洗钱罪的上游犯罪类型有什么-法师兄

洗钱罪的上游犯罪类型有什么

来源：互联网时间： 2023-05-22 21:25:21 280 人看过

一、洗钱罪的上游犯罪类型有什么

洗钱罪的上游犯罪类型如下：

1.毒品犯罪;

2.黑社会性质的组织犯罪;

3.恐怖活动犯罪;

4.走私犯罪;

5.贪污贿赂犯罪;

6.破坏金融管理秩序犯罪;

7.金融诈骗犯罪。

洗钱罪的上游犯罪是指产生洗钱罪的犯罪所得（指上游犯罪行为所直接产生的非法财产性利益：包括违法、犯罪所得资金、违法、犯罪所得财物）及其收益的各种犯罪行为。

二、洗钱罪的犯罪构成要件包括什么

洗钱罪的犯罪构成要件包括：

1.客体要件

本罪侵犯的客体是复杂客体，既侵犯了金融秩序，又侵犯了社会经济管理秩序，还侵犯了国家正常的金融管理活动及外汇管理的相关规定。

2.客观要件

本罪在客观方面表现为明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、贪污贿赂犯罪等，为掩饰、隐瞒其来源和性质，通过存入金融机构、投资或者上市流通等手段使非法所得收入合法化的行为。

3.主体要件

本罪的犯罪主体是一般主体，包括年满十六周岁、具有刑事责任能力的自然人和单位。

4.主观要件

本罪在主观方面的表现为故意，即行为人明知自己的行为是在为犯罪违法所得掩饰、隐瞒其来源和性质、为利益而故意为之，并希望这种结果发生。过失不能构成本罪。

三、洗钱罪的立案标准

洗钱罪的立案标准是：

1.协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的；

2.提供资金账户的；

3.以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的；

4.通过转账或者其他结算方式协助资金转移的；

5.协助将资金汇往境外的。

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