与目标所在地构成直接故意的关联。这种直接故意的关联，可以推定为行为人的意思表示是接受被指向地的法律，构成被指向地法院管辖的基础。(二)、网络犯罪行为实施地1、网络犯罪行为须通过一定的计算机设备进行，应当以行为人为中心，以实施犯罪行为的设备为线索，认定犯罪行为地。行为人实施犯罪的计算机终端、服务器等设备是相对固定的，因此，行为人实施网络犯罪的服务器、计算机终端等设备所在地可以视为犯罪行为地。(三)、网络犯罪行为结果地1、由于网络传输的全球性，对于任何上网的行为，受其危害影响的地点都会数不胜数，若以此作为管辖权的基础，必然会造成管辖法院的泛滥。但网上侵

2023-06-14

62人看过
合同诈骗
合同诈骗罪怎么确立管辖权

我国法律对刑事案件管辖权的基本原则是属地原则。《刑事诉讼法》第24条规定：犯罪案件由犯罪地的人民法院管辖。如果由被告人居住地的人民法院审判更为合适的，可以由被告人居住地的人民法院管辖。所谓犯罪地是指实施构成犯罪的一切必要行为的地点，包括犯罪预备地、实施地、结果地和销赃地。对于合同诈骗罪，《最高人民法院关于执行若干问题的解释》（以下简称解释）第2条又进一步明确规定：以非法占有为目的的财产犯罪，犯罪地包括犯罪行为发生地和犯罪分子实际取得财产的犯罪结果发生地。刑事案件一般由犯罪地人民法院管辖，其目的是有利于司法机关收集和核实证据，及时处理案件；便于诉讼参与人参加诉讼和当地群众参加旁听；有利于人民法院了解和掌握本地区刑事犯罪的规律，以采取必要的防范措施。更为适宜则是指为了便于查清案情、方便群众，有利于判决后的执行；或者被告人在原居住地罪恶多端、民愤极大，在原居住地审判可以发挥更好教育作用。一、合同

2023-02-19

448人看过
单位犯罪
单位犯罪集资诈骗立案金额是多少

集资诈骗罪中的非法占有目的，应当区分情形进行具体认定。行为人部分非法集资行为具有非法占有目的的，对该部分非法集·资行为所涉集资款以集资诈骗罪定罪处罚;非法集资共同犯罪中部分行为人具有非法占有目的，其他行为人没有非法占有集资款的共同故意和行为的，对具有非法占有目的的行为人以集资诈骗罪定罪处罚。单位进行集资诈骗，数额在50万元以上的，应当认定为“数额较大”;数额在150万元以上的，应当认定为“数额巨大”;数额在500万元以上的，应当认定为“数额特别巨大”。二、单位集资诈骗罪应该如何处罚?以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元以下罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财

2023-04-28

330人看过
借款
诈骗犯罪案件管辖范围有哪些

诈骗犯罪案件一般是由犯罪行为发生地的公安机关管辖，犯罪发生地包括犯罪行为发生地和犯罪结果发生地。犯罪行为发生地又包含犯罪行为的实施地以及预备地、开始地、途经地、结束地等与犯罪行为有关的地点；犯罪结果发生地，包括犯罪对象被侵害地、犯罪所得的实际取得地、藏匿地、转移地、使用地、销售地。案例解说诈骗犯罪案件疑难问题1、如何认定行为人主观方面是否存在非法占有目的？案例：某女说自己能买伊维克车，通过与民航方面关系能够拉客挣钱。被害人信以为真，付款70余万元。某女收钱后没办事，被害人多次提出要某女还钱。在被害人索要未果即将诉至法院之前，某女提出要转款还钱，而被害人拒不收款坚持起诉。某女是否存在非法占有的目的？对此，应认定其主观故意不明显。2、如何认定行为人客观方面是否采取虚构事实或者隐藏真相的方法和手段？案例：被告人厉某，有公司注册1000万元，未年检，被吊销营业执照，被认定构成诈骗罪。厉某借款20多

2023-07-28

271人看过

法律综合知识
单位犯罪案件应由哪个法院管辖

一、单位犯罪案件应由哪个法院管辖1．要根据犯罪嫌疑单位所涉嫌的罪名。根据刑事诉讼法的规定，由相应的司法机关受理；2．对犯罪嫌疑单位的立案管辖权应与对其直接负责的主管人员或其他直接责任人员的立案管辖权相一致并同案追诉；3．在划分级别管辖时，应根据单位直接负责的主管人员或其他直接责任人员，因实施单位犯罪而被追究刑事责任的管制相一致，也就是说如果单位直接负责的主管人员或其他直接责任人员，在实施单位犯罪依法应被判处无期徒刑以上的刑罚时，应有中级人民法院审判，那么对单位犯罪的追究也应由相对应的司法机关进行侦查和起诉；4．在地区管辖上。实行犯罪地管辖的原则，只有当犯罪地人民法院认为单位注册地人民法院管辖更为合适时，才可以移交注册地人民法院管辖。二、单位犯罪特征1．单位犯罪的主体包括公司、企业、事业单位、机关、团体；2．单位犯罪必须是在单位主体的意志支配下实施的；3．单位犯罪必须由刑法分则或分则性条文明

2023-12-10

221人看过
管制
单位诈骗罪立案标准：如何判断单位是否构成诈骗罪？

单位诈骗罪是指单位的主要负责人及直接责任人员以单位名义实施诈骗行为，诈骗所得归单位所有。根据数额不同，刑罚也会有所不同。数额在5万元以上10万元以下的，处五年以下有期徒刑、拘役或者管制；数额在20万元以上30万元以下的，处十年以下有期徒刑、拘役或者管制。单位被判处十年以上有期徒刑，没收财产。诈骗罪属于数额犯罪，骗取公私财产的犯罪人必须达到数额相对较高的标准，才构成诈骗罪，并予以立案调查。单位诈骗罪的定罪标准是：单位的主要负责人及直接责任人员以单位名义实施诈骗行为，诈骗所得归单位所有。数额在5万元以上10万元以下的，处五年以下有期徒刑、拘役或者管制；数额在20万元以上30万元以下的，处十年以下有期徒刑、拘役或者管制。单位被判处十年以上有期徒刑，没收财产。诈骗罪属于数额犯罪，骗取公私财产的犯罪人必须达到数额相对较高的标准，才构成诈骗罪，并予以立案调查。诈骗罪的定罪标准：数额与责任有何关系？诈

2023-08-25

375人看过