1、个人非法放贷数额累计在200万元以上的,单位非法放贷数额累计在1000万元以上的;
2、个人违法所得数额累计在80万元以上的,单位违法所得数额累计在400万元以上的;
3、个人非法放贷对象累计在50人以上的,单位非法放贷对象累计在150人以上的;
4、造成借款人或者其近亲属自杀、死亡或者精神失常等严重后果的。
5、非法放贷数额、违法所得数额、非法放贷对象数量一般接近相应数额、数量标准的80%以上并具有下列之一(1)2年内因实施非法放贷行为受过行政处罚2次以上的(2)以超过72%的实际年利率实施非法放贷行为10次以上的。
6、黑恶.势力非法放贷的,据以认定“情节严重”“情节特别严重”的非法放贷数额、违法所得数额、非法放贷对象数量起点标准,可以分别按照本意见第二条规定中相应数额、数量标准的50%确定;同时具有本意见第三条第一款规定情形的,可以分别按照相应数额、数量标准的40%确定。
一、借名贷款属违法放贷吗
根据最高人民检察院、公安部《关于经济犯罪案件追诉标准的规定》的规定,银行或者其他金融机构的工作人员违反法律、行政法规规定,向关系人以外的其他人发放贷款,涉嫌下列情形之一的,应予追诉:
1、个人违法发放贷款,造成直接经济损失数额在50万元以上的;
2、单位违法发放贷款,造成直接经济损失数额在100万元以上的。
《刑法》第186条第2款、第3款规定:银行或者其他金融机构的工作人员违反法律、行政法规规定,向关系人以外的其他人发放贷款,造成重大损失的,处5年以下有期徒刑或者拘役,并处1万元以上10万元以下罚金;造成特别重大损失的,处5年以上有期徒刑,并处2万元以上20万元以下罚金。单位犯本罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。
对于银行职员而言,在审批贷款请求时,必须要严格审核是否满足借贷的条件,以防止自己落入违法放贷罪的陷阱之中。民事主体在实施了违法放贷行为之后,就有可能被认定为是构成了违法放贷罪。
二、关于伪基站犯罪的处理是什么
非法经营伪基站罪立案量刑最新标准:《刑法》225条
(一)非法生产、销售“伪基站”设备,有以下情形之一的,以非法经营罪追究刑事责任,刑期五年以下:
1.个人非法生产、销售“伪基站”设备3套以上,或者非法经营数额5万元以上,或者违法所得数额2万元以上的;
2.单位非法生产、销售“伪基站”设备10套以上,或者非法经营数额15万元以上,或者违法所得数额5万元以上的;
3.虽未达到上述数额标准,但两年内曾因非法生产、销售“伪基站”设备受过两次以上行政处罚,又非法生产、销售“伪基站”设备的。
(二)实施前款规定的行为,数量、数额达到前款规定的数量、数额5倍以上的,属“情节特别严重”,刑期五年以上。
-
倒卖香烟犯罪金额到多少钱构成非法经营罪
477人看过
-
非法经营数额达到了多少就属于非法经营罪?
332人看过
-
非法放贷构成非法经营罪司法解释
98人看过
-
河南省非法集资解释达到多少金额就可以构成犯罪?
371人看过
-
2023非法经营汽油多少钱构成犯罪
150人看过
-
私设金库达到多少构成犯罪
143人看过
-
非法经营罪数额达到百分之多少才构成犯罪,非法经营罪应当如何处罚甘肃在线咨询 2022-02-11首先,提问者必须清楚一点,非法经营罪不是以数额的多少进行定案的,应该以造成的后果来判断的。所谓的非法经营罪,是指未经许可经营专营、专卖物品或其他限制买卖的物品,买卖进出口许可证、进出口原产地证明以及其他法律、行政法规规定的经营许可证或者批准文件,以及从事其他非法经营活动,扰乱市场秩序,情节严重的行为。根据《刑法》第二百二十五条规定,【非法经营罪】违反国家规定,有下列非法经营行为之一,扰乱市场秩序,
-
非法经营罪是否构成犯罪,金融非法经营罪的构成要件香港在线咨询 2022-07-09非法经营罪的构成要件,分别为: 第一、侵犯的客体是市场管理秩序。市场管理秩序是国家通过法律、法规加以规范的稳定、有序的经济状态,是保证市场经济健康发展的必要条件。如果破坏了这种稳定、有序的市场秩序,不仅直接侵犯了国家对市场的管理制度,而且会影响市场经济的健康运行。 第二、客观方面表现为违反国家规定,非法经营,扰乱市场秩序,情节严重的行为。具体包括以下三种行为: (1)未经许可经营法律、行政法规的专
-
金额达到2000构成犯罪吗?重庆在线咨询 2022-10-29已经达到盗窃罪的追诉标准,但情节相对较轻,可以争取从轻处理。如还有不明,建议带着相关材料当面详询,可以为当事人作一个详细的案件分析和解决方案,本律师将尽最大努力维护当事人的合法权益。
-
非法经营六合彩涉案金额达到多少为非法经营四川在线咨询 2022-05-10根据最高法院、最高检察院《关于办理赌博刑事案件具体应用法律如果问题的解释》第6条的规定,应以非法经营罪来定罪处罚,从而加大了对这类行为的处罚力度。另依据相关规定,对利用六合彩进行违法犯罪活动,涉案数额累计达到5万元(含本数)的,应以非法经营罪定性;对于涉案数额5万以下,符合解释中赌博罪的定罪标准,则仍以赌博罪定性。 以营利为目的,聚众赌博或者以赌博为业的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处罚金
-
非法经营罪的犯罪构成要件,非法经营罪怎么处罚,非法经营罪的构成要件,非法经营罪北京在线咨询 2022-04-06非法经营罪,是指未经许可经营专营、专卖物品或其他限制买卖的物品,买卖进出口许可证、进出口原产地证明以及其他法律、行政法规规定的经营许可证或者批准文件,以及从事其他非法经营活动,扰乱市场秩序,情节严重的行为。 (一)客体要件本罪侵犯的客体是国家限制买卖物品和经营许可证的市场管理制度。 (二)客观要件本罪在客观方面表现为未经许可经营专营、专卖物品或者其他限制买卖的物品、买卖进出口许可证、进出口原产地证