如何获得诈骗罪定罪证据材料
来源:法律编辑整理 时间: 2023-10-19 14:51:33 431 人看过

一、如何获得诈骗罪定罪证据材料

获得诈骗罪定罪证据材料的方式是通过当事人提供和人民检察院、公安机关侦查。

受害人被骗后,可以记住嫌疑人的特征、破案金额等,报告给受理机关为其提供线索。

由于诈骗构成犯罪的,是公诉案件,公诉案件中被告人有罪的举证责任由人民检察院承担,所以人民检察院需要搜集证据。

诈骗尚不构成犯罪的,属于治安案件,公安机关负责进行侦查,搜集证据。

根据《刑事诉讼法》第一百一十五条公安机关对已经立案的刑事案件,应当进行侦查,收集、调取犯罪嫌疑人有罪或者无罪、罪轻或者罪重的证据材料。对现行犯或者重大嫌疑分子可以依法先行拘留,对符合逮捕条件的犯罪嫌疑人,应当依法逮捕。

《刑事诉讼法》第一百一十六条公安机关经过侦查,对有证据证明有犯罪事实的案件,应当进行预审,对收集、调取的证据材料予以核实。

二、构成诈骗罪会被如何判刑

构成诈骗罪会被判处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金。

诈骗罪是指以非法占有为目的,用虚构事实或者隐瞒真相的方法,骗取数额较大的公私财物的行为。

《中华人民共和国刑法》第二百六十六条,诈骗公私财物,数额较大的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产。本法另有规定的,依照规定。

三、诈骗立案需要提供哪些证据

诈骗立案需要提供以下证据:

1.物证、书证;

2.证人证言;

3.被害人陈述;

4.犯罪嫌疑人、被告人供述和辩解;

5.鉴定结论;

6.勘验、检查笔录;

7.视听资料。

《中华人民共和国刑事诉讼法》(2018修正):第二章 侦查 第一节 一般规定  第一百一十五条 公安机关对已经立案的刑事案件,应当进行侦查,收集、调取犯罪嫌疑人有罪或者无罪、罪轻或者罪重的证据材料。对现行犯或者重大嫌疑分子可以依法先行拘留,对符合逮捕条件的犯罪嫌疑人,应当依法逮捕。

声明:该文章是网站编辑根据互联网公开的相关知识进行归纳整理。如若侵权或错误,请通过反馈渠道提交信息, 我们将及时处理。【点击反馈】
律师服务
2025年02月20日 15:58
你好,请问你遇到了什么法律问题?
加密服务已开启
0/500
更多法律综合知识相关文章
  • 诈骗罪罪犯如何才能获得刑罚减免?
    诈骗罪判刑后减刑:1、阻止别人重大犯罪活动;2、监狱内外重大犯罪活动检举,经核实属实的;3、发明创造或者重大技术创新的;4、在日常生产生活中舍己救人;5、在抗击自然灾害或者排除重大事故中表现突出;6、对国家和社会有其他重大贡献的。诈骗罪只要在监狱服刑过程中积极表现,符合条件就可以减刑。诈骗罪判刑后可以减刑吗诈骗罪只要在监狱服刑过程中,积极表现,只要符合条件就可以减刑。《刑事诉讼法》第七十八条被判处管制、拘役、有期徒刑、无期徒刑的犯罪分子,在执行期间,如果认真遵守监规,接受教育改造,确有悔改表现的,或者有立功表现的,可以减刑;有下列重大立功表现之一的,应当减刑:(一)阻止他人重大犯罪活动的;(二)检举监狱内外重大犯罪活动,经查证属实的;(三)有发明创造或者重大技术革新的;(四)在日常生产、生活中舍己救人的;(五)在抗御自然灾害或者排除重大事故中,有突出表现的;(六)对国家和社会有其他重大贡献
    2023-07-20
    175人看过
  • 要如何收集敲诈勒索罪证据材料
    一、要如何收集敲诈勒索罪证据材料1.在收集敲诈勒索罪的证据材料时,首要原则是确保证据的合法性,这包括通过合法手段获取录音、影像、文字等能够直接反映行为人迫使被害人交出财物的行为证据。2.敲诈勒索罪的证据需充分展现行为人的威胁、要挟或恫吓手段,这些手段应足以造成被害人心理上的恐惧,迫使其不敢反抗。具体威胁内容可能涉及被害人的各种利益,无论合法与否。3.在证据收集过程中,若行为人以电话或口头方式实施威胁,可采取录音取证的方式,使用手机或录音笔等工具,但需注意保密性,避免被发现。4.证据还需明确行为人的具体要求,如指定时间、地点交付财物,以及威胁内容的实现方式,如日后实施暴力、毁坏财物、揭露隐私等。5.要注意敲诈勒索公私财物必须达到数额较大或多次敲诈勒索的标准,才能构成犯罪。二、敲诈勒索证据不足会拘留多久?在敲诈勒索案件中,若证据不足,对犯罪嫌疑人的拘留时间会受到一定限制。1.根据《刑事诉讼法》
    2024-08-21
    156人看过
  • 什么是票据诈骗罪,票据诈骗罪如何认定?
    一、什么是票据诈骗罪票据诈骗罪(刑法第194条第1款),是指以非法占有为目的,利用金融票据进行诈骗活动,骗取财物数额较大的行为。票据诈骗罪在主观上须由故意构成、且以非法占有为目的。票据诈骗罪的犯罪对象是金融凭证中的汇票、本票和支票。票据诈骗罪的主体是一般主体、凡达到刑事责任年龄并具有刑事责任能力的自然人均可构成。根据刑法第200条之规定,单位亦能成为票据诈骗罪的主体。《刑法修正案(八)》废除了票据诈骗罪的死刑处罚。二、票据诈骗罪如何认定1、本罪与非罪的界限行为人主观上是否明知,是否以骗取他人财物为目的是区别罪与非罪的重要标准。使用伪造、变造、或者作废的汇票、本票、支票,行为人在主观上必须是“明知”的,在主观上是否明知其所使用的汇票、本票、支票是伪造、变造或者作废的,是划分是否构成本罪的重要界限之一。如果行为人在使用汇票、本票、支票时,在主观上确实不知道该票据是伪造、变造或者作废的,则不构成
    2023-02-26
    272人看过
  • 诈骗罪的报案材料如何写
    1、提供嫌疑人伪造的集资证件、文件、隐瞒事实的集资说明书等材料。2、提供娣嫌疑人虚构的非法集资的“海报”。如广告、启示、通知、“特大喜讯”、“送你福音”、“最新消息”、等材料。3、提供嫌疑集资诈骗的债券、存单、票据、欠据、支票、汇票、借据等材料。一、非法集资办案人员如何问话公安机关在控制主要犯罪嫌疑人后,应立即展开审讯,调查集资的起因、过程、后果等,摸清每期集资数额、集资利率、已还本金、已付利息、尚欠本金、资金流向等主要问题。对投资人展开调查询问,查清人数、金额、利息及损失情况。通过银行、工商、税务等部门进一步收集有关的证据材料。对于需要外地公安机关协查的案件应制作简要案情、协查提纲、询问笔录提纲、询问笔录范本等材料,提供给协办地公安机关。同时,还应聘请专业审计人员对查封账目进行审计,要求其提供详细的审计报告,以查清、印证、补充查证内容,尤其要注意查清资金流向。二、涉嫌非法集资立案后受害人
    2023-06-19
    402人看过
  •  无罪证明如何获得
    如果需要开具无罪证明,请按照以下流程进行:1. 去户口所在地的居委会开证明,居委会相关负责人知道具体的填写内容,然后盖章签字;2. 报片民警,签字盖章,户口所在地派出所的工作人员会协助帮忙找到报片民警的姓名,联系方式的;3. 带上身份证或户口本到户籍所在地派出所办理,让派出所在证明上最后签字、盖章。如果公安派出所不予出具无罪证明,可以向上级公安机关投诉。根据不同情况来判断是否需要开具无罪证明。具体流程如下:1、去户口所在地的居委会开证明,居委会相关负责人知道具体的填写内容,然后盖章签字;2、报片民警,签字盖章,户口所在地派出所的工作人员会协助帮忙找到报片民警的姓名,联系方式的;3、带上身份证或户口本到户籍所在地派出所办理,让派出所在证明上最后签字、盖章。无违法犯罪证明由单位派人持有效证件及单位介绍信,到户籍地派出所开具,公安机关不对个人出具。符合以上条件公安派出所不予出具的,可以向上级公安
    2023-10-15
    472人看过
  • 集资诈骗罪证据获取技巧
    集资诈骗罪所需的证据:一、受害人陈述。主要围绕参与集资的原因、方式、金额、回报、损失金额;对于受害人数众多的案件,为全面查明受害人的实际损失,侦查机关还应及时发布公告,要求受害人限期申报债权,确认受害人,并及时告知相关权利义务;二、涉案书证。转移包括集资诈骗计划、宣传手段、资金来源、资金管理、使用、流向等方面的证据。重点是影响集资诈骗定性的资金管理、使用金的管理、使用和使用;对于财务账户齐全、被告及相关财务人员可以确认财务书证的案件,应以财务账户为核心。集资诈骗罪的刑罚以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资,数额较大的,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处二万元以上二十万元以下罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产。《中华人民
    2023-07-03
    174人看过
  • 刑事律师如何获取证据材料
    一、刑事律师如何获取证据材料刑事律师获取证据材料如下:1.当事人及其诉讼代理人自行调查收集;2.律师持律师调查令调查收集;3.当事人申请人民法院调查收集;4.人民法院依职权进行调查。《民事诉讼法》第四十九条当事人有权委托代理人,提出回避申请,收集、提供证据。第六十一条代理诉讼的律师和其他诉讼代理人有权调查收集证据。二、刑事证据收集要注意什么1.证据收集、固定应注意时间性。时间对于证明犯罪来说起着十分重要的作用,证据收集的时间性主要是两方面:一是由于任何犯罪都是发生在一定的时间段内,所以收集、固定的证据中确认的时间必须与犯罪实施时间相吻合。如果所收集的证据中确认的时间没有在案件发生的时间段内,证据就失去证明力。所以,在证据的收集、固定过程中应十分注意对时间的锁定。二是对贪污、受贿罪行的侦查活动是侦查人员与犯罪嫌疑人斗智斗勇的过程,有的证据可能会随时间的延长而消失,抓住了时间就掌握了主动权,所
    2023-11-09
    370人看过
  •  诈骗罪要如何提供证据?
    诈骗罪所需的证据包括书面证据和物证、证人证言、犯罪嫌疑人的辩解和供述、被诈骗人的陈述、鉴定意见、勘验、检查、辨认、侦查实验等笔录以及录音视频和电子数据。这些证据可以帮助证明诈骗罪的发生和罪犯的行为。诈骗罪所需的证据包括以下七种:1.书面证据和物证;2.证人证言;3.犯罪嫌疑人的辩解和供述;4.被诈骗人的陈述;5.鉴定意见;6.勘验、检查、辨认、侦查实验等笔录;7.录音视频和电子数据。诈骗罪是指以非法占有为目的,使用欺骗方法,骗取数额较大的公私财物的行为。诈骗罪证据类型及其重要性诈骗罪是指以非法占有为目的,使用欺骗手段诱骗他人财物的行为。在司法实践中,诈骗罪的证据类型主要包括:1. 被害人陈述:被害人亲自陈述被诈骗的过程、数额以及损失情况,是诈骗罪定罪量刑的重要依据。2. 犯罪嫌疑人、被告人供述和辩解:犯罪嫌疑人、被告人对诈骗行为及其性质、目的、动机、手段、后果等作出的陈述,是判断诈骗罪成立
    2023-10-31
    206人看过
  • 票据诈骗罪该如何认定,票据诈骗罪与合同诈骗罪的区别
    一、票据诈骗罪该如何认定?对于票据诈骗罪,主要从以下几个方面来认定:(一)本罪与非罪的界限行为人主观上是否明知,是否以骗取他人财物为目的是区别罪与非罪的重要标准。本条为避免混淆罪与非罪的界限,对行为人主观方面的一些状况进行了特别规定。如使用伪造、变造、或者作废的汇票、本票、支票,行为人在主观上必须是“明知”的,在主观上是否明知其所使用的汇票、本票、支票是伪造、变造或者作废的,是划分是否构成本罪的重要界限之一。如果行为人在使用汇票、本票、支票时,在主观上确实不知道该票据是伪造、变造或者作废的,则不构成本罪。(二)区分票据诈骗罪与伪造变造金融票证罪的界限两罪的根本区别在于,伪造、变造金融票证罪惩治的是伪造、变造行为本身,而金融票据诈骗罪惩治的是使用这些金融票据进行诈骗的行为。如果行为人仅仅是伪造、变造金融票证,而没有使用的,则这种行为触犯了第177条的规定,构成伪造、变造金融票证罪。二、票据诈
    2023-02-28
    255人看过
  • 对于诈骗罪如何写报案材料
    1、被侵害人或受害单位应如实反映案件的基本情况;2、要写明所报的案由是什么;3、要写明案件的详细经过;4、要说明犯罪嫌疑人或被告人实施了哪些违法犯罪活动等;5、在涉案物品价值一栏中填写具体数额。一、诈骗罪报案后公安机关立案的条件有哪些?1、有证据证明存在犯罪事实。2、需要追究刑事责任。3、符合管辖的规定。二、对于诈骗行为可以到哪里报案?1、对于诈骗行为可以到犯罪地的公安机关报案。如果由犯罪嫌疑人居住地的公安机关管辖更为适宜的,可以由犯罪嫌疑人居住地的公安机关管辖。2、犯罪地包括犯罪行为发生地和犯罪结果发生地。犯罪行为发生地,包括犯罪行为的实施地以及预备地、开始地、途经地、结束地等与犯罪行为有关的地点;犯罪行为有连续、持续或者继续状态的,犯罪行为连续、持续或者继续实施的地方都属于犯罪行为发生地。犯罪结果发生地,包括犯罪对象被侵害地、犯罪所得的实际取得地、藏匿地、转移地、使用地、销售地。3、居
    2023-04-11
    354人看过
  • 缺乏证据的诈骗罪应如何判定?
    1、被人诈骗数额较大,尽管证据不足也可以报案。2、《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百一十条规定:任何单位和个人发现有犯罪事实或者犯罪嫌疑人,有权利也有义务向公安机关、人民检察院或者人民法院报案或者举报。3、被害人对侵犯其人身、财产权利的犯罪事实或者犯罪嫌疑人,有权向公安机关、人民检察院或者人民法院报案或者控告。4、诈骗罪的立案标准,根据最高法院司法解释,诈骗三千元至一万元以上就视为数额较大,可以追究刑事责任。5、没有任何手续的诈骗案报案一到当地派出所报案,立案即可。《中华人民共和国刑事诉讼法》第18条规定:“刑事案件的侦查由公安机关进行,法律另有规定的除外。”其中“法律另有规定的”可以行使刑事案件侦查权的机关包括:(1)人民检察院;(2)国家安全部门;(3)军队保卫部门;(4)监狱;(5)走私犯罪侦查机关6、刑事案件只能退回补充侦查两次,对于两次补充侦查的案件,人民检察院认为仍然证据不足的
    2023-07-03
    95人看过
  • 诈骗罪立案后如何补充材料
    一、诈骗罪立案后如何补充材料材料不足检察机关不会起诉,退回公安部门补充。人民检察院审查案件,对于需要补充侦查的,可以退回公安机关补充侦查,也可以自行侦查。对于补充侦查的案件,应当在一个月以内补充侦查完毕。补充侦查以二次为限。补充侦查完毕移送人民检察院后,人民检察院重新计算审查起诉期限。二、诈骗罪立案后处理流程是怎样的1、受骗之后,到警察局报案,警察会根据受骗财物数额大小作出决定立案或者不予立案的决定。立案后,公安机关对报警人进行口供录取,了解情况,之后会收集证据,进行调查。最后确定犯罪嫌疑人,对犯罪嫌疑人进行传讯询问,若犯罪嫌疑人不配合,会进行拘留审讯,这种情况是要掌握足够的证据之后,犯罪嫌疑人承认犯罪,公安机关便将案件移送检察院,由检察院审查。2、检察院审查之后,认为本案可以直接提起公诉的,便向法院提起公诉;若认为本案证据有瑕疵,但确实可以提起诉讼的,将案卷退回公安机关补充侦查,之后再提
    2024-01-18
    252人看过
  • 如何在诈骗罪案件中申请获得缓刑
    触犯诈骗罪的犯罪嫌疑人,要想争取缓刑,需要满足特定的条件才能提出申请。只有满足能够缓刑的条件才能缓刑:罪犯犯罪情节较轻且有悔改表现、不进行关押也不会再次危害社会,可以到法院去争取缓刑。此外,如果罪犯是不满十八周岁的青年、是怀孕的妇女或是已满七十周岁的老人,也应该宣告缓刑。票据诈骗罪可以判处缓刑吗?票据诈骗罪是可以判处缓刑的,但是想要判处缓刑还是需要满足一些条件的,主要的条件有:被判处拘役或者3年以下有期徒刑;犯罪分子确有悔改表现,法院认为暂不执行所判刑罚也不致于再危害社会;罪犯不属累犯和犯罪集团的首要分子。判处拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上1年以下,但是不能少于2个月。缓刑考验期限,从判决确定之日起计算,即判发生法律效力之日起开始计算,先期羁押的,不折抵刑期。《中华人民共和国刑法》第七十二条规定,对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子,同时符合下列条件的,可以宣告缓刑,对其中不满十八
    2023-07-01
    207人看过
  • 非吸定罪证据材料
    非法吸收公众存款罪经侦报案提交的证据材料:1、本人的有效身份证明文件,单位报案的同时带齐营业执照原件及其复印件1份,并应在复印件上注明提供时间及写上由本单位复印提供,与原件相同,加盖单位印章,经办人签字(或:捺指纹),非法人代表报案应携法人代表授权书、本人工作证件。2、书面报案材料或如实陈述案发经过。3、存款凭证、记帐凭证、宣传单、广告、说明书等书证。4、存款人已取得的资金凭证、尚未取得应得资金的相关凭证。5、犯罪嫌疑人吸收公众存款后的资金去向。非法吸收公众存款犯罪经侦报案的起点是:个人非法吸收或者变相吸收公众存款的,数额在20万元以上或存款户在30户以上或造成直接损失10万元以上;单位非法吸收或者变相吸收公众存款的,数额在100万元以上或存款户在150户以上或造成直接损失50万元以上;因此,当事人举报报案时所提交的证据材料中,必须有证据证明了其犯罪数额达到了以上的标准,否则经侦部门直接就
    2023-02-20
    140人看过
换一批
#法律综合知识
北京
律师推荐
    #法律综合知识 知识导航
    展开

    法律综合知识是指涵盖法律领域各个方面的基础知识和应用技能。它包括法律理论、法律制度、法律实务等方面的内容,涉及宪法、刑法、民法、商法、经济法、行政法等多个法律领域。... 更多>

    #法律综合知识
    相关咨询
    • 诈骗罪的证据需要什么材料
      广东在线咨询 2022-08-07
      1、《刑法》没有规定某类或者某个具体罪名必须有哪些证据才能认定犯罪,指控犯罪的证据适用《刑事诉讼法》第四十二条规定的七类证据。 (1)物证、书证; (2)证人证言; (3)被害人陈述; (4)犯罪嫌疑人、被告人供述和辩解; (5)鉴定结论; (6)勘验、检查笔录; (7)视听资料。 以上法律规定的七种证据,只有在经当事人双方和公诉人、辩护人的质证,通过将该证据所提供的情况与其他证据相互验证,去伪存
    • 贷款诈骗罪报案所需证据材料
      北京在线咨询 2021-01-11
      1.涉嫌人贷款时贷款合同,审查、审批材料等。 2.涉嫌人所使用的虚假经济合同,虚假证明文件、编造的引进资金、项目材料等。 3.涉嫌人使用作担保的虚假产权证明或重复担保的抵押物价值评估材料。 4.提供涉嫌人获取贷款后,证明贷款资金去向,用途的汇票、支票、本票等凭证。
    • 没有获得认定为诈骗罪的证据会立案吗
      陕西在线咨询 2023-08-21
      不会立案,公安机关的立案条件是受法律限制的,根据报案人提供的证据材料,经初步审查确认存在犯罪事实,需要被追究刑事责任而且公安机关也具有管辖权的情况下才能立案。如果上当受骗,在报案时也不可能无法提供任何证明材料。
    • 集资诈骗案的证据材料,如何举证
      河北在线咨询 2021-08-11
      1、提供嫌疑人伪造的集资证件、文件、隐瞒事实的集资说明书等材料。 2、提供娣嫌疑人虚构的非法集资的“海报”。如广告、启示、通知、“特大喜讯”、“送你福音”、“最新消息”、等材料。 3、提供嫌疑集资诈骗的债券、存单、票据、欠据、支票、汇票、借据等材料。
    • 合同诈骗罪如何获得民事赔偿
      四川在线咨询 2023-01-22
      因合同诈骗罪造成直接财产损失的,被害人可以提起刑事附带民事诉讼,要求民事赔偿,维护自己的合法利益。提起民事诉讼,起诉人应当向人民法院递交起诉状,并按照被告人数提出副本。 起诉状应当记明下列事项: (一)原告的姓名、性别、年龄、民族、职业、工作单位、住所、联系方式,法人或者其他组织的名称、住所和法定代表人或者主要负责人的姓名、职务、联系方式; (二)被告的姓名、性别、工作单位、住所等信息,法人或者其