非法融资罪立案标准:发行金额在50万元以上的,或者未达到上述金额标准的,但擅自发行导致30人以上投资者购买股票或者公司、企业债券的,也视为非法融资。《最高人民检察院公安部关于公安机关管辖刑事案件立案追诉标准的规定(二)》第二十八条【非法吸收公众存款案(刑法第一百七十六条)】非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款,扰乱金融秩序的,涉嫌下列情形之一的,应当立案追诉:(一)个人非法吸收或者变相吸收公众存款金额在20万元以上的,单位非法吸收或者变相吸收公众存款金额在100万元以上的;(三)个人非法吸收或者变相吸收公众存款给存款人造成直接经济损失金额在150万元以上的;(三)个人非法吸收或者变相吸收公众存款给存款人造成直接经济损失金额在10万元以上的,单位非法吸收或者变相吸收公众存款给存款人造成直接经济损失金额在50万元以上的;(四)造成恶劣社会影响的;(五)其他扰乱金融秩序情节严重的情形。
非法融资100万判多少年
依照刑法第176条的规定,犯非法吸收公众存款罪,处3年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处2万元以上20万元以下罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处3年以上10年以下有期徒刑,并处5万元以上50万元以下罚金。单位犯非法吸收公众存款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照自然人犯罪的法定刑处罚。
1、【三年以下有期徒刑、拘役、单处罚金法定基准刑参照点】
(一)个人吸收存款额不满20万元或变相吸收存款不满30户,但给存款人造成10万元损失的,为拘役三个月;每增加损失3.5万元,刑期增加一个月;宣判前全部退还存款人存款的,适用罚金刑;
(二)个人吸收存款造成存款人损失20万元,或吸收公众存款30户,为有期徒刑六个月;每增加损失3万元,刑期增加一个月。
2、【三年以上十年以下有期徒刑法定基准刑参照点】个人吸收存款100万元的,为有期徒刑三年;每增加8万元,刑期增加一个月。【缓刑适用限制】有下列情形之一的,不适用缓刑:
(一)吸收存款用于非法活动的;
(二)在本市影响较大,社会反应强烈的;
(三)吸收存款额四分之三以上未退还的;
(四)曾因非法吸收公众存款被判刑或行政处罚的。
《中华人民共和国刑法》
第一百七十六条【非法吸收公众存款罪】非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款,扰乱金融秩序的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处二万元以上二十万元以下罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金。
单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。
-
非法集资多少钱才会立案,非法集资有什么特征?
278人看过
-
非法集资立案情况多久才可以立案
329人看过
-
融资金额多少才算违法
246人看过
-
非法上述非法融资立案标准有哪些
342人看过
-
每人非法集资能立案多少人
114人看过
-
欠多少钱立案才有资格?
331人看过
融资从广义上讲也叫金融,就是货币资金的融通,当事人通过各种方式到金融市场上筹措或贷放资金的行为。从狭义上讲,融资即是一个企业的资金筹集的行为与过程。 融资方式分别是基金组织、银行承兑、直存款、银行信用证、委托贷款、直通款、对冲资金。... 更多>
-
2022年非法融资达到多少钱可以立案广东在线咨询 2022-12-091、个人集资诈骗,数额在十万元以上的;单位集资诈骗,数额在五十万元以上的应予立案追诉。 2、以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资,涉嫌下列情形之一的,应予立案追诉:个人集资诈骗,数额在十万元以上的; 3、单位集资诈骗,数额在五十万元以上的。 4、法律依据:《中华人民共和国刑法》 第一百九十二条集资诈骗罪:以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资,数额较大的,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处二万元以
-
非法融资立案后会被追捕吗湖北在线咨询 2022-01-061、刑事拘留的,一般不得超过14天,特殊情况最长37天;上述时间到期后,检察机关要么批准逮捕,要么不批准:或者无罪释放;或者继续调查,但强制措施转为取保候审、监视居住。2、批准逮捕后的调查羁押期限:1。逮捕嫌疑人后,不得超过2个月;2、案件复杂,期限届满后不能终止的,可以延长1个月;3、符合《刑事诉讼法》第156条规定的,可以延长2个月;4、犯罪嫌疑人可以判处10年以上有期徒刑的,依照《刑事诉讼法
-
非法融资到底是多少万才会判几年天津在线咨询 2023-11-20处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,非法集资两千万,无论是个人犯罪还是单位犯罪,都应当认定为“数额特别巨大”,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产。单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。
-
非法融资达到多少钱可以立案,有哪些相关规定青海在线咨询 2023-08-29非法融资涉嫌集资诈骗罪和非法吸收公众存款罪。个人进行集资诈骗,数额在10万元以上的,或单位进行集资诈骗,数额在50万元以上的,可以作为集资诈骗罪立案。个人非法吸收或者变相吸收公众存款,数额在20万元以上的,单位非法吸收或者变相吸收公众存款,数额在100万元以上等,可以以非法吸收公众存款罪立案。
-
想要举报非法融资,请问非法融资罪立案标准是怎样的北京在线咨询 2023-03-02现在刑法上没有所谓的非法融资罪,只有非法吸收公众存款罪,非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款,扰乱金融秩序,涉嫌下列情形之一的,应予立案追诉: (一)个人非法吸收或者变相吸收公众存款数额在二十万元以上的,单位非法吸收或者变相吸收公众存款数额在一百万元以上的; (二)个人非法吸收或者变相吸收公众存款三十户以上的,单位非法吸收或者变相吸收公众存款一百五十户以上的; (三)个人非法吸收或者变相吸收公众存