如何识别和防范信用证诈骗？-法师兄

如何识别和防范信用证诈骗？

来源：互联网时间： 2023-07-18 08:00:16 486 人看过

信用证诈骗罪，是指以非法占有为目的，采用虚构事实或隐瞒真相的方法，利用信用证诈骗财物，数额较大的行为。进行信用证诈骗活动的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元以下罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金。

信用证诈骗罪的认定标准具体是什么

信用证诈骗罪的认定标准：

（一）在主观方面表现为故意；

（二）主体为一般主体，单位可以成为本罪主体；

（三）客体是复杂客体，即国家的信用证管理制度和公私财产所有权；

（四）客在客观方面表现为进行信用证诈骗活动的行为。

《中华人民共和国刑法》第一百九十五条有下列情形之一，进行信用证诈骗活动的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元以下罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产：

（一）使用伪造、变造的信用证或者附随的单据、文件的；

（二）使用作废的信用证的；

（三）骗取信用证的；

（四）以其他方法进行信用证诈骗活动的。

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