什么是洗钱交易罪-法师兄

什么是洗钱交易罪

来源：法律编辑整理时间： 2023-04-01 22:11:59 391 人看过

洗钱罪是指明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪等的违法所得及其收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，而提供资金账户的，或者协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的，或者通过转账或者其他结算方式协助资金转移的，或者协助将资金汇往境外的，或者以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的行为。

一、洗钱手段各种典型的洗钱手段有哪些

洗钱案件常见洗钱手法包括：（一）提供资金账户的；（二）协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的；（三）通过转账或者其他结算方式协助资金转移的；（四）协助将资金汇往境外的；（五）以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。

二、涉嫌洗钱2万会判刑吗

洗钱就是明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的违法所得及其产生的收益，掩饰隐瞒其来源和性质的行为。洗钱有五种行为模式：第一提供资金账户；第二协助将财产转为现金或金融票据、有价证券；第三通过转账、结算协助资金转移；第四协助将资金汇往境外；第五以其他方法掩饰、隐瞒犯罪的违法所得及其收益的来源和性质。洗钱罪没有数额要求，只要构成上述行为方式即可认定构成洗钱罪。数额达到两万元成立洗钱罪基本犯罪构成，判处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额5%以上20%以下罚金。

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