洗钱罪争取不起诉的情形有哪些
来源:法律编辑整理 时间: 2024-07-09 15:04:22 345 人看过

一、洗钱罪争取不起诉的情形有哪些

在洗钱罪案中,检察机关考虑作出不起诉决定的典型情况主要有以下几种:

首先是因案件相关事实细节不够清晰明确,提供的证据呈现不足以证明犯罪嫌疑人已构成犯罪;

其次,如果犯罪嫌疑人能够积极主动地退还赃款并对受害方进行相应的经济补偿,且其行为所造成的社会危害程度相对较轻,那么也可以作为不起诉的参考因素之一;

最后,若在侦查过程中出现了程序性的瑕疵或错误,例如侦查手段不合法,可能会对公正审判产生潜在影响,此时检察机关亦可根据实际情况考虑不予起诉。

然而需要特别强调的是,最终是否做出不起诉决定仍需由检察机关依据具体案情进行综合评估和判断。

《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十七条:

"犯罪嫌疑人没有犯罪事实,或者有本法第十五条规定的情形之一的,人民检察院应当作出不起诉的决定。对于犯罪情节轻微,依照刑法规定不需要判处刑罚或者免除刑罚的,人民检察院可以作出不起诉的决定。"

二、洗钱罪争取无罪条件是什么

根据我国刑法相关规定,犯罪嫌疑人得以被判定为无罪的情况包括但不限于以下几种情形:

首先,犯罪行为并未真实发生;

其次,即使犯罪事实确凿无误,但其与犯罪嫌疑人并无直接关联;

第三种情况则是指犯罪情节极其轻微,且对社会造成的危害程度较轻,无法构成犯罪;

此外,如果犯罪行为已经超过了法定的追诉时效期限,或是依据特赦令获得免除刑罚者,亦可视为无罪;

另外,若依据刑法规定需由受害人提起诉讼方能给予定罪处罚的案件,在受害人未提出控告或撤回控告的情况下,犯罪嫌疑人也可以被认定为无罪;

最后,当犯罪嫌疑人、被告人死亡时,其所涉及的犯罪行为也将被视为无罪。除此之外,还有其他法律法规明确规定的免于追究刑事责任的情况。

《刑事诉讼法》第十六条

有下列情形之一的,不追究刑事责任,已经追究的,应当撤销案件,或者不起诉,或者终止审理,或者宣告无罪:

(一)情节显著轻微、危害不大,不认为是犯罪的;

(二)犯罪已过追诉时效期限的;

(三)经特赦令免除刑罚的;

(四)依照刑法告诉才处理的犯罪,没有告诉或者撤回告诉的;

(五)犯罪嫌疑人、被告人死亡的;

(六)其他法律规定免予追究刑事责任的。

在涉及洗钱罪的案件审理过程中,倘若调查取证的资料不足或者案件的具体情况尚不清晰明了,亦或是罪犯主动退缴赃物并对受害者做出补偿以减轻其遭受的损失,并且其行为所带来的社会负面影响相对较小,那么检察院便有可能慎重考虑后不予提起公诉。此外,若侦査程序存在某些缺陷或者失误,同样也可能会对最后的定罪结果产生一定程度上的影响。然而,对于是否应作出不起诉的决定,必须由检察机关依据个案具体情况进行全面的、深入的评估与判断。

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