合同诈骗罪报案材料有哪些-法师兄

合同诈骗罪报案材料有哪些

来源：互联网时间： 2023-04-03 16:41:13 267 人看过

1、提供所签订的合同(协议)。

2、提供涉嫌人签订合同的虚构单位，冒用他人名义的相关依据。如：留下的印章、印鉴、假名片、假工作证、假营业执照，盖假公章各种证明等。

3、已经履行小额合同、部分合同的，提供已履行合同的材料。

4、收受受害人给付的货物、货款、预付款或担保财产后逃匿的，请尽量提供逃匿的依据。如关闭通讯工具，转移货物、货款，搬迁住所等证明本材料等。

5、提供涉嫌人其他虚构事实，隐瞒真相的依据。如：留下的书写工具、交通工具、生产工具、假身份证、刊登虚假广告的报刊、杂志等。

6、涉嫌人的身份证明材料，请尽量提供。如来信、电报等各种材料等。

一、合同诈骗罪怎么判刑

根据《中华人民共和国刑法》第二百二十四条的规定，合同诈骗罪是指以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，采取虚构事实或者隐瞒真相等欺骗手段，骗取对方当事人的财物，数额较大的行为。

《刑法》第二百二十四条规定，有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产：

(一)以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的；

(二)以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的；

(三)没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的；

(四)收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的；

(五)以其他方法骗取对方当事人财物的。

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合同诈骗案报案需要提交的材料有：1、提供签订的合同；2、为涉嫌人签订合同的虚构单位提供相关依据，冒用他人名义。如印章、印章、假名片、假工作证、假营业执照、假公章等；3、已履行小合同或者部分合同的，应提供已履行合同的材料；4、关闭通讯工具、转移货物、付款、搬迁住所等证明材料；5、为嫌疑人提供其他虚构事实和隐瞒真相的依据。例如：书写工具、交通工具、生产工具、假身份证、发表虚假广告的报纸、杂志等；6、嫌疑人的身份证明材料。如来信、电报等材料。合同诈骗案件报案应提供的证据清单包括：1、书面报案材料，单位报案应加盖公章。2、受害人、经手人等当事人如实陈述案发经过情况的书面材料。3、报案单位的工商营业执照及经营许可证复印件（加盖公章）。4、犯罪嫌疑人使用留下的工商营业执照复印件等相关证明材料。5、涉案合同和担保方文件的原件和复印件。6、担保、抵押、支付等使用的票据、收付单据、承诺保证书或其他证据。7、

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1、书面报案材料，单位报案应加盖公章。2、受害人、经手人等当事人如实陈述案发经过状况的书面材料。3、犯罪嫌疑人运用的初始收据及合同协议、收付单据、承诺保证书和其他证据材料。4、所损失物品的特征、相片（可用同类物品的相片）。5、受害单位资金、物品进出的管帐材料、凭证原件和复印件。一、电子商业汇票追索权如何举证依据我国相关法律的规定，电子商业汇票的持票人遭受到拒付情形的，应该提供被拒绝承兑或者被拒绝付款的有关证明。《中华人民共和国票据法》第六十二条：持票人行使追索权时，应当提供被拒绝承兑或者被拒绝付款的有关证明。持票人提示承兑或者提示付款被拒绝的，承兑人或者付款人必须出具拒绝证明，或者出具退票理由书。未出具拒绝证明或者退票理由书的，应当承担由此产生的民事责任。第六十五条：持票人不能出示拒绝证明、退票理由书或者未按照规定期限提供其他合法证明的，丧失对其前手的追索权。但是，承兑人或者付款人仍应当对

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一、集资诈骗案件举报材料提供嫌疑人伪造的集资证件、文件、隐瞒事实的集资说明书等材料。提供娣嫌疑人虚构的非法集资的海报。如广告、启示、通知、特大喜讯、送你福音、最新消息、等材料。提供嫌疑集资诈骗的债券、存单、票据、欠据、支票、汇票、借据等材料；集资诈骗罪报案材料列表：书面报案材料，单位报案的应加盖公章。受害人、经手人等当事人如实陈述案发经过情况的书面材料。犯罪嫌疑人（单位）使用的证明文件、高额回报的书面承诺资料、宣传资料、收款凭证、受骗者的名单、虚构项目和虚构用途的书面资料等原件或复印件。受骗者已支取的资金及尚未取得资金的相关凭证。资金流向。二、集资诈骗罪立案标准集资诈骗罪的立案标准如下：个人集资诈骗，数额在10万元以上的；单位集资诈骗，数额在50万元以上的。三、集资诈骗罪的量刑标准以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万以下罚金；

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1、涉嫌人贷款时贷款合同，审查、审批材料等。2、涉嫌人所使用的虚假经济合同，虚假证明文件、编造的引进资金、项目材料等。3、涉嫌人使用作担保的虚假产权证明或重复担保的抵押物价值评估材料。4、提供涉嫌人获取贷款后，证明贷款资金去向，用途的汇票、支票、本票等。根据《中华人民共和国刑法》第一百九十三条规定，贷款诈骗罪，是指以非法占有为目的，编造引进资金、项目等虚假理由、使用虚假的经济合同、使用虚假的证明文件、使用虚假的产权证明作担保、超出抵押物价值重复担保或者以其他方法，诈骗银行或者其他金融机构的贷款、数额较大的行为。贷款诈骗罪属于金融犯罪的一种。

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合同欺诈报案需要哪些资料

合同欺诈报案时，需要准备的材料有：1、书面报案材料，单位报案应加盖公章；2、受害人、手人等当事人如实陈述案件发生情况的书面材料；3、报案单位工商营业执照及营业执照复印件加盖公章；4、犯罪嫌疑人使用工商营业执照复印件等相关证明材料；5、所涉及的合同和担保人文件的原件和复印件；6、担保、抵押、支付等使用的票据、收付单据、承诺保证书或其他证据；7、丢失物品的特征，照片可提供类似物品的照片，如有可能，请提供实物样品；8、受害单位资金、货物进出会计资料、凭证原件及复印件。一、商标诉讼证据清单包括哪些内容包括下列内容：1、书面报案材料或如实陈述案发经过。2、单位报案的应提供书面报案材料，并加盖公章。3、犯罪嫌疑人(单位)的基本情况。4、提供注册商标证书及商标合法有效性的相关材料。5、真实的注册商标商品样品或照片。6、涉嫌假冒注册商标商品的样品或照片。7、提供已知假冒注册商标商品的数量、数额依据。8、尽

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1、对于非法集资诈骗的行为，可以保存相关证据，不需要额外材料，直接向当地公安机关进行报警。《刑法》规定，以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额较大的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。2、法律依据：《中华人民共和国刑法》第一百九十二条以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额较大的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处七年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。一、资金去向不明，一概认定为“以非法占有为目的”？1、集资诈骗案件中，查明集资款的去向至关重要，关乎行为人有无非法占有为目的这一核心问题。集资款流向生产经营活动，与集资款用来购买房产、豪车、奢侈品等，是两种性质不同的行为。2、拒不交代资金去向，逃避返还资金的，可以认定犯罪嫌疑人或被告人

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1、双方签订的合同(协议)。2、受害人的身份证(复印件)，涉嫌诈骗人的身份证明材料，请尽量提供。3、提供涉嫌人进行诈骗的事实材料，如签订合同的虚构单位，冒用他人名义的相关依据。一般涉嫌人会留下印章、印鉴、假名片、假工作证、假营业执照，盖假公章各种证明等。4、提供证明诈骗的危害后果的材料。如受害者已经履行合同的，提供已履行合同的材料;造成相应损失的，提供损失结果的证据。5、其他与本案有关的材料，如双方在来往中的邮件，书函等材料。一、职务侵占需要什么证据1、单位报案需提供书面报案材料，加盖公章。2、知情人员如实陈述案发经过。3、报案单位的工商营业执照复印件，犯罪嫌疑人是本单位职工的相一关证明材料，如录用、聘用合同、任命书、工资单及签收、福利发放及签收等。4、涉案的发票、收据、财务帐册、领(用)款凭证、银行借贷凭证、物品库存、出库、提货凭证等原件和复印件。5、犯罪嫌疑人的签名(伪造签名)或使用的

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流程：找当地公安机关的经济侦查大队，口头报案或书面报案，带上被诈骗过程中得到的书面材料，比如合同，汇款单，相关证件等等。然后积极配合公安机关破案。诈骗报案需要提交什么材料可以口头报案，但是为了事情能顺利解决，最好准备好书面材料，包括：控告信。要写清楚事情发生的经过和具体内容，可能的话，再写上你认为构成犯罪的理由；尽可能全面的提供犯罪嫌疑人的身份资料，有真的最好，是假的也要尽量提供，也许有线索在里面；相关证据：合同、交款票据、广告承诺资料、产品说明、技术资料等等，和本案有关的尽量提供，尤其是能证明对方有欺骗行为的证据。原则上报案应该由受害人或举报人亲自到公安机关递交材料，但如果标的较小，又不在一个地区，亲自报案不值得，也可以考虑委托当地亲友报案，或者通过邮寄、电话等方式报案试试。为增加成功率，尽量联络同样的受害人共同报案。合同诈骗、网络交易诈骗往往一单的被骗数额都不大，有的甚至一单不构成犯罪

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