拍卖算不算洗钱罪-法师兄

拍卖算不算洗钱罪

来源：法律编辑整理时间： 2024-04-22 01:51:53 218 人看过

若存在以下行为，便可能构成洗钱罪：

首先是为他人提供资金账户的情况，其次是在合法商业交易中，被指控者将财产转化为现金、金融票据或有价证券，再者是通过转账或其他支付结算方式进行资金转移，以及跨境转移资产等行为，最后是采用其他手段来掩盖、隐瞒犯罪所得及其收益的真实来源和性质。

《中华人民共和国刑法》第一百九十一条为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金：（一）提供资金帐户的；（二）将财产转换为现金、金融票据、有价证券的；（三）通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的；（四）跨境转移资产的；（五）以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。

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