洗钱罪，立案标准怎么判-法师兄

洗钱罪，立案标准怎么判

来源：法律编辑整理时间： 2023-08-06 21:15:21 471 人看过

知道是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污行贿犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融欺诈犯罪收入及其收益，隐瞒其来源和性质，涉嫌以下情况之一的，应立案起诉

（一）提供资金账户的；

（二）协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的；

（三）通过转账或其他结算方式协助资金转移的；

（四）协助将资金汇入海外的；

（5）用其他方法隐瞒犯罪收入及其收益来源和性质。

洗钱罪的特征

1、洗钱罪既侵犯了金融秩序，又侵犯了社会经济管理秩序，还侵犯了国家正常的金融管理活动及外汇管理的相关规定。

2、提供资金帐户：

是指为犯罪人开设银行资金账户或者将现有的银行资金账户提供给犯罪人使用。

3、协助将财产转为现金或者金融票据：

既包括将实物转换为现金或金融票据，也包括将现金转换为金融票据或者将金融票据转换成现金等。

4、通过转帐或者其他结算方式协助资金转移。

5、以其他方式掩饰、隐瞒犯罪的违法所得及其收益来源和性：

指其他掩饰、隐瞒犯罪的违法所得及其产生的收益的性质与来源的一切方法，如将犯罪所得投资于某种行业，用犯罪所得购买不动产等等。

6、本罪在主观方面的表现为故意，即行为人明知自己的行为是在为犯罪违法所得掩饰、隐瞒其来源和性质、为利益而故意为之，并希望这种结果发生。

通过上述分析知道，依据《刑法》的规定，为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪等资资金来源，采取提供资金帐户的；

跨境转移资产等情形，可以认定为洗钱行为。

《最高人民检察院公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定（二）》第四十八条

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