刑法中票据诈骗罪是以什么标准立案的?
来源:互联网 时间: 2023-03-15 10:22:37 91 人看过

刑法中票据诈骗罪是以下列标准立案的:

1、个人进行金融票据活动的涉案金额达到1万元以上的,应当予以立案追诉;

2、单位进行金融票据活动的涉案金额达到10万元以上的,应当予以立案追诉。

一、非法经营彩票立案标准是什么

未经国家批准擅自发行、销售彩票,构成犯罪的,以非法经营罪定罪处罚。个人非法经营彩票,构成犯罪,个人涉案数额5万元以上,非法所得额1万元以上;单位涉案金额50万元以上,非法所得10万元以上,即达到立案标准。

二、在网上被骗报警是否有用

在网上被骗报警还是有用的。

1、首先需要明确的是,遭遇网络诈骗,报警肯定比不报警要有用得多;

2、如果遭受诈骗的金额已经达到了立案金额,那公安机关就会对你的案件予以立案;

3、如果诈骗的金额没有达到立案金额,报警之后,公安机关会登记备案,若有其他受害人,公安机关就会根据案情、涉案金额、涉案范围等予以立案侦查。

三、广东省信用卡诈骗业务受理标准

信用卡诈骗案件的立案标准如下:

1、当使用伪造的信用卡,或者使用虚假身份证明骗取的信用卡,或者使用无效信用卡,或者冒用他人信用卡进行诈骗活动,数额在5000元以上的或对信用卡恶意透支的,其涉案金额达到或超过1万元的应当予以立案;

2、恶意透支是指持卡人以非法占有为目的,超过规定期限或者期限透支,且在发卡银行两次领用后3个月以上不归还的行为;

3、恶意透支,数额在一万元以上不满十万元的,在公安机关立案前已偿还全部透支款息,情节显著轻微的,可以依法不追究刑事责任。

四、最新非法经营罪立案标准

最新非法经营罪立案标准:涉嫌以下情况之一的,应予以追诉:

1、涉嫌经营去电业务金额达100万元以上的;

2、涉嫌经营来电业务,导致电信的资费损失金额达100万元以上的;

3、所经营的业务虽没有达到上述金额的标准,但因为其非法经营国际电信业务、或涉及香港、澳门、台湾电信业务,曾受过行政处罚2次以上的,又再次进行非法经营活动的。犯罪在主观方面,是行为人故意构成,并且具有谋取非法利润的目的。

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2024年10月03日 15:01
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