洗钱从轻量刑的情节有哪些
来源:互联网 时间: 2023-03-10 14:43:02 259 人看过

1、洗钱数额在50万元以上的;

2、多次实施洗钱活动的;

3、个人以洗钱为业或者单位以洗钱为主要业务的;

4、其他情节严重的情形。

这些就属于情节严重,在判刑之后,没有达到情节严重的在法律上就是属于从轻量刑的情节。

一、网络洗钱被抓要判多久

网上洗钱判多少年要根据具体犯罪情形来判断,但是洗钱罪的量刑标准是:没收犯罪所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金。单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,处五年以下有期徒刑或者拘役;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑。

二、借人银行卡洗钱是否要坐牢

这要看当事人在借出银行卡之时是否知情,如果在明知对方是在洗钱的情况下,将银行卡借给洗钱者的,是属于共同犯罪的情形,按洗钱罪的规定进行判刑要坐牢。如果不知情是不构成犯罪的,但是要及时停止,把卡拿回来。

《中华人民共和国刑法》

第一百九十一条【洗钱罪】明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金:

(一)提供资金账户的;

(二)协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;

(三)通过转账或者其他结算方式协助资金转移的;

(四)协助将资金汇往境外的;

(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。

单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,处五年以下有期徒刑或者拘役;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑。

三、银行卡洗钱会判刑多少年

一般判处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金。行为人掩饰、隐瞒的犯罪所得及其产生的收益予以没收,没收的财物和罚金,一律上缴国库,不得挪用和自行处理。

洗钱的金额只是参考,主要看为何种犯罪洗钱,以及情节的严重程度,有犯罪情节的都会被判刑的,如以下几种情况:

1、自然人犯洗钱罪的,没收实施毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、走私犯罪的违法所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;

2、情节严重的,没收实施犯罪的违法所得及其产生的收益,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额5%以上20%以下罚金。

3、单位犯本罪,对单位处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处五年以下有期徒刑或者拘役;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑。

声明:该文章是网站编辑根据互联网公开的相关知识进行归纳整理。如若侵权或错误,请通过反馈渠道提交信息, 我们将及时处理。【点击反馈】
律师服务
2024年11月28日 00:23
你好,请问你遇到了什么法律问题?
加密服务已开启
0/500
律师普法
换一批
更多毒品犯罪相关文章
  • 强奸罪量刑幅度及从轻的情节
    强奸罪量刑的从轻情节有:1、犯罪以后自动投案,如实供述自己的罪行的;2、犯罪预备、中止或未遂;3、犯罪时未满十八周岁的,在量刑时应当从轻或者减轻处罚;4、又聋又哑的人或者盲人犯罪的;5、尚未完全丧失辨认或者控制自己行为能力的精神病人犯罪的等。强奸罪的从重情节强奸罪的从重处罚情节有:1、强奸妇女、奸淫幼女情节恶劣的;2、奸淫不满十四周岁的幼女的,以强奸论,从重处罚;3、在公共场所当众强奸妇女、奸淫幼女的;4、二人以上轮奸的;5、奸淫不满十周岁的幼女或者造成幼女伤害的;6、致使被害人重伤、死亡或者造成其他严重后果的;7、强奸妇女、奸淫幼女多人的。强奸罪的构成要件如下:1、客体为女性按照自己意志决定是否决定进行性行为的正当权利;2、客观要件为罪犯使用暴力,胁迫或者其他违法手段,迫使女性与其发生性关系的行为;3、主体为特殊主体,为具有刑事责任的男性;4、主观表现为故意,并且要有与之发生性关系的意愿
    2023-08-10
    499人看过
  • 洗钱罪情节严重的情形有哪些?洗钱罪的违法构成要件有哪些
    正当途径来的钱才能让人用得安心,具体洗钱罪情节以及违法构成要件如下所述:(一)洗钱罪情节严重的情形有哪些明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,实施刑法第一百九十一条第一款第(一)项至第(五)项所列行为的,应当依照刑法第一百九十一条第一款的规定,以洗钱罪追究刑事责任。具有下列情形之一的,应当认定为刑法第一百九十一条第一款规定的“情节严重”:1、洗钱数额在50万元以上的2、多次实施洗钱活动的3、个人以洗钱为业或者单位以洗钱为主要业务的4、其他情节严重的情形(二)洗钱罪的违法构成要件1、行为主体。本罪的犯罪主体是一般主体,包括年满十六周岁、具有刑事责任能力的自然人。单位也可以构成本罪。2、行为。本罪在行为方面表现为:(1)提供资金账户:是指为犯罪人开设银行资金账户或者将现有的银
    2023-06-03
    457人看过
  • 从轻量刑情节有什么是可以进行减轻的呢
    一、应根据犯罪分子的犯罪事实、性质、情节和社会危害性来决定其所应承担的刑事责任。即罪刑相适应原则。二、具有规定的从重、从轻处罚情节的,应当在法定刑的限度以内判处刑罚。三、具有规定的减轻处罚情节的,应当在法定刑以下判处刑罚。可以看出两者最本质的区别在于:是否在法定刑范围内。如某罪的法定刑为“三年以上十年以下有期徒刑”1、具有从轻处罚情节时,量刑即倾向于较低的刑期,不一定是三年,且最低也不能低于三年。具有从重处罚情节时,同理,最高也不能高于十年。至于以什么标准来划分轻、重,没有统一规定,当然也不能简单的以法定刑的“中间线”来做标准。2、具有减轻处罚情节时,量刑的幅度就是在三年以下。(没有量刑幅度可以高于法定刑的)注:还应注意“可以从轻或者减轻”及“应当从轻或者减轻”,前者是“可以从轻或者减轻也可以不从轻或者减轻”,后者则是“必须要从轻或者减轻”。综上:“从轻”是在法定刑内,“减轻”是低于法定刑
    2023-03-03
    107人看过
  • 存在从重、从轻量刑情节该如何处理
    一个犯罪人也可能同时具有从宽情节与从严情节。在这种情况下,不能采取简单的折抵办法,而应考虑不同情节的地位与作用,分别适用各种量刑情节。具体做法是,先撇开量刑情节考虑应当判处的刑种与刑度,再考虑从严情节估量出刑种与刑度,然后考虑从宽情节决定刑种与刑度。首先根据基本犯罪事实与犯罪性质确定一个基本刑。然后利用情节对量刑进行裁判上的平衡修正。一般情况下,应先考虑从重情节,根据从重情节对基本刑进行趋重修正。然后再考虑从轻情节,根据从轻情节对经过第一次修正确定的刑罚进行趋轻修正。司法实践中,有的审判人员当同一案件中有两个以上的逆向性量刑情节,即有的对量刑起从宽作用,有的对量刑起从严作用,在确定犯罪人刑事责任的时候,往往将这两种情节相互抵销,既不从轻,也不从重,把这两种量刑情节从量刑的因素中删掉。这种简单的、机械的抵销方法是不足取的,因为每个量刑情节的内涵都是不等量的。不能予以从轻处罚情节有哪些1、醉酒
    2023-06-12
    322人看过
  • 诈骗罪数额巨大从轻的量刑情节
    一、诈骗罪数额巨大从轻的量刑情节数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产。《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的,应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。各省、自治区、直辖市高级人民法院、人民检察院可以结合本地区经济社会发展状况,在前款规定的数额幅度内,共同研究确定本地区执行的具体数额标准,报最高人民法院、最高人民检察院备案。二、诈骗罪从轻情节1、诈骗罪属于刑事犯罪,根据犯罪情节由法院依法定罪量刑。2、有自首、坦白、立功等情节,可以从轻或者减轻处罚。3、积极退赔,与受害人达成和解协议的,可以从宽处罚。《刑法》第六十七条:【自首】犯罪以后自动投案,如实供述自己的罪行的,是自首。对于自首
    2023-03-18
    159人看过
  • 量刑情节具有哪些特征量刑情节的分类有哪些
    一、量刑情节具有哪些特征首先,量刑情节与犯罪构成事实无关是犯罪构成事实之外的事实情况。如果某种事实情况是犯罪构成必不可少的,那就不是量刑情节而是定罪情节。其次,量刑情节对犯罪的社会危害程度和犯罪人的人身危险性具有影响作用。犯罪的社会危害程度和犯罪人的人身危险性是量刑的两大根据,这就决定了作为量刑情节的事实要么影响犯罪的社会危害程度,要么影响犯罪人的人身危险性,既不影响犯罪的社会危害程度,又不影响犯罪人的人身危险性的事实,自然不能成为量刑情节。再次,量刑情节是在对犯罪人裁量决定刑罚时需要考虑的事实情况。二、量刑情节的分类有哪些量刑情节的内涵丰富,外延广泛,性质各不相同。根据不同的标准,对量刑情节可以作不同的分类。一般而言,以刑法是否就量刑情节及其功能作出明确规定为标准,将其分为法定情节与酌定情节。(一)法定情节。是指法律明文规定其具体内容、能够影响量刑轻重的事实情况。它既包括刑法总则规定的对
    2023-02-28
    277人看过
  • 盗窃罪的从轻量刑情节是什么
    盗窃罪的从轻量刑情节是:不满十八周岁的人犯盗窃罪,应当从轻或者减轻处罚。犯盗窃罪未遂的,可以从轻或者减轻处罚。对于盗窃罪的从犯,应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。一、共同犯罪中的从犯要怎么认定在共同犯罪中起次要作用或者辅助作用的,是从犯。从犯应当比照主犯从轻、减轻处罚或者免除处罚。①从犯比照主犯从轻、减轻处罚是就刑事责任而言,而不是比照主犯的宣告刑从轻、减轻处罚。如果主犯有其他从轻、减轻的量刑情节存在,其宣告刑可能与从犯一样,甚至更轻。②从犯比照主犯从轻、减轻处罚,只能就共同所犯之罪而言,共同犯罪以外的罪的处罚,不能成为比照的对象。如果主犯犯有数罪,从犯犯一罪,从犯只能比照与主犯共犯的一罪处罚。二、强奸罪量刑的从轻情节是怎样的犯罪的从轻情节主要有以下几类:1、特殊主体。(1)未成年人犯罪:犯罪时未满十八周岁的,在量刑时应当从轻或者减轻处罚。(2)尚未完全丧失辨认或者控制自己行为能力的精神病人
    2023-03-27
    83人看过
  • 酌定量刑情节从轻还是减轻处罚
    酌定量刑情节不是从轻也不是减轻处罚,而是由审理案件的司法机关,根据已经收集到的证据,判断犯罪行为人的犯罪类型,继而对其施加刑事的处罚。若是对社会有很大的危害,即使其书写了辩护词,也不会产生从轻处罚的效果。一、法定量刑情节1、应当免除处罚的情节:没有造成损害的中止犯(第24条第2段前段)。2、可以免除处罚的情节:(1)犯罪较轻且自首的(第67条第1段后段);(2)非法种植毒品原植物在收获前自动铲除的(第351条第3款)。3、应当减轻处罚或者免除处罚的情节:(1)防卫过当(第20条第2款);(2)避险过当(第21条第2款);(3)胁从犯(第28条);(4)犯罪后自首又有重大立功表现的(第68条第2款)。4、应当减轻处罚的情节:造成损害的中止犯(第24条第2款后段)。5、可以免除或者减轻处罚的情节:在国外犯罪,已在外国受过刑罚处罚的(第10条)。6、可以减轻或者免除处罚的情节:(1)有重大立功表
    2023-03-25
    279人看过
  • 刑事犯罪从轻减轻情节都包括了哪些
    1、特殊主体(1)未成年人犯罪:犯罪时未满十八周岁的,在量刑时应当从轻或者减轻处罚。(2)尚未完全丧失辨认或者控制自己行为能力的精神病人犯罪的,应当负刑事责任,但是可以从轻或者减轻处罚。(完全丧失丧失辨认或者控制自己行为能力的,为无刑事责任能力人,其实施犯罪行为不负刑事责任)(3)又聋又哑的人或者盲人犯罪,可以从轻、减轻或者免除处罚。刑事案件中的法定从轻或者减轻情节有哪些2、犯罪预备、中止或未遂预备犯可以比照既遂犯从轻、减轻处罚或者免除处罚。对于中止犯,没有造成损害的,应当免除处罚;造成损害的,应当减轻处罚。对于未遂犯,可以比照既遂犯从轻或者减轻处罚。刑事案件中的法定从轻或者减轻情节有哪些3、自首《刑法》第六十七条规定:犯罪以后自动投案,如实供述自己的罪行的,是自首。对于自首的犯罪分子,可以从轻或者减轻处罚。其中,犯罪较轻的,可以免除处罚。典型的自首包括两个条件,一是主动投案,二是入实供述
    2023-04-16
    298人看过
  • 了解刑法中的从轻情节
    减刑情节如下:一、年满十四周岁不满十八周岁的,从轻或者减轻处罚;二、精神病人尚未完全丧失辨认、控制行为能力的,应当承担刑事责任,但可以减轻或者减轻处罚;三、聋哑人、盲人对聋哑人、盲人的犯罪,可以减轻、减轻或者免除处罚;四、自卫显然超过造成重大损害的必要限度的,应当追究刑事责任,但应当减轻或者免除处罚。有谅解自首情节可以减轻量刑吗(一)、有谅解书体现出被害人予以谅解,犯罪嫌疑人真诚悔罪,有悔罪表现,属于酌定量刑情节,具体轻判多久,还需要综合案情,法官最终作出裁决,一般的情况,如果受害者家属谅解的话,法院是可以从轻处罚的,但不是必须从轻处罚。《刑事诉讼法》第二百九十条对于达成和解协议的案件,公安机关可以向人民检察院提出从宽处理的建议。人民检察院可以向人民法院提出从宽处罚的建议;对于犯罪情节轻微,不需要判处刑罚的,可以作出不起诉的决定。人民法院可以依法对被告人从宽处罚。(二)、自有首自首并积极赔
    2023-06-30
    437人看过
  • 盗窃多少财物构成犯罪,盗窃罪的从轻量刑情节有哪些
    盗窃多少财物构成犯罪,盗窃罪的从轻量刑情节有哪些在某些特殊情况下盗窃罪可以适当的从轻和减轻。但有关于盗窃罪的法律知识却远远不止这些,很多不同的因素会造成审判结果的千差万别。具体如下所述:(一)盗窃罪金额标准是多少《最高人民法院、最高人民检察院关于办理盗窃刑事案件适用法律若干问题的解释》第一条盗窃公私财物价值一千元至三千元以上、三万元至十万元以上、三十万元至五十万元以上的,应当分别认定为刑法第二百六十四条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。(二)盗窃罪从轻和减轻的情节有哪些1、退赃、退赔。对于退赃、退赔的,综合考虑犯罪性质,退赃、退赔行为对损害结果所能弥补的程度,退赃、退赔的数额及主动程度等情况,可以减轻处罚;2、盗窃罪中酌定减轻处罚的情节:盗窃近亲属财物的,可以减轻处罚。不作犯罪处理的除外;3、积极赔偿受害人。对于积极赔偿被害人经济损失的,综合考虑犯罪性质、赔偿数额、赔偿能
    2023-06-27
    177人看过
  • 单位犯罪从轻减轻情节都有哪些内容?
    一、什么是从轻减轻处罚从轻处罚是指在法定处罚种类和幅度内对行为人适用较轻种类或者较小幅度的处罚。减轻处罚是指在法定的最轻处罚种类和最小处罚幅度以下给予处罚。免除处罚是指对犯罪分子作有罪宣告,但免除其刑罚处罚。从轻处罚与减轻处罚虽然二者都属于刑罚裁量中的法定情节,但二者存在严格区别。从轻处罚是在法定最低刑以下判处刑罚。如故意杀人罪的法定最低刑是有期徒刑3年,假如某人犯故意杀人罪,并具有从轻处罚情节,人民法院对该罪犯判处有期徒刑2年,这种情况就属于从轻处罚。二、如何从轻处罚刑法典第62条规定:犯罪分子具有本法规定的从重处罚、从轻处罚情节的,应当在法定刑的限度以内判处刑罚。本条规定为刑罚裁量中正确适用法定从重处罚、从轻处罚情节确定了基调。它包括两层含义:其一,当一个罪在一个法条中规定了几个轻重不等的主刑刑种时,如果犯罪人具有法定从重或者从轻处罚的情节,则应对其选择适用轻重或较轻的主刑。例如,刑法
    2023-04-05
    309人看过
  • 洗钱罪情节严重是指哪些
    一、洗钱罪情节严重的情形有哪些具有下列情形之一的,应当认定为刑法第一百九十一条第一款规定的情节严重:(一)洗钱数额在50万元以上的;(二)多次实施洗钱活动的;(三)个人以洗钱为业或者单位以洗钱为主要业务的;(四)其他情节严重的情形。明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,实施《刑法》第一百九十一条第一款第(一)项至第(五)项所列行为的,应当依照刑法第一百九十一条第一款的规定,以洗钱罪追究刑事责任。二、洗钱罪的定罪量刑标准是什么关于洗钱罪的刑事责任,根据《刑法》第一百九十一条第一款规定,构成洗钱罪的,没收实施“上游犯罪”的犯罪所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额
    2023-03-30
    444人看过
  • 醉驾罪的从重量刑有哪些细节?
    醉酒驾驶从重处罚的情节:(一)造成交通事故且负事故全部或者主要责任,或者造成交通事故后逃逸,尚未构成其他犯罪的(二)血液酒精含量达到200毫克/100毫升以上的(三)在高速公路、城市快速路上驾驶的(四)驾驶载有乘客的营运机动车的(五)有严重超员、超载或者超速驾驶,无驾驶资格驾驶机动车,使用伪造或者变造的机动车牌证等严重违反道路交通安全法的行为的(六)逃避公安机关依法检查,或者拒绝、阻碍公安机关依法检查尚未构成其他犯罪的(七)曾因酒后驾驶机动车受过行政处罚或者刑事追究的(八)其他可以从重处罚的情形。醉驾从重处罚的情况有哪些?在醉驾案件审理上,各级法院对醉驾案件普遍采取了整体从严的做法,特别是酒驾情节严重从严惩治,比如醉驾发生交通事故的,醉驾后发生逃逸的,醉酒程度高的,逃避阻碍公安机关依法检查的。醉酒驾驶机动车,从重处罚:1、造成交通事故且负事故全部或者主要责任,或者造成交通事故后逃逸,尚未构
    2023-07-05
    392人看过
换一批
#犯罪
北京
律师推荐
    展开

    毒品犯罪是指,破坏毒品管制活动,违反国家和国际关于禁毒法律、法规,必须受到刑法处罚的违法犯罪行为。走私、贩卖、运输、制造毒品罪,非法持有毒品罪,包庇毒品犯罪分子罪等都属于毒品犯罪。无论数量多少,只要走私、贩卖、运输和制造毒品,都会被追究刑事... 更多>

    #毒品犯罪
    相关咨询
    • 哪些属于从轻量刑的情节?
      江苏在线咨询 2022-05-14
      1、有自首情节的,可以在2-4个量刑格内从轻处罚或者减轻处罚。 2、有立功表现的,可以在1-3个量刑格内从轻处罚或者减轻处罚。有重大立功表现的,一般可以减轻处罚。 3、犯罪未遂的,可以在2-4个量刑格内从轻处罚。暴力程度较低,未造成实际损害的,一般可予减轻处罚。
    • 量刑中有几种从轻情节和减轻情节
      黑龙江在线咨询 2023-09-30
      1、有自首情节的,可以在2-4个量刑格内从轻处罚或者减轻处罚。2、有立功表现的,可以在1-3个量刑格内从轻处罚或者减轻处罚。3、犯罪未遂的,可以在2-4个量刑格内从轻处罚。4、被告人系初犯,认罪态度较好。
    • 如何量刑从轻情节
      江苏在线咨询 2022-11-04
      1、有自首情节的,可以在2-4个量刑格内从轻处罚或者减轻处罚。 2、有立功表现的,可以在1-3个量刑格内从轻处罚或者减轻处罚。有重大立功表现的,一般可以减轻处罚。 3、犯罪未遂的,可以在2-4个量刑格内从轻处罚。暴力程度较低,未造成实际损害的,一般可予减轻处罚。
    • 在刑法中有哪些从轻减轻情节
      贵州在线咨询 2022-06-28
      《中华人民共和国刑法》第十七条已满十四周岁不满十八周岁的人犯罪,应当从轻或者减轻处罚。 第十八条尚未完全丧失辨认或者控制自己行为能力的精神病人犯罪的,应当负刑事责任,但是可以从轻或者减轻处罚。 第十九条又聋又哑的人或者盲人犯罪,可以从轻、减轻或者免除处罚。 第二十条正当防卫明显超过必要限度造成重大损害的,应当负刑事责任,但是应当减轻或者免除处罚。 第二十一条紧急避险超过必要限度造成不应有的损害的,
    • 盗窃罪从轻量刑的情节有哪些,盗窃罪有哪些特殊情形
      香港在线咨询 2022-07-12
      盗窃罪从轻量刑的情节有: (一)对于未成年人犯罪,应当综合考虑未成年人对犯罪的认识能力、实施犯罪行为的动机和目的、犯罪时的年龄、是否初犯、悔罪表现、个人成长经历和一贯表现等情况,予以从宽处罚。 (二)对于未遂犯,综合考虑犯罪行为的实行程度、造成损害的大小、犯罪未得逞的原因等情况,可以比照既遂犯减少基准刑的50%以下。 (三)对于从犯,应当综合考虑其在共同犯罪中的地位、作用,以及是否实施犯罪实行行为